TP. Hồ Chí Minh: Nhân viên ngân hàng móc ngoặc với công ty tài chính cho 'bốc họ'

Ngày 18/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nhóm đối tượng Trần Thiên Định (sinh năm 1988, trú tại tại TP. Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn có hành vi móc nối với một số đối tượng là nhân viên của công ty tài chính như FE Credit và Lotte Finance.

Tiếp đó nhóm của Định đã lấy thông tin của khách hàng đang nợ từ các nhân viên kia, rồi gọi điện đe dọa, bắt những người này phải nộp gấp đôi số tiền đã vay.

Khi thấy khách hàng hoang mang, không có khả năng trả nợ, các đối tượng tiếp tục gọi cho khách hàng, giả danh là các sếp lớn của các công ty tài chính, đồng ý giảm lãi suất cho các con nợ để họ tin tưởng. Khi họ chuyển tiền, các đối tượng sau đó đã làm giả các giấy tờ tất toán nợ rồi chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Bằng thủ đoạn trên, băng nhóm này đã thực hiện rất nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ một số đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang mở rộng điều tra.

Nhóm đối tượng của Trần Thiên Định cầm đầu.

Cùng thời điểm trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh cũng vừa bắt giữ Ngô Đại Thắng (sinh năm 1994, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Như Hà, là nhân viên tín dụng của các ngân hàng, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, lợi dụng khách hàng vay tiền đến thời hạn nhưng không có tiền tất toán, Thắng và Hà đã câu kết với đối tượng bên ngoài thực hiện việc cho vay lãi nặng, bỏ ra số tiền lớn để khách hàng vay với lãi suất lên đến 180%/năm. Các đối tượng này đã thu lợi bất chính 5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng Thắng và Hà về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra mở rộng.