TP. Hồ Chí Minh: Lừa đảo 300 tỷ đồng, Chủ tịch Việt Hưng Phát lĩnh án chung thân

"Nổ" mình chuyên kinh doanh xăng dầu và có công ty thu đổi ngoại tệ, Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Công ty Việt Hưng Phát lừa đảo các nạn nhân 300 tỷ đồng.
Bạc Liêu: Bắt đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu 6 giải pháp ngăn chặn lừa đảo trực tuyến Xuất khẩu hàng hóa: Góc lưu ý cảnh báo lừa đảo thương mại

Ngày 27/5/2024, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử; bị cáo là Phùng Thị Nghệ (sinh năm 1986, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Hưng Phát).

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, chồng bà Nguyễn Nhật L. là ông Trần Đức H. quen biết Nguyễn Trần Minh Q. là chồng của Phùng Thị Nghệ thông qua hội golf.

Sau đó, Nghệ cùng chồng thường xuyên đi ăn uống với gia đình của bà L. Tại đây, Nghệ giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát, chuyên kinh doanh xăng dầu và có Công ty TNHH Money Exchange chuyên kinh doanh thu đổi ngoại tệ.

TP. Hồ Chí Minh: Lừa đảo 300 tỷ đồng, Chủ tịch Việt Hưng Phát lĩnh án chung thân
Phùng Thị Nghệ trước khi bị bắt luôn tỏ ra có cuộc sống sang chảnh. - (Ảnh: NLĐ).

Sau khoảng thời gian quen biết thân thiết, giữa năm 2019, Phùng Thị Nghệ đề nghị bà Nguyễn Nhật L. góp vốn để kinh doanh xăng dầu với cách thức góp vốn theo từng lô hàng, Nghệ sẽ chia lợi nhuận sau khi bán hết lô hàng. Mỗi khi có lô hàng cần góp vốn, Nghệ sẽ thông báo cho bà L. biết và chỉ định tài khoản để bà L. chuyển tiền.

Đến tháng 3/2020, Nghệ tiếp tục nói với bà L. là Nghệ có giấy phép kinh doanh ngoại hối trong các Trung tâm thương mại lớn tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang.

Nghệ cho biết có khách hàng có nguồn USD giá rẻ cần vốn để mua, sau đó bán lại cho Ngân hàng Nhà nước, Nghệ đề nghị bà L. góp vốn để kinh doanh thêm ngoại tệ và bà L. đồng ý. Sau đó, bà L. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền góp vốn cho Nghệ.

Tháng 6/2020, Nghệ tiếp tục đưa thông tin cho bà L. là Nghệ đang xin phép Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập Ngân hàng kinh doanh lĩnh vực ngoại hối và đang cần huy động khoảng 3.000 tỷ đồng để chứng thực năng lực tài chính.

Nghệ đề nghị bà L. tham gia và hứa sẽ để bà L. đứng tên cổ đông góp vốn của ngân hàng sau khi được thành lập. Đồng thời số tiền do bà L. chuyển cho Nghệ để góp vốn kinh doanh xăng dầu, ngoại tệ sẽ được Nghệ dùng để ký quỹ thành lập ngân hàng và bà L. đồng ý.

Từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2021, bà L. đã chuyển tiền cho Nghệ tổng số tiền là 606 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2021, bà Trương Bạch T. đã tin tưởng và chuyển khoản cho Nghệ 601,8 tỷ đồng.

Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã chuyển lại “lợi nhuận” cho bà L. hơn 443 tỷ đồng, chuyển lại cho bà T. hơn 416 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Nghệ không trả tiền, bà T., bà L. đã tìm hiểu và phát hiện Nghệ không có kinh doanh xăng dầu, thu đổi ngoại tệ hay xin giấy phép thành lập ngân hàng nên đã tố cáo Nghệ đến cơ quan chức năng.

Ngày 23/6/2021, Nghệ bị bắt giữ. Kết quả điều tra xác định, Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của bà L. và bà T. hơn 322 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Lừa đảo 300 tỷ đồng, Chủ tịch Việt Hưng Phát lĩnh án chung thân
Tại phiên tòa, Phùng Thị Nghệ không thừa nhận hành vi phạm tội - (Ảnh: Anh Tú - Báo Lao Động).

Tại phiên tòa, bà Nghệ không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, mà cho rằng bản chất việc nhận tiền từ bà T., bà L. là giao dịch dân sự và "tố" 2 người này cho vay với lãi suất cao hơn nhiều lần mức lãi suất cao nhất quy định.

Tuy nhiên, đối với nội dung bà Nghệ tố bị hại cho vay nặng lãi, hội đồng xét xử cho rằng kết luận điều tra, cáo trạng đã thể hiện, không đủ cơ sở để làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị hại và những người liên quan tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phùng Thị Nghệ phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hội đồng xét xử cho rằng bà Nghệ phạm tội nhiều lần, với nhiều người, không thiện chí khắc phục hậu quả. Từ đó, tuyên phạt bà Nghệ mức án tù Chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bà Nghệ bồi thường cho bà L. số tiền 162 tỉ đồng và bà T. 159 tỉ đồng.

Tân Bình
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kinh doanh xăng dầu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thừa Thiên Huế: Tạm giữ 37 bình khí cười và nhiều hàng hoá không rõ xuất xứ

Thừa Thiên Huế: Tạm giữ 37 bình khí cười và nhiều hàng hoá không rõ xuất xứ

Lực lượng Công an Thừa Thiên Huế tạm giữ 37 bình khí cười, nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ trên các xe tải khi đang vận chuyển qua địa bàn.
Vụ AIC: Kỷ luật nguyên lãnh đạo Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định

Vụ AIC: Kỷ luật nguyên lãnh đạo Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hàng loạt nguyên lãnh đạo các tỉnh: Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Định liên quan đến Công ty AIC.
An Giang: Chuyển tin báo công an vụ Công ty Ngọc Hùng Dũng AG có dấu hiệu mua bán hoá đơn

An Giang: Chuyển tin báo công an vụ Công ty Ngọc Hùng Dũng AG có dấu hiệu mua bán hoá đơn

Chi cục Thuế TP. Long Xuyên (An Giang) chuyển tin báo đến Công an TP. Long Xuyên liên quan đến dấu hiệu mua bán hoá đơn trái phép của Công ty Ngọc Hùng Dũng AG.
Vĩnh Long: Công khai 20 doanh nghiệp nợ thuế hơn 183 tỷ đồng

Vĩnh Long: Công khai 20 doanh nghiệp nợ thuế hơn 183 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long đã công khai danh sách 20 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền trên 183 tỷ đồng. Trong đó, dẫn đầu là Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long.
Nam Định: Tạm hoãn xuất cảnh 8 đại diện doanh nghiệp do nợ thuế

Nam Định: Tạm hoãn xuất cảnh 8 đại diện doanh nghiệp do nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Nam Định vừa thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 8 đại diện pháp luật doanh nghiệp do nợ thuế trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Bóc dỡ đường dây mua bán ma túy qua mạng lớn chưa từng có

Quảng Ninh: Bóc dỡ đường dây mua bán ma túy qua mạng lớn chưa từng có

Công an Quảng Ninh đã phối hợp với nhiều đơn vị, Công an các tỉnh thành để bóc dỡ đường dây ma túy phức tạp bậc nhất chỉ bán hàng qua không gian mạng.
Đồng Nai: Cảnh cáo Phó Chủ tịch huyện Trảng Bom vì để xây

Đồng Nai: Cảnh cáo Phó Chủ tịch huyện Trảng Bom vì để xây ''chui'' 680 căn biệt thự

Ngày 14/6, Huyện ủy Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã có quyết định thi hành kỷ luật bà Lương Thị Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện này bằng hình thức cảnh cáo.
Đồng Nai: Tuyên án vụ sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 60-05D

Đồng Nai: Tuyên án vụ sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 60-05D

Hôm nay 14/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D.
Bình Thuận: Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép

Bình Thuận: Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác cát trái phép

Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đang tạm giữ 4 xe ô tô tải và 1 máy đào của các đối tượng khai thác cát trái phép.
Đồng Nai: 2 bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt

Đồng Nai: 2 bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt

Hai bác sĩ làm việc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bị bắt để điều tra do có sai phạm trong hồ sơ giám định và điều trị bệnh nhân.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Kiến nghị có biện pháp quyết liệt với chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2

Bà Rịa – Vũng Tàu: Kiến nghị có biện pháp quyết liệt với chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 nợ hơn 23 tỷ đồng tiền nước, đơn vị cung cấp nước buộc cắt giảm áp lực nước, doanh nghiệp thứ cấp điêu đứng.
Đồng Nai: Khởi tố 14 đối tượng dàn trận hỗn chiến trong đêm ở Định Quán

Đồng Nai: Khởi tố 14 đối tượng dàn trận hỗn chiến trong đêm ở Định Quán

Đây là nhóm người dùng con dao phóng lợn, mã tấu tự chế dàn trận hỗn chiến trong đêm 20/5 tại khu vực chợ Cầu Trắng (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).
Thanh Hóa: Đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Phòng khám Hà Thanh

Thanh Hóa: Đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Phòng khám Hà Thanh

Phòng khám đa khoa Hà Thanh (Bỉm Sơn) vừa bị Sở Y tế Thanh Hóa xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng do hoạt động không phép.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố Văn Phương Thúy - Giám đốc Công ty Thành Đạt do liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
TP. Cần Thơ: Nhiều đại diện doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TP. Cần Thơ: Nhiều đại diện doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục thuế TP. Cần Thơ vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với hàng loạt đại diện doanh nghiệp nợ thuế.
TP. Hồ Chí Minh: Sắp xét xử vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

TP. Hồ Chí Minh: Sắp xét xử vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Trong thời gian tới, vụ án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy và đại án đăng kiểm dự kiến được Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử.
Long An: Công ty Văn Ánh bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Long An: Công ty Văn Ánh bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế quá hạn gần 5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Văn Ánh bị Cục Thuế tỉnh Long An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Bắc Giang: Công ty Phương Đông có

Bắc Giang: Công ty Phương Đông có ''phớt lờ'' chỉ đạo của UBND tỉnh?

Tỉnh Bắc Giang đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý các sai phạm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu nhôm Phương Đông nhưng doanh nghiệp này chưa thực hiện.
Nghệ An: Công khai thông tin 25 người nợ thuế với số tiền hơn 27 tỷ đồng

Nghệ An: Công khai thông tin 25 người nợ thuế với số tiền hơn 27 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I (Cục Thuế tỉnh Nghệ An) vừa công khai thông tin 25 người nộp thuế nợ tiền thuế với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại phòng khám Louis Clinic

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại phòng khám Louis Clinic

Sở Y tế đã kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty TNHH Louis Clinic, đáng nói tại địa chỉ trên liên tục đổi tên và pháp nhân sau mỗi lần xử phạt.
Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp

Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp

Ông Trần Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án xảy ra tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
Đắk Lắk: Bắt đối tượng lập hợp đồng đặt cọc mua đất giả, chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ đồng

Đắk Lắk: Bắt đối tượng lập hợp đồng đặt cọc mua đất giả, chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 1984), trú tại xã Krông Jing, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã lập 12 hợp đồng đặt cọc đất giả để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Vụ Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 170 tỷ đồng: Kê khai tài sản không trung thực

Vụ Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 170 tỷ đồng: Kê khai tài sản không trung thực

Bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch là nạn nhân trong vụ lừa đảo hơn 170 tỷ đồng, đã có hành vi kê khai tài sản không trung thực.
Thanh Hóa:

Thanh Hóa: ''Xẻ thịt'' trường mầm non làm cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng

Được giao đất để làm trường mầm non, tuy nhiên một phần diện tích được quy hoạch khu thực hành đã bị "xẻ thịt" thành cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.
Tìm người mua đất nền dự án ở Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn

Tìm người mua đất nền dự án ở Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Quốc phòng đang tìm các khách hàng mua đất tại Dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại-Dịch vụ-Tài chính-Du lịch Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động