Toà tuyên án vụ “siêu lừa” của 26 bị cáo, gây thiệt hại 433 tỷ đồng

An Nguyên

Pháp luật - Điều tra 24/03/2023 11:46 Theo dõi Congthuong.vn trên

Sau 16 ngày xét xử và nghị án, theo kế hoạch, hôm nay Toà tuyên án với 26 bị cáo liên quan vụ lừa đảo gây thiệt hại 433 tỷ đồng.

Vụ án địa ốc Alibaba: Sáng 29/12 Tòa tuyên án Hôm nay, toà tuyên án Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị cáo vụ Công ty AIC

Sau 4 ngày nghị án, sáng 24/3, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội công bố phán quyết sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, ở Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân.

Trong 26 bị cáo, 17 người là cựu cán bộ thuộc 3 nhà băng gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VietABank).

Toà tuyên án vụ “siêu lừa” của 26 bị cáo, gây thiệt hại 433 tỷ đồng

Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Nguyễn Thị Hà Thành mức án chung thân

Vụ án được các cơ quan điều tra, tố tụng giải quyết trong 4 năm 3 tháng, từ khi Nguyễn Thị Hà Thành bị bắt đến ngày tuyên án hôm nay.

Thành bị cáo buộc với sự tiếp tay của 17 cựu cán bộ ngân hàng NCB, VietAbank và PVcombank đã lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với các "đại gia", hứa trả lãi suất cao cho họ. Thành sau đó giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố các sổ này tại ba ngân hàng trên.

Nhà chức trách ước tính, hành vi của các bị cáo đã khiến NCB thiệt hại 47,5 tỷ đồng, PVcombank 49,4 tỷ đồng, VietAbank hơn 273 tỷ đồng và 4 cá nhân 63 tỷ đồng, tổng cộng 433 tỷ đồng.

17 cựu nhân viên NCB, VietAbank và PVcombank (bị VKS đề nghị từ 30 tháng tù treo đến 18 năm tù) đều thừa nhận có "một phần lỗi" khi để siêu lừa lợi dụng kẽ hở trong thẩm định, làm hồ sơ vay vốn.

Giải thích những vi phạm này, một số bị cáo thuộc NCB và PVcombank nói năng lực chuyên môn chưa tốt. Số khác khẳng định làm đúng quy định, chỉ "hơi thiếu trách nhiệm".

Phần lớn cựu nhân viên VietAbank nói "buộc phải làm sai" dưới áp lực bị dọa đuổi việc. Còn các "sếp" của họ phủ nhận ép nhân viên làm trái quy định, khai chỉ làm việc vì lợi ích chung của ngân hàng, hết lòng làm vừa ý khách VIP Hà Thành.

Quá trình bị xét hỏi tại tòa, Hà Thành thừa nhận đã thông qua mối quan hệ với nhân viên ba ngân hàng trên để tìm khách VIP rồi thỏa thuận đứng tên đồng sở hữu sổ tiết kiệm với họ. Các trao đổi giữa ngân hàng và những khách VIP này thế nào, Thành không biết.

Sau khi phân tích, Viện kiểm sát đề nghị Nguyễn Thị Hà Thành bồi thường cho VietABank 249 tỷ đồng, bồi thường cho NCB 47,5 tỷ đồng và cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng. Đối với số tiền 122 tỷ đồng mà ông Toàn có trong các sổ tiết kiệm gửi 3 ngân hàng, Viện kiểm sát đề nghị các nhà băng giữ lại để giải quyết việc vay mượn.

Về hình phạt, Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Nguyễn Thị Hà Thành mức án chung thân, đề nghị tuyên Nguyễn Thị Thu Hương (trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô) và Đặng Thị Quỳnh Hương cùng mức án 16-18 năm tù.

Bị cáo Quản Trọng Đức bị đề nghị 15-17 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng 15-16 năm tù. Nguyễn Mai Phương bị đề nghị 13-15 năm tù, Nguyễn Thanh Bình 7-8 năm tù, Trịnh Trung Kiên 7-8 năm tù, Đỗ Minh Đức 9-10 năm tù, Bùi Văn Tuấn 9-10 năm tù.

Nhóm bị cáo bị đề nghị mức án 30 tháng đến 36 tháng tù treo, gồm Đặng Thị Thu Hòa, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trịnh Phương Ngân. Những bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù.

An Nguyên

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Hội đồng xét xử

Trương Mỹ Lan muốn xin lại bộ trang sức bằng kim cương do mẹ tặng

Vụ án 'bán con' ở Trà Vinh: Toà tuyên y án sơ thẩm, mẹ ruột lãnh án 10 năm tù

Cần Thơ: Gây thiệt hại hơn 290 tỷ đồng, 6 người bị tuyên gần 20 năm tù

Đại án Đăng kiểm: 2 cựu Cục trưởng và ''trùm'' trung tâm đăng kiểm lĩnh án tổng 74 năm tù

Đại án Đăng kiểm: Hôm nay toà tuyên án 2 cựu Cục trưởng và 252 bị cáo

Tags:

Tin mới nhất

Hải Phòng: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan tội phạm về ma túy

Lực lượng Công an TP. Hải Phòng liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan tội phạm về ma túy. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bộ Công an khởi tố chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và nhiều thuộc cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và nhiều thuộc cấp liên quan sai phạm trong việc khai thác khoáng sản.

Kỳ lạ những đoàn xe container cắt nóc che kín bạt ở Vĩnh Phúc

Hàng loạt xe container cắt nóc, xe đầu kéo sau khi lấy hàng từ các bến thủy nội địa của tỉnh Vĩnh Phúc đã tự do di chuyển trên các tuyến đường vào cao tốc CT05.

Thái Bình: Công khai danh sách 86 doanh nghiệp nợ thuế hơn 25 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải – Kiến Xương (Cục Thuế tỉnh Thái Bình) vừa công khai danh sách 86 doanh nghiệp nợ tiền thuế với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Bình Thuận: Công ty Tân Quang Cường bị cưỡng chế thuế vì nợ hơn 14 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định cưỡng chế, trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường vì nợ thuế hơn 14,6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Kinh Bắc bị cấm đấu thầu 6 tháng

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Kinh Bắc vừa bị Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cấm đấu thầu 6 tháng do vi phạm trong đối chiếu tài liệu.

Công an Hà Nội truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game

Công an Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An vì bắt người trái pháp luật và ép bị hại chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game.

Hải quan Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy...

Cận cảnh bốc xếp lưu huỳnh lộ thiên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Phúc

Quá trình bốc xếp lưu huỳnh tại bến thủy nội địa Vĩnh Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) bộc lộ nhiều nguy hại đến con người và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công ích quận 1

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kết luận nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1, trong đó có việc một số đơn vị chiếm giữ tài sản công trái phép.

Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu do nợ thuế hơn 11,5 tỷ đồng.

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 360 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh trái cây là Công ty Chánh Thu và Út Thọ vì sử dụng chất, hoá chất sai quy định.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 10,7 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Nguyễn Văn Thế - chủ một doanh nghiệp vận tải đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng 'cò đất' chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân

Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân.

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Hoàn là trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh này vì liên quan chuyên án đất đai.

Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ 280kg pháo nổ các loại.

Công an Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng sau 48 giờ gây án

Công an Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng với tổng trị giá tài sản gần 300 triệu đồng sau 48 giờ gây án.

Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại phát triển Minh Hà 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Công an Quảng Nam đã khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử đất nước.

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn An Phát và Công ty TNHH TMDV&XD Phú Ngọc bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, lên mạng xã hội facebook chửi bới, xuyên tạc, vu khống.

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại 2 quán bar ‘trá hình’ ở huyện Long Thành.