Tiếp tục điều tra, xác minh vụ lập chứng từ "khống" chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 3 ngân hàng ở Công ty 470

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận văn bản Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng về kiến nghị tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Công ty 470.
Tiếp tục điều tra nguyên tổng giám đốc ALCII

Ngày 28/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết: Viện đã nhận được phản hồi từ Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng về kiến nghị tiếp nhận xác minh, giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 (gọi tắt Công ty 470, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Binh đoàn 12) và một số cá nhân, doanh nghiệp liên quan.

Tiếp tục điều tra, xác minh Công ty 470 lập chứng từ "khống" chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 3 ngân hàng xảy ra 3 năm trước
Trụ sở Công ty TNHH MTV Xây dựng 470

Trước đó, thông qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về "Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa" giữa nguyên đơn là Công ty CP Thương mại Đức Dũng (gọi tắt là Công ty Đức Dũng, trụ sở tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), bị đơn là Công ty 470 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận thấy có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tiếp tục điều tra, xác minh Công ty 470 lập chứng từ "khống" chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 3 ngân hàng xảy ra 3 năm trước

Công ty 470 vay của Ngân hàng MB Đắk Lắk số tiền 5,8 tỉ đồng

Theo xác minh, vào ngày 22/10/2018, Công ty 470 ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại CP Quân đội - Chi nhánh Đắk Lắk (Ngân hàng MB Đắk Lắk) để vay số tiền 5,8 tỉ đồng, với mục đích thực hiện gói thầu XL09-CT xây dựng đường cao tốc ở tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT. Trong hồ sơ, Công ty 470 cung cấp cho Ngân hàng MB Đắk Lắk hợp đồng mua xi-măng, sắt thép của Công ty Đức Dũng trị giá hơn 20 tỉ đồng để thi công tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Để được Ngân hàng MB Đắk Lắk giải ngân tiền vay, Công ty Đức Dũng và Công ty 470 đã lập 4 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng tiền hơn 4 tỉ đồng.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2019, Công ty 470 ký 6 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đắk Lắk (Ngân hàng BIDV Đắk Lắk) để vay tổng số tiền 4,63 tỉ đồng. Lúc này, Công ty 470 đã cung cấp cho ngân hàng 2 hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Đức Dũng, tổng giá trị 5,55 tỉ đồng. Để ngân hàng giải ngân tiền vay, Công ty 470 đã cung cấp cho Ngân hàng BIDV Đắk Lắk 17 hóa đơn và biên bản đối chiếu công nợ. Trong các ngày 1/3/2019 và 30/5/2019, Công ty 470 tiếp tục ký giấy nhận nợ với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (Ngân hàng Vietinbank Đắk Lắk) với tổng số tiền là 2,43 tỉ đồng. Thời điểm này, Công ty 470 đã cung cấp cho Ngân hàng hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Đức Dũng và hóa đơn giá trị gia tăng.

Tiếp tục điều tra, xác minh Công ty 470 lập chứng từ "khống" chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 3 ngân hàng xảy ra 3 năm trước

Ngân hàng BIDV Đắk Lắk cho Công ty 470 vay 4,63 tỉ đồng

Trong quá trình kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận thấy có 2 hóa đơn được Công ty 470 cung cấp cho 2 Ngân hàng là Ngân hàng MB Đắk Lắk và Ngân hàng BIDV Đắk Lắk để vay tiền, 1 hóa đơn cung cấp cùng lúc cho 3 ngân hàng là Ngân hàng MB Đắk Lắk, Ngân hàng BIDV Đắk Lắk và Ngân hàng VietinBank Đắk Lắk để vay tiền. Từ tháng 1 đến tháng 5/2019, 3 Ngân hàng trên đã chuyển 14 lần với tổng số tiền 12,938 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Đức Dũng. Trong khi đó, Công ty Đức Dũng từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019 chỉ giao xi-măng, thép cho Công ty 470 với tổng giá trị chỉ hơn 2,9 tỉ đồng. Còn số tiền hơn 10 tỉ đồng, Công ty Đức Dũng lấy lý do không có hàng hoặc Công ty 470 không nhận hàng để làm thủ tục hủy hóa đơn và trả lại tiền cho Công ty 470.

Tiếp tục điều tra, xác minh Công ty 470 lập chứng từ "khống" chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 3 ngân hàng xảy ra 3 năm trước
Ngân hàng VietinBank Đắk Lắk đơn vị cho Công ty 470 vay 2,43 tỉ đồng

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, số tiền hơn 10 tỉ đồng Công ty 470 không sử dụng vào việc mua xi-măng, sắt, thép để thi công công trình theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. Đồng thời, sau khi nhận lại tiền từ Công ty Đức Dũng đã không trả cho ngân hàng mà sử dụng vào các mục đích khác. Đến nay, doanh nghiệp này không trả được toàn bộ số tiền gốc và lãi cho Ngân hàng MB Đắk Lắk và Ngân hàng BIDV Đắk Lắk dù đã quá hạn trả nợ 3 năm tính từ ngày nợ đến hạn trả. Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhận thấy ông Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty 470, cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lập hợp đồng, hóa đơn, chứng từ "khống" rút số tiền 12,938 tỉ đồng với mục đích vay ghi trong hợp đồng là để mua xi-măng và thép để thi công các công trình.

Tuy nhiên khi lấy được tiền, Công ty 470 chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc mua xi-măng, sắt thép, còn lại đem đi sử dụng vào các mục đích khác, đến nay không trả được cho Ngân hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn là đã có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219 BLHS. Sau khi, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản kiến nghị vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Công ty 470. Đến nay, Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận và đang phối hợp với Viện kiểm sát Quân sự Trung ương để kiểm tra xác minh nguồn tin nêu trên.

Ngày 28/7, trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Thiện - Giám đốc Công ty 470 - cho biết: Thời điểm xảy ra vụ việc thuộc giai đoạn trước (trước ngày 23/7/2019). Khi đó giám đốc công ty là ông Nguyễn Hữu Tuấn. Vì vậy trách nhiệm giải quyết không thuộc Công ty 470 hiện nay. Trong vụ việc này, trách nhiệm của đơn vị là phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan khi cơ quan chức năng yêu cầu, nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc. Đồng thời, đơn vị tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý khi có các nhân sai phạm liên quan. Công ty 470 khẳng định vụ việc không ảnh hưởng gì đến công tác sản xuất, kinh doanh của đơn vị hiện nay.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Văn Thiện, sau ngày 23/7/2019, được Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 12 sắp xếp lại Ban giám đốc Công ty 470 đã thay đổi mô hình quản trị. Đơn vị dần đi vào ổn định, được các chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn trúng thầu nhiều công trình trên địa bàn Tây Nguyên. Công ty 470 đã tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo chất lượng tiến độ, sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây đều có lợi nhuận, mặc dù vốn để sản xuất không được vay ngân hàng mà chỉ huy động từ người lao động trong công ty. Hiện đơn vị đã khắc phục được nhiều tồn đọng cũ để lại, ưu tiên xử lý các tồn đọng như: thuế, chế độ chính sách của người lao động, ngân hàng. Đơn vị đang lấy lại được vị thế, uy tín trên địa bàn Tây Nguyên.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quang Phụng - Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Đắk Lắk - xác nhận: Việc Công ty 470 đang vay ngân hàng 5,8 tỉ đồng là có. Tuy nhiên, đây chỉ là quan hệ khách hàng với đối tác. Phía ngân hàng đang đưa khoản vay này vào xử lý nợ xấu theo quy định để giải quyết, nên không có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Ngân hàng.

Tuấn Kiệt
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Vì sao Dự án 58 Tây Hồ khiến dư luận thắc mắc, bức xúc ?

Vì sao Dự án 58 Tây Hồ khiến dư luận thắc mắc, bức xúc ?

Dự án 58 Tây Hồ với khu phức hợp cao cấp khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp, trung tâm thương mại vì sao còn nhiều ý kiến trái chiều, bức xúc ?
Đà Nẵng: Thu giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử nhập lậu

Đà Nẵng: Thu giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử nhập lậu

Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử ghi nhãn mác nước ngoài không có nguồn gốc xuất xứ.
Chuyển hồ sơ sang Bộ công an xử lý hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Chuyển hồ sơ sang Bộ công an xử lý hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Cơ quan chức năng vừa thống nhất chuyển hồ sơ 2 doanh nghiệp không nộp số dư quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách nhà nước sang Bộ Công an xử lý theo quy định.
Tỉnh Nghệ An: Ngao ngán dự án 50ha đất trường đại học thành nơi chăn gia súc, bẫy chim

Tỉnh Nghệ An: Ngao ngán dự án 50ha đất trường đại học thành nơi chăn gia súc, bẫy chim

Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được UBND tỉnh Nghệ An với diện tích sử dụng đất là 50ha và tổng mức đầu tư đăng ký hơn 345 tỷ đồng.
Nghệ An: Phạt Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế sản xuất thuốc khi giấy lưu hành hết hiệu lực

Nghệ An: Phạt Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế sản xuất thuốc khi giấy lưu hành hết hiệu lực

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 60 triệu đồng, khi sản xuất thuốc Vitamin C khi giấy lưu hành hết hiệu lực.

Tin cùng chuyên mục

Khu đô thị Ciputra cứ mưa là ngập lụt nặng, lỗi tại ai?

Khu đô thị Ciputra cứ mưa là ngập lụt nặng, lỗi tại ai?

Sau cơn mưa đêm 11/8 và sáng 12/8, tình trạng ngập lụt nặng nề xảy ra tại Khu đô thị Ciputra, khiến dư luận cho rằng chủ đầu tư chỉ chạy theo giá trị thương mại
Thanh Hoá: Mâu thuẫn trong lúc ngồi xem đánh cờ, chủ nhà bị đâm tử vong

Thanh Hoá: Mâu thuẫn trong lúc ngồi xem đánh cờ, chủ nhà bị đâm tử vong

Do mâu thuẩn trong lúc ngồi xem đánh cờ, một người đàn ông trú tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị đâm tử vong ngay tại nhà riêng.
Tài xế đâm ô tô vào cây xăng khiến 8 người bị thương trên đường Láng khai gì?

Tài xế đâm ô tô vào cây xăng khiến 8 người bị thương trên đường Láng khai gì?

Theo lời khai ban đầu lái xe Ngô Công Hán về vụ việc, do say rượu nên Hán đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn.
Quảng Nam: Nghi phạm cướp tiệm vàng đến nhà trưởng công an huyện đầu thú

Quảng Nam: Nghi phạm cướp tiệm vàng đến nhà trưởng công an huyện đầu thú

Sau khi cướp tiệm vàng, nghi phạm Nguyễn Văn Tú đã đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang để đầu thú.
Đà Nẵng: Nghi phạm phóng hỏa đốt nhà dân lúc rạng sáng "sa lưới"

Đà Nẵng: Nghi phạm phóng hỏa đốt nhà dân lúc rạng sáng "sa lưới"

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm phóng hỏa đốt nhà dân lúc rạng sáng khai nhận thực hiện hành vi phạm tội do không được bị hại trả nợ như đã hứa trước đó.
Truy tìm người đàn ông táo tợn cướp tiệm vàng giữa trưa tại Quảng Nam

Truy tìm người đàn ông táo tợn cướp tiệm vàng giữa trưa tại Quảng Nam

Một vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra ở huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam. Người đàn ông dùng cuốc đập kính, uy hiếp chủ tiệm rồi cướp vàng tẩu thoát.
Công an làm việc với Tiktoker đăng clip chê bai người miền Trung

Công an làm việc với Tiktoker đăng clip chê bai người miền Trung

Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập chủ tài khoản Tiktoker “H.M” – người đăng tải video chê bai người miền Trung để làm rõ các hành vi vi phạm.
Đắk Nông: Nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong "hô biến" đất rừng cho vợ xây…cây xăng

Đắk Nông: Nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong "hô biến" đất rừng cho vợ xây…cây xăng

Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong có nhiều dấu hiệu khuất tất, hợp thức hóa đất rừng, sang tên cho vợ xây cây xăng.
Tỉnh Đồng Nai liên tục cảnh báo tình trạng mạo danh Thanh tra để lừa đảo

Tỉnh Đồng Nai liên tục cảnh báo tình trạng mạo danh Thanh tra để lừa đảo

Tỉnh Đồng Nai ra thông báo cho các đơn vị, địa phương cảnh giác với hành vi mạo danh Cục trưởng Cục 3 của đơn vị Thanh tra Chính phủ nhằm mục đích trục lợi.
Khởi tố bị can đâm chết người tình trên phố Hàng Bài

Khởi tố bị can đâm chết người tình trên phố Hàng Bài

Mai Xuân Thái bị khởi tố về tội “Giết người” sau khi dùng dao đâm chết người tình trên phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thừa Thiên Huế: Nhiều đối tượng cho vay nặng lãi bị “sờ gáy”

Thừa Thiên Huế: Nhiều đối tượng cho vay nặng lãi bị “sờ gáy”

Lực lượng Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai đối tượng cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 121%/năm đến 365%/năm.
Triệt phá đường dây mua bán thuốc lá lậu lên tới hàng trăm tỉ đồng tại Cần Thơ

Triệt phá đường dây mua bán thuốc lá lậu lên tới hàng trăm tỉ đồng tại Cần Thơ

Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án buôn bán thuốc lá nhập lậu liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Đà Nẵng: Camera "bắt thóp" kẻ phóng hỏa lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Camera "bắt thóp" kẻ phóng hỏa lúc rạng sáng

Ngày 11/8, Công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra làm rõ kẻ phóng hỏa đốt nhà trên địa bàn quận do camera ghi lại được.
Nhiều lãnh đạo tỉnh Hải Dương bị xem xét kỷ luật do liên quan đến vụ Việt Á

Nhiều lãnh đạo tỉnh Hải Dương bị xem xét kỷ luật do liên quan đến vụ Việt Á

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương và nhiều cán bộ tỉnh này có nhiều vi phạm liên quan đến vụ Việt Á
Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với Cục trưởng Cục Quản lý giá do liên quan đến giá kit xét nghiệm Covid-19

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với Cục trưởng Cục Quản lý giá do liên quan đến giá kit xét nghiệm Covid-19

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
Quảng Nam: Nam sinh đâm chết hiệu trưởng để cướp tài sản lãnh án 12 năm tù

Quảng Nam: Nam sinh đâm chết hiệu trưởng để cướp tài sản lãnh án 12 năm tù

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (16 tuổi, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản
Thái Bình: Xôn xao thông tin bé trai 5 tuổi nghi bị bắt cóc

Thái Bình: Xôn xao thông tin bé trai 5 tuổi nghi bị bắt cóc

Vụ việc một bé trai 5 tuổi ở huyện Kiến Xương, Thái Bình bị một người đàn ông chưa rõ danh tính bế đi đang gây xôn dao dư luận địa phương.
Đắk Nông: Chuyển Công an điều tra vụ cấp sai 65 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đắk Glong

Đắk Nông: Chuyển Công an điều tra vụ cấp sai 65 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đắk Glong

Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị chuyển Công an tỉnh điều tra sai phạm trong việc cấp sai quy định 65 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Glong.
Hà Tĩnh: Hàng loạt dự án “rùa bò”, có dễ thu hồi?

Hà Tĩnh: Hàng loạt dự án “rùa bò”, có dễ thu hồi?

60 dự án "rùa bò", có những dự án đã treo hàng thập kỷ nhưng đến nay Hà Tĩnh vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hồi dự theo các quy định của pháp luật.
Đắk Lắk: Xác minh vụ vợ chồng Phó viện trưởng VKS huyện chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Đắk Lắk: Xác minh vụ vợ chồng Phó viện trưởng VKS huyện chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Gần 30 hộ dân tố cáo vợ chồng ông Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động