Thừa Thiên Huế: Khởi tố, bắt giam nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng

Ngày 4/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra bắt tạm giam đối với Ngô Đình Quốc - cán bộ tín dụng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật hình sự.

Ngô Đình Quốc (thứ 2 bên phải qua) thời điểm bị cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, từ hoạt động kinh doanh bất động sản và làm thủ tục vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở Huế, anh N.S.Đ (trú tại phường An Cựu, TP.Huế) có mối quan hệ thân thiết với Ngô Đình Quốc - cán bộ tín dụng chi nhánh ngân hàng này.

Trong quá trình quen biết, khi có giao dịch về buôn bán đất đai, anh Đ. thường dẫn Quốc đi cùng để nhờ Quốc đứng tên chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuận tiện cho việc giao dịch và mua bán. Sau khi giao dịch thành công, anh Đ. hay cho tiền Quốc và thấy Quốc cư xử đàng hoàngnên rất tin tưởng và xem Quốc như con cái trong gia đình.

Cuối tháng 9/2022, Quốc đặt vấn đề với anh Đ. để hỏi vay số tiền 5 tỷ đồng, anh Đ. trả lời không có tiền thì Quốc lấy lí do có bà chị tên là N.T.N.B hiện nay có nhà, xưởng may tại tỉnh Đồng Nai, hiện đang thế chấp tại ngân hàng, đến thời kỳ trả nợ nhưng không có tiền trả.

Vì vậy, Quốc đề nghị anh Đ. thế chấp căn nhà của mình tại đường Đội Cung, phường Phú Hội, TP.Huế rồi lấy số tiền 5 tỷ đồng cho Quốc mượn để trả tiền cho chị B.

Khi có tiền, Quốc sẽ đem tiền vào Đồng Nai lấy sổ đỏ căn nhà ra, đồng thời sẽ phân lô xưởng may thành các thửa đất nhỏ để đem bán. Tin tưởng Quốc là người đàng hoàng, có uy tín nên anh Đ đồng ý thế chấp thửa đất để cho Quốc mượn số tiền trên.

Sau khi ký hợp đồng tín dụng để thế chấp thửa đất tại một ngân hàng chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và công chứng hợp đồng, ngân hàng đã giải ngân số tiền 4,9 tỷ đồng vào tài khoản của N.T.B.Đ (vợ của Ngô Đình Quốc). Khi nhận được tiền vào tài khoản, theo yêu cầu của Quốc, chị N.T.B.Đ đã chuyển số tiền khoảng 4 tỷ đồng, anh Đ chuyển số tiền 790.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Quốc để sử dụng. Nhận được tiền, Quốc đã không chuyển tiền cho chị N.T.N.B như lời hứa ban đầu với với anh Đ mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin tố giác, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc xác minh làm rõ. Đến ngày 2/10/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Đình Quốc về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.