Thông tin mới nhất vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo hơn 600 người chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cho biết đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch (cầm đầu đường dây) đã chiếm đoạt số tiền “bảo hiểm khoản vay” lên tới hơn 4,2 tỷ đồng.
Mạo danh tổng đài, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Liên quan đến vụ việc triệt phá đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khoản vay xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cho biết đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch (cầm đầu đường dây) đã chiếm đoạt số tiền “bảo hiểm khoản vay” lên tới hơn 4,2 tỷ đồng…

Chiều 5/10, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết đã hoàn tất bước đầu hồ sơ vụ án và khởi tố 3 bị can trong đường dây lừa đảo kể trên.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1993, ngụ Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu; Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, ngụ Bình Thuận) và Trần Danh Quân (SN 1999, ngụ Thái Nguyên) cùng tạm trú tại số 48 Trần Quang Quá về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong ngày 5/10, Viện KSND quận Tân Phú đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam nói trên.

Thông tin mới nhất vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay -0
Đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch, cầm đầu đường dây

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Hoàng Thạch đã thuê căn nhà trên đường Trần Quang Quá phường Hiệp Tân từ giữa tháng 7/2022 để tổ chức, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của 82 nhân viên nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân ở nhiều địa phương.

Thông qua mạng Inetrnet, Thạch mua được dữ liệu thông tin nhiều cá nhân trên địa bàn cả nước, sau đó xây dựng kịch bản lừa đảo rồi cung cấp cho các nhân viên. Theo kịch bản được soạn sẵn, Thạch hướng dẫn nhân viên mạo danh nhân viên Ngân hàng TP Bank gọi điện tư vấn gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đến gần 3,9 triệu đồng.

Thông tin mới nhất vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay -0
Đối tượng Hoàng Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) và Trần Danh Quân (ngoài cùng bên phải)

Khi khách hàng đồng ý vay thì nhân viên sẽ lấy thông tin rồi tổng hợp lại chuyển cho Thạch. Tiếp đó, Thạch sẽ chỉ đạo cho đối tượng Khải và Di (không rõ lai lịch) làm giả hồ sơ cho vay vốn của ngân hàng tại nhà 730/1/11 Hương lộ 2 phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Sau đó, Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu điện để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.

Khách hàng nhận được hợp đồng kèm thẻ ngân hàng nói trên sẽ tin tưởng là hồ sơ cho vay thật, và sẽ trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện thu hộ. Nhân viên bưu điện sẽ thu về sẽ giao lại cho bưu cục, Thạch sẽ đến nhận lại số tiền này rồi chiếm đoạt. Số tiền khách đóng cho nhân viên thu hộ của bưu điện chính là số tiền bị chiếm đoạt.

Để không bị phát hiện, Thạch sử dụng CMND của người khác đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh có thu hộ. Sau đó, đến kỳ tất toán, Thạch sẽ đến bưu cục nhận tiền thu hộ. Từ tháng 7/2022 đến ngày 26/9/2022, Thạch đã nhận được số tiền hơn 4,2 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.

Đến chiều tối 26/9/2022, khi biết Cơ quan Công an kiểm tra tại nhà 48 Trần Quang Quá, Thạch đã bỏ trốn và tiêu hủy CMND trên.

Trong số 82 nhân viên làm việc tại địa chỉ 48 Trần Quang Quá, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng quản lý là Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân. Tuấn và Quân xác nhận vai trò tổ chức, chỉ đạo của Thạch như trên. Bản thân Tuấn và Quân biết rõ hành vi trên là lừa đảo chiếm đoạt tiền phí bảo hiểm tiền vay của khách hàng nhưng vẫn tham gia giúp sức cho Thạch để hưởng lợi.

Thông tin mới nhất vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay -0
Số nhân viên do Thạch thuê làm việc tại nhà 48 Trần Quang Quá, cơ quan điều tra tạm thời cho gia đình bảo lãnh và sẽ củng cố hồ sơ đề xuất xử lý sau

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Qua làm việc, 80 nhân viên còn lại cũng xác nhận về vai trò tổ chức điều hành quản lý của Thạch và vai trò giúp sức của Tuấn và Quân như trên.

Quá trình điều tra thu giữ được nhiều tài liệu, đồ vật mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội: Điện thoại bàn, máy vi tính, máy in màu, dữ liệu khách hàng đã bị chiếm đoạt tiền…

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, riêng TP Hồ Chí Minh có 611 bị hại cư trú với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,2 tỷ đồng. Đối với 80 nhân viên do Thạch thuê làm việc tại nhà 48 Trần Quang Quá, cơ quan điều tra tạm thời cho gia đình bảo lãnh và sẽ củng cố hồ sơ đề xuất xử lý sau.

Theo Công an nhân dân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Tin mới nhất

Đắk Nông: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ trái phép

Đắk Nông: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ, tại xã Đắk Lao (Đắk Mil) khu vực xã biên giới giữa tỉnh Đắk Nông và Campuchia.
Giả danh giám đốc Công ty Xổ số miền Bắc để lừa đảo trên mạng

Giả danh giám đốc Công ty Xổ số miền Bắc để lừa đảo trên mạng

Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 02 ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn cung cấp các số lô, số đề trúng thưởng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng mùa World Cup 2022

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng mùa World Cup 2022

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá lên tới gần 100 tỷ đồng, trong thời điểm mùa World Cup 2022.
Thái Nguyên: Chuyển cơ quan điều tra vụ Phó Chủ tịch UBND xã bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng

Thái Nguyên: Chuyển cơ quan điều tra vụ Phó Chủ tịch UBND xã bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng

Báo điện tử Xây dựng có bài phản ánh: Phổ Yên (Thái Nguyên)- Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng, lấy tiền tỷ của người dân?
Đà Nẵng: Bắt tạm giam quản lý quán karaoke diễn ra “tiệc” ma túy

Đà Nẵng: Bắt tạm giam quản lý quán karaoke diễn ra “tiệc” ma túy

Huỳnh Bùi Hậu Anh - quản lý quán karaoke T.K bị công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam để điều tra hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Lâm Phụng Tiên – Nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng.
Thừa Thiên Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ đồng

Từ công tác nghiệp vụ, Công an Thừa Thiên Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 lên đến 30 tỷ đồng.
Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thủy sang định cư ở Châu Âu

Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thủy sang định cư ở Châu Âu

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin đồn thổi về việc ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã hoàn tất hồ sơ định cư ở châu Âu.
Vụ nữ sinh lớp 12 bị tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

Vụ nữ sinh lớp 12 bị tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

Liên quan vụ nữ sinh lớp 12 bị tông chết ở tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 2 người là vợ và chú của cựu quân nhân Hoàng Văn Minh.
Gia Lai: Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại quầy thuốc tây

Gia Lai: Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại quầy thuốc tây

Cháu Đ.T (2 tuổi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tử vong sau khi tiêm 6 mũi thuốc tại quầy thuốc tây. Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Thanh Hóa: Bắt “nữ quái” trong vai cán bộ viễn thông lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Thanh Hóa: Bắt “nữ quái” trong vai cán bộ viễn thông lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an huyện Nông Cống đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Minh, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trong tài khoản ngân hàng.
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Đội Điều tra chống buôn lậu nói lời sau cùng tại tòa

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Đội Điều tra chống buôn lậu nói lời sau cùng tại tòa

Sáng ngày 28/11, Tòa án tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, đưa và nhận hối lộ.
Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup với tổng số tiền giao dịch khoảng 35 tỷ đồng, bắt giữ 13 người.
Bắt Chủ tịch HĐQT Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Bắt Chủ tịch HĐQT Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC), ông Nguyễn Văn Chảng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bắt tạm giam.
Thaiholdings: Lãi sau thuế giảm một nửa, cổ phiếu lao dốc, dang dở “giấc mơ vũ trụ”

Thaiholdings: Lãi sau thuế giảm một nửa, cổ phiếu lao dốc, dang dở “giấc mơ vũ trụ”

Thời điểm ngày cuối tháng 9.2022, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 8.490 tỷ đồng, giảm 19% so với thời điểm đầu năm.
Công an Đồng Nai đột kích cơ sở sang chiết hàng trăm bình gas trái phép

Công an Đồng Nai đột kích cơ sở sang chiết hàng trăm bình gas trái phép

Ngày 27-11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ hàng trăm bình gas tại một cơ sở sang chiết lậu.
Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Cục Hải quan Đồng Tháp đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ nhiều xe ô tô có dấu hiệu nhập lậu.
Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái thứ 2 đã tử vong

Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái thứ 2 đã tử vong

Người con gái thứ 2 trong vụ tưới xăng đốt nhà mẹ đã tử vong do vết thương quá nặng và được gia đình mang đi hỏa thiêu ngay sau đó.
Bí ẩn phía sau App Apec Finance huy động vốn vượt gấp đôi trần lãi suất ngân hàng

Bí ẩn phía sau App Apec Finance huy động vốn vượt gấp đôi trần lãi suất ngân hàng

Nền tảng đầu tư tài chính 4.0 App Apec Finance của Tập đoàn APEC gây chú ý khi huy động vốn nhà đầu tư với lãi suất cực cao nhưng không có tài sản đảm bảo.
Quảng Trị: Triệt xoá đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Quảng Trị: Triệt xoá đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Đường dây tổ chức đưa, đón người nhập cảnh ra nước ngoài trái phép bị lực lượng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị triệt xoá bắt giữ 16 đối tượng liên quan.
Hàng loạt nhà đầu tư truy tìm để đòi tiền và “tố” Shark Thủy

Hàng loạt nhà đầu tư truy tìm để đòi tiền và “tố” Shark Thủy

Hàng loạt nhà đầu tư đã gom góp số tiền tiết kiệm cả đời, tiền chữa bệnh để "rót" vào hệ sinh thái liên quan đến Shark Thủy có nguy cơ không lấy được tiền.
Đà Nẵng: Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ “trú” trong nhà nghỉ

Đà Nẵng: Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ “trú” trong nhà nghỉ

Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là hàng tiêu dùng được cất giấu trong 2 nhà nghỉ vùng ven huyện Hòa Vang.
Hà Tĩnh: Bắt “nữ quái” lừa đảo gần 4,2 tỷ đồng để chơi cá cược trên mạng

Hà Tĩnh: Bắt “nữ quái” lừa đảo gần 4,2 tỷ đồng để chơi cá cược trên mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Phương Thuý (SN 1987) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quảng Ninh: Phát hiện tàu chở 60 tấn than không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Phát hiện tàu chở 60 tấn than không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện chở than không rõ nguồn gốc và tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.
Xét xử Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 người khác từ ngày 21/12

Xét xử Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 người khác từ ngày 21/12

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 bị cáo khác dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 21/12. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 20 ngày.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động