Tin Khu Vực
Ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đồng thời điều tra hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đối tượng Zhao Xuefeng, còn gọi là Đông, quốc tịch Trung Quốc, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp điều hành tổ chức tội phạm này.
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá, Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và làm việc với đối tượng cầm đầu
Trước đó, ngày 17/10, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai phá án, bắt giữ 118 đối tượng tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong số này có 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam.
Cụ thể, các đối tượng nước ngoài gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar. Cơ quan chức năng xác định 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng cũng bị thu giữ.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc được phát hiện từ công tác quản lý xuất nhập cảnh và nắm tình hình người nước ngoài trên địa bàn. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa để lưu trú, có biểu hiện sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ, canh gác nghiêm ngặt và hạn chế người lạ tiếp cận.
Trước những dấu hiệu bất thường, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo lực lượng an ninh triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định tổ chức có hơn 100 đối tượng, phần lớn từng sinh sống tại Lào, Campuchia. Một số người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hoặc bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh, các đối tượng mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.
Đáng chú ý, tổ chức này hoạt động theo mô hình phân công nhiệm vụ, có các nhóm phụ trách trực tiếp lừa đảo, quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch. Các nhóm sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau, chủ yếu lợi dụng nhu cầu đầu tư, tìm việc làm và kiếm thêm thu nhập để tiếp cận, tạo dựng lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn dụ dỗ đầu tư ngoại hối, các đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) trên 40 tuổi, sử dụng dữ liệu khách hàng, kết bạn qua ứng dụng liên lạc rồi mời đầu tư trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan hoạt động này.
Bắt giữ các đối tượng trong vụ án
Tại nhóm nhắm đến người Hàn Quốc, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn đầu tư cổ phiếu, hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, chúng chặn liên lạc.
Đối với phụ nữ Nhật Bản, các đối tượng tìm kiếm, kết bạn trên mạng xã hội, xây dựng quan hệ rồi dẫn dụ đầu tư tiền điện tử. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.
Một nhóm khác sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để tiếp cận người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia, sau đó giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, hướng dẫn nạp tiền và mua cổ phiếu. Ban đầu, các đối tượng tạo cảm giác có lãi, cho phép rút một khoản tiền nhỏ để củng cố lòng tin, rồi tiếp tục dụ nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi người bị hại không còn khả năng tài chính, chúng cắt đứt liên lạc.
Ngoài ra, các đối tượng còn livestream các giải thể thao trên mạng xã hội để lôi kéo cá cược trực tuyến; giả danh nhân viên tuyển dụng, yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng; hoặc mời tham gia nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng. Sau khi tạo lòng tin bằng khoản thưởng ban đầu, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để mở công việc mới.
Xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có phạm vi xuyên quốc gia và tính chất phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra, trinh sát, phiên dịch và phương tiện phục vụ đấu tranh.
Ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, theo Điều 290 và Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Ngay sau khi chuyên án được triệt phá, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Dũng đã đến hiện trường, chỉ đạo kiểm sát các hoạt động điều tra, bảo đảm thủ tục tố tụng được thực hiện khách quan, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.