Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Hoàng Minh

[email protected]

Pháp luật - Điều tra 28/09/2022 06:26 Theo dõi Congthuong.vn trên

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Phú Giáp và Nguyễn Văn Kiên, để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 60 lao động Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia Giải cứu hơn 1.000 công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Lê Phú Giáp (SN 1991), trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa và Nguyễn Văn Kiên (SN 1992), trú tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn sang Campuchia

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên (phải) và Lê Phú Giáp

Trước đó khoảng tháng 02/2022, đối tượng Nguyễn Văn Kiên được một số đối tượng quen biết qua Facebook đưa sang Campuchia làm việc tại một tổ chức tội phạm lừa đảo công nghệ cao núp bóng “công ty” với mức lương 700 USD/tháng. Tại đây, Kiên được tập huấn kỹ các thủ đoạn và các kịch bản lừa đảo hết sức tinh vi để lừa các bị hại là người Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.

Theo lời khai của Kiên, tại Campuchia, có khoảng hàng nghìn đối tượng khác đang làm việc cho các “công ty” lừa đảo tương tự công ty Kiên làm việc. Các đối tượng được chia thành từng nhóm nhỏ để hoạt động, trong nhóm mỗi đối tượng đóng một vai, nhiệm vụ khác nhau để cùng lừa bị hại.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Kiên được giao lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Line... ảo, lấy thông tin, ảnh mạo danh người khác để kết bạn tiếp cận làm quen với các bị hại. Đối với người nước ngoài thì sử dụng phần mềm Google dịch để giao tiếp.

Qua thời gian nhắn tin nói chuyện tạo được sự tin tưởng của các bị hại sau đó lôi kéo, dụ dỗ bị hại nạp tiền đầu tư trên trang web/ứng dụng (app) lừa đảo trên điện thoại như: Cộng tác viên làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng Shoppee/Lazada/Tiki, Like video Tiktok; Sàn chứng khoán giả…

Sau khi các bị hại chuyển tiền thì đưa ra nhiều lý do khác nhau nhằm câu kéo bị hại nạp tiền nhiều lần để chiếm đoạt. Khi lừa thành công Kiên sẽ được chia 1-3% số tiền chiếm đoạt được.

Để có đồng bọn, sau khi làm việc được một thời gian, Kiên rủ Lê Phú Giáp sang Campuchia làm cùng, nhưng vì lý do cá nhân nên Giáp không đi được mà giới thiệu cho Kiên anh H.Q.T, (SN 1987), trú tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân để dụ dỗ anh T. sang làm việc. Các đối tượng đã đặt vé máy bay, cho người đưa đón anh T. đến khu vực biên giới thuộc tỉnh An Giang, sau đó đưa T trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch đến chỗ Kiên. Sau vài ngày thử việc nhưng không làm được, anh T. đã phải nộp số tiền 2000USD cho “công ty” để được cho về nước.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang được tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng chục công dân bị lôi kéo, lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, rồi bị cưỡng bức lao động. Để ngăn ngừa thực trạng này, tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp liên quan.

Hoàng Minh

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Lựa chọn cán bộ khi tinh giản: Góc nhìn từ Thanh Hóa

Cưỡng chế thuế Công ty thương mại Bình Minh tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Không để tình trạng 'chạy chọt', 'lợi ích nhóm' khi sắp xếp bộ máy

Đừng để trường nội trú trở thành 'vết đen' của ngành giáo dục Thanh Hóa

Nhiều phần quà ý nghĩa đến với bà con đồng bào thiểu số tỉnh Thanh Hóa

Tags:

Tin mới nhất

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.

Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Hoàn Sơn và Công ty CP Xây dựng và Thương mại HA68 bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Đội Thuế liên huyện khu vực I (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Công ty Ligare Việt Nam bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Công ty TNHH Ligare Việt Nam (tỉnh Vĩnh Phúc) bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.

Chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có dấu hiệu lãng phí hàng nghìn tỷ đồng sang Bộ Công an xử lý tiếp.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty thương mại Bình Minh tại Thanh Hóa

Công ty TNHH xây dựng nông nghiệp và dịch vụ thương mại Bình Minh (tỉnh Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.

Cưỡng chế thuế 2 cá nhân bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Ông Trần Hoài Nam và ông Võ Thành Nhiệm bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Đội Thuế liên huyện Bắc Nghệ II vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cưỡng chế thuế Công ty Trường Long HD 88 tại Hải Dương

Công ty CP Đầu tư Thương mại Trường Long HD 88 (Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Minh Phúc HD tại Hải Dương

Nợ thuế quá hạn hơn 5,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Minh Phúc HD (tỉnh Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH H&C tại Hà Nam

Công ty TNHH H&C bị Đội Thuế liên huyện Phủ Lý – Kim Bảng (Chi cục Thuế khu vực IV) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.

Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng 'vây' người dân làng đúc đồng Đại Bái

Làng đúc đồng Đại Bái là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề của tỉnh Bắc Ninh, nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của khói độc, xỉ đồng.

Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Các hộ sản xuất ở làng đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sẽ bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm nếu có hành vi xả thải.

Kì 2: Loạt biệt thự 'mọc' trong cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái

Cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị phá vỡ quy hoạch, 'mọc' lên nhiều nhà tầng, biệt thự trong khu vực sản xuất.

May xuất nhập khẩu T68 tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế

Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế hơn 568 triệu đồng.

Cưỡng chế thuế Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền tại Nghệ An

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Thành phố Huế: Bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Công an thành phố Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."

May xuất khẩu Việt Tú tại Quảng Trị bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Tú bị Đội thuế liên huyện Vĩnh Linh - Gio Linh cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.

Hợp tác xã Thanh Xuân tại Lai Châu bị cưỡng chế thuế

Đội Thuế liên huyện Than Uyên – Tân Uyên cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Hợp tác xã Thanh Xuân (tỉnh Lai Châu) do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Phước Hưng tại Long An

Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng (tỉnh Long An) do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây lắp Điện 68 tại Quảng Trị

Đội Thuế liên huyện Vĩnh Linh - Gio Linh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây lắp Điện 68 (Quảng Trị) do nợ thuế.

Tin trò livestream 'đổ thạch' tìm ngọc, nhiều người bị lừa tiền tỷ

Nhiều nạn nhân mất hàng tỷ đồng vì tin lời nhóm đối tượng lừa đảo dụ dỗ tham gia chơi trò livestream cắt đá, “đổ thạch” tìm ngọc nhận thưởng trên mạng xã hội.

Dùng xe cấp cứu ra mắt phim: Có dấu hiệu gây rối

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, đoàn làm phim “Âm dương lộ” đến buổi ra mắt bằng xe cấp cứu, có yếu tố của hành vi gây rối trật tự công cộng, có thể xử lý hình sự.