Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Đức Dũng (sinh năm 1982, trú ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn” và “trốn thuế”; khởi tố bị can đối với Đặng Văn Súy (sinh năm 1973, trú ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”.

Đối tượng Tô Đức Dũng (trái) và Đặng Văn Súy

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua công tác điều tra, nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh các loại khoáng sản trên địa bàn, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt đóng trên địa bàn phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn do Tô Đức Dũng làm giám đốc đứng tên mua đất giàu sắt trôi nổi trên thị trường nhưng lại sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Nam Định để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, có biểu hiện của việc trốn thuế nên đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Theo quy định, sau khi xuất bán hàng hóa thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng thì Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt phải kê khai và nộp tiền thuế giá trị gia tăng tương ướng với 10% giá trị hàng trước thuế ghi trên hóa đơn đã xuất. Tuy nhiên, để giảm trừ một phần số tiền thuế phải nộp nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, Tô Đức Dũng đã liên hệ với Đặng Văn Súy và một số đối tượng khác mua khống hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để cân đối kê khai thuế, nhằm làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng mà Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt phải nộp, gây thiệt hại cho thu nộp ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, từ năm 2019 đến năm 2022, Tô Đức Dũng đã mua trái phép 35 hóa đơn thuế giá trị gia tăng của 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nam Định, gồm các mặt hàng: Đất giàu sắt, than, cước vận chuyển… với tổng số tiền hàng trên hóa đơn bao gồm thuế giá trị gia tăng là hơn 12,5 tỷ đồng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Khám xét khẩn cấp nơi đăng ký thường trú và nơi ở của Tô Đức Dũng tại phường Lam Sơn và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, công an đã thu giữ con dấu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt và nhiều tài liệu có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.