Tháng 1/2023, những doanh nghiệp, cá nhân nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại?

Trong tháng 1/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 546 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại ước tính 196 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 3 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 14,5 tỷ đồng.

Điển hình như: Ngày 3/1/2023, tại Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng - máy cắt vải tự động (dùng trong ngành may mặc) hiệu Lectra, Model VT-FA-IQ50-71, công suất 35KW, điện áp 230-400V, tốc độ cắt 60m/phút (1 SET = 1PCS), số lượng: 1 bộ, tổng trị giá ước tính: 2.798.279.944,2 đồng, do Công ty TNHH MTV THE BLUES đã có hành vi khai sai về mã số hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Vụ việc đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 3/1/2023, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo Tờ khai hải quan số 972300003140/H11 đăng ký ngày 3/1/2023, vận đơn số: MAWB: 180-11883222; HAWB No: TQ28 ngày 20/12/2022, do ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1999, quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đứng tên nhận hàng.

Lô hàng gồm 16 kiện = 98kg. Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.

Ngày 4/1/2023, tại ngã tư giao cắt giữa đường Trần Phú và đường Vân Đồn, thuộc phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Vũ Thành, nơi ở hiện tại: Khu 3, phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động Hải quan.

Hàng hóa vi phạm bao gồm: Hàng do nước ngoài sản xuất, mới 100%, gồm: 20 đôi giày thể thao nam, nhãn hiệu Nike Jordan. Vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ xử lý theo trình tự quy định pháp luật.

Ngày 5/1/2023, tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Công an huyện Thanh Chương - Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng: Trần Văn Trung, sinh năm 1992, địa chỉ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng này đã có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép gồm 7 khối hình hộp chữ nhật có hình dáng, kích thước tương tự nhau. Mỗi khối hình hộp có kích thước (14 x14x13,5) cm, bên ngoài được bọc bằng giấy bóng có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hình hộp có chứa 36 khối trụ tròn có kích thước tương tự nhau, mỗi khối trụ tròn có đường kính 2,3cm, các khối hình trụ tròn được liên kết với nhau bằng dây dẫn màu xanh (nghi là pháo hoa nổ), tổng khối lượng: 7,977kg. Vụ việc cùng tang vật, người, hồ sơ Công an huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/1/2023, tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì đã bắt giữ đối tượng: Nguyễn Đình Hạnh, sinh năm 1972, địa chỉ thôn Văn Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng này cũng đã có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ; hàng hóa vi phạm bao gồm 5 khối hình hộp chữ nhật, mỗi hộp có kích thước (14 x14x10) cm, bên trong có 36 khối hình trụ tròn, bên ngoài được dán giấy nhiều màu sắc (nghi là pháo hoa nổ), khối lượng 6,08kg. Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 31/12/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ 1 hộp nghi là pháo hoa nổ do đối tượng Nguyễn Trường Giang sinh năm 1978, địa chỉ thường trú: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa nghi là pháo nổ. Vụ việc cùng tang vật và đối tượng đã được chuyển Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 30/12/2022 tại địa bàn hoạt động Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Công an huyện Kỳ Sơn đã kiểm tra và bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Sỹ sinh năm 1982, địa chỉ thường trú: Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa có khối lượng 9,48kg. Tang vật và đối tượng đã được tổ công tác đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ .

Ngày 29/12/2022, Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo Tờ khai hải quan số 972204169910/H21 đăng ký ngày 29/12/2022.

Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) và Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.

Mở kiểm tra lô hàng, phát hiện: 1 hộp carton bên trong có 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé; 1 túi nylon chứa chất bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan; và 1 túi nylon chứa chất bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, tổng trọng lượng khoảng 860 gram cả bì.

Sử dụng máy phát hiện ma túy và thuốc thử ma túy, cho kết quả như sau: Tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé: nghi ngờ là Methamphetamine; bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan: nghi ngờ là cocaine; bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, nghi ngờ là cocaine. Tang vật vi phạm được gửi trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

Ngày 29/12/2022, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng do Công ty TNHH SINARAN Việt Nam; địa chỉ trụ sở chính: Lô 23-28, đường số 5, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành. Vụ việc đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.