Tháng 1/2023, những doanh nghiệp, cá nhân nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại?

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tháng 1/2023, Tổng cục Hải quan nêu rõ các vụ việc điển hình, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.
Bắt giữ 546 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa gần 200 tỷ đồng

Trong tháng 1/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 546 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại ước tính 196 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 3 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 14,5 tỷ đồng.

Tháng 1/2023, những doanh nghiệp, cá nhân nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại?
Công chức hải quan kiểm tra hàng hóa

Điển hình như: Ngày 3/1/2023, tại Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng - máy cắt vải tự động (dùng trong ngành may mặc) hiệu Lectra, Model VT-FA-IQ50-71, công suất 35KW, điện áp 230-400V, tốc độ cắt 60m/phút (1 SET = 1PCS), số lượng: 1 bộ, tổng trị giá ước tính: 2.798.279.944,2 đồng, do Công ty TNHH MTV THE BLUES đã có hành vi khai sai về mã số hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Vụ việc đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 3/1/2023, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo Tờ khai hải quan số 972300003140/H11 đăng ký ngày 3/1/2023, vận đơn số: MAWB: 180-11883222; HAWB No: TQ28 ngày 20/12/2022, do ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1999, quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đứng tên nhận hàng.

Lô hàng gồm 16 kiện = 98kg. Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.

Ngày 4/1/2023, tại ngã tư giao cắt giữa đường Trần Phú và đường Vân Đồn, thuộc phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Vũ Thành, nơi ở hiện tại: Khu 3, phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động Hải quan.

Hàng hóa vi phạm bao gồm: Hàng do nước ngoài sản xuất, mới 100%, gồm: 20 đôi giày thể thao nam, nhãn hiệu Nike Jordan. Vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ xử lý theo trình tự quy định pháp luật.

Ngày 5/1/2023, tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Công an huyện Thanh Chương - Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng: Trần Văn Trung, sinh năm 1992, địa chỉ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng này đã có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép gồm 7 khối hình hộp chữ nhật có hình dáng, kích thước tương tự nhau. Mỗi khối hình hộp có kích thước (14 x14x13,5) cm, bên ngoài được bọc bằng giấy bóng có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hình hộp có chứa 36 khối trụ tròn có kích thước tương tự nhau, mỗi khối trụ tròn có đường kính 2,3cm, các khối hình trụ tròn được liên kết với nhau bằng dây dẫn màu xanh (nghi là pháo hoa nổ), tổng khối lượng: 7,977kg. Vụ việc cùng tang vật, người, hồ sơ Công an huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/1/2023, tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì đã bắt giữ đối tượng: Nguyễn Đình Hạnh, sinh năm 1972, địa chỉ thôn Văn Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng này cũng đã có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ; hàng hóa vi phạm bao gồm 5 khối hình hộp chữ nhật, mỗi hộp có kích thước (14 x14x10) cm, bên trong có 36 khối hình trụ tròn, bên ngoài được dán giấy nhiều màu sắc (nghi là pháo hoa nổ), khối lượng 6,08kg. Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 31/12/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ 1 hộp nghi là pháo hoa nổ do đối tượng Nguyễn Trường Giang sinh năm 1978, địa chỉ thường trú: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa nghi là pháo nổ. Vụ việc cùng tang vật và đối tượng đã được chuyển Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 30/12/2022 tại địa bàn hoạt động Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Công an huyện Kỳ Sơn đã kiểm tra và bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Sỹ sinh năm 1982, địa chỉ thường trú: Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa có khối lượng 9,48kg. Tang vật và đối tượng đã được tổ công tác đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ .

Ngày 29/12/2022, Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo Tờ khai hải quan số 972204169910/H21 đăng ký ngày 29/12/2022.

Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) và Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.

Mở kiểm tra lô hàng, phát hiện: 1 hộp carton bên trong có 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé; 1 túi nylon chứa chất bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan; và 1 túi nylon chứa chất bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, tổng trọng lượng khoảng 860 gram cả bì.

Sử dụng máy phát hiện ma túy và thuốc thử ma túy, cho kết quả như sau: Tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé: nghi ngờ là Methamphetamine; bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan: nghi ngờ là cocaine; bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, nghi ngờ là cocaine. Tang vật vi phạm được gửi trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

Ngày 29/12/2022, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng do Công ty TNHH SINARAN Việt Nam; địa chỉ trụ sở chính: Lô 23-28, đường số 5, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành. Vụ việc đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bảo Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng cục Hải quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hưng Yên: Phát hiện hơn 32 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu

Hưng Yên: Phát hiện hơn 32 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa thu giữ hơn 32 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu tại xã Phú Cường.
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp đối tượng giả mạo công an lừa “chạy án”

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp đối tượng giả mạo công an lừa “chạy án”

Phạm Văn Chánh giả mạo công an và vờ có thể “chạy án” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng của nhiều người, nhiều công ty tại thành phố Đà Nẵng.
Tuyên án cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhà Đà Nẵng 5 năm tù

Tuyên án cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhà Đà Nẵng 5 năm tù

Cựu Tổng giám đốc Công ty Nhà Đà Nẵng bị tuyên án 5 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Thanh Hóa: Khách hàng mua đất của Công ty Hải An “kêu cứu”

Thanh Hóa: Khách hàng mua đất của Công ty Hải An “kêu cứu”

Dù đã chuyển tiền, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn, nhưng đến nay Công ty Hải An vẫn không bàn giao đất cho khách.
Bình Dương: Bắt Giám đốc, Phó giám đốc và 3 nhân viên Trung tâm đăng kiểm 61-09D

Bình Dương: Bắt Giám đốc, Phó giám đốc và 3 nhân viên Trung tâm đăng kiểm 61-09D

Giám đốc, Phó giám đốc và 3 đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-09D tại Bình Dương vừa bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Bắt quả tang đối tượng lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản

Quảng Ninh: Bắt quả tang đối tượng lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản

Công an thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Dương An, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
Tỉnh Quảng Ninh: Phát hiện một nam thanh niên đang chở bình khí cười đi bán

Tỉnh Quảng Ninh: Phát hiện một nam thanh niên đang chở bình khí cười đi bán

Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện một nam thanh niên vận chuyển 1 bình nghi là khí N20 và không có hóa đơn chứng từ liên quan.
Đà Nẵng: Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên suối Lương

Đà Nẵng: Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên suối Lương

Thành phố Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ các kè ngăn dòng trái phép trên suối Lương. Chủ đầu tư cam kết trong 7 ngày sẽ hoàn thành tháo dỡ các công trình vi phạm.
Nóng: Đã bắt được giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Nóng: Đã bắt được giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

Đêm 30/3, nguồn tin của PLO cho biết đã bắt được Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch: Trung Quốc) là nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán ở Bình Dương.
Khởi tố vụ án tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam

Khởi tố vụ án tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam.
Chấn chỉnh Home Credit, F88: Tuân thủ và minh bạch để đáp ứng nhu cầu

Chấn chỉnh Home Credit, F88: Tuân thủ và minh bạch để đáp ứng nhu cầu

Bộ Công an tiếp tục kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh cầm đồ, vay tiêu dùng và điều tra, xử lý các công ty cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê.
Thị xã Điện Bàn bất ngờ xin huỷ công văn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Thị xã Điện Bàn bất ngờ xin huỷ công văn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

UBND thị xã Điện Bàn bất ngờ xin hủy công văn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các số cá nhân có liên quan tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng.
Lạng Sơn: Đề nghị xử lý sai phạm của Công ty Gạch không nung Lạng Sơn

Lạng Sơn: Đề nghị xử lý sai phạm của Công ty Gạch không nung Lạng Sơn

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Công ty Gạch không nung Lạng Sơn tại mỏ cát Tân Lang.
Chuyển điều tra vụ tàu cá mang theo 10 thiết bị giám sát hành trình

Chuyển điều tra vụ tàu cá mang theo 10 thiết bị giám sát hành trình

Liên quan vụ 1 tàu cá mang theo 10 thiết bị giám sát hành trình, lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Công an để điều tra, làm rõ.
Thanh Hóa: Phá 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy

Thanh Hóa: Phá 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa vừa triệt phá 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy tại các huyện Quan Hóa và Mường Lát.
Đà Nẵng: Đối tượng dọa giết phóng viên bị xử phạt 42,5 triệu đồng

Đà Nẵng: Đối tượng dọa giết phóng viên bị xử phạt 42,5 triệu đồng

Nguyễn Quốc Đức bị xử phạt 42,5 triệu đồng vì “Có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.
Đồng Nai: Điều tra vụ tài xế ô tô nghi dùng thẻ nhà báo và giấy phép lái xe giả

Đồng Nai: Điều tra vụ tài xế ô tô nghi dùng thẻ nhà báo và giấy phép lái xe giả

Lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc một tài xế xe ô tô vi phạm tốc độ nhưng lại xuất trình thẻ nhà báo và giấy phép lái xe giả.
Đắk Nông: Xử phạt đối tượng đốt rừng phòng hộ để lấn chiếm đất

Đắk Nông: Xử phạt đối tượng đốt rừng phòng hộ để lấn chiếm đất

UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt một đối tượng đốt cây trên đất rừng phòng hộ nhằm chiếm đất, lấy đất sản xuất.
Diễn biến mới vụ nhà thầu

Diễn biến mới vụ nhà thầu 'tháo chạy' khỏi 14 dự án ở Tam Kỳ

Đến thời điểm này, nhà thầu 14 dự án ở Tam Kỳ là Công ty CP Giao thông công chính Tam Kỳ xác nhận huy động được nguồn lực tài chính để tiếp tục thi công.
Cần Thơ: Phát hiện hộ kinh doanh rượu nhập lậu

Cần Thơ: Phát hiện hộ kinh doanh rượu nhập lậu

Lực lượng Quản lý thị trường TP. Cần Thơ vừa kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh rượu nhập lậu.
Thanh Hóa: Sẽ xử lý nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy trêu chọc công an

Thanh Hóa: Sẽ xử lý nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy trêu chọc công an

Công an tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh, thiếu niên lập một nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo nhau điều khiển xe máy trêu chọc công an.
Thanh Hóa: Huy động 500 công an tổng kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ và “tín dụng đen”

Thanh Hóa: Huy động 500 công an tổng kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ và “tín dụng đen”

Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân, tổng kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ và “tín dụng đen” trên địa bàn TP. Thanh Hóa và huyện Quảng Xương
Hàng trăm nhà đầu tư của Tập đoàn Trường Tiền căng băng rôn kêu cứu

Hàng trăm nhà đầu tư của Tập đoàn Trường Tiền căng băng rôn kêu cứu

Hàng trăm nhà đầu tư của Tập đoàn Trường Tiền đã căng băng rôn dọc đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) để kêu cứu.
Home Credit Việt Nam lên tiếng về việc Công an TP. Hồ Chí Minh kiểm tra trụ sở

Home Credit Việt Nam lên tiếng về việc Công an TP. Hồ Chí Minh kiểm tra trụ sở

Công ty Tài chính tiêu dùng Home Credit Việt Nam khẳng định việc kiểm tra đã hoàn thành trong ngày, hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.
Bắt giữ tàu vận chuyển 100.000 lít dầu DO trái phép

Bắt giữ tàu vận chuyển 100.000 lít dầu DO trái phép

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ 1 tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động