Tháng 1/2023, những doanh nghiệp, cá nhân nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại?

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tháng 1/2023, Tổng cục Hải quan nêu rõ các vụ việc điển hình, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.
Bắt giữ 546 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa gần 200 tỷ đồng

Trong tháng 1/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 546 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại ước tính 196 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 3 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 14,5 tỷ đồng.

Tháng 1/2023, những doanh nghiệp, cá nhân nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại?
Công chức hải quan kiểm tra hàng hóa

Điển hình như: Ngày 3/1/2023, tại Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng - máy cắt vải tự động (dùng trong ngành may mặc) hiệu Lectra, Model VT-FA-IQ50-71, công suất 35KW, điện áp 230-400V, tốc độ cắt 60m/phút (1 SET = 1PCS), số lượng: 1 bộ, tổng trị giá ước tính: 2.798.279.944,2 đồng, do Công ty TNHH MTV THE BLUES đã có hành vi khai sai về mã số hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Vụ việc đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 3/1/2023, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo Tờ khai hải quan số 972300003140/H11 đăng ký ngày 3/1/2023, vận đơn số: MAWB: 180-11883222; HAWB No: TQ28 ngày 20/12/2022, do ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1999, quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đứng tên nhận hàng.

Lô hàng gồm 16 kiện = 98kg. Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.

Ngày 4/1/2023, tại ngã tư giao cắt giữa đường Trần Phú và đường Vân Đồn, thuộc phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Vũ Thành, nơi ở hiện tại: Khu 3, phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động Hải quan.

Hàng hóa vi phạm bao gồm: Hàng do nước ngoài sản xuất, mới 100%, gồm: 20 đôi giày thể thao nam, nhãn hiệu Nike Jordan. Vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ xử lý theo trình tự quy định pháp luật.

Ngày 5/1/2023, tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Công an huyện Thanh Chương - Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng: Trần Văn Trung, sinh năm 1992, địa chỉ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng này đã có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép gồm 7 khối hình hộp chữ nhật có hình dáng, kích thước tương tự nhau. Mỗi khối hình hộp có kích thước (14 x14x13,5) cm, bên ngoài được bọc bằng giấy bóng có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hình hộp có chứa 36 khối trụ tròn có kích thước tương tự nhau, mỗi khối trụ tròn có đường kính 2,3cm, các khối hình trụ tròn được liên kết với nhau bằng dây dẫn màu xanh (nghi là pháo hoa nổ), tổng khối lượng: 7,977kg. Vụ việc cùng tang vật, người, hồ sơ Công an huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/1/2023, tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì đã bắt giữ đối tượng: Nguyễn Đình Hạnh, sinh năm 1972, địa chỉ thôn Văn Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng này cũng đã có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ; hàng hóa vi phạm bao gồm 5 khối hình hộp chữ nhật, mỗi hộp có kích thước (14 x14x10) cm, bên trong có 36 khối hình trụ tròn, bên ngoài được dán giấy nhiều màu sắc (nghi là pháo hoa nổ), khối lượng 6,08kg. Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 31/12/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ 1 hộp nghi là pháo hoa nổ do đối tượng Nguyễn Trường Giang sinh năm 1978, địa chỉ thường trú: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa nghi là pháo nổ. Vụ việc cùng tang vật và đối tượng đã được chuyển Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 30/12/2022 tại địa bàn hoạt động Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Công an huyện Kỳ Sơn đã kiểm tra và bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Sỹ sinh năm 1982, địa chỉ thường trú: Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa có khối lượng 9,48kg. Tang vật và đối tượng đã được tổ công tác đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ .

Ngày 29/12/2022, Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo Tờ khai hải quan số 972204169910/H21 đăng ký ngày 29/12/2022.

Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) và Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.

Mở kiểm tra lô hàng, phát hiện: 1 hộp carton bên trong có 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé; 1 túi nylon chứa chất bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan; và 1 túi nylon chứa chất bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, tổng trọng lượng khoảng 860 gram cả bì.

Sử dụng máy phát hiện ma túy và thuốc thử ma túy, cho kết quả như sau: Tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé: nghi ngờ là Methamphetamine; bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan: nghi ngờ là cocaine; bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, nghi ngờ là cocaine. Tang vật vi phạm được gửi trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

Ngày 29/12/2022, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng do Công ty TNHH SINARAN Việt Nam; địa chỉ trụ sở chính: Lô 23-28, đường số 5, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành. Vụ việc đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bảo Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng cục Hải quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại phát triển Minh Hà 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Công an Quảng Nam đã khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử đất nước.
Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn An Phát và Công ty TNHH TMDV&XD Phú Ngọc bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, lên mạng xã hội facebook chửi bới, xuyên tạc, vu khống.
Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại 2 quán bar ‘trá hình’ ở huyện Long Thành.

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam vừa bị Cục Thuế tỉnh Cà Mau cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Long vừa bị Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Công an Hà Nội đang tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ cho người đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng đến nay không thể liên lạc được với người này.
Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều bị can khác.
Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam vừa công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ hơn 24 tỷ đồng tiền thuế trên địa bàn khu vực Duy Tiên – Lý Nhân.
Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình và Chi nhánh Công ty CP đầu tư năng lượng XDTM Hoàng Sơn-Trung tâm vật liệu xây dựng H bị cưỡng chế ngừng hóa đơn.
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh chỉ rõ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12 có nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản.
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng liên quan đến Dự án Đại Ninh.
Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp vừa bị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận ban hành các quyết định cưỡng chế vì nợ thuế quá hạn.
Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Sau khi thanh kiểm tra, Cục Thuế tỉnh Long An phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty TNHH Samduk Việt Nam và truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế.
Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế quá hạn hơn 3,6 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị Cục thuế tỉnh Thái Bình cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Ngày 2/11/2024, cơ quan thuế Tuyên Quang thông tin về việc cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long do nợ thuế.
Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Mặc dù được cơ quan thuế tuyên truyền nhưng đối tượng vấn cố tình trốn thuế trong hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên sàn thương mại điện tử.
Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để Dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) chậm tiến độ, gây lãng phí.
Dòng chữ

Dòng chữ 'Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm' trên biển báo cao tốc bất ngờ bị xóa

Tập đoàn Sơn Hải vừa gửi đơn tố giác đến Công an để làm rõ việc dòng chữ "Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm" trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu bất ngờ bị xóa.
Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng góp vốn đầu tư.
Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc

Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc

Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam 3 đối tượng vì có hành vi bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc để lấy 4 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình

Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình 'khí cười'

Sau khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã thu giữ hơn 1.000 bình "khí cười" và nhiều phương tiện, vật dụng khác.
Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Trung Hương bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Vĩnh Phúc: Công ty TNHH Trung Hương bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế quá hạn hơn 9,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Trung Hương bị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 10 giám đốc công ty nợ thuế

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 10 giám đốc công ty nợ thuế

Ngày 1/11/2024, Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 10 giám đốc, là đại diện doanh nghiệp nợ thuế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động