Tháng 1/2023, những doanh nghiệp, cá nhân nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại?

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tháng 1/2023, Tổng cục Hải quan nêu rõ các vụ việc điển hình, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.
Bắt giữ 546 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa gần 200 tỷ đồng

Trong tháng 1/2023, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 546 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại ước tính 196 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 3 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 14,5 tỷ đồng.

Tháng 1/2023, những doanh nghiệp, cá nhân nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại?
Công chức hải quan kiểm tra hàng hóa

Điển hình như: Ngày 3/1/2023, tại Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu, Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng - máy cắt vải tự động (dùng trong ngành may mặc) hiệu Lectra, Model VT-FA-IQ50-71, công suất 35KW, điện áp 230-400V, tốc độ cắt 60m/phút (1 SET = 1PCS), số lượng: 1 bộ, tổng trị giá ước tính: 2.798.279.944,2 đồng, do Công ty TNHH MTV THE BLUES đã có hành vi khai sai về mã số hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan. Vụ việc đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 3/1/2023, Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng nhập khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo Tờ khai hải quan số 972300003140/H11 đăng ký ngày 3/1/2023, vận đơn số: MAWB: 180-11883222; HAWB No: TQ28 ngày 20/12/2022, do ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1999, quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đứng tên nhận hàng.

Lô hàng gồm 16 kiện = 98kg. Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.

Ngày 4/1/2023, tại ngã tư giao cắt giữa đường Trần Phú và đường Vân Đồn, thuộc phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện đối tượng Nguyễn Vũ Thành, nơi ở hiện tại: Khu 3, phường Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động Hải quan.

Hàng hóa vi phạm bao gồm: Hàng do nước ngoài sản xuất, mới 100%, gồm: 20 đôi giày thể thao nam, nhãn hiệu Nike Jordan. Vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ xử lý theo trình tự quy định pháp luật.

Ngày 5/1/2023, tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Công an huyện Thanh Chương - Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tiến hành bắt giữ đối tượng: Trần Văn Trung, sinh năm 1992, địa chỉ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đối tượng này đã có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép gồm 7 khối hình hộp chữ nhật có hình dáng, kích thước tương tự nhau. Mỗi khối hình hộp có kích thước (14 x14x13,5) cm, bên ngoài được bọc bằng giấy bóng có in chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối hình hộp có chứa 36 khối trụ tròn có kích thước tương tự nhau, mỗi khối trụ tròn có đường kính 2,3cm, các khối hình trụ tròn được liên kết với nhau bằng dây dẫn màu xanh (nghi là pháo hoa nổ), tổng khối lượng: 7,977kg. Vụ việc cùng tang vật, người, hồ sơ Công an huyện Thanh Chương, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/1/2023, tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì đã bắt giữ đối tượng: Nguyễn Đình Hạnh, sinh năm 1972, địa chỉ thôn Văn Lâm, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng này cũng đã có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ; hàng hóa vi phạm bao gồm 5 khối hình hộp chữ nhật, mỗi hộp có kích thước (14 x14x10) cm, bên trong có 36 khối hình trụ tròn, bên ngoài được dán giấy nhiều màu sắc (nghi là pháo hoa nổ), khối lượng 6,08kg. Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định truy cứu trách nhiệm hình sự theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 31/12/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ 1 hộp nghi là pháo hoa nổ do đối tượng Nguyễn Trường Giang sinh năm 1978, địa chỉ thường trú: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa nghi là pháo nổ. Vụ việc cùng tang vật và đối tượng đã được chuyển Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 30/12/2022 tại địa bàn hoạt động Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã chủ trì cùng với đơn vị phối hợp là Công an huyện Kỳ Sơn đã kiểm tra và bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Sỹ sinh năm 1982, địa chỉ thường trú: Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa có khối lượng 9,48kg. Tang vật và đối tượng đã được tổ công tác đưa về trụ sở Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ .

Ngày 29/12/2022, Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân, theo Tờ khai hải quan số 972204169910/H21 đăng ký ngày 29/12/2022.

Kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng: Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý khu vực miền Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) và Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện theo quy trình hiện hành.

Mở kiểm tra lô hàng, phát hiện: 1 hộp carton bên trong có 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé; 1 túi nylon chứa chất bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan; và 1 túi nylon chứa chất bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, tổng trọng lượng khoảng 860 gram cả bì.

Sử dụng máy phát hiện ma túy và thuốc thử ma túy, cho kết quả như sau: Tinh thể màu trắng cất giấu bên trong hộp phấn em bé: nghi ngờ là Methamphetamine; bột màu tím nhạt cất giấu các túi bột nước giải khát hòa tan: nghi ngờ là cocaine; bột màu vàng nhạt cất giấu trong các gói trà túi lọc, nghi ngờ là cocaine. Tang vật vi phạm được gửi trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an TP. Hồ Chí Minh theo quy định.

Ngày 29/12/2022, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lô hàng do Công ty TNHH SINARAN Việt Nam; địa chỉ trụ sở chính: Lô 23-28, đường số 5, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành. Vụ việc đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bảo Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng cục Hải quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành

Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thạch Thành (Thanh Hóa) tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân do vi phạm tại dự án đường tránh thị trấn Kim Tân.
Đồng Tháp: 3 giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát bị tạm hoãn xuất cảnh

Đồng Tháp: 3 giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị tạm hoãn xuất cảnh giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Công an TP Thủ Dầu Một phúc đáp Báo Công Thương về xử lý đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an TP Thủ Dầu Một phúc đáp Báo Công Thương về xử lý đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa có văn bản phúc đáp Báo Công Thương về nội dung liên quan đến đối tượng Bùi Tiến Lợi.
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy 'khủng', bắt giữ 15 đối tượng

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Cục Thuế Lào Cai vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy do nợ thuế

Tin cùng chuyên mục

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Cơ quan Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách nợ thuế đến thời điểm 31/10/2024, trong đó Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng đứng đầu danh sách nợ thuế
Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Thanh tra TP. Cần Thơ đã chỉ ra nhiều hạn chế và thiếu sót trong các giai đoạn chuẩn bị, triển khai và hoàn thành một số dự án tại quận Ô Môn.
Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.
Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.
Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.
Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai thông tin danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Sau khi gỡ thông tin sai sự thật về chất tạo ngọt 951 – Aspartame và thương hiệu Laura coffee, Tiktoker Ceo Vương Long đã đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp.
Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng vừa bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường 8 cùng máy móc được huy động để cưỡng chế 2 resort Vũng Tàu Intourco và Hải Dương Intourco.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Châu Minh Phong trong kinh doanh khí LPG.
Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 9 cán bộ là giám đốc, trưởng ban quản lý dự án các địa phương do vi phạm quy định về đấu thầu.
Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, đến ngày 15/11/2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động