Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.
Thái Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm ngày thành lập tỉnh Chủ tịch tỉnh Thái Bình đối thoại, gỡ vướng cho doanh nghiệp Cập nhật mới nhất tình hình ca viêm não ở Thái Bình

Theo báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình, đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.

Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ, chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây là trên 2.500 tỷ đồng. Quá trình triệt phá, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền mặt, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (sinh năm 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình). Đối tượng Tuấn điều hành đường dây dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện...

Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khám xét khẩn cấp nơi ở của ông trùm Bùi Quốc Tuấn. Ảnh: Trung Du

Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn). Những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp và những người giúp sức đắc lực mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Đặc biệt, các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử để hoạt động phạm tội qua mạng xã hội như: Zalo, Telegram, tin nhắn SMS với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, tự động giải tán nhóm và tự động xóa dấu viết ngay trong ngày. Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi số tài khoản.

Ngoài ra, Tuấn không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Lãnh đạo tỉnh Thái BÌnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án. ẢNh: Trịnh Cường
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án. Ảnh: Trịnh Cường

Ngày 24/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc” và tổ chức đánh bạc, ra quyết định khởi tố 39 bị can.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương, tích cực đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có; đồng thời làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác (như rửa tiền, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, không tố giác tội phạm... nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho Ban chuyên án, các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong triệt phá đường dây
Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao thưởng cho Ban chuyên án và các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong triệt phá đường dây. Ảnh: Trịnh Cường

Phát biểu tại buổi khen thưởng Ban chuyên án, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, nhất là tội phạm và tệ nạn cờ bạc đang gây ra nhiều hệ lụy lớn cho các gia đình và xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý triệt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đấu tranh làm rõ, xử lý triệt để các hành vi phạm tội, dấu hiệu của các loại tội phạm khác; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, răn đe, ngăn ngừa tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu buổi biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Trịnh Cường

Qua điều tra, xử lý vụ án, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trao thưởng và tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án trên.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc của Bùi Quốc Tuấn là trên 2.500 tỷ đồng. Quá trình triệt phá, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng.
Thanh Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chi cục Thuế khu vực XIX tạm hoãn xuất cảnh 18 cá nhân

Chi cục Thuế khu vực XIX tạm hoãn xuất cảnh 18 cá nhân

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 18 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đang nợ thuế quá hạn.
Cưỡng chế thuế Ban Quản lý các dự án Đường thủy nội địa phía Nam

Cưỡng chế thuế Ban Quản lý các dự án Đường thủy nội địa phía Nam

Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, Ban Quản lý các dự án Đường thủy nội địa phía Nam bị Chi cục Thuế khu vực II cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty CP Du lịch Hòa Bình

Cưỡng chế thuế Công ty CP Du lịch Hòa Bình

Nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch Hòa Bình bị Chi cục Thuế khu vực I cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Không để những phát ngôn lệch lạc, xuyên tạc chính sách xóa nhà tạm dột nát

Không để những phát ngôn lệch lạc, xuyên tạc chính sách xóa nhà tạm dột nát

Xuyên tạc chính sách xóa nhà tạm không phải “nói vu vơ” mà là gieo độc lên lòng tin xã hội. Những phát ngôn lệch chuẩn cần bị xử lý nghiêm.
Thanh Hóa: Xử phạt, đình chỉ hoạt động Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát

Thanh Hóa: Xử phạt, đình chỉ hoạt động Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát

Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế An Phát bị phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động vì mua, bán buôn thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Tin cùng chuyên mục

Bắt gọn đối tượng cướp ngân hàng Eximbank ở TP. Vũng Tàu

Bắt gọn đối tượng cướp ngân hàng Eximbank ở TP. Vũng Tàu

Sau khi gây án, đối tượng cướp ngân hàng Eximbank ở TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị công an và người dân truy hô, bắt giữ cùng tang vật
Vì sao nhà máy của chồng Đoàn Di Băng bị kiểm tra đột xuất?

Vì sao nhà máy của chồng Đoàn Di Băng bị kiểm tra đột xuất?

Hai sản phẩm Hanayuki bị Bộ Y tế đình chỉ vì không đạt chất lượng, Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra đột xuất nhà máy sản xuất liên quan đến ca sĩ Đoàn Di Băng.
Khởi tố

Khởi tố 'ma men' gây tai nạn làm 3 người thương vong

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế say xỉn gây tai nạn làm 3 người thương vong.
Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tấn nội tạng, da trâu bò không rõ nguồn gốc

Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tấn nội tạng, da trâu bò không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm bẩn là lòng, mỡ, da trâu bò không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối trên xe tải.
Hà Nội: Bắt đối tượng

Hà Nội: Bắt đối tượng 'bóc phốt' Tiktoker nổi tiếng để tống tiền

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt Trương Quỳnh Nga (SN 1994, trú tại phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) vì tống tiền Tiktoker nổi tiếng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Cảnh báo 3 giám đốc doanh nghiệp liên quan nợ thuế

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cảnh báo 3 giám đốc doanh nghiệp liên quan nợ thuế

Chi cục Thuế Khu vực XV vừa ra thông báo cảnh báo đối với 3 giám đốc, người đại diện doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu vì nợ thuế quá hạn.
Đà Nẵng: Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm môi trường

Đà Nẵng: Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm môi trường

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm về lĩnh vực môi trường với tổng số tiền xử phạt hơn 1 tỷ đồng.
Cưỡng chế thuế Công ty Đầu tư Bất động sản Bình Minh

Cưỡng chế thuế Công ty Đầu tư Bất động sản Bình Minh

Nợ thuế hơn 1,9 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản Bình Minh (TP. Hồ Chí Minh) bị Chi cục Thuế khu vực II cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Tạm hoãn xuất cảnh 11 đại diện doanh nghiệp tại Lai Châu do nợ thuế

Tạm hoãn xuất cảnh 11 đại diện doanh nghiệp tại Lai Châu do nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Phong Thổ - Sìn Hồ (Chi cục Thuế khu vực IX) vừa ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh 11 đại diện doanh nghiệp tại Lai Châu do nợ thuế.
Công ty Highland tại Đắk Nông bị cưỡng chế thuế

Công ty Highland tại Đắk Nông bị cưỡng chế thuế

Công ty CP Highland (Đắk Nông) bị cơ quan thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise

Cưỡng chế thuế Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise

Nợ thuế hơn 1.334 tỷ đồng, Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị Chi cục Thuế khu vực XV cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công khai danh sách 65 doanh nghiệp tại Sơn La nợ thuế

Công khai danh sách 65 doanh nghiệp tại Sơn La nợ thuế

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 65 doanh nghiệp tại Sơn La nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh 2 giám đốc doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh 2 giám đốc doanh nghiệp

Chi cục Hải quan Khu vực II vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 Giám đốc doanh nghiệp để tiến hành hành cưỡng chế thuế theo quy định.
Khởi tố, bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Khởi tố, bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì liên quan đến vi phạm trong việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera.
Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc Công ty thiết kế XD - PCCC Trường Huy

Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc Công ty thiết kế XD - PCCC Trường Huy

Giám đốc Công ty TNHH TV thiết kế XD - PCCC Trường Huy bị cơ quan thuế khu vực XVIII tạm hoãn xuất cảnh do đơn vị chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
Quảng Nam: Khen thưởng chuyên án bắt ma túy qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Quảng Nam: Khen thưởng chuyên án bắt ma túy qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Quảng Nam khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân chuyên án bắt ma túy qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang mới đây.
Cưỡng chế thuế Công ty Tập đoàn An Nông tại Long An

Cưỡng chế thuế Công ty Tập đoàn An Nông tại Long An

Nợ thuế hơn 21 tỷ đồng, Công ty TNHH Tập đoàn An Nông (Long An) bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.
Nợ thuế quá hạn, 3 đại diện doanh nghiệp tại Lai Châu nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Nợ thuế quá hạn, 3 đại diện doanh nghiệp tại Lai Châu nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế khu vực IX ra thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật 3 đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Dệt may Thiên An tại Hà Nam

Cưỡng chế thuế Công ty Dệt may Thiên An tại Hà Nam

Công ty TNHH Dệt may Thiên An (Hà Nam) bị cơ quan thuế khu vực IV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Công khai danh sách 30 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Công khai danh sách 30 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 30 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Phù Yên - Bắc Yên (Sơn La) với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Mobile VerionPhiên bản di động