Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Theo báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình, đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.

Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ, chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây là trên 2.500 tỷ đồng. Quá trình triệt phá, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản trị giá trên 700 tỷ đồng (gồm tiền mặt, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (sinh năm 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình). Đối tượng Tuấn điều hành đường dây dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện...

Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn). Những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp và những người giúp sức đắc lực mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Đặc biệt, các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử để hoạt động phạm tội qua mạng xã hội như: Zalo, Telegram, tin nhắn SMS với thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, tự động giải tán nhóm và tự động xóa dấu viết ngay trong ngày. Phương thức thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi số tài khoản.

Ngoài ra, Tuấn không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Ngày 24/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “đánh bạc” và tổ chức đánh bạc, ra quyết định khởi tố 39 bị can.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương, tích cực đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có; đồng thời làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác (như rửa tiền, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, không tố giác tội phạm... nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi khen thưởng Ban chuyên án, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, nhất là tội phạm và tệ nạn cờ bạc đang gây ra nhiều hệ lụy lớn cho các gia đình và xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, xử lý triệt để các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đấu tranh làm rõ, xử lý triệt để các hành vi phạm tội, dấu hiệu của các loại tội phạm khác; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, răn đe, ngăn ngừa tội phạm.

Qua điều tra, xử lý vụ án, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trao thưởng và tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án trên.