Sắp xét xử vụ dàn cảnh cướp 37 tỉ đồng tiền ảo

Ngọc Linh

Pháp luật - Điều tra 26/02/2023 19:18 Theo dõi Congthuong.vn trên

Dư kiến, từ ngày 8 đến 14/3, TAND TP.Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cướp hơn 37 tỉ đồng tiền ảo xảy ra vào cuối tháng 5/2020 đối với 16 bị cáo.

Truy tố nhóm đối tượng dàn cảnh cướp gần 1 tỷ đồng trước cửa ngân hàng Ninh Bình:Bắt 2 đối tượng bán ô tô rồi tới nhà nghỉ "dàn cảnh" để lấy cắp

Cụ thể, 16 bị cáo trong vụ án gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Mai Xuân Phốt (SN 1992, cùng trú tại TP Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (SN 1996, trú tại Đắk Lắk); Trịnh Tuấn Anh (SN 1985), Trương Chí Hải (SN 1989), Bùi Quang Chung (SN 1996), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993), Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981), Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991), Chung Trần Phương Duy (SN 1987), Dương Khải An (SN 1995), Phạm Hoàng Việt (SN 1991, cùng trú tại TP HCM); Phạm Văn Thành (SN 1993), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998) và Phạm Văn Hùng (SN 1994, cùng trú tại tỉnh Bình Thuận).

Sắp xét xử vụ dàn cảnh cướp 37 tỉ đồng tiền ảo

Các bị can trong vụ cướp 37 tỷ đồng tiền ảo

Trong đó, 2 bị cáo Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn từng là cán bộ Công an TP.Hồ Chí Minh, đã bị tước quân tịch.

Trong vụ án này, Dũng bị truy tố với vai trò tư vấn, phân công đồng phạm dàn cảnh va chạm ô tô với xe của bị hại Lê Đức Nguyên (SN 1988; ngụ TP HCM) để uy hiếp, đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Còn Anh Tuấn là người trực tiếp điều khiển ôtô của mình chở đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Tài và Nguyên cùng đầu tư tiền ảo Bitcoin và quen biết nhau. Năm 2018, Tài bán hết đồng Bitcoin, đầu tư vào đồng tiền ảo khác thì bị thua lỗ hàng tỉ đồng. Tài cho rằng nguyên nhân thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của Nguyên nên rủ Hoàng hẹn gặp Nguyên. Tuy nhiên, Nguyên không đồng ý gặp mặt.

Cuối tháng 4/2020, Tài thuê Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của Nguyên với giá 25 triệu đồng. Sau đó, Tài chuyển cho Tuấn Anh 50 triệu đồng làm chi phí tìm kiếm Nguyên để lấy lại Bitcoin và hứa sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin lấy lại được.

Ngày 11/5/2020, Tài rủ Hoàng bay từ TP.Đà Nẵng vào TP.Hồ Chí Minh gặp các bị cáo khác để bàn bạc cách thức tiếp cận, tìm cách lắp định vị trên xe của Nguyên để theo dõi.

Trưa 17/5/2020, nhóm Tài biết được ôtô của Nguyên đang di chuyển trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ TP.Bảo Lộc về TP.Hồ Chí Minh) nên dàn cảnh để xe của nhóm Tài đâm vào đuôi xe Nguyên. Sau va chạm, Nguyên và em vợ là Vũ Minh Hiếu (SN 1997, ngụ TP.Thủ Đức) xuống kiểm tra xe. Lúc này, Đức và Anh Tuấn lái xe chặn đầu xe nạn nhân. Trong khi đó, các bị cáo gồm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng dùng súng khống chế Nguyên và Hiếu.

Sau đó, nhóm Tài bắt và chuyển vợ con của anh Nguyên sang một ôtô khác rồi dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích vợ của Nguyên, buộc nạn nhân chuyển tiền ảo sang ví điện tử của Tài.

Tài và Hoàng còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho anh ruột yêu cầu chuyển 1.000 Bitcoin qua ví điện tử của Tài. Tuy nhiên, do nghe tiếng Nguyên la hét ở đầu dây bên kia nên anh trai của Nguyên không chuyển tiền.

Vì vậy, nhóm Tài bỏ nạn nhân xuống đoạn đường vắng thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (TP. Thủ Đức) rồi tẩu thoát. Cùng ngày, nhóm Tài bán hơn một nửa số tiền ảo được gần 19 tỉ đồng. Qua truy xét, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt nhóm Tài.

Ngọc Linh

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Bộ Công an phát động thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ 30/4 và 1/5

Công an thông tin về 84 nhãn trong vụ sữa giả: Đã xác định 12 nhãn là hàng giả

Tags:

Tin mới nhất

Hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thuốc thực phẩm chức năng

Chiều 29/4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin nhanh về việc phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong 26 hộp thuốc thực phẩm chức năng.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 35 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

Nợ thuế hơn 8,2 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh bị Chi cục Thuế khu vực XVI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty Đức Khải bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 560 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 560 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đức Khải tại TP. Hồ Chí Minh bị Chi cục Thuế Khu vực II cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Một vụ việc gây xôn xao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa xảy ra khi một giáo viên tiểu học bị bắt quả tang vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Tin lời hứa "chạy án", nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán sữa bột giả 500 tỷ đồng đã đưa 150.000 USD để hòng thoát án hình sự nhưng bị lừa đảo.

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Công ty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nam LQT và Công ty TNHH kinh doanh thép An Thịnh 369 tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Quyết Thắng tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả, qua đó khởi tố 5 đối tượng.

Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu giữ hàng chục tấn mì chính, hạt nêm và hàng chục nghìn lít dầu ăn giả.

Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Lai Châu và huyện Tam Đường.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV Thuần Gia tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.

Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Công ty CP vật liệu xây dựng Bồ Sao tại Vĩnh Phúc bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Công ty CP Thế Anh Phát tại Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Chi cục Thuế khu vực IX công khai danh sách 42 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa thông báo danh sách 140 doanh nghiệp nợ thuế , chủ yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ, với tổng số tiền nợ gần 53 tỷ đồng.

Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Cơ quan công an phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Herbitech nghi bị làm giả, thu lợi hơn 230 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công an Thanh Hóa cho biết, từ khâu mua nguyên liệu đến khâu sản xuất và bán thuốc giả đều trên không gian mạng nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng.