Quảng Ninh: Triệt phá nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi xuất hơn 200%/năm
| Các đối tượng điều hành hoạt động tín dụng đen bị bắt giữ tại cơ quan công an. |
Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Ngọc (SN 1993), Vũ Văn Phong (SN 1984), Hoàng Văn Phương (SN 1978), Đỗ Văn Cảnh (SN 1985), Ngô Huỳnh Thủ (SN 1988), Đỗ Quốc Hưng (SN 1996) tất cả đều trú tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long.
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã thông qua trang web quản lý có địa "http://2Cash.pro" để quản lý, điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen.
Tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng 2.200 lượt vay với mức lãi từ 3.000đ - 6.000đ/triệu/ngày, tương ứng từ 109,5% đến 219%/năm.
Tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng 81 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 18,5 tỷ đồng.
Nguy hiểm hơn, các đối tượng trên đều là những đối tượng đã có tiền án, tiền sự trước đó về các hành vi như “Gây rối trật tự công cộng”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Có đối tượng có đến 3 tiền án.
Thượng tá Trần Đức Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Các đối tượng này cho vay nặng lãi trong bối cảnh dịch Covid19 diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi là căn nguyên dẫn tới những hành vi phạm tôi nguy hiểm khác như cướp, giết, cố ý gây thương tích… nếu không được đấu tranh, triệt phá kịp thời”.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra.