Quảng Ninh: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lên đến 2.160 tỷ đồng

Theo điều tra của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh, số tiền giao dịch đánh bạc qua mạng của đường dây này lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng)
Sắp diễn ra tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 tại tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh trao trả 2 đối tượng truy nã người Trung Quốc Xuồng chở xăng bốc cháy dữ dội trên vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ninh

Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng thông qua hình thức đặt cược tài chính trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) SFX Capital. Sàn này hoạt động diễn ra trên nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên...

Hình thức đặt cược “tài chính” trên sàn SFX Capitals
Hình thức đặt cược “tài chính” trên sàn SFX Capitals

Theo đó, ngày 30/5/2022, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng 5,Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an,Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Thái Nguyên cùng Công an đơn vị, địa phương liên quan của Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt phá án,triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng SFX Capital.

Qua khai thác dữ liệu trên hệ thống SFX, bước đầu cơ quan Công an xác định có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức.

Riêng tại tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra 1 địa điểm Văn phòng - Chi nhánh sàn SFX tại TP. Hạ Long và triệu tập 10 đối tượng có liên quan có địa chỉ tại TP Hạ Long, thị xã Quảng Yên, trong đó có 2 đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 08 đối tượng người chơi tham gia sàn SFX giữ vai trò con bạc.

Cụ thể, người tham gia đánh bạc trên sàn SFX Capitals dưới hình thức đặt cược “tài chính” trên trên website https://sfxcapitals.com., trong đó, người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lấy lời khai của đối tượng liên quan trong vụ án
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lấy lời khai của đối tượng liên quan trong vụ án

Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, như: Thành lập các nhóm “chuyên gia”, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết bao lỗ, hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Đồng thời, tạo các hội nhóm trên mạng xã hội, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng,… trong lĩnh vực tài chính 4.0. Thành lập văn phòng đại lý, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo, sự kiện, quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia…

Qua tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp 04 đối tượng là B.T.N (sinh năm 1983), trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long; V.T.S (sinh năm 1976), Đ.T.T.L (sinh năm 1987), đều trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long); Đ.A.C ( sinh năm 1989), trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long và thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Phòng An ninh kinh tế tiếp tục phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cùng Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Huyền Trang
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam nói gì về vụ “chứng khoán Ngô Nam”?

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam nói gì về vụ “chứng khoán Ngô Nam”?

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBS) có văn bản gửi Báo Công Thương cho biết: trong hơn 6 tháng đã mở 1315 tài khoản cho nhóm “chứng khoán Ngô Nam".
Mua vé hơn 1 năm không được bay, hãng Vietnam Airlines vẫn chưa hoàn tiền

Mua vé hơn 1 năm không được bay, hãng Vietnam Airlines vẫn chưa hoàn tiền

Mua vé từ Tết 2020 nhưng đến nay nhiều người vẫn chưa được hãng Vietnam Airlines hoàn trả tiền vé, khiến nhiều khách hàng bức xúc.
Dàn cảnh đánh ghen thầy giáo, nữ “người tình” bị phạt 8 năm tù

Dàn cảnh đánh ghen thầy giáo, nữ “người tình” bị phạt 8 năm tù

Trong quá trình giảng dạy ông Trần Quốc P. có quan hệ tình cảm với bị cáo, sau đó, nữ "người tình" đã vạch ra kế hoạch đánh ghen thầy giáo để chiếm đoạt tài sản
“Hám” 300 triệu tiền công, thiếu niên 16 tuổi vận chuyển 174.000 viên ma túy

“Hám” 300 triệu tiền công, thiếu niên 16 tuổi vận chuyển 174.000 viên ma túy

Hơn 174.000 viên ma túy tổng hợp do 4 đối tượng vận chuyển vừa bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.
Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Viện kiểm sát đề nghị y án 19 bị cáo

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Viện kiểm sát đề nghị y án 19 bị cáo

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của 19 bị cáo và các bị đơn dân sự có đơn xin giảm nhẹ hình phạt... trong vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vì nhận hối lộ

Quảng Nam: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An vì nhận hối lộ

Ông Nguyễn Quốc Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An (tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Vụ “chứng khoán Ngô Nam” có những mã cổ phiếu nào, biến động ra sao?

Vụ “chứng khoán Ngô Nam” có những mã cổ phiếu nào, biến động ra sao?

Các nhóm "chứng khoán Ngô Nam" đã kêu gọi người chơi “đặt lệnh” mua một số mã cổ phiếu và những mã này đã có nhiều biến động lên xuống.
Chủ nhóm “chứng khoán Ngô Nam” trần tình về sự việc

Chủ nhóm “chứng khoán Ngô Nam” trần tình về sự việc

Ngày 28/6, người tạo nhiều nhóm “chứng khoán Ngô Nam” đến làm việc với Báo Công Thương và cho rằng bị oan, đề nghị công an, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào cuộc
Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995), trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh.
Bắt nhóm 5 thanh thiếu niên mang ma túy bỏ chạy khi gặp cảnh sát

Bắt nhóm 5 thanh thiếu niên mang ma túy bỏ chạy khi gặp cảnh sát

Nhóm 5 thanh thiếu niên mang túy bất ngờ bỏ chạy khi gặp cảnh sát. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn các đối tượng.
Cựu giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thừa nhận giữ lại hơn 100 tỷ đồng

Cựu giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thừa nhận giữ lại hơn 100 tỷ đồng

19 bị cáo và các bên có liên quan trong vụ án Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa được xét xử phúc thẩm ngày 27/6 bởi Toà án nhân dân cấp cao Hà Nội.
Tỉnh Đồng Tháp: Tử hình đối tượng vận chuyển 77 kg ma túy

Tỉnh Đồng Tháp: Tử hình đối tượng vận chuyển 77 kg ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt tử hình và chung thân đối với 2 bị cáo vận chuyển 77 kg ma túy.
Công an Quảng Bình: Xử lý 400 xe vi phạm quá khổ, quá tải trong đợt cao điểm ra quân

Công an Quảng Bình: Xử lý 400 xe vi phạm quá khổ, quá tải trong đợt cao điểm ra quân

Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã xử lý 400 xe vi phạm, đặc biệt là quá khổ, quá tải.
Thừa Thiên Huế bắt giữ xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá nhập lậu

Thừa Thiên Huế bắt giữ xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá nhập lậu

Lực lượng chức năng thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) phát hiện, bắt giữ một xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá Jet nhập lậu khi đang di chuyển trên đường.
Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xét xử ông Lê Tùng Vân và các bị can vào 30/6

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xét xử ông Lê Tùng Vân và các bị can vào 30/6

Toà án nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm ông Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 30/6.
Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hôm nay, xét đơn kháng cáo của 19 bị cáo

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hôm nay, xét đơn kháng cáo của 19 bị cáo

Ngày 27/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo, các bên có quyền lợi nghĩa vụ trong vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Tài khoản mang tên Ngô Nam lên tiếng, phóng viên Báo Công Thương bị đe dọa

Tài khoản mang tên Ngô Nam lên tiếng, phóng viên Báo Công Thương bị đe dọa

Sau khi viết bài phản ánh về “Chứng khoán Ngô Nam”, trên nhóm cư dân, tài khoản Ngô Nam lên tiếng, phóng viên Báo Công Thương đã bị một số đối tượng lạ đe dọa.
“Chứng khoán Ngô Nam” và những “ma thuật” trên “Chợ bản Royal”

“Chứng khoán Ngô Nam” và những “ma thuật” trên “Chợ bản Royal”

Hàng loạt phản ánh về chiêu trò dụ dỗ người chơi thông qua những tài khoản mạng xã hội liên quan đến “Chứng khoán Ngô Nam” đã được gửi tới Báo Công Thương.
Trưởng khoa xét nghiệm CDC tỉnh Yên Bái bị bắt tạm giam

Trưởng khoa xét nghiệm CDC tỉnh Yên Bái bị bắt tạm giam

Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh Trưởng khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái vừa bị bắt tạm giam vì liên quan đến Việt Á.
Uỷ ban kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra sai phạm tại CDC Hải Dương

Uỷ ban kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra sai phạm tại CDC Hải Dương

Liên quan sai phạm tại CDC Hải Dương "bắt tay" Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang vào cuộc kiểm tra, xác minh.
Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Công an mời ekip của bà Phương Hằng lên làm việc

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Công an mời ekip của bà Phương Hằng lên làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh đã mời ba người hỗ trợ, giúp sức trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc.
Dồn dập đơn “tố”, hàng nghìn người bị “lùa gà” chứng khoán Ngô Nam

Dồn dập đơn “tố”, hàng nghìn người bị “lùa gà” chứng khoán Ngô Nam

Ngay sau khi Báo Công Thương Điện tử nêu sự việc, toà soạn dồn dập nhận được đơn, ý kiến “tố” chuyện “chứng khoán Ngô Nam”.
Bộ đội Biên phòng An Giang bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1kg vàng qua biên giới

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1kg vàng qua biên giới

Bộ đội Biên phòng An Giang cùng các đơn vị liên quan đang hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự vận chuyển vàng, bạc qua biên giới.
Sớm làm rõ thông tin “Ngô Nam lừa đảo chứng khoán”

Sớm làm rõ thông tin “Ngô Nam lừa đảo chứng khoán”

Trên một số mạng xã hội liên tục phản ánh về một cá nhân tên Ngô Nam đã có rất nhiều chiêu trò kêu gọi, "lùa gà" đầu tư chứng khoán.
Khánh Hoà: “Cọc ghi tiếng Trung Quốc” chỉ là cọc mốc bình thường

Khánh Hoà: “Cọc ghi tiếng Trung Quốc” chỉ là cọc mốc bình thường

UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, cọc lạ ghi tiếng Trung Quốc chỉ là cọc mốc bình thường, không phải là cọc ghi mốc chủ quyền như mạng xã hội lan truyền.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động