Quảng Ninh: Bị dẫn dụ “đầu tư sinh lời cao” trên mạng, chủ khách sạn mất hàng trăm triệu đồng

Đức Lâm

Pháp luật - Điều tra 31/08/2023 11:40 Theo dõi Congthuong.vn trên

Thấy lợi nhuận quá hấp dẫn, chị P.T.N ở huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) tin tưởng làm theo hướng dẫn của đối tượng, rồi bị chiếm đoạt mất hàng trăm triệu đồng.

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng bị truy nã tại Hải Phòng đến TP. Hạ Long gây án Hải Phòng: Một nữ sinh mất tích nghi liên quan đến lừa đảo qua mạng xã hội

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đơn trình bảo của chị P.T.N (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) về việc bị lừa hơn 600 triệu đồng vì tham gia giao dịch đầu tư nhanh, lợi nhuận cao trên mạng xã hội.

Theo đơn trình báo, khoảng giữa tháng 6/2023, chị N đăng thông tin cần cho thuê phòng khách sạn trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, một tài khoản Facebook tên "Đức Duy" nhắn tin cho chị N hỏi giá cả.

Quảng Ninh: Bị dẫn dụ “đầu tư sinh lời cao” trên mạng, chủ khách sạn mất hàng trăm triệu đồng

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội.

Đối tượng xưng tên là Nguyễn Đức Duy (SN 1987, làm ở nhà sách Hải An thuộc quận 1, TP. Hồ Chí Minh) hiện ở tại căn hộ SaiGon-Asiana thuộc quận 6, TP. Hồ Chí Minh và cho chị N biết đến tháng 7/2023 sẽ đến thuê phòng.

Sau khi nói chuyện, tạo được niềm tin, “Đức Duy’’ hướng dẫn chị cách kiếm tiền nhanh, sinh lời cao bằng việc truy cập vào đường dẫn http://www.ihrfu.com/login.php?id=www, chỉ cần làm theo hướng dẫn của Duy (gồm chọn số giao dịch/số tiền giao dịch), thì sẽ có 10% lợi nhuận.

Thấy lợi nhuận quá hấp dẫn, chị N đã thử làm theo hướng dẫn của đối tượng. Lần thứ nhất, chị N chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản Tran Be Nam, nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 200.000 đồng. Lần thứ hai, chị N chuyển tiếp 19 triệu đồng vào tài khoản trên và nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 1,9 triệu đồng.

Sau hai lần nạp tiền để đầu tư, đều rút được cả tiền gốc và tiền lãi, chị N tin tưởng nên đã tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản mang tên Tran Be Nam với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Sau mỗi lần chuyển tiền, chị N đều nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy thì đều có lãi và được hưởng thêm tiền khuyến mại. Tổng cộng số dư tài khoản trên trang web của chị N là 1.821.000.000 đồng.

Tuy nhiên, khi chị N thực hiện lệnh rút tiền lại không rút được. Đối tượng tiếp tục hướng dẫn chị N nếu muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện đặt cược với số tiền là 200 triệu đồng, Duy sẽ cho chị N 100 triệu đồng, còn lại chị N phải nạp thêm 100 triệu đồng.

Chị N không nghi ngờ vẫn tiếp tục nạp thêm 100 triệu đồng bằng hình thức chuyển tiền đến tài khoản số 76210001826081 mang tên Mai Van Hoa mở tại ngân hàng BIDV và đặt các mã lệnh cá cược theo hướng dẫn của Duy. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, chị N vẫn không rút được tiền.

Lúc này chị N mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Đức Lâm

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo

Cảnh giác với “thủ đoạn mới” giả mạo ứng dụng CSKH EVNSPC để lừa đảo khách hàng sử dụng điện

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh shipper gọi điện lừa đảo

Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng 'cò đất' chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân

Công an TP. Hà Nội cảnh báo lừa đảo cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng Lý Hạnh Nhân lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt tiền của người mua sữa

Tags:

Tin mới nhất

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Thanh tra TP. Cần Thơ đã chỉ ra nhiều hạn chế và thiếu sót trong các giai đoạn chuẩn bị, triển khai và hoàn thành một số dự án tại quận Ô Môn.

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.

Tin cùng chuyên mục

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai thông tin danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Sau khi gỡ thông tin sai sự thật về chất tạo ngọt 951 – Aspartame và thương hiệu Laura coffee, Tiktoker Ceo Vương Long đã đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng vừa bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường 8 cùng máy móc được huy động để cưỡng chế 2 resort Vũng Tàu Intourco và Hải Dương Intourco.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Châu Minh Phong trong kinh doanh khí LPG.

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 9 cán bộ là giám đốc, trưởng ban quản lý dự án các địa phương do vi phạm quy định về đấu thầu.

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, đến ngày 15/11/2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã.

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách 13 doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội nảy sinh tình cảm với 'ông bố đơn thân' và bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa).

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công an TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ.