Quảng Ninh: Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay tín dụng với lãi suất cao

Ngày 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an địa phương này vừa phá chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng cho vay tín dụng đen trên địa bàn TP. Uông Bí với lãi suất lên đến 243,3%/1 năm.

Cụ thể nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Toàn, (sinh năm1991, trú tại đường 5/2, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu cùng Nguyễn Văn Nhất, (sinh năm 1988, trú tại: Số 8/34 Trương Văn Lực, P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) và Hoàng Mạnh Cường, (sinh năm 1997, trú tại P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng).

Các đối tượng cho vãy nặng lãi tại cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: CACC

Bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định: Từ khoảng cuối năm 2021, Toàn đã sử dụng số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng để cho gần 100 lượt người vay với hình thức “bát họ”, tiền gốc và lãi trả theo ngày trong thời hạn từ 30 đến 40 ngày với điều kiện người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ khác...

Khi người vay chậm trả tiền lãi ngày, nhóm đối tượng gồm Toàn và đàn em thường gọi điện đe dọa hoặc buộc người vay phải đáo hạn khoản vay bằng cách vay khoản mới với số tiền vay, phương thức vay tương tự khoản cũ, trừ số tiền lãi và dư nợ của khoản vay cũ vào số tiền người vay thực nhận của khoản mới.

Với phương thức này, Toàn và đồng bọn đã thu lãi “cắt cổ” của người vay ở mức từ 4000đ/01 triệu/ ngày đến 6.667đ/01 triệu/1/ngày tương đương từ 146% đến 243,3%/01 năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng của con nơ.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị ai đã vay tiền của những đối tượng trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh để phối hợp giải quyết.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xác minh để đưa các đối tượng ra xét xử theo quy định của pháp luật.