Phú Yên: Khởi tố, bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tới 1.000%/năm

Đức Thảo

[email protected]

Pháp luật - Điều tra 26/01/2024 22:40 Theo dõi Congthuong.vn trên

Công an TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi cho vay tiền, thu lãi suất lên đến 1.000%/năm.

Phú Yên: Phát hiện gần 3000kg thực phẩm, không có hóa đơn, chứng từ Phú Yên: Phát hiện hơn 1.900 chai rượu ngoại không hóa đơn chứng từ

Cơ quan chức năng cũng khám xét nơi ở của 3 phụ nữ này, thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan vụ án. Ảnh: CACC

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi năm 2017), xảy ra từ năm 2023 đến tháng 1/2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Các đối tượng gồm Lê Đức Thắng (32 tuổi), Trương Văn Luật (25 tuổi) và Đoàn Văn Vũ (33 tuổi), cùng trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo Công an TP. Tuy Hòa, qua công tác nắm tình hình, phát hiện 1 nhóm đối tượng từ tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn thành phố, hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội với lãi suất thấp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP. Tuy Hoà, TX. Đông Hoà và huyện Tuy An vay số tiền hơn 3,7 tỷ đồng với lãi suất từ 341 – 1.000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỷ đồng.

Ngày 23/1 vừa qua, cảnh sát đã quyết định phá án, bắt giữ được 4 đối tượng, trong đó đối tượng Lê Đức Thắng bị bắt giữ tại tỉnh Hà Nam; 3 đối tượng bị bắt giữ tại tỉnh Phú Yên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và thu giữ từ các đối tượng số đồ vật, tài liệu, gồm 24 CMND; 36 CCCD; 7 giấy phép lái xe; 8 giấy đăng ký xe mô; 6 giấy khai sinh; 2 giấy chứng nhận kết hôn; 12 sổ hộ khẩu; 33 tờ giấy có nội dung “Giấy biên nhận vay tiền”; 6 tờ giấy “Hợp đồng mượn tiền”, 1 tờ giấy có nội dung “Giấy di chúc cho đất và nhà ở”; 90 tờ A4 có chữ “giấy vay tiền”; 1 Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí; 1 điện thoại di động; 13 kiềng bằng kim loại màu vàng, có khắc họa tiết hoa văn; hơn 55 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Tuy Hoà đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Đức Thảo

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Phú Yên

Cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp mạnh với Công ty Phan Gia Thanh Phú

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phú Yên chủ động sắp xếp cấp xã

Phú Yên đề xuất giải pháp phát triển năng lượng tái tạo

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Phú Yên cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Phú Yên: Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp

Tags:

Tin mới nhất

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Công ty CP vật liệu xây dựng Bồ Sao tại Vĩnh Phúc bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Công ty CP Thế Anh Phát tại Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Chi cục Thuế khu vực IX công khai danh sách 42 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa thông báo danh sách 140 doanh nghiệp nợ thuế , chủ yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ, với tổng số tiền nợ gần 53 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Cơ quan công an phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Herbitech nghi bị làm giả, thu lợi hơn 230 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công an Thanh Hóa cho biết, từ khâu mua nguyên liệu đến khâu sản xuất và bán thuốc giả đều trên không gian mạng nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Công ty Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị Chi cục Thuế khu vục XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đại diện 6 doanh nghiệp nợ thuế tại Đắk Lắk

Cơ quan thuế khu vực XIV ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do nợ thuế.

Đồng Nai: Tôn Phương Nam và SADAKIM bị xử phạt, buộc di dời nhà máy

UBND tỉnh Đồng Nai vừa xử phạt hàng loạt doanh nghiệp, riêng Công ty Tôn Phương Nam và SADAKIM bị buộc di dời nhà máy khỏi khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Cưỡng chế thuế Công ty bông vải sợi Hải Yến tại Hà Nam

Công ty TNHH thương mại bông vải sợi Hải Yến tại Hà Nam bị cơ quan thuế khu vục IV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Chi cục Thuế khu vực II cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty CP Công nghiệp cơ khí và Xây dựng Sài Gòn và Công ty TNHH GTG Wellness Healthcare do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Phi Khánh

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phi Khánh tại Sóc Trăng bị cơ quan thuế khu vực XVIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty đầu tư xây dựng phát triển Trường Thành

Nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Trường Thành (tỉnh Lai Châu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xuân Quỳnh

Nợ thuế hơn 22,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Xuân Quỳnh tại Nghệ An bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Quảng Bình: Bắt 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc 300 tỉ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng tổng số tiền giao dịch 300 tỉ đồng, khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan.

Công khai danh sách 29 doanh nghiệp tại Sơn La nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Sông Mã – Sốp Cộp (Chi cục Thuế khu vực IX) công khai danh sách 29 doanh nghiệp nợ thuế huyện Sông Mã và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Cưỡng chế thuế Công ty Long Vũ tại Đắk Nông

Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Long Vũ tại Đắk Nông bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Bộ Công an: Xử lý nghiêm người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung điều tra, xác minh, xử lý toàn diện, triệt để các hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến lĩnh vực quảng cáo.

Công an thông tin về 84 nhãn trong vụ sữa giả: Đã xác định 12 nhãn là hàng giả

Bộ Công an vừa công bố 84 nhãn trong đường dây sữa giả. Trong đó, đã xác định được 12 nhãn hiệu sữa giả, 72 nhãn hiệu đang điều tra xác minh.

Cưỡng chế thuế một công ty thủy điện tại Lai Châu

Nợ thuế hơn 8,3 tỷ đồng, Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng thủy điện (tỉnh Lai Châu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

Cưỡng chế thuế Dầu khí Nam Sông Hậu tại Vĩnh Long

Nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc liên quan nhà cái 'xxx88'

Công an Nghệ An vừa triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm 'rửa tiền' và 'đánh bạc' xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến 'xxx88' với số tiền hàng trăm tỷ đồng/tháng

Phú Thọ: Triệt phá đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, đề nghị truy tố 73 bị can.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Thương mại Nguyễn Kim

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nguyễn Kim tại Nghệ An bị Đội Thuế thành phố Vinh (Chi cục Thuế khu vực X) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.