Phú Yên: Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tới 800%/năm

Sáng 9/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Tuy Hòa đã phát hiện một nhóm đối tượng từ TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn thành phố, hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội với lãi suất thấp.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà, huyện Phú Hoà và huyện Tuy An vay số tiền hàng tỷ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm.

Ngày 8/10, sau khi xác minh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa tiến hành bắt giữ 12 đối tượng.

Trong đó, một tổ công tác đã vượt quãng đường hơn 1000Km, bắt giữ 2 đối tượng là Vũ Ngọc Duy (26 tuổi) và Vũ Quang Khoa (26 tuổi) cùng trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Các tổ công tác khác đã bắt 10 đối tượng hộ khẩu Hà Nội, Hà Nam đang tạm trú tại các phường, xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm: Nguyễn Hoàng Thiên (24 tuổi), Đinh Hữu Dương (22 tuổ); Phạm Ngọc Đẩu (31 tuổi), Nguyễn Xuân Thịnh (31 tuổi), Bùi Quang Hiếu (21 tuổi); Hoàng Công Sơn (21 tuổi); Lê Quang Trung (33 tuổi); Trần Minh Hoàng (25 tuổi); Đặng Văn Quận (33 tuổi); Cấn Hoàng Nam (24 tuổi).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, lực lượng chức năng thu giữ một số đồ vật, tài liệu gồ một bộ máy vi tính; 5 xe môtô; 8 điện thoại; 10 tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền; 3 giấy mượn tiền; 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 10,6 triệu đồng tiền mặt.

Phong toả tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên với tổng số tiền 217 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hoà đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.