Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng qua tuyển cộng tác viên

Ngoài lừa đảo tuyển cộng tác viên qua mạng, đường dây lừa đảo còn lập tài khoản trên website Corona đặt cược đánh bạc “tài xỉu” để được hưởng hoa hồng.
Thái Bình: Khoảng 10.000 người “sập bẫy” lừa đảo của đường dây bán nước hoa giả Lừa đảo qua điện thoại, người đàn ông mất trắng 800 triệu đồng

Chiều 12/3, Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Trong số 23 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ, qua điều tra xác định, đối tượng cầm đầu ở Việt Nam là Nguyễn Hoàng Sang (SN 2001), Lê Trường Thịnh (SN 1997), cùng ở Tây Ninh.

Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng qua tuyển cộng tác viên
Hai đối tượng Sang và Thịnh bị công an bắt.

Đây là nhóm tội phạm với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên Internet, rồi dụ dỗ họ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như Shopee, Lazada...

Ngoài lừa đảo tuyển cộng tác viên qua mạng, nhóm này thường xuyên lập tài khoản trên website Corona đặt cược đánh bạc “tài xỉu” để được hưởng hoa hồng.

Đầu tháng 1/2023, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Sang, Thịnh cùng nhóm đối tượng câu kết với "Lùn" và "Trắng" (chưa rõ nhân thân, người Trung Quốc) thành lập công ty trá hình, đặt trụ sở tại nước ngoài tổ chức sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân Việt Nam.

"Lùn" và "Trắng" đã tuyển gần 100 người Việt Nam, đưa sang Campuchia làm việc bằng hình thức thông qua các trang mạng xã hội, đăng bài viết với nội dung hứa hẹn mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn để tuyển hoặc khuyến khích các nhân viên lôi kéo thêm bạn bè, người thân sang Campuchia cùng làm việc.

Sau đó , "Lùn" và "Trắng" cho các đối tượng hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa chiếm đoạt của các nạn nhân.

Sang và Thịnh trực tiếp giao việc cho các đối tượng gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội Facebook để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia theo dõi, bấm yêu thích (còn gọi là "thả tim") trên ứng dụng TikTok, mạng Facebook. Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân liên hệ qua ứng dụng Telegram gặp "chuyên gia" lừa chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của chúng.

Khi nạn nhân dính "bẫy" đã chuyển tiền thì sẽ càng bị nhấn sâu với lợi nhuận chúng đưa ra. Đến khi đạt số tiền nhất định, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi trên, cộng với lòng tham hay làm giàu nhanh của các nạn nhân, nên các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

An Nguyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Xã cho san lấp, sử dụng sai mục đích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp

Thanh Hóa: Xã cho san lấp, sử dụng sai mục đích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp

Xã Kiên Thọ cho chuyển đổi hàng nghìn m2 đất nông nghiệp sử dụng trái mục đích. Sự việc đã tồn tại nhiều tháng nay, nhưng chính quyền huyện vẫn chưa xử lý.
Đà Nẵng: Bán ô tô người quen gửi mang đi đăng kiểm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Đà Nẵng: Bán ô tô người quen gửi mang đi đăng kiểm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Được người quen nhờ đưa 2 xe ô tô đi đăng kiểm lại, Đặng Thanh Dũng đã mang xe đem đi bán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 560 triệu đồng.
Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá ở Long An

Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá ở Long An

Là địa bàn ở khu vực biên giới Campuchia, tình trạng buôn lậu thuốc lá ở Long An liên tục diễn biến phức tạp.
Hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam có tên trong nhóm golfer đánh bạc

Hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam có tên trong nhóm golfer đánh bạc

Trong nhóm trong 22 người bị bắt quả tang đánh bạc có hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là ông Lê Hùng Nam và ông Trần Thanh Tú.
Quảng Ninh: Phát hiện nhiều điểm kinh doanh khí cười

Quảng Ninh: Phát hiện nhiều điểm kinh doanh khí cười

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa kiểm tra phát hiện 3 điểm kinh doanh khí cười (N20) không có hóa đơn chứng từ.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an khuyến cáo không nên xách hành lý hộ cho người lạ

Bộ Công an khuyến cáo không nên xách hành lý hộ cho người lạ

Bộ Công an vừa lên tiếng khuyến cáo người dân khi xách hàng lý hộ người lạ có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nặng nề.
Vĩnh Long: Kiểm tra 2 quán cà phê, phát hiện 34 người đánh bạc qua mạng

Vĩnh Long: Kiểm tra 2 quán cà phê, phát hiện 34 người đánh bạc qua mạng

Kiểm tra 2 quán cà phê không tên ở Vĩnh Long, công an bắt quả tang 34 người đang đánh bạc qua mạng với hình thức đá gà ăn tiền.
Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest

Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest

UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest (suối Lương, chân đèo Hải Vân).
Đà Nẵng: Đã bắt được đối tượng phá trụ ATM giữa trung tâm thành phố trộm tiền

Đà Nẵng: Đã bắt được đối tượng phá trụ ATM giữa trung tâm thành phố trộm tiền

Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã bắt được đối tượng phá trụ ATM của ngân hàng Đông Á giữa trung tâm thành phố để trộm tiền.
Xác minh thông tin người đàn ông trói và cho bé trai hút ma túy đá

Xác minh thông tin người đàn ông trói và cho bé trai hút ma túy đá

Đoạn clip người đàn ông trói chân và cho bé trai 3 tuổi dùng chất nghi là ma túy đá đang gây phẫn nộ trong dư luận.
Quảng Bình: Cán bộ tư pháp "ăn" 100 triệu để làm hồ sơ thừa kế

Quảng Bình: Cán bộ tư pháp "ăn" 100 triệu để làm hồ sơ thừa kế

Trong quá trình làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất cho một hộ dân trên địa bàn phường, Tuyến có liên quan đến việc nhận hối lộ với số tiền hơn 100 triệu đồng.
An Giang: Tạm giữ gần 22.000 sản phẩm vi phạm nhãn mác

An Giang: Tạm giữ gần 22.000 sản phẩm vi phạm nhãn mác

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 22.000 sản phẩm nước rửa chén, nước giặt vi phạm nhãn mác. Ước tính giá trị hàng hóa vi phạm hơn 500 triệu đồng.
Quảng Nam: Bắt 2 đối tượng xâm nhập trái phép mạng viễn thông

Quảng Nam: Bắt 2 đối tượng xâm nhập trái phép mạng viễn thông

Các đối tượng đã thực hiện việc phát tán tin nhắn rác đến thuê bao di động tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Tăng tốc bỏ chạy, đối tượng tàng trữ ma tuý vẫn bị vây bắt

Tăng tốc bỏ chạy, đối tượng tàng trữ ma tuý vẫn bị vây bắt

Khi lực lượng công an đón dừng xe để kiểm tra, Thành đang tàng trữ trái phép chất ma tuý nên đã tăng tốc độ bỏ chạy và va chạm với xe ô tô khác đi ngược chiều.
Hà Nội: Rơi từ tầng 17 tòa nhà chung cư, một người đàn ông tử vong

Hà Nội: Rơi từ tầng 17 tòa nhà chung cư, một người đàn ông tử vong

Chiều ngày 24/3, tại nhà chung cư Đại Kim Building (tổ dân phố 34, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong.
Lâm Đồng: Cùng lấn chiếm đất rừng sản xuất, 12 người bị xử phạt

Lâm Đồng: Cùng lấn chiếm đất rừng sản xuất, 12 người bị xử phạt

12 cá nhân cùng lấn chiếm đất rừng sản xuất với diện tích trên 115 nghìn m2 vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính.
Bắt “nữ tướng” cầm đầu đường dây lô đề ghi ngày gần 1 tỷ đồng ở Nghệ An

Bắt “nữ tướng” cầm đầu đường dây lô đề ghi ngày gần 1 tỷ đồng ở Nghệ An

Lê Thị Thúy (SN 1969), mặc dù đã có 3 tiền án vẫn cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ngày ghi gần 1 tỷ đồng tại TP. Vinh (Nghệ An).
Gần 100.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong hơn 1 tháng

Gần 100.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong hơn 1 tháng

Ngày 24/3, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 45 ngày qua, cả nước đã có 99.135 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.
Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu khi bị công an triệu tập vì con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác

Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu khi bị công an triệu tập vì con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác

Ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi khi bị Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập do con trai bà Phương Hằng tố giác.
Phú Yên: Phát hiện gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phú Yên: Phát hiện gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm gà đông lạnh, bò viên, sườn bò, râu bạch tuộc, thịt heo… đã bị lực lượng QLTT Phú Yên phát hiện.
Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại Đồng Nai

Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đã phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Trần Hữu Duy cầm đầu.
Dùng 19 giấy đăng ký xe giả để lừa đảo, một phụ nữ ở Phú Quốc lãnh 16 năm tù

Dùng 19 giấy đăng ký xe giả để lừa đảo, một phụ nữ ở Phú Quốc lãnh 16 năm tù

Đối tượng Lâm Thị Thanh Thúy đã dùng 19 giấy đăng ký xe giả hòng tạo lòng tin và vay, mượn nợ nhiều người rồi không trả.
Nghệ An: Truy thu hơn 44 tỷ đồng thuế, phí khai thác khoáng sản

Nghệ An: Truy thu hơn 44 tỷ đồng thuế, phí khai thác khoáng sản

Trong 44 tỷ đồng mà các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính về hoạt động khoáng sản ở Nghệ An thì có tới 18,3 tỷ là tiền vi phạm lĩnh vực thuế.
Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đệ đơn xin mẹ được tại ngoại

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đệ đơn xin mẹ được tại ngoại

Ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị cho mẹ ông được tại ngoại trước khi ra tòa.
Bắc Giang: Xưởng sản xuất gỗ bị "thiêu rụi", 5 người thương vong

Bắc Giang: Xưởng sản xuất gỗ bị "thiêu rụi", 5 người thương vong

Rạng sáng 24/3, một đám cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất gỗ khiến 5 người trong gia đình gặp nạn, trong đó 1 một người đã tử vong.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động