Phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng qua tuyển cộng tác viên
Pháp luật - Điều tra 12/03/2023 18:48 Theo dõi Congthuong.vn trên
Thái Bình: Khoảng 10.000 người “sập bẫy” lừa đảo của đường dây bán nước hoa giả Lừa đảo qua điện thoại, người đàn ông mất trắng 800 triệu đồng |
Chiều 12/3, Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Trong số 23 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ, qua điều tra xác định, đối tượng cầm đầu ở Việt Nam là Nguyễn Hoàng Sang (SN 2001), Lê Trường Thịnh (SN 1997), cùng ở Tây Ninh.
![]() |
Hai đối tượng Sang và Thịnh bị công an bắt. |
Đây là nhóm tội phạm với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên Internet, rồi dụ dỗ họ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như Shopee, Lazada...
Ngoài lừa đảo tuyển cộng tác viên qua mạng, nhóm này thường xuyên lập tài khoản trên website Corona đặt cược đánh bạc “tài xỉu” để được hưởng hoa hồng.
Đầu tháng 1/2023, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Sang, Thịnh cùng nhóm đối tượng câu kết với "Lùn" và "Trắng" (chưa rõ nhân thân, người Trung Quốc) thành lập công ty trá hình, đặt trụ sở tại nước ngoài tổ chức sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân Việt Nam.
"Lùn" và "Trắng" đã tuyển gần 100 người Việt Nam, đưa sang Campuchia làm việc bằng hình thức thông qua các trang mạng xã hội, đăng bài viết với nội dung hứa hẹn mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn để tuyển hoặc khuyến khích các nhân viên lôi kéo thêm bạn bè, người thân sang Campuchia cùng làm việc.
Sau đó , "Lùn" và "Trắng" cho các đối tượng hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa chiếm đoạt của các nạn nhân.
Sang và Thịnh trực tiếp giao việc cho các đối tượng gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội Facebook để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia theo dõi, bấm yêu thích (còn gọi là "thả tim") trên ứng dụng TikTok, mạng Facebook. Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân liên hệ qua ứng dụng Telegram gặp "chuyên gia" lừa chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của chúng.
Khi nạn nhân dính "bẫy" đã chuyển tiền thì sẽ càng bị nhấn sâu với lợi nhuận chúng đưa ra. Đến khi đạt số tiền nhất định, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi trên, cộng với lòng tham hay làm giàu nhanh của các nạn nhân, nên các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất

Thanh Hóa: Xã cho san lấp, sử dụng sai mục đích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp

Đà Nẵng: Bán ô tô người quen gửi mang đi đăng kiểm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá ở Long An

Hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam có tên trong nhóm golfer đánh bạc

Quảng Ninh: Phát hiện nhiều điểm kinh doanh khí cười
Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an khuyến cáo không nên xách hành lý hộ cho người lạ

Vĩnh Long: Kiểm tra 2 quán cà phê, phát hiện 34 người đánh bạc qua mạng

Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest

Đà Nẵng: Đã bắt được đối tượng phá trụ ATM giữa trung tâm thành phố trộm tiền

Xác minh thông tin người đàn ông trói và cho bé trai hút ma túy đá

Quảng Bình: Cán bộ tư pháp "ăn" 100 triệu để làm hồ sơ thừa kế

An Giang: Tạm giữ gần 22.000 sản phẩm vi phạm nhãn mác

Quảng Nam: Bắt 2 đối tượng xâm nhập trái phép mạng viễn thông

Tăng tốc bỏ chạy, đối tượng tàng trữ ma tuý vẫn bị vây bắt

Hà Nội: Rơi từ tầng 17 tòa nhà chung cư, một người đàn ông tử vong

Lâm Đồng: Cùng lấn chiếm đất rừng sản xuất, 12 người bị xử phạt

Bắt “nữ tướng” cầm đầu đường dây lô đề ghi ngày gần 1 tỷ đồng ở Nghệ An

Gần 100.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong hơn 1 tháng

Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu khi bị công an triệu tập vì con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác

Phú Yên: Phát hiện gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại Đồng Nai

Dùng 19 giấy đăng ký xe giả để lừa đảo, một phụ nữ ở Phú Quốc lãnh 16 năm tù

Nghệ An: Truy thu hơn 44 tỷ đồng thuế, phí khai thác khoáng sản

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đệ đơn xin mẹ được tại ngoại
