Ông Chu Lập Cơ đã giúp sức bà Trương Mỹ Lan như thế nào?
Pháp luật - Điều tra 19/11/2023 17:56 Theo dõi Congthuong.vn trên
Bà Trương Mỹ Lan bị kê biên những tài sản nào? Trương Mỹ Lan và ‘kỷ lục’ kinh khủng! |
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và một số đơn vị liên quan. Ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan được cáo buộc với vai trò giúp sức, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.166 tỷ đồng.
Theo đó, ông Chu Lập Cơ (sinh năm 1956, quê gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc) thường trú tại Hồng Kông. Ông Chu Lập Cơ được biết đến là một tỷ phú, sở hữu nhiều bất động sản, từ Việt Nam đến Hồng Kông.
Tại Việt Nam, vợ chồng ông Chu Lập Cơ, bà Trương Mỹ Lan cùng sống tại một chung cư tại quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) và có với nhau 2 con chung đó là Chu Duyệt Phấn (1994) và Chu Duyệt Hằng (1995).
Trong vụ án này, ông Chu Lập Cơ, Chủ tịch Công ty Times Square Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Trường Thời Đại Việt Nam) chiếm 99,26% cổ phần, giữ vai trò quyết định cao nhất trong doanh nghiệp này. Doanh nghiệp này sở hữu toà nhà Times Square là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
![]() |
Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan |
Bà Trương Mỹ Lan đã trao đổi với chồng về việc đề nghị lấy tài sản Dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức cho bà Lan chỉ định tại Ngân hàng SCB.
Ông Chu Lập Cơ với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Times Square đã đồng ý và ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square chấp thuận, thế chấp và gia hạn thế chấp cho các khản vay do bà Lan đề nghị tại SCB.
Kết luận điều tra cho thấy, từ tháng 12/2012 đến 12/2014, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.
Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, nên Cơ tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square, để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB.
Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ vay vốn cho vợ gây thiệt hại hơn 39.217 tỷ đồng (tiền gốc và tiền lãi vay) của Ngân hàng SCB.
Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.116 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 30.000 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Ngoài hành vi trên, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố để điều tra về tội "Rửa tiền" nhưng việc này được tách hồ sơ, xử lý ở giai đoạn sau vụ án.
Theo dữ liệu công bố trong Hồ sơ Panama vào tháng 5/2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), cả hai thể nhân Chu Nap Kee Eric và Trương Mỹ Lan đều là người thụ hưởng (beneficiary) của EurAsia ID Concept Group Limited - công ty có địa chỉ đăng ký tại "thiên đường thuế" British Virgin Islands và có liên quan tới Multi-Check Limited. |
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất

Nhà máy Xử lý rác thải APT Seraphin Hải Dương vi phạm nghiêm trọng về xây dựng

Quảng Ninh: Khởi tố, điều tra 14 vụ, 70 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực

Hòa Bình: Bắt một phụ nữ cho vay lãi nặng thu lời bất chính 6 tỷ đồng

Clip toàn cảnh vụ cướp tiệm vàng ở huyện Châu Thành, Trà Vinh

Quảng Nam: Truy nã đặc biệt kẻ cầm liềm kề cổ chủ cây xăng để cướp tiền
Tin cùng chuyên mục

Vụ tham ô hơn 100 tỷ đồng tại Bệnh viện Thủ Đức: Các bị cáo nhận tổng 58 năm tù

TP. Hồ Chí Minh: Thẩm mỹ viện Quốc tế IC bị xử phạt 70 triệu đồng

Thanh Hóa: Tiêu hủy trên 20 khẩu súng, gần 600 viên đạn, vật liệu nổ là vật chứng các vụ án

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” 2 xe khách chèn ép nhau trên quốc lộ 1A

Chủ tịch Công ty LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt về tội Lừa dối khách hàng

Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng vụ tấn công vào trụ sở 2 xã

Shipper bị "nhảy" mất xe máy cùng hàng hóa

Vùng Cảnh sát biển 3 triệt phá nhiều vụ án buôn lậu, ma tuý phức tạp

Hà Nội: Sở Xây dựng thông tin bất ngờ về công trình 25 tầng được miễn giấy phép

Luật sư hướng dẫn người gửi tiền tại Ngân hàng SCB cách bảo vệ quyển lợi

Cơ hội nhận lại tiền của 42.000 người bị lừa mua trái phiếu ở Ngân hàng SCB?

Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp

Đà Nẵng: Mượn tiền để “làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách” rồi chiếm đoạt

Thanh Hóa: Truy tìm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khủng dưới hình thức lô đề

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giam 3 tháng 2 tài xế lái xe “húc” nhau giữa phố

Kon Tum: Bắt đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” ra đường la hét, đập phá tài sản

TP. Hồ Chí Minh: Thiếu tiền tiêu xài, bố rủ con đi cướp

Trà Vinh: Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi suất trên 200%/năm

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 chị em họ mua bán ma túy số lượng lớn
