Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 100 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an Lâm Đồng vừa khởi tố bắt giam Hoàng Anh Trúc (SN 1991) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng 100 tỷ đồng.
Bộ Công Thương cảnh báo việc mạo danh ngành Điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn thương mại điện tử Bắt Đỗ Anh Dũng Chủ tịch Tân Hoàng Minh và 6 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Anh Trúc (trú phường 2, TP Đà Lạt - Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, trước đó, cơ quan này tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tố cáo hành vi của đối tượng.

Cụ thể, quá trình điều tra xác định: Hoàng Anh Trúc là nhân viên ngân hàng B.A. (đã được viết tắt) - chi nhánh Đà Lạt từ năm 2018. Quá trình làm việc tại đây, Trúc nhận làm đáo hạn cho khách hàng vay vốn tại ngân hàng.

Ban đầu, Trúc chỉ đứng ra giới thiệu cho khách hàng trực tiếp làm việc với những người có tiền cho vay, sau khi đáo hạn xong những người cho vay sẽ chia cho Trúc một phần tiền lãi do khách đáo hạn chi trả.

Khoảng tháng 10/2020, những người cho vay yêu cầu Trúc đứng ra trực tiếp vay tiền của họ rồi đáo hạn cho khách hàng vì họ chỉ biết Trúc chứ không biết những người vay, khi có trục trặc sẽ dễ giải quyết. Trúc đồng ý và từ đó giữa Trúc và những người cho vay thường xuyên giao dịch với nhau.

Bên cho vay yêu cầu, mỗi lần Trúc vay tiền để đáo hạn cho khách hàng, sau khi xong việc (khoảng 3-4 ngày) Trúc phải chuyển lại số tiền gốc để họ "quay đầu", đảm bảo tiền của họ còn được bảo toàn. Những chủ nợ tính toán thu hồi số tiền lãi Trúc phải trả theo lãi suất đã thỏa thuận, sau đó họ tiếp tục chuyển khoản cho Trúc mượn khoản vay mới.

Một số người cho vay trừ tiền lãi trước khi chuyển khoản cho Trúc, sau đó yêu cầu Trúc phải trả lại đủ tiền gốc theo giấy mượn. Một số người cho Trúc vay một khoản tiền “cứng” (cho vay nhưng không yêu cầu trả dứt điểm), sau đó yêu cầu Trúc chuyển trả tiền gốc kèm lãi vào thời điểm hai bên thỏa thuận.

Từ tháng 10/2021, Trúc đã nợ rất nhiều người. Tuy nhiên, để che giấu không cho những chủ nợ biết, Trúc tiếp tục vay của người này có lãi, trả gốc cho người kia. Từ ngày 20/1, Trúc đã nợ gần 20 người với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Những chủ nợ không được chuyển trả tiền "quay đầu" đã gây áp lực, yêu cầu Trúc phải trả nợ.

Họ hứa hẹn sau khi Trúc trả xong sẽ cho mượn lại. Do đó, Trúc tiếp tục lấy tiền của người này trả cho người kia. Trúc nói dối với những người cho Trúc vay tiền để đáo hạn cho khách hàng, mục đích là nhằm có tiền trả nợ trước mắt cho những chủ nợ khác.

Tuy nhiên, một số chủ nợ sau khi thu hồi được số tiền nợ đã không chuyển khoản lại cho Trúc mượn nữa, Trúc hứa hẹn những chủ nợ mới nhưng không có tiền trả họ. Ngày 10/2, Trúc tuyên bố không còn khả năng trả nợ. Các chủ nợ của Trúc đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Qua công tác điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hoàng Anh Trúc có hành vi chiếm đoạt tài sản của một số người. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng.

Về dấu hiệu tội phạm của hành vi lừa đảo, bước đầu cơ quan công an xác định và làm rõ một số trường hợp, điển hình, gồm: ông Hoàng Văn A. (SN 1978, trú huyện Đơn Dương - Lâm Đồng) bị chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1974, trú phường 2 - Đà Lạt) bị chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Đối với các chủ nợ còn lại đã đưa tiền cho Trúc, quan hệ vay mượn của họ là hình sự hay dân sự, hiện cơ quan công an đang làm rõ.

Công an Lâm Đồng thông báo, còn ai là bị hại, liên quan đến vụ án, liên hệ với Phòng PC01 Công an Lâm Đồng để được giải quyết.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hải Phòng: Kỷ luật cảnh cáo ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế

Hải Phòng: Kỷ luật cảnh cáo ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế

Ông Đào Phú Thùy Dương đã vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao quản lý thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang Cung Văn hóa thiếu nhi.
Đắk Lắk: Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Hội Nông dân TP. Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk: Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Hội Nông dân TP. Buôn Ma Thuột

Bà Niê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Buôn Ma Thuột bị kỷ luật vì có nhiều vi phạm trong sử dụng các nguồn tài chính của Hội.
Vì sao cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch Khánh Hòa tiếp tục bị truy tố?

Vì sao cựu Chủ tịch, cựu Phó Chủ tịch Khánh Hòa tiếp tục bị truy tố?

Ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 2 cấp dưới bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".
Công an Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Chủ tịch NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái

Công an Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Chủ tịch NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái

Công an TP Hà Nội đang giải quyết đơn tố giác của công dân về việc ông Nguyễn Đức Thái sai phạm trong đấu thầu và mua sắm vật tư.
Vụ VN Pharma: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường kháng cáo

Vụ VN Pharma: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường kháng cáo

Ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế cùng một số bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm án trong vụ VN Pharma.

Tin cùng chuyên mục

Kỷ luật Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục do sai phạm trong phát hành sách giáo khoa

Kỷ luật Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục do sai phạm trong phát hành sách giáo khoa

Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh sách giáo khoa mới.
Vụ mua kit xét nghiệm Việt Á ở CDC Bắc Ninh: Chuyển hồ sơ cho công an điều tra

Vụ mua kit xét nghiệm Việt Á ở CDC Bắc Ninh: Chuyển hồ sơ cho công an điều tra

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị chuyển hồ sơ vụ mua sắm kit xét nghiệm Việt Á ở CDC Bắc Ninh sang cơ quan công an.
Quảng Ninh: Cảnh báo tình trạng giả cán bộ y tế để bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19

Quảng Ninh: Cảnh báo tình trạng giả cán bộ y tế để bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19

Nhiều người dân ở tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc lừa đảo bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19 và mạo danh cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh.
Vụ biệt thự tai tiếng: UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu quận Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm

Vụ biệt thự tai tiếng: UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu quận Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm

UBND TP. Hà Nội vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND quận Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình biệt thự tai tiếng tại phường Yên Hòa.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục hầu toà ngày 11/7

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục hầu toà ngày 11/7

Tòa án nhân dân Cấp cao Hà Nội lại sắp xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ can thiệp để Công ty Nhật Cường trúng thầu.
Công an Nghệ An: Tạm giữ 5 nghi phạm chặt phá ruộng dưa hấu của lão nông

Công an Nghệ An: Tạm giữ 5 nghi phạm chặt phá ruộng dưa hấu của lão nông

Do muốn "trả thù" vì bị người dân nhắc nhở sau khi hái trộm dưa hấu, nhóm thanh niên quay lại chặt phá ruộng dưa của lão nông ở xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An.
Đà Nẵng: Bị khiếu kiện hành chính, người đứng đầu phải... hầu tòa

Đà Nẵng: Bị khiếu kiện hành chính, người đứng đầu phải... hầu tòa

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị, nếu cơ quan, đơn vị nào tham mưu hoặc có văn bản hành chính bị khiếu kiện thì người đứng đầu phải hầu tòa.
Vụ viết thư xin “ngủ cùng”: Nạn nhân đề nghị không xử lý cụ ông do tuổi cao?

Vụ viết thư xin “ngủ cùng”: Nạn nhân đề nghị không xử lý cụ ông do tuổi cao?

Nạn nhân vụ viết thư xin “ngủ cùng” có đơn đề nghị không xử lý cụ ông, tuy nhiên, yêu cầu người này phải xin lỗi trực tiếp.
Thanh Hóa: Bắt quả tang 23 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Thanh Hóa: Bắt quả tang 23 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 23 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Tâm Bình Đức Monaco do Trịnh Thị Lan làm chủ.
Thanh Hóa: Xác minh clip người đàn ông có hành vi ôm, hôn nữ sinh lớp 10

Thanh Hóa: Xác minh clip người đàn ông có hành vi ôm, hôn nữ sinh lớp 10

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang xác minh đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội có nội dung người đàn ông có hành vi thân mật, ôm hôn nữ sinh lớp 10.
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Khiết mua bán trái phép 15 triệu thông tin cá nhân

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Khiết mua bán trái phép 15 triệu thông tin cá nhân

Nguyễn Văn Khiết đã thực hiện việc thu thập, bán khoảng hơn 4.000 file, trong đó chứa gần 15 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Khởi tố nhóm đối tượng làm giả giấy phép lái xe thu lợi 20 tỷ đồng

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả giấy phép lái xe thu lợi 20 tỷ đồng

Công an Hà Nội đã khởi tố 32 đối tượng thuộc 5 ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe thực hiện trong gần 2 năm qua, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Thành lập Lực lượng 282 phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thanh Hóa: Thành lập Lực lượng 282 phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra mắt lực lượng 282, tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây đưa 200 người qua Campuchia trái phép

Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây đưa 200 người qua Campuchia trái phép

7 đối tượng trong đường dây đưa gần 200 người qua Campuchia trái phép vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Thừa Thiên Huế: Khởi tố hình sự vụ xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá nhập lậu

Thừa Thiên Huế: Khởi tố hình sự vụ xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá nhập lậu

Cơ quan Công an TP. Huế, Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tài xế xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá Jet nhập lậu.
Ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội nhận hối lộ 1,1 tỉ từ Việt Á

Ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội nhận hối lộ 1,1 tỉ từ Việt Á

Ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội đã nhận hối lộ 1,1 tỉ đồng từ Công ty Việt Á, gây thiệt hại hơn 9 tỉ đồng cho nhà nước.
Bộ Ngoại giao thông tin về việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc "xâm hại tình dục" ở Tây Ban Nha

Bộ Ngoại giao thông tin về việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc "xâm hại tình dục" ở Tây Ban Nha

Thông cáo của Bộ Ngoại giao chiều 1/7 cho biết, hai công dân bị bắt tại Tây Ban Nha đang trong quá trình chờ cơ quan chức năng sở tại xử lý.
Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma tuý tổng hợp

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma tuý tổng hợp

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương mở rộng đấu tranh đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn.
Xử lý 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan

Xử lý 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan

Ngành Hải quan đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3.771 tỷ đồng.
Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Giảm án cho 5 bị cáo

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Giảm án cho 5 bị cáo

5 bị cáo đã nộp tiền khắc phục vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân Cấp cao tại Hà Nội tuyên giảm án.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động