Nợ hơn 7 tỷ tiền thuế, Công ty CP đầu tư LDG bị cưỡng chế trích tiền trong tài khoản

Công ty CP đầu tư LDG vừa bị Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại kho bạc, các tổ chức tín dụng do “chây ì” nợ thuế hơn 7 tỷ đồng.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất đã có quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư LDG (LDG Group, có địa chỉ đăng ký tại 104/4, ấp Hoà Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) mở tại ngân hàng để thi hành thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp số: 17342/TB-CCTKV-KĐT của Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất.

Lý do là do Công ty cổ phần đầu tư LDG đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời gian gia hạn nộp thuế. Tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 7,8 tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư LDG là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, nhưng trong nhiều năm qua, công ty này luôn đứng đầu danh sách nợ tiền thuế “khủng” và nhiều lần bị bêu tên, bị khách hàng tố cáo bán đất 10 năm không giao sổ đỏ.

Đặc biệt, vào tháng 11.2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ việc sai phạm xảy ra tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư vào diện theo dõi.

Sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) của LDG Group

Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm đầu tư vào tháng 9.2016. Đến tháng tháng 5.2018, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Dự án có tổng diện tích 18,22 ha, trong đó có nhiều diện tích là đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Dự án có quy mô dân số khoảng 3.000 người, là khu dân cư xây dựng mới, gồm nhà liên kế có sân vườn cao 3 - 4 tầng, biệt thự 2 - 3 tầng, chung cư cao 7 - 9 tầng cùng các tiện ích như y tế, thương mại dịch vụ, công trình công cộng…

Mặc dù chưa tiến hành các thủ tục theo quy định để được cấp giấy phép xây dựng, nhưng Công ty cổ phần đầu tư LDG đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà (gồm 198 căn biệt thự và 290 căn nhà liên kế).

UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư số tiền 540 triệu đồng về hành vi "Chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất".

UBND tỉnh Đồng Nai cũng buộc Công ty cổ phần đầu tư LDG nộp số tiền gần 5,8 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai còn buộc Công ty cổ phần đầu tư LDG thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra toàn diện đối với dự án này.

Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì cần phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý hình sự theo quy định.