Nhập lậu hàng hóa bằng thủ đoạn khai báo gian lận

Pháp luật - Điều tra 07/05/2013 09:16 Theo dõi Congthuong.vn trên

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP. HCM hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Nguyễn Quang Nhựt (41 tuổi, trú tại phường 15, quận Bình Thạnh, chỗ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về tội buôn lậu.

Thu giữ gạch men nhập lậu (ảnh minh họa).

CôngThương - Qua xác minh được biết, Công ty TNHH Thương mại Đa Lộc Phát (trụ sở tại đường Huỳnh Tấn Phát, thị trần Nhà Bè, huyện Nhà Bè) thành lập tháng 12/2011 do Phùng Trọng Khánh làm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Còn Nguyễn Quang Nhựt là phó giám đốc. Tuy nhiên, trên thực tế Phùng Trọng Khánh chỉ là người do Nguyễn Quang Nhựt thuê để đứng tên thành lập công ty và được Nhựt trả tiền công cho Khánh 5 triệu đồng/tháng. Mọi hoạt động của công ty đều do Nguyễn Quang Nhựt điều hành.

Với mục đích nhập khẩu hàng hoá là gạch men có xuất xứ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Nhưng để trốn thuế nhập khẩu, Nhựt đã làm giả bộ hồ sơ nhập khẩu gồm hợp đồng mua bán đá phiến dạng khối, kích thước 1.45m x 0,90m x 0.75m với một ty ở Trung Quốc với tổng trị giá 23.520 USD. Sau đó Nhựt thuê Huỳnh Hữu Hoài An - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và giao nhận An Vạn Phúc làm dịch vụ đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu hàng hóa số 39651 và nhận trách nhiệm giao nhận 14 container hàng chở về kho 410, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân của công ty Hoàng Hưng Phát.

Ngày 10/4/2012 Nguyễn Quang Nhựt đứng tên đại diện Công ty Đa Lộc Phát ký tờ khai hải quan điện tử. Hàng hoá được ghi trên tờ khai hải quan, Invoice và Packing lish, Bill of Lading là đá phiến dạng khối, kích thước 1.45m x 0,90m x 0.75m được đóng trong 14 container loại 20 feet (mặt hàng này có thuế suất 0%).

Sau khi hàng về đến cảng, ngày 11/4 kiểm hóa viên Nguyễn Duy Tự và Lâm Phi Hùng tiến hành kiểm tra theo phương pháp thủ công 3 container và kết luận: “… hàng để trần trong container là phiến đá mới, kích thước 1.45m x 0,9m x 0.75m. Hàng nhập khẩu kiểm tra theo tỷ lệ, đúng theo khai báo của người khai hải quan”, nên toàn bộ lô hàng 14 container đã được các công chức hải quan kiểm hoá ký thủ tục cho thông quan. Tuy nhiên, thực tế số hàng chứa trong 14 container là sản phẩm gạch men Trung Quốc (gồm 12.943 thùng) và ngay trong đêm 12 và 13/4, toàn bộ số hàng trên đã được chuyển về kho của Công ty Hoàng Hưng Phát.

Ngày 14/4/2012, Chi Cục QLTT TP Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Công ty Hoàng Hưng Phát tại số 410 QL1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, lực lượng kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 60.425 thùng gạch men các loại. Trong đó có 12.943 thùng gạch men Trung Quốc là tang vật trong vụ án buôn lậu có trị giá gần 2,7 tỷ đồng. Số thùng gạch men còn lại không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo CAND

baocongthuong.com.vn

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tags:

Tin mới nhất

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Chi cục Thuế khu vực II cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty CP Công nghiệp cơ khí và Xây dựng Sài Gòn và Công ty TNHH GTG Wellness Healthcare do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Phi Khánh

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phi Khánh tại Sóc Trăng bị cơ quan thuế khu vực XVIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty đầu tư xây dựng phát triển Trường Thành

Nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Trường Thành (tỉnh Lai Châu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xuân Quỳnh

Nợ thuế hơn 22,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Xuân Quỳnh tại Nghệ An bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Quảng Bình: Bắt 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc 300 tỉ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng tổng số tiền giao dịch 300 tỉ đồng, khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan.

Tin cùng chuyên mục

Công khai danh sách 29 doanh nghiệp tại Sơn La nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Sông Mã – Sốp Cộp (Chi cục Thuế khu vực IX) công khai danh sách 29 doanh nghiệp nợ thuế huyện Sông Mã và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Cưỡng chế thuế Công ty Long Vũ tại Đắk Nông

Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Long Vũ tại Đắk Nông bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Bộ Công an: Xử lý nghiêm người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung điều tra, xác minh, xử lý toàn diện, triệt để các hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến lĩnh vực quảng cáo.

Công an thông tin về 84 nhãn trong vụ sữa giả: Đã xác định 12 nhãn là hàng giả

Bộ Công an vừa công bố 84 nhãn trong đường dây sữa giả. Trong đó, đã xác định được 12 nhãn hiệu sữa giả, 72 nhãn hiệu đang điều tra xác minh.

Cưỡng chế thuế một công ty thủy điện tại Lai Châu

Nợ thuế hơn 8,3 tỷ đồng, Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng thủy điện (tỉnh Lai Châu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

Cưỡng chế thuế Dầu khí Nam Sông Hậu tại Vĩnh Long

Nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc liên quan nhà cái 'xxx88'

Công an Nghệ An vừa triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm 'rửa tiền' và 'đánh bạc' xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến 'xxx88' với số tiền hàng trăm tỷ đồng/tháng

Phú Thọ: Triệt phá đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, đề nghị truy tố 73 bị can.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Thương mại Nguyễn Kim

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nguyễn Kim tại Nghệ An bị Đội Thuế thành phố Vinh (Chi cục Thuế khu vực X) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Ba Nối tại Long An

Công ty TNHH Ba Nối tại Long An bị cơ quan thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Hòa Bình kiểm tra vụ 305 nhãn hiệu sữa giả

Sở Y tế Hòa Bình lập đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm liên quan 305 nhãn hiệu sữa giả do bốn công ty đứng tên tự công bố.

Công khai danh sách 133 doanh nghiệp tại Thanh Hóa nợ thuế

Đội Thuế thị xã Nghi Sơn (Chi cục Thuế khu vực X) công khai danh sách 133 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Công ty TNHH đầu tư – CN Thành Phát và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Anh Huy Group (tỉnh Đắk Nông) bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Công khai danh sách 23 doanh nghiệp tại Quảng Trị nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Vĩnh Linh – Gio Linh (Chi cục Thuế khu vực XI) công khai danh sách 23 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nợ thuế.

Đồng Nai: Công ty Da thuộc Wei Tai bị phạt 480 triệu đồng

UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt Công ty TNHH Da thuộc Wei Tai Việt Nam số tiền 480 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp mạnh với Hợp tác xã Sông Tiền

Cơ quan thuế khu vực XVII sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã thương mại dịch vụ Sông Tiền (tỉnh Tiền Giang) do nợ thuế.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Sau 2 bản án phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan vẫn lĩnh án tử hình

Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan được giảm nhẹ hình phạt. Song tổng hợp 2 bản phúc thẩm bà Lan vẫn lĩnh án tử hình.

Cưỡng chế thuế Công ty xuất khẩu Bảo Duy tại Thanh Hóa

Nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng, Công ty CP thương mại xuất khẩu Bảo Duy tại Thanh Hóa bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Indochina Build Việt Nam

Nợ thuế hơn 1,3 tỷ đồng, Công ty CP Indochina Build Việt Nam vừa bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.