Mức án nào được đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm?

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tại phiên toà xét xử giai đoạn 2.
Bà Trương Mỹ Lan nhờ tòa ‘đòi’ hộ loạt nợ 'khủng’ Bà Trương Mỹ Lan muốn đòi lại tài sản 'khủng' tại ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả Bà Trương Mỹ Lan khai về nguồn gốc 2 chiếc túi Hermes từ da cá sấu bạch tạng

Ngày 4/10, phiên toà tiếp tục xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thinh Phát cùng cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nội dung của phiên toà hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành phần luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án.

Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho rằng, hành vi bị cáo gây ra là đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước.

Mức án nào được đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm?
Bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định với vai trò chủ mưu và đề nghị mức án chung thân cho cả 3 tội trong giai đoạn 2 (Ảnh: Hoàng Giang)

Cụ thể, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương, chỉ đạo các bị cáo lãnh đạo Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

“Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập năm 1992 đến nay, bị cáo Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và nắm giữ 60% cổ phần. Bị cáo Lan đã thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI. Qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này”, đại diện Viện Kiểm sát luận tội.

Từ năm 2018-2020, Bị cáo Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác, sử dụng bốn Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về hơn 30.000 tỷ đồng đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh khẳng định việc truy tố, xét xử 29 bị cáo về tội lừa đảo là có căn cứ. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo thực hiện hành vi với vai trò giúp sức cho bị cáo Lan.

Về tội rửa tiền, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có.

Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống. Do đó, việc truy tố bị cáo về tội rửa tiền là có căn cứ.

Với đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài; thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỉ USD tương đương 106.730 tỷ đồng.

“Cả ba tội danh bị cáo Trương Mỹ Lan là người phải chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo còn lại thực hiện với vai trò giúp sức”, Viện Kiểm sát luận tội.

Đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan

Tại phần đề nghị mức án đối với các bị cáo, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân

Còn với 33 bị các khác được xác định với vai trò giúp sức cho Trương Mỹ Lan, do đó mức hình phạt được Viện Kiểm sát đề nghị như sau:

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 24-27 năm tù

- Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG): 17-20 năm tù

- Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen): 15-18 năm tù

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 17-19 năm tù.

- Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Square Việt Nam): 13-15 năm tù.

- Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 9-11 năm tù

- Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 10-12 năm tù

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền:

- Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 14-16 năm tù

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

- Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC): 6-8 năm tù

- Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10-11 năm tù

- Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land): 7-8 năm tù

- Thái Thị Thanh Thảo (nguyên Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù

- Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 7-8 năm tù

- Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 5-6 năm tù

- Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 7-8 năm tù

- Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World): 7-8 năm tù

- Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù

- Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty SPG): 5-6 năm tù

- Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4-5 năm tù

- Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6-7 năm tù

- Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 6-7 năm tù

- Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 3-4 năm tù

- Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5-6 năm tù

- Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty Quang Thuận): 3-4 năm tù

- Vũ Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6-7 năm tù

- Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3-4 năm tù

- Lý Quốc Trung (Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 3-4 năm tù

- Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2-3 năm tù

Tội rửa tiền:

- Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square): 24-30 tháng tù.

- Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù

- Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù

- Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã): 30-36 tháng

Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 30-36 tháng tù.

Đồng Lê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Trương Mỹ Lan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy 'khủng', bắt giữ 15 đối tượng

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Cục Thuế Lào Cai vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy do nợ thuế
Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Cơ quan Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách nợ thuế đến thời điểm 31/10/2024, trong đó Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng đứng đầu danh sách nợ thuế
Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Thanh tra TP. Cần Thơ đã chỉ ra nhiều hạn chế và thiếu sót trong các giai đoạn chuẩn bị, triển khai và hoàn thành một số dự án tại quận Ô Môn.
Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.
Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.
Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai thông tin danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Sau khi gỡ thông tin sai sự thật về chất tạo ngọt 951 – Aspartame và thương hiệu Laura coffee, Tiktoker Ceo Vương Long đã đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp.
Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng vừa bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường 8 cùng máy móc được huy động để cưỡng chế 2 resort Vũng Tàu Intourco và Hải Dương Intourco.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Châu Minh Phong trong kinh doanh khí LPG.
Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 9 cán bộ là giám đốc, trưởng ban quản lý dự án các địa phương do vi phạm quy định về đấu thầu.
Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, đến ngày 15/11/2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã.
Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách 13 doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Người phụ nữ ở Hà Nội bị

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội nảy sinh tình cảm với 'ông bố đơn thân' và bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động