Mức án nào được đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm?

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tại phiên toà xét xử giai đoạn 2.
Bà Trương Mỹ Lan nhờ tòa ‘đòi’ hộ loạt nợ 'khủng’ Bà Trương Mỹ Lan muốn đòi lại tài sản 'khủng' tại ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả Bà Trương Mỹ Lan khai về nguồn gốc 2 chiếc túi Hermes từ da cá sấu bạch tạng

Ngày 4/10, phiên toà tiếp tục xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thinh Phát cùng cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nội dung của phiên toà hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành phần luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án.

Trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho rằng, hành vi bị cáo gây ra là đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước.

Mức án nào được đề nghị cho bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm?
Bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định với vai trò chủ mưu và đề nghị mức án chung thân cho cả 3 tội trong giai đoạn 2 (Ảnh: Hoàng Giang)

Cụ thể, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương, chỉ đạo các bị cáo lãnh đạo Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

“Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập năm 1992 đến nay, bị cáo Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và nắm giữ 60% cổ phần. Bị cáo Lan đã thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI. Qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này”, đại diện Viện Kiểm sát luận tội.

Từ năm 2018-2020, Bị cáo Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo nhiều bị cáo khác, sử dụng bốn Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống, với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu về hơn 30.000 tỷ đồng đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh khẳng định việc truy tố, xét xử 29 bị cáo về tội lừa đảo là có căn cứ. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, các bị cáo thực hiện hành vi với vai trò giúp sức cho bị cáo Lan.

Về tội rửa tiền, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền tiền do phạm tội mà có.

Số tiền này chủ yếu để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Ngân hàng SCB; trả nợ giữa các công ty, cá nhân trong Tập đoàn vay mượn nhau; chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng khống. Do đó, việc truy tố bị cáo về tội rửa tiền là có căn cứ.

Với đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ ngày 27/10/2012 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài; thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỉ USD tương đương 106.730 tỷ đồng.

“Cả ba tội danh bị cáo Trương Mỹ Lan là người phải chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo còn lại thực hiện với vai trò giúp sức”, Viện Kiểm sát luận tội.

Đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Trương Mỹ Lan

Tại phần đề nghị mức án đối với các bị cáo, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm về tội rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân

Còn với 33 bị các khác được xác định với vai trò giúp sức cho Trương Mỹ Lan, do đó mức hình phạt được Viện Kiểm sát đề nghị như sau:

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 24-27 năm tù

- Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG): 17-20 năm tù

- Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen): 15-18 năm tù

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 17-19 năm tù.

- Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Square Việt Nam): 13-15 năm tù.

- Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 9-11 năm tù

- Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 10-12 năm tù

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền:

- Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 14-16 năm tù

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

- Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC): 6-8 năm tù

- Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10-11 năm tù

- Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land): 7-8 năm tù

- Thái Thị Thanh Thảo (nguyên Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù

- Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 7-8 năm tù

- Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 5-6 năm tù

- Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 7-8 năm tù

- Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World): 7-8 năm tù

- Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù

- Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty SPG): 5-6 năm tù

- Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4-5 năm tù

- Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6-7 năm tù

- Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 6-7 năm tù

- Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA): 3-4 năm tù

- Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5-6 năm tù

- Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty Quang Thuận): 3-4 năm tù

- Vũ Quốc Tuấn (nguyên Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6-7 năm tù

- Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3-4 năm tù

- Lý Quốc Trung (Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 3-4 năm tù

- Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2-3 năm tù

Tội rửa tiền:

- Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square): 24-30 tháng tù.

- Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù

- Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù

- Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã): 30-36 tháng

Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:

- Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 30-36 tháng tù.

Đồng Lê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Trương Mỹ Lan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công an Hà Nội truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game

Công an Hà Nội truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game

Công an Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An vì bắt người trái pháp luật và ép bị hại chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game.
Hải quan Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Hải quan Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy...
Cận cảnh bốc xếp lưu huỳnh lộ thiên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Phúc

Cận cảnh bốc xếp lưu huỳnh lộ thiên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Phúc

Quá trình bốc xếp lưu huỳnh tại bến thủy nội địa Vĩnh Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) bộc lộ nhiều nguy hại đến con người và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công ích quận 1

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công ích quận 1

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kết luận nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1, trong đó có việc một số đơn vị chiếm giữ tài sản công trái phép.
Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu do nợ thuế hơn 11,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 360 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh trái cây là Công ty Chánh Thu và Út Thọ vì sử dụng chất, hoá chất sai quy định.
Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 10,7 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Nguyễn Văn Thế - chủ một doanh nghiệp vận tải đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng

Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng 'cò đất' chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân

Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân.
Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Hoàn là trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh này vì liên quan chuyên án đất đai.
Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ 280kg pháo nổ các loại.
Công an Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng sau 48 giờ gây án

Công an Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng sau 48 giờ gây án

Công an Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng với tổng trị giá tài sản gần 300 triệu đồng sau 48 giờ gây án.
Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại phát triển Minh Hà 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Công an Quảng Nam đã khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử đất nước.
Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn An Phát và Công ty TNHH TMDV&XD Phú Ngọc bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, lên mạng xã hội facebook chửi bới, xuyên tạc, vu khống.
Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại 2 quán bar ‘trá hình’ ở huyện Long Thành.
Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam vừa bị Cục Thuế tỉnh Cà Mau cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Long vừa bị Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Công an Hà Nội đang tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ cho người đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng đến nay không thể liên lạc được với người này.
Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều bị can khác.
Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam vừa công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ hơn 24 tỷ đồng tiền thuế trên địa bàn khu vực Duy Tiên – Lý Nhân.
Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình và Chi nhánh Công ty CP đầu tư năng lượng XDTM Hoàng Sơn-Trung tâm vật liệu xây dựng H bị cưỡng chế ngừng hóa đơn.
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh chỉ rõ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12 có nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản.
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng liên quan đến Dự án Đại Ninh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động