Mở rộng đại án buôn lậu xăng ở Đồng Nai: Đề nghị truy tố 26 bị can tội trốn thuế

Mở rộng chuyên án buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Công an Đồng Nai đã đề nghị truy tố 26 bị can về tội trốn thuế.
Tuyên án 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng sau hơn 1 tháng xét xử

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự Nguyễn Đức Dần (36 tuổi) và đồng phạm. Đồng thời cơ quan điều tra chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 26 bị can về tội trốn thuế xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là vụ án sau khi mở rộng điều tra từ đại án buôn lậu xăng dầu do Phan Thanh Hữu cầm đầu bị Công an Đồng Nai chủ trì phối hợp triệt phá từ đầu năm 2021.

Theo đó qua trình điều tra xác định, Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 (Đồng Nai) ngoài việc mua xăng trong đường dây Phan Thanh Hữu thì còn mua số lượng lớn không có hóa đơn chứng từ của bà vợ chồng Mai Thị Dần (SN 1966)- Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc tại TP. Vũng Tàu và chồng Nguyễn Đức Chuyên.

Mở rộng đại án buôn lậu xăng ở Đồng Nai: Đề nghị truy tố 26 bị can tội trốn thuế

Bà trùm xăng dầu Mai Thị Dần thời điểm bị bắt tại công ty Hà Lộc

Cụ thể năm 2018, vợ chồng bà Dần được Nguyễn Đức Dần (36 tuổi, cháu ruột của Chuyên) rủ mua xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ hơn các mối khác. Đức Dần hẹn những người bán xăng sử dụng tàu chở hàng đến cảng xăng dầu Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch. Sau đó Đức Dần giao xăng dầu cho quản lý kho là Tống Tất Thắng hoặc Trần Hoàng Diệu TP. Vũng Tàu để bơm vào kho.

Mỗi lần nhập kho Đức Dần được Mai Thị Dần chiết khấu từ 200 đến 300 đồng /1 lít. Sau đó vợ chồng bà Dần chỉ đạo kế toán của công ty là Lê Thị Thùy Linh xuất bán xăng cho các đầu mối như: Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 của Nguyễn Thăng Long và một số khách hàng khác ở một số tỉnh như Bình Dương, tỉnh Đăk Lăk với chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/1 lít.

Tháng 6 /2018, Đức Dần và ông Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hà Anh, trong đó Chuyên đóng góp 80%. Để hợp thức hóa, một số tàu của Công ty Hà Lộc được bán lại cho Công ty Hà Anh để chuyên ra biển nhập xăng lậu. Các tàu của Công ty Hà Anh ra vùng biển quốc tế vào ban đêm, sau khi Dần đã liên lạc và thương lượng giá cả cho bên bán qua ứng dụng Telegram. Những người bán xăng sẽ gửi cho Dần tọa độ điểm hẹn để tàu đến đúng vị trí giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khi đến nơi, Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng cách chớp đèn pha để xác định tàu bán xăng.

Thuyền trưởng sau đó điều khiển cho tàu cặp mạn thuyền với tàu bán xăng (to hơn tàu Hà Anh) để bơm xăng và trả tiền mặt. Trước khi bơm xăng Dần sẽ cho tiền vào túi, cột vào dây cho phía đối tác kéo lên. Đếm đủ tiền, tàu này sẽ đưa ống xăng xuống bơm qua cho tàu Hà Anh. Sau khi giao dịch xong, tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng. Theo chỉ đạo của ông Chuyên, quản lý phối hợp với thuyền viên trên tàu bơm xăng dầu vào kho, giao cho kế toán Thùy Linh theo dõi. Mỗi chuyến, Dần trả thêm cho mỗi thuyền viên từ 150 nghìn đồng đến một triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ với chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/1 lít. Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án có tổ chức, trong đó bị can Nguyễn Đức Dần giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Đức Chuyên và Mai Thị Dần được xác định đồng phạm. Ngoài 3 bị can nói trên, vụ án này còn có 23 bị can khác giám đốc công ty xăng dầu, thuyền trưởng, thuyền viên, quản lý kho, nhân viên bán hàng cũng bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế.

Kiến Thiết
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: buôn lậu xăng dầu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

4 người nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực 6, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai Lê Hoàng Ý Nhi

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai Lê Hoàng Ý Nhi

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Hoàng Ý Nhi - Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Tước giấy phép 4 tháng hai phòng khám đa khoa Tháng Tám và Y học Sài Gòn vì ‘vẽ bệnh, moi tiền’

Tước giấy phép 4 tháng hai phòng khám đa khoa Tháng Tám và Y học Sài Gòn vì ‘vẽ bệnh, moi tiền’

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt, tước giấy phép 4 tháng đối với 2 cơ sở phòng khám đa khoa Tháng Tám và Y học Sài Gòn do “vẽ bệnh, moi tiền".
Bà Rịa – Vũng Tàu: Xả thải vượt chuẩn, Công ty dầu khí IDICO bị phạt 330 triệu đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xả thải vượt chuẩn, Công ty dầu khí IDICO bị phạt 330 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định xử phạt tổng 330 triệu đồng do xả thải vượt chuẩn.
Đắk Lắk: Bắt giam 2 đối tượng thuê xe ô tô thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Đắk Lắk: Bắt giam 2 đối tượng thuê xe ô tô thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng thuê xe ô tô gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Chi nhánh Công ty Vương Ưng tại Yên Bái bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn​

Chi nhánh Công ty Vương Ưng tại Yên Bái bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn​

Chi nhánh Công ty TNHH Vương Ưng tại Yên Bái vừa bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ hơn 1,9 tỷ đồng.
Vĩnh Long: Công khai danh sách 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Vĩnh Long: Công khai danh sách 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Theo Cục Thuế Vĩnh Long tính đến ngày 30/10/2024, trên địa bàn TP. Vĩnh Long và huyện Long Hồ có 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng.
Lâm Đồng: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân cấp 7 sổ đỏ trái luật

Lâm Đồng: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân cấp 7 sổ đỏ trái luật

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc cấp 7 sổ đỏ trái pháp luật trên phần đất của Trại giam Đại Bình.
Công an Hà Nội truy tìm thanh niên nhận tiền chạy việc rồi

Công an Hà Nội truy tìm thanh niên nhận tiền chạy việc rồi 'mất hút'

Công an Thành phố Hà Nội đang tìm Nguyễn Tuấn Anh nhận tiền chạy việc, nhưng đến nay không thể liên lạc được với người này.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh shipper gọi điện lừa đảo

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh shipper gọi điện lừa đảo

Công an TP. Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
TP. Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế

TP. Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế

Ngày 11/11, Cục Thuế TP. Cần Thơ thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh với hàng loạt cá nhân là giám đốc, đại diện doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn thành phố.
Nghệ An: Công ty TNHH Phúc Thổ nợ thuế hơn 53 tỷ đồng

Nghệ An: Công ty TNHH Phúc Thổ nợ thuế hơn 53 tỷ đồng

Công ty TNHH Phúc Thổ là doanh nghiệp đứng đầu danh sách công khai nợ thuế của cơ quan thuế tỉnh Nghệ An, với số tiền nợ hơn 53 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 2 dự án chợ Minh Phụng và Phú Lâm

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 2 dự án chợ Minh Phụng và Phú Lâm

Thanh tra quận 6 (TP. Hồ Chí Minh) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình quản lý dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo chợ Minh Phụng và chợ Phú Lâm.
Lào Cai: Ngừng sử dụng hoá đơn của Công ty Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế

Lào Cai: Ngừng sử dụng hoá đơn của Công ty Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế hơn 1,9 tỷ đồng.
Bộ Công an khám xét kho chứa titan của Công ty Chế biến khoáng sản Thân Gia

Bộ Công an khám xét kho chứa titan của Công ty Chế biến khoáng sản Thân Gia

Hôm nay (10/11), Bộ Công an vẫn đang tiếp tục khám xét kho chứa titan của Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Thân Gia ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
Hà Tĩnh: Cưỡng chế thuế hơn 4,7 tỷ đồng đối với Công ty vật liệu xây dựng Licogi 166

Hà Tĩnh: Cưỡng chế thuế hơn 4,7 tỷ đồng đối với Công ty vật liệu xây dựng Licogi 166

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Licogi 166 vừa bị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ hơn 4,7 tỷ đồng.
Công ty Hoàng Long Tuyên Quang nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Hoàng Long Tuyên Quang nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Hoàng Long Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng.
Đồng Nai: 3 công ty Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng

Đồng Nai: 3 công ty Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng đối với 3 công ty là Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande do vi phạm trong lĩnh vực môi trường.
Vì sao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu bị bắt?

Vì sao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu bị bắt?

Ông Trần Phú Vinh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "môi giới hối lộ".
Công an thành phố Hà Nội đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả

Công an thành phố Hà Nội đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả

Công an TP Hà Nội vừa đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Lạng Sơn: Công ty TNHH 8888 LS bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng

Lạng Sơn: Công ty TNHH 8888 LS bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng, Công ty TNHH 8888 LS vừa bị cơ quan thuế tỉnh Lạng Sơn cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.
Bộ Công an thông tin mới nhất vụ án Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Thuận An

Bộ Công an thông tin mới nhất vụ án Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Thuận An

Bộ Công an đã khởi tố vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC.
Nghệ An: Công ty thương mại đầu tư Miền Bắc bị cưỡng chế nợ thuế hơn 3,2 tỷ đồng

Nghệ An: Công ty thương mại đầu tư Miền Bắc bị cưỡng chế nợ thuế hơn 3,2 tỷ đồng

Cơ quan thuế tỉnh Nghệ An thông tin về việc cưỡng chế nợ thuế hơn 3,2 tỷ đồng đối với Công ty thương mại đầu tư Miền Bắc.
Vì sao Công ty công nghệ mỏ Thanh Hóa bị bác đề xuất thăm dò mở rộng mỏ khoáng sản Vân Du?

Vì sao Công ty công nghệ mỏ Thanh Hóa bị bác đề xuất thăm dò mở rộng mỏ khoáng sản Vân Du?

Công ty công nghệ mỏ Thanh Hóa đã bị tỉnh Thanh Hóa đã bác đề xuất thăm dò mở rộng mỏ khoáng sản Vân Du, do có nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản...
Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt 1 nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt 1 nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bắt ông Cao Bá Hoài – nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ về tội Lạm quyền khi thi hành công vụ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động