Mở lại phiên xử vụ “siêu lừa” chiếm đoạt 433 tỷ đồng vào ngày 9/3
Pháp luật - Điều tra 07/03/2023 18:56 Theo dõi Congthuong.vn trên
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, siêu lừa U70 lĩnh án 18 năm tù 2 siêu lừa chiếm đoạt gần 42 tỷ của 7 ngân hàng Tuyên phạt 20 năm tù với 'siêu lừa' Bùi Hoàng Giang |
Toà án Nhân dân TP Hà Nội vừa quyết định ngày 9/3 sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị cáo về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ''Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'', ''Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Phiên xử dự kiến kéo dài hơn một tuần.
Trước đó, vào đầu năm 2022, Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ nhiều nội dung.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hà Thành bị cáo buộc gây ra 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng. Trong số 26 bị cáo hầu tòa, 17 người là cựu cán bộ, nhân viên của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) và Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank). Họ bị cáo buộc giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo cáo trạng mới nhất, khoảng năm 2016 - 2018, Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoạt động kinh doanh bị thua lỗ nên đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội. Thành vay của người sau trả cho người trước.
![]() |
Phiên xử ngày 26/12/2022 bị hoãn vì vắng luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan |
Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn. Qua các quan hệ xã hội, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các Hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn. Các Ngân hàng NCB, VAB đều coi Thành là khách VIP.
Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ là vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên trong khoảng thời gian từ ngày 5/6/2018 đến ngày 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Từ đó, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVcomBank, VAB và các cá nhân khác nhau với tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng.
Tại Ngân hàng NCB, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (khách VIP của NBC và PVComBank- PV) 50 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền vào 4 sổ tiết kiệm rồi đưa sổ cho Thành giữ. Tiếp đó, Thành cùng bị can Nguyễn Thanh Tùng (SN 1977, Hoàng Mai, Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty Jeongho) sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đốì chiếu công nợ.
![]() |
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành |
Các bị can đã lừa đảo để giả chữ ký của ông Toàn (hợp đồng cầm cố tiền gửi), qua đó chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.
Tại Ngân hàng PVComBank, Thành vay của ông Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền vào ba sổ tiết kiệm rồi đưa sổ cho Thành giữ.
Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ, ký giả chữ ký của ông Toàn… qua đó chiếm đoạt của PVComBank 49,4 tỷ đồng.
Tại Ngân hàng Việt Á, Thành vay hơn 365,5 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác nhau dưới hình thức gửi sổ tiết kiệm, sau đó tìm cách vay hoặc rút tiền từ ngân hàng để sử dụng.
Bị can Thành cấu kết với Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng doanh nghiệp phòng giao dịch Đông Đô - Ngân hàng VAB), lợi dụng sự vi phạm quy định của nhân viên ngân hàng, giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu, cầm cố sổ tiết kiệm để vay tiền tại VAB.
Với thủ đoạn này, Thành chiếm đoạt của VAB gần 274 tỷ đồng và của nhiều cá nhân khác 63 tỷ đồng.
Trong quyết định trả hồ sơ vụ án hồi đầu năm, Toà án Nhân dân TP Hà Nội yêu cầu làm rõ vai trò của ông Đặng Nghĩa Toàn.
Cụ thể, trong vụ án, có hay không dấu hiệu đồng phạm lừa đảo của ông Toàn với Nguyễn Thị Hà Thành? Thực chất quan hệ vay nợ giữa hai người là như thế nào? Toà cũng đề nghị làm rõ tổng số tiền lãi ông Toàn đã nhận từ Thành và số tiền lãi Thành đã nhận từ các ngân hàng là bao nhiêu; số tiền Thành còn nợ ông Toàn có đúng là 122 tỷ đồng không?
Cáo trạng mới ban hành cho biết bị can Thành khai nhận có mối quan hệ vay tiền - trả lãi với ông Toàn với lãi suất 4,2%-4,5%.
Tuy nhiên, ông Toàn phủ nhận và khai Thành nói là nhân viên ngân hàng đi huy động chỉ tiêu, nếu gửi tiền thì ông Toàn nhận được thêm lãi ngoài bằng với lãi suất ghi trên sổ tiết kiệm, từ 4,2-4,5%.
Kết quả giám định thể hiện vợ chồng ông Toàn chỉ ký vào các chứng từ phiếu thu, giấy gửi tiền tiết kiệm, bảng kê thu tiền… của bộ hồ sơ gửi tiền tiết kiệm, nhận lãi tiết kiệm. Còn các chứng từ của bộ hồ sơ vay, tất toán các khoản vay quay vòng thì không phải chữ ký của vợ chồng ông Toàn.
Do đó, không có căn cứ kết luận ông Toàn biết và giúp sức cho Thành dùng sổ tiết kiệm của mình để chiếm đoạt tiền của ba ngân hàng.
Tổng số tiền Thành vay của ông Toàn là 122 tỷ đồng. Bị can Thành khai đã trả lãi cho ông Toàn hơn 56 tỷ đồng. Tài liệu trong hồ sơ vụ án chỉ có căn cứ xác định Thành có trả tiền lãi nhưng không xác định được số tiền cụ thể là bao nhiêu do Thành trả bằng tiền mặt, không có người chứng kiến.
Cáo trạng nhận định với mức lãi suất 4,2%-4,5%/tháng không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự ông Toàn về hành vi cho vay lãi nặng nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Đến nay, ông Toàn yêu cầu các ngân hàng NCB, PVCombank, Việt Á phải trả số tiền gửi tiết kiệm là 122 tỷ đồng.
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất

Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá ở Long An

Hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam có tên trong nhóm golfer đánh bạc

Quảng Ninh: Phát hiện nhiều điểm kinh doanh khí cười

Bộ Công an khuyến cáo không nên xách hành lý hộ cho người lạ

Vĩnh Long: Kiểm tra 2 quán cà phê, phát hiện 34 người đánh bạc qua mạng
Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest

Đà Nẵng: Đã bắt được đối tượng phá trụ ATM giữa trung tâm thành phố trộm tiền

Xác minh thông tin người đàn ông trói và cho bé trai hút ma túy đá

Quảng Bình: Cán bộ tư pháp "ăn" 100 triệu để làm hồ sơ thừa kế

An Giang: Tạm giữ gần 22.000 sản phẩm vi phạm nhãn mác

Quảng Nam: Bắt 2 đối tượng xâm nhập trái phép mạng viễn thông

Tăng tốc bỏ chạy, đối tượng tàng trữ ma tuý vẫn bị vây bắt

Hà Nội: Rơi từ tầng 17 tòa nhà chung cư, một người đàn ông tử vong

Lâm Đồng: Cùng lấn chiếm đất rừng sản xuất, 12 người bị xử phạt

Bắt “nữ tướng” cầm đầu đường dây lô đề ghi ngày gần 1 tỷ đồng ở Nghệ An

Gần 100.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong hơn 1 tháng

Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu khi bị công an triệu tập vì con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác

Phú Yên: Phát hiện gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại Đồng Nai

Dùng 19 giấy đăng ký xe giả để lừa đảo, một phụ nữ ở Phú Quốc lãnh 16 năm tù

Nghệ An: Truy thu hơn 44 tỷ đồng thuế, phí khai thác khoáng sản

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đệ đơn xin mẹ được tại ngoại

Bắc Giang: Xưởng sản xuất gỗ bị "thiêu rụi", 5 người thương vong

Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng bắt giữ tàu vận chuyển 40.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
