Ly kỳ vụ phát hiện 10.000 USD và 3 lượng vàng tại Bảo tín Minh Duy

Nguồn tin của Báo Công Thương cho biết, UBND TP. Hà Nội vừa quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Vàng Bảo tín Minh Duy (Bảo tín Minh Duy,) địa chỉ số 522 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Theo đó, Bảo tín Minh Duy bị UBND TP. Hà Nội quyết định xử phạt số tiền 700 triệu đồng do kinh doanh vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Ngoài xử phạt hành chính, Bảo tín Minh Duy còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu 01 lượng vàng miếng.

Đây vụ việc hết sức ly kỳ khi trình bày về nguồn gốc số ngoại tệ và vàng miếng được phát hiện tại cửa hàng không thống nhất, khiến lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn và mất khá nhiều thời gian xác minh, xử lý.

10.000 USD và 3 lượng vàng lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng Bảo tín Minh Duy được các đối tượng trình bày mua – mượn – gửi rất lòng vòng (Ảnh minh hoạ)

Vừa mượn vàng… đã quên

Theo hồ sơ Báo Công Thương có được, ngày 17/6/2024, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội phối hợp với Đội 6, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH Vàng Bảo tín Minh Duy, do ông Đinh Tiến Dũng làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Đinh Tiến Dũng vừa thực hiện giao dịch mua lại của ông Vũ Đình Dũng (trú tại phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, TP. Hà Nội) 01 lượng vàng, với giá 81 triệu đồng.

Ngoài ra, còn phát hiện 2 lượng vàng khác cùng 10.000 USD tại cửa hàng. Đối với 2 lượng vàng, ông Dũng trình bày là của bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân (vợ ông Dũng) mua và mới giao cho ông giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Dũng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ và giấy tờ liên quan tới số USD và 2 lượng vàng nói trên. Vì vậy, đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc, tiến hành tạm giữ số vàng và tiền này để xác minh, xử lý.

Ngày 18/6, làm việc với lực lượng chức năng, ông Đinh Tiến Dũng trình bày 2 lượng là của vợ ông mua và mới giao cho ông giữ tại cửa hàng số 522 Xã Đàn, quận Đống Đa. Về nguồn gốc, ông Dũng cho biết 1 lượng là của vợ ông mua, 1 lượng do ông Nguyễn Thái Dương (bạn bà Vân) mua và giao cho ông Dũng giữ tại cửa hàng.

Thời điểm này, ông Dũng mới xuất trình được bản in qua hệ thống phần mềm thông tin đặt hàng online đặt lịch mua 02 lượng vàng SJC tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội tại số 77 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Bản sao kê khai tài khoản tại Ngân hàng Agribank của 2 cá nhân nói trên chỉ thể hiện ông Đinh Tiến Dũng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của họ ngày 17/6/2024 và họ thực hiện việc rút tiền từ tài khoản, nhưng chưa thể hiện việc giao dịch mua thành công 2 lượng vàng tại ngân hàng.

Đối với hoá đơn mua 2 lượng vàng trên, bà Vân và ông Dương cũng chưa tìm thấy và xin xuất trình tại buổi làm việc vào ngày 20/6/2024.

Qua một đêm, ông Đinh Tiến Dũng bất ngờ thay đổi trình bày về nguồn gốc 2 lượng vàng. Cụ thể, ông Dũng cho biết nguồn gốc 2 lượng vàng là do vợ ông vay của ông Nguyễn Anh Toản (địa chỉ Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) và ông Đinh Văn Tá (địa chỉ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Ông Dũng có xuất trình 2 hoá đơn số 593 ngày 17/6/2024 do ông Đinh Văn Tá mua vàng và hoá đơn số 323 ngày 10/6/2024 do ông Nguyễn Anh Toàn mua vàng. Đây là một sự trùng hợp rất đáng ngờ khi hoá đơn do ông Đinh Văn Tá mua vàng trùng đúng ngày lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng vàng Bảo tín Minh Duy.

Nếu trình bày này là sự thật, thì việc vay mượn vàng giữa vợ ông Đinh Tiến Dũng và ông Nguyễn Anh Toản diễn ra sau khi lực lượng chức năng kiểm tra rất gần, chỉ tính bằng giờ, nhưng ông Đinh Tiến Dũng lại không biết/không nhớ mà “tiền hậu bất nhất” khi làm việc với cơ quan chức năng!?

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, ông Đinh Tiến Dũng cũng chưa xuất trình được giấy tờ vay mượn 2 lượng vàng này.

Tiếp tục truy nguồn gốc 2 lượng vàng, lực lượng chức năng xác định ngày 17/6/2024, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn – SJC miền Bắc có xuất bán cho ông Đinh Văn Tá 1 lượng vàng với giá 76,98 triệu đồng; ngày 10/6 xuất bán cho ông Nguyễn Anh toán 1 lượng vàng với giá 76,98 triệu đồng.

Tuy nhiên các tài liệu Báo Công Thương có được chưa thể hiện các mốc thời gian mua và chuyển tiền để làm cơ sở đối chiếu với thời gian lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ 2 lượng vàng nói trên.

Vay mượn lòng vòng rồi mang 10.000 USD ra tiệm vàng để gửi

Đối với 10.000 USD phát hiện tại cơ sở Bảo tín Minh Duy, tại thời điểm kiểm tra, ông Đinh Tiến Dũng trình bày là do một người tên Hoàng Minh Chí (SĐT: 0909373xxx; trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) gửi nhờ giữ hộ, không phải là ngoại tệ của ông dùng để kinh doanh hay mua bán.

Ngày 20/6, làm việc với cơ quan chức năng, ông Chí cho biết mượn số ngoại tệ này của bà Ngô Thị Thu Phương (SĐT: 09857109xxx; trú tại huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai) nhưng không có giấy tờ vay mượn. Do ở phòng trọ không bảo đảm an toàn nên ông Chí đã đến gửi ông Dũng cất giữ tại cửa hàng!?

Điều kỳ lạ là số ngoại tệ này cũng được bà Ngô Thị Thu Phương đi mượn và không có giấy tờ. Cụ thể, tại buổi làm việc ngày 21/6, bà Ngô Thị Thu Phương cho biết, đã mượn 10.000 USD từ ông Đinh Quang Tưởng (địa chỉ huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) rồi cho ông Chí mượn lại.

Ông Đinh Quang Tưởng cho biết, 10.000 USD này là tiền tiết kiệm của ông, được gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Công – Hà Nội và tất toán hết số dư vào ngày 10/5/2024.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tưởng có cung cấp 01 bản Xác nhận số dư tiền gửi ngày 19/6/2024 tại ngân hàng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình bày của ông là đúng sự thật.

Diễn biến sự việc và trình bày của những người có liên quan tiếp tục dấy lên không ít câu hỏi. Là bởi, với một số tiền lớn lên tới 10.000 USD nhưng các trường hợp liên quan, có địa chỉ thường trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau lại cho nhau vay mượn một cách dễ dàng không cần giấy tờ!?

Đáng chú ý hơn, một trong những lời trình bày là việc vay mượn ngoại tệ để dùng vào việc cá nhân, nhưng điểm đến cuối cùng của 10.000 USD lại là cửa hàng vàng Bảo tín Minh Duy và cũng không có giấy tờ gửi ngoại tệ.

Dù sự việc đã được cơ quan chức năng kết luận, quyết định xử phạt hành chính và trả lại 2 lượng vàng cùng 10.000 USD cho Bảo tín Minh Duy, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Song với dư luận, nó chưa thể thoả mãn hết những câu hỏi; đồng thời sự việc còn cho thấy sự phức tạp của hoạt động kinh doanh của Bảo tín Minh Duy nói riêng và các cửa hàng vàng trên cả nước nói chung.