Loạt doanh nghiệp, cá nhân dùng “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận đã bị Hải quan “bóc mẽ”

Toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện và bắt giữ tổng số 12.243 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại.
Hà Nội: Xử lý 2.311 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn "nóng" với 10.700 vụ vi phạm Quyết liệt trong xử lý buôn lậu, gian lận thương mại

Báo cáo do Tổng Cục Hải quan cung cấp cho Báo Công Thương cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhằm qua mắt, trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

“Điểm tên” các cá nhân, công ty buôn lậu, gian lận thương mại
Ngành hải quan quyết liệt xử lý buôn lậu, gian lận thương mại

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Tài chính và sự phối hợp của các lực lượng liên quan như Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, An ninh hàng không ... cùng với quyết tâm, chủ động kiểm soát tình hình, Tổng cục Hải quan đã quyết liệt triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Kết quả trong Quý III năm 2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 4.709 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 662 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 45 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 44 vụ.

Lũy kế đến ngày 15/9/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 12.243 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.434 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 253,969 tỷ đồng. Hải quan khởi tố 35 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 99 vụ.

Dẫn chứng các vụ việc điển hình, đại diện Tổng cục Hải quan cho hay, ngày 14/9/2022, qua nghi vấn hình ảnh soi chiếu 1 túi hàng hóa, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã kiểm tra thực tế hàng hóa theo tờ khai nhập khẩu số 104957946000/H11 đăng ký ngày 9/9/2022 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Linh Vương (Mã số thuế: 0110030462 - Địa chỉ: số 48, phố Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) do Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT (Địa chỉ: xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) được ủy quyền của Công ty có tên và địa chỉ nêu trên làm thủ tục hải quan.

Kết quả phát hiện hàng hóa nghi vấn là Phụ kiện, bộ phận của súng hơi bắn đạn bi bằng khí ga. Hiện lô hàng đã được lập Biên bản chứng nhận để ghi nhận nội dung vụ việc với Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT. Chi cục đang tiến hành thủ tục trưng cầu giám định hàng hóa để xác định chính xác tên và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 9/9/2022, Đội Nghiệp vụ - Chi cục Hải quan Gia Thụy chủ trì, đã phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu vận chuyển độc lập đến địa điểm làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường hàng không có số vận đơn (Mawb) 18032452685 và vận đơn thứ cấp (Hawb) 2208019 (số lượng: 01 kiện - trọng lượng: 210kg) từ Incheon, Korea đến Nội Bài - Việt Nam.

Đối tượng vi phạm là bà Nguyễn Thị Ngoan, địa chỉ: Thu Thủy, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội. Hàng vi phạm: Nhập khẩu không khai báo 90 hộp thuốc lá điếu hiệu ESSE SPECIAL GOLD (20 điếu/bao, 10 bao/hộp), hàng mới 100%, xuất xứ Korea.

Sau khi kiểm tra xong, tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng tạm giữ tại Kho tạm giữ hàng hóa của Chi cục Hải quan Gia Thụy; địa chỉ: số 200/8 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/8/2022, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 ban hành quyết định số 163/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ Phần Novatech - MST: 0301049746, địa chỉ: 93/1034G Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh về hành vi “nhập khẩu hàng khai báo sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện trong khi kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan” (gồm 04TK: 103790105752, 103821896621, 103954974211, 103166623232).

Theo khai báo tên hàng là “thuốc thú y...”; mã số hàng hóa 30042039; mã số hàng hóa điều chỉnh 30041016; trị giá hàng vi phạm: 6.484.905.636đ. Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã tiến hành phạt tiền đối với Công ty về hành vi vi phạm trên với số tiền phạt là 108.946.414 đồng.

Ngày 31/8/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu đi Australia (quá cảnh Singapore) loại hình H21 - hàng hóa xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân. Đối tượng vi phạm là ông Hoàng Hoàng Anh, sinh ngày 24/4/2001; nghề nghiệp: nhân viên xuất nhập khẩu (tự do).

Hàng hóa vi phạm gồm 6 túi nylon chứa chất rắn màu ngà dạng viên (hình trụ và hình hộp chữ nhật) nghi vấn là ma tuý, có trọng lượng cả bì khoảng 2.464g. Phương thức thủ đoạn: Cất giấu bên trong các gói kẹo mãng cầu me và bánh đậu xanh. Tang vật vi phạm được gửi đến Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an (C09B) tại TP.Hồ Chí Minh để giám định.

Ngoài ra, Cục Hải quan tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPHC ngày 19/08/2022, phạt 20% số tiền thuế ấn định là 46.323.900 đồng, ấn định thuế số tiền 231.619.514 đồng với Công ty TNHH Thực Nghiệp Dệt KANG NA Việt Nam (mã số thuế: 1 1201450988), do có hành vi gian lận...

Nam Phong
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng cục Hải quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đắk Nông: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ trái phép

Đắk Nông: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 kg pháo hoa nổ, tại xã Đắk Lao (Đắk Mil) khu vực xã biên giới giữa tỉnh Đắk Nông và Campuchia.
Giả danh giám đốc Công ty Xổ số miền Bắc để lừa đảo trên mạng

Giả danh giám đốc Công ty Xổ số miền Bắc để lừa đảo trên mạng

Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 02 ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng bằng thủ đoạn cung cấp các số lô, số đề trúng thưởng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng mùa World Cup 2022

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng mùa World Cup 2022

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá lên tới gần 100 tỷ đồng, trong thời điểm mùa World Cup 2022.
Thái Nguyên: Chuyển cơ quan điều tra vụ Phó Chủ tịch UBND xã bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng

Thái Nguyên: Chuyển cơ quan điều tra vụ Phó Chủ tịch UBND xã bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng

Báo điện tử Xây dựng có bài phản ánh: Phổ Yên (Thái Nguyên)- Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đức bán đất không đủ điều kiện chuyển nhượng, lấy tiền tỷ của người dân?
Đà Nẵng: Bắt tạm giam quản lý quán karaoke diễn ra “tiệc” ma túy

Đà Nẵng: Bắt tạm giam quản lý quán karaoke diễn ra “tiệc” ma túy

Huỳnh Bùi Hậu Anh - quản lý quán karaoke T.K bị công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam để điều tra hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Khởi tố nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Lâm Phụng Tiên – Nguyên kế toán trưởng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng.
Thừa Thiên Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ đồng

Thừa Thiên Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ đồng

Từ công tác nghiệp vụ, Công an Thừa Thiên Huế triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 lên đến 30 tỷ đồng.
Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thủy sang định cư ở Châu Âu

Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thủy sang định cư ở Châu Âu

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin đồn thổi về việc ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã hoàn tất hồ sơ định cư ở châu Âu.
Vụ nữ sinh lớp 12 bị tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

Vụ nữ sinh lớp 12 bị tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

Liên quan vụ nữ sinh lớp 12 bị tông chết ở tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 2 người là vợ và chú của cựu quân nhân Hoàng Văn Minh.
Gia Lai: Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại quầy thuốc tây

Gia Lai: Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại quầy thuốc tây

Cháu Đ.T (2 tuổi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tử vong sau khi tiêm 6 mũi thuốc tại quầy thuốc tây. Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Thanh Hóa: Bắt “nữ quái” trong vai cán bộ viễn thông lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Thanh Hóa: Bắt “nữ quái” trong vai cán bộ viễn thông lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an huyện Nông Cống đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Minh, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trong tài khoản ngân hàng.
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Đội Điều tra chống buôn lậu nói lời sau cùng tại tòa

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Đội Điều tra chống buôn lậu nói lời sau cùng tại tòa

Sáng ngày 28/11, Tòa án tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, đưa và nhận hối lộ.
Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup với tổng số tiền giao dịch khoảng 35 tỷ đồng, bắt giữ 13 người.
Bắt Chủ tịch HĐQT Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Bắt Chủ tịch HĐQT Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC), ông Nguyễn Văn Chảng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bắt tạm giam.
Thaiholdings: Lãi sau thuế giảm một nửa, cổ phiếu lao dốc, dang dở “giấc mơ vũ trụ”

Thaiholdings: Lãi sau thuế giảm một nửa, cổ phiếu lao dốc, dang dở “giấc mơ vũ trụ”

Thời điểm ngày cuối tháng 9.2022, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 8.490 tỷ đồng, giảm 19% so với thời điểm đầu năm.
Công an Đồng Nai đột kích cơ sở sang chiết hàng trăm bình gas trái phép

Công an Đồng Nai đột kích cơ sở sang chiết hàng trăm bình gas trái phép

Ngày 27-11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ hàng trăm bình gas tại một cơ sở sang chiết lậu.
Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Cục Hải quan Đồng Tháp đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ nhiều xe ô tô có dấu hiệu nhập lậu.
Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái thứ 2 đã tử vong

Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái thứ 2 đã tử vong

Người con gái thứ 2 trong vụ tưới xăng đốt nhà mẹ đã tử vong do vết thương quá nặng và được gia đình mang đi hỏa thiêu ngay sau đó.
Bí ẩn phía sau App Apec Finance huy động vốn vượt gấp đôi trần lãi suất ngân hàng

Bí ẩn phía sau App Apec Finance huy động vốn vượt gấp đôi trần lãi suất ngân hàng

Nền tảng đầu tư tài chính 4.0 App Apec Finance của Tập đoàn APEC gây chú ý khi huy động vốn nhà đầu tư với lãi suất cực cao nhưng không có tài sản đảm bảo.
Quảng Trị: Triệt xoá đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Quảng Trị: Triệt xoá đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Đường dây tổ chức đưa, đón người nhập cảnh ra nước ngoài trái phép bị lực lượng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị triệt xoá bắt giữ 16 đối tượng liên quan.
Hàng loạt nhà đầu tư truy tìm để đòi tiền và “tố” Shark Thủy

Hàng loạt nhà đầu tư truy tìm để đòi tiền và “tố” Shark Thủy

Hàng loạt nhà đầu tư đã gom góp số tiền tiết kiệm cả đời, tiền chữa bệnh để "rót" vào hệ sinh thái liên quan đến Shark Thủy có nguy cơ không lấy được tiền.
Đà Nẵng: Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ “trú” trong nhà nghỉ

Đà Nẵng: Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ “trú” trong nhà nghỉ

Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là hàng tiêu dùng được cất giấu trong 2 nhà nghỉ vùng ven huyện Hòa Vang.
Hà Tĩnh: Bắt “nữ quái” lừa đảo gần 4,2 tỷ đồng để chơi cá cược trên mạng

Hà Tĩnh: Bắt “nữ quái” lừa đảo gần 4,2 tỷ đồng để chơi cá cược trên mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Phương Thuý (SN 1987) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quảng Ninh: Phát hiện tàu chở 60 tấn than không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Phát hiện tàu chở 60 tấn than không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện chở than không rõ nguồn gốc và tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.
Xét xử Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 người khác từ ngày 21/12

Xét xử Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 người khác từ ngày 21/12

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 bị cáo khác dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 21/12. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 20 ngày.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động