Khởi tố "bà trùm" đổi tiền quỵt nợ gần trăm tỷ chấn động Lạng Sơn

CôngThương - Sau quá trình điều tra, thu thập căn cứ tài liệu cùng với đơn tố cáo của nhiều chủ nợ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết địng khởi tố bị can với con nợ Lê Thị Minh Phượng (SN 1966), trú tại ngõ 8, đường Bắc Sơn - TP Lạng Sơn, để điều tra hành vi “Lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn mà các chủ nợ tố bà Phượng lừa đảo vẫn là hứa hẹn cho vay lãi suất cao ngất ngưởng, gấp nhiều lần ngân hàng để dụ vay những khoản tiền và tài sản lớn. Thậm chí có nhiều chủ nợ tin vào uy tín của bà Phượng giao cho con nợ những khoản tiền tỷ bằng giấy viết tay sơ sài.

Theo các chủ nợ cho biết, bà Phượng là đại lý đổi tiền lâu năm ở Lạng Sơn, rất có uy tín, nhiều đầu mối thường chuyển những khoản tiền lớn qua tài khoản của bà Phượng được mở tại Bằng Tường, Lũng Vài (Trung Quốc).

Như trường hợp Bà C. làm nghề đổi tiền Nhân dân tệ ở ngã ba Đồng Đăng, là khách hàng giao dịch thường xuyên với bà Phượng. Tin tưởng vào việc bà Phượng có nguồn tài chính dồi dào trong khi việc thu đổi, mua bán rất đơn giản, trao tay hoặc thậm chí chỉ cần báo qua điện thoại, ghi sổ, nên bà Phượng, nhiều chủ doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Sài Gòn cũng tìm đến cộng tác làm ăn với bà này.

Ban đầu có 7 bị hại ở Lạng Sơn đến tố cáo bà Phượng lừa mất khoảng 60 tỷ đồng. Sau đó, thêm nhiều người từ Hà Nội và cả bên Trung Quốc đến trình báo bị lừa đảo với số tiền lên tới gần 100 tỷ đồng.

Ngày 16/9, bà Phượng đi khỏi nơi cư trú nhằm quỵt nợ.

Ngày 25/9, bà Phượng đến cơ quan điều tra Bộ công an đầu thú và được di lý về Lạng Sơn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố vợ chồng Nguyễn Văn Chung (SN 1967) và Tô Bích Liên (SN 1972), trú tại số nhà 33, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cặp vợ chồng siêu lừa này đã dùng thủ đoạn huy động tiền với lãi suất cao để lừa đảo số tiền gần 310 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố bị can cặp vợ chồng Chung - Liên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang vào cuộc làm rõ nguồn tiền lừa đảo hàng trăm tỷ của cặp vợ chồng siều lừa này đã đi đâu, đồng thời xem xét trách nhiệm một số người liên quan.

Theo Dân trí