Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng

Ngày 25/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng.
Hơn 17.000 con bạc tham gia đường dây đánh bạc trên 100 tỷ đồng

Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) cùng 9 đối tượng để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức để làm cơ sở hoạt động. Năm 2021, Hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược gồm: http://mb..., http://agbong..., http://Ag88t88...

Sau đó, Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Hiếu rủ bạn của mình là Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, SN 1991) tham gia vào đường dây.

Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng -0
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu cầm đầu đường dây khai nhận với cán bộ điều tra.

Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại các ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.

Trong số này, các đối tượng: Nguyễn Kiến Đạt (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức), Lê Nhật Huy (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1987, ngụ quận 12) có vai trò tổ chức điều hành các tài khoản và giao cho các con bạc cá cược. Còn nhóm con bạc gồm các đối tượng: Lý Thanh Hòa (SN 1987), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985), Hà Tấn Thanh (SN 1986, cùng ngụ quận 12), Lâm Trí Sĩ (SN 1989), Trần Việt Duy (SN 1989, cùng ngụ TP Thủ Đức).

Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng -0
Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Hiếu và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội. Hiếu cẩn thận dặn dò các đối tượng trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ bị Công an kiểm tra.

Nhóm chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Khi người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Hiếu và thành viên cầm đầu đổi chỗ ở, thay đổi cả phương tiện đi lại. Các đối tượng tổ chức và con bạc không gặp nhau trực tiếp bên ngoài mà liên hệ qua mạng xã hội.

Các nghi can khai nhận và qua điều tra của Công an đã xác định, đường dây cờ bạc qua mạng này, chủ yếu dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động từ tháng 7/2021 đến nay. Trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng khoảng 10 tỷ đồng và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu là khoảng 200 tỷ đồng.

Trước đó, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng do Hiếu cầm đầu nên lên phương án triệt phá. Đến ngày 13/1, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiếu cùng 9 đồng phạm, khám xét thu nhiều máy móc, trang thiết bị…

Theo Công an Nhân dân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bến Tre: Cương quyết xử lý cán bộ công an đánh dân khi thi hành nhiệm vụ

Bến Tre: Cương quyết xử lý cán bộ công an đánh dân khi thi hành nhiệm vụ

Chiều 31/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết: Công an tỉnh chỉ đạo cương quyết xử lý, đúng việc, đúng người theo tính chất vụ việc và theo quy định của ngành.
Triệt phá hàng loạt vụ cướp tiệm vàng ngay trong ngày vía Thần tài

Triệt phá hàng loạt vụ cướp tiệm vàng ngay trong ngày vía Thần tài

Hàng loạt vụ cướp tiệm vàng đã được lực lượng chức năng các tỉnh phía Nam triệt phá ngay trong ngày vía Thần tài.
Hà Nội: Bắt 13 người của Trung tâm đăng kiểm 29-01V

Hà Nội: Bắt 13 người của Trung tâm đăng kiểm 29-01V

Ngày 31/1, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với 13 bị can là cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V.
Quảng Nam: Khởi tố giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn

Quảng Nam: Khởi tố giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn

Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đà Nẵng: Điều tra vụ trộm cáp quang nặng hơn 1 tấn

Đà Nẵng: Điều tra vụ trộm cáp quang nặng hơn 1 tấn

Ngày 31/1, theo Công an thành phố Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà đang điều tra vụ trộm 2 cuộn cáp quang nặng hơn 1 tấn xảy ra trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Vụ án Công ty AIC: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn có đơn kháng cáo khi đang bỏ trốn

Vụ án Công ty AIC: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn có đơn kháng cáo khi đang bỏ trốn

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo của 17 bị cáo trong vụ án Công ty AIC, trong đó có đơn từ phía Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Ninh Bình: Triệt phá nhóm lừa đảo gần 59.300 bị hại, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng

Ninh Bình: Triệt phá nhóm lừa đảo gần 59.300 bị hại, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng

Công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông gần 59.300 bị hại, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Thành Phát 250 triệu đồng vì khai thác khoáng sản vượt công suất

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Thành Phát 250 triệu đồng vì khai thác khoáng sản vượt công suất

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử phạt 250 triệu đồng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thành Phát vì khai thác khoáng sản vượt công suất.
Khởi tố tài xế Mercedes bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người ngày mùng 1 Tết

Khởi tố tài xế Mercedes bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người ngày mùng 1 Tết

Lái xe khi đang say xỉn, tài xế Merceder đã gây tai nạn khiến 1 người chết vào ngày mùng 1 Tết. Nam tài xế này đã bị cơ quan công an khởi tố.
Hà Tĩnh: Nữ cán bộ ở huyện Hương Khê bị khởi tố vì buôn pháo nổ

Hà Tĩnh: Nữ cán bộ ở huyện Hương Khê bị khởi tố vì buôn pháo nổ

Dịp Tết Nguyên đán 2023, nữ cán bộ đang công tác tại Phòng KT - HT Huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi buôn bán trái phép 6kg pháo nổ nên đã bị khởi tố.
Bắt giữ nữ hành khách Thái Lan vận chuyển gần 2,9 kg cocain tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bắt giữ nữ hành khách Thái Lan vận chuyển gần 2,9 kg cocain tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều 30/1, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 2,9 kg cocain từ Ethiopia nhập cảnh vào Việt Nam.
Khởi tố hàng loạt bị can của Trung tâm đăng kiểm 2915D

Khởi tố hàng loạt bị can của Trung tâm đăng kiểm 2915D

Công an huyện Thường Tín cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can tại Trung tâm đăng kiểm 2915D để điều tra, làm rõ hành vi nhận hối lộ của các đối tượng.
Bắt đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Bắt đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Đối tượng Nguyễn Đức Thành - một đại lý cấp 2 trong đường dây cờ bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam cầm đầu vừa mới bị cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình bắt giữ.
Nợ hơn 7 tỷ tiền thuế, Công ty CP đầu tư LDG bị cưỡng chế trích tiền trong tài khoản

Nợ hơn 7 tỷ tiền thuế, Công ty CP đầu tư LDG bị cưỡng chế trích tiền trong tài khoản

Công ty CP đầu tư LDG vừa bị Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom-Thống Nhất ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 7 tỷ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố Nguyễn Phương Hằng và 3 đồng phạm.
Thanh Hóa: Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Thanh Hóa: Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong

Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Lũng Cao, huyện Bá Thước khiến 3 người tử vong thương tâm.
Thanh Hóa: Kỷ luật khiển trách Trưởng phòng giáo dục huyện viết thư ngỏ "xin tiền" nhà trường

Thanh Hóa: Kỷ luật khiển trách Trưởng phòng giáo dục huyện viết thư ngỏ "xin tiền" nhà trường

Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước vừa thống nhất thi hành kỷ luật khiển trách ông Hà Tự Nhiên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo viết thư ngỏ “xin tiền" nhà trường.
Hà Nội: Điều tra thêm một trung tâm đăng kiểm mắc sai phạm

Hà Nội: Điều tra thêm một trung tâm đăng kiểm mắc sai phạm

Cơ quan công an phát hiện thêm 1 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội có sai phạm trong khi thực hiện công việc đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.
Đại úy công an đá vào người thanh niên say rượu: Tạm đình chỉ công tác

Đại úy công an đá vào người thanh niên say rượu: Tạm đình chỉ công tác

Đại uý Phan Văn Trung đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi dùng chân đá nhiều lần vào người ông D. Sự việc xảy ra tại tỉnh Bến Tre.
Quảng Nam: Vì ghen tuông, một người bị tưới xăng đốt giữa đường

Quảng Nam: Vì ghen tuông, một người bị tưới xăng đốt giữa đường

Vì ghen tuông, một người bị cả nhóm xông vào đánh, sau đó họ châm lửa đốt nạn nhân ngay trên đường.
Thanh Hóa: Cách chức trưởng phòng huyện Bá Thước vì quan hệ bất chính

Thanh Hóa: Cách chức trưởng phòng huyện Bá Thước vì quan hệ bất chính

Chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã ban hành quyết định cách chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đối với ông Phạm Văn Ấn vì có quan hệ nam nữ bất chính.
Sau vi phạm tại Cục Hải quan Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có chỉ đạo "nóng"

Sau vi phạm tại Cục Hải quan Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có chỉ đạo "nóng"

Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong thực thi công vụ.
Yên Bái: Vì sao sới chọi trâu "khủng" ngang nhiên được tổ chức?

Yên Bái: Vì sao sới chọi trâu "khủng" ngang nhiên được tổ chức?

Sới chọi trâu không phép do một doanh nghiệp đứng ra tổ chức tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người.
Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 3 người có liên quan đến vụ tạt axit hôm 27 Tết

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 3 người có liên quan đến vụ tạt axit hôm 27 Tết

Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 3 người có liên quan đến một vụ tạt axit hôm 18/1 (tức 27 Tết) để điều tra, làm rõ vụ việc.
Thanh Hóa: Người dân cần cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản sau Tết Nguyên đán

Thanh Hóa: Người dân cần cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản sau Tết Nguyên đán

Công an Thanh Hóa có cảnh báo đến người dân, cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản sau Tết tại các lễ hội, đền chùa, điểm du lịch...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động