Hé lộ các đăng ký giao dịch trong vụ ngân hàng bị lừa 300 tỷ đồng

Sáng 9/2, Công an TP. Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

Đã có 9 đối tượng trong đường dây này bị khởi tố, gồm: Hà Thị Thương (SN 1981; thường trú tại: Phù Đổng, Hà Nội), Trần Thị Phương Loan (SN 1986; thường trú tại: Bồ Đề, Hà Nội), Lương Ngọc Thoan (SN 1981; thường trú tại: Việt Hòa, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (SN 1993; thường trú tại: Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987; trú tại: Bồ Đề, Hà Nội), Mai Long (SN 1980; thường trú tại: Nga Sơn, Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (SN 1998; thường trú tại: Thái Bình, Hưng Yên), Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984; thường trú tại: Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Thành Nam (SN 1976; thường trú tại: Bồ Đề, Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát (CQCS) điều tra Công an TP. Hà Nội xác định, các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật, trong đó Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Công ty Hoàng Thành) giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV 366…

“Các công ty này hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân. Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỷ đồng”, Công an TP. Hà Nội thông tin.

Vẫn theo Công an TP. Hà Nội, trong vụ án này, Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan được xác định giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.

Các đối tượng Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Mai Long, Nguyễn Ngọc Thái, Lương Huy Hoàng là Giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng. Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Đăng Hùng và Nguyễn Thành Nam giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành và các doanh nghiệp liên quan. 

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 22/1 Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can nêu trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Phát sinh đăng ký giao dịch với 4 ngân hàng

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và của Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho thấy, Công ty Hoàng Thành thành lập ngày 23/5/2008, địa chỉ theo đăng ký tại số 66 đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội.

Ghi nhận trên Hệ thống đăng ký trực tuyến, thuộc Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), Công ty Hoàng Thành bắt đầu phát sinh các giao dịch bảo đảm từ năm 2017 tới nay, với khoảng 20 đăng ký giao dịch. Các đăng ký giao dịch bảo đảm này được đăng ký bởi 4 ngân hàng, có chi nhánh tại Thanh Hoá, Tuyên Quang, Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm.

Một số tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm tính từ năm 2021, được đăng ký bởi ngân hàng có chi nhánh Hai Bà Trưng, như: “Toàn bộ các quyền tài sản hình thành trong tương lai (quyền đòi nợ, quyền nhận các khoản tiền, các khoản phải thu) và lợi ích khác phát sinh từ hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng số 248/HĐCC/VCG-HT ngày 29/04/2021 giữa Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành...”; “toàn bộ các quyền tài sản hình thành trong tương lai (quyền đòi nợ, quyền nhận các khoản tiền, các khoản phải thu) và lợi ích khác phát sinh từ hợp đồng cung cấp thiết bị thi công, nhân công, vật tư phụ số 01/HĐCC/XL3/MT-HT ngày 21/06/2021 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành...”.

Đối với ngân hàng có chi nhánh tại Thanh Hoá, tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm là: “Toàn bộ các quyền tài sản hình thành trong tương lai (quyền đòi nợ, quyền nhận các khoản tiền, các khoản phải thu) và lợi ích khác phát sinh từ hợp đồng kinh tế số 17/HĐKT/MT-HT ngày 29/04/2021 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành...”.

Ngân hàng có chi nhánh tại Hai Bà Trưng có tài sản giao dịch bảo đảm đăng ký là: “Quyền tài sản phát sinh theo hợp đồng số 323.2/HĐTP ngày 29/03/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam về việc thi công hạng mục Đường đoạn Km0+640-Km2+200 gói thầu số 26 (Xây dựng)”; "Hợp đồng số 323.2/HĐTP"; "Quyền tài sản phát sinh theo hợp đồng giao khoán số 523/2024/NCM ngày 23/05/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam về việc cung cấp thiết bị thi công, nhân công, vật tư phụ hạng mục Thi công tuyến chính đường song hành Km0+640-Km2+200; hợp đồng giao khoán số 523/2024/NCM…”.

Trở lại với vụ án, Công an TP. Hà Nội đánh giá, vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và của Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho thấy, Công ty Hoàng Thành thành lập ngày 23/5/2008, địa chỉ theo đăng ký tại số 66 đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội. Ghi nhận trên Hệ thống đăng ký trực tuyến, thuộc Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), Công ty Hoàng Thành bắt đầu phát sinh các giao dịch bảo đảm từ năm 2017 tới nay, với khoảng 20 đăng ký giao dịch. Các đăng ký giao dịch bảo đảm này được đăng ký bởi 4 ngân hàng, có chi nhánh tại Thanh Hoá, Tuyên Quang, Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm.