Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng quy mô

Đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quy mô được cầm đầu bởi một đối tượng sinh sống tại Campuchia vừa bị Công an Hà Tĩnh “đánh sập”.
Hà Tĩnh: Huy động 70 cảnh sát, truy kích 3 đường dây lô đề giao dịch trên tài khoản ngân hàng Thừa Thiên Huế khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Tối 27/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng quy mô
5 bị can bị khởi tố

Danh tính 5 bị can gồm: Lường Khắc Công (SN 1997, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên); Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004), đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng, Công an TP.Hà Tĩnh đã phát hiện 1 đường dây liên quan đến tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, quy định ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu bị phát hiện thì các đối tượng khác trong đường dây biết, bỏ trốn và tiêu huỷ tất cả các tài liệu, chứng cứ.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng quy mô
Lường Khắc Công tại cơ quan điều tra

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Tĩnh xác định, Lường Khắc Công là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nói trên nên bí mật theo dõi mọi di biến động của đối tượng.

Đến khoảng đầu tháng 9/2022, Lường Khắc Công bắt đầu quay trở lại Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Tĩnh lập tức triển khai các mũi trinh sát, đồng loạt bắt giữ Lường Khắc Công và các đối tượng trong đường dây.

Nhanh chóng mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 57 đối tượng khác có liên quan, từ đó đấu tranh thành công đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã, có liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Từ đó, Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Công mua từ các đối tượng với giá 1,5-2 triệu đồng cho thông tin của một tài khoản rồi bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá từ 2-3 triệu đồng, thu lợi 1 triệu đồng/1 tài khoản.
Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng quy mô
Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có tuổi đời còn rất trẻ.

Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, ACB, SHB, LienVietPostBank… để mở tài khoản, bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về 375 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng.

Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8 chiếc điện thoại di động và các tài liệu khác từ các đối tượng nói trên.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Diệu Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia

Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ 280kg pháo nổ các loại.
Công an Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng sau 48 giờ gây án

Công an Nghệ An bắt đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng sau 48 giờ gây án

Công an Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Huy trộm vàng với tổng trị giá tài sản gần 300 triệu đồng sau 48 giờ gây án.
Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Bắc Giang: Xử phạt Công ty Minh Hà 350 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực môi trường

UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại phát triển Minh Hà 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Công an Quảng Nam đã khởi tố đối tượng Lê Mạnh lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải mạng xã hội xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử đất nước.
Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư vấn An Phát và Công ty TNHH TMDV&XD Phú Ngọc bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an Thanh Hóa đã bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, lên mạng xã hội facebook chửi bới, xuyên tạc, vu khống.
Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại 2 quán bar ‘trá hình’ ở huyện Long Thành.
Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam vừa bị Cục Thuế tỉnh Cà Mau cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Long vừa bị Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Công an Hà Nội đang tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ cho người đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhưng đến nay không thể liên lạc được với người này.
Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và nhiều bị can khác.
Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Cục Thuế Hà Nam vừa công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ hơn 24 tỷ đồng tiền thuế trên địa bàn khu vực Duy Tiên – Lý Nhân.
Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình và Chi nhánh Công ty CP đầu tư năng lượng XDTM Hoàng Sơn-Trung tâm vật liệu xây dựng H bị cưỡng chế ngừng hóa đơn.
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh chỉ rõ, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 12 có nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản.
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng liên quan đến Dự án Đại Ninh.
Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp vừa bị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận ban hành các quyết định cưỡng chế vì nợ thuế quá hạn.
Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Sau khi thanh kiểm tra, Cục Thuế tỉnh Long An phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty TNHH Samduk Việt Nam và truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế.
Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế quá hạn hơn 3,6 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị Cục thuế tỉnh Thái Bình cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Ngày 2/11/2024, cơ quan thuế Tuyên Quang thông tin về việc cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long do nợ thuế.
Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Mặc dù được cơ quan thuế tuyên truyền nhưng đối tượng vấn cố tình trốn thuế trong hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên sàn thương mại điện tử.
Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để Dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) chậm tiến độ, gây lãng phí.
Dòng chữ

Dòng chữ 'Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm' trên biển báo cao tốc bất ngờ bị xóa

Tập đoàn Sơn Hải vừa gửi đơn tố giác đến Công an để làm rõ việc dòng chữ "Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm" trên cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu bất ngờ bị xóa.
Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng góp vốn đầu tư.
Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc

Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc

Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam 3 đối tượng vì có hành vi bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc để lấy 4 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình

Thanh Hóa: Phát hiện, thu giữ hơn 1.000 bình 'khí cười'

Sau khi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã thu giữ hơn 1.000 bình "khí cười" và nhiều phương tiện, vật dụng khác.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động