Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng quy mô

Đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng quy mô được cầm đầu bởi một đối tượng sinh sống tại Campuchia vừa bị Công an Hà Tĩnh “đánh sập”.
Hà Tĩnh: Huy động 70 cảnh sát, truy kích 3 đường dây lô đề giao dịch trên tài khoản ngân hàng Thừa Thiên Huế khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Tối 27/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng quy mô
5 bị can bị khởi tố

Danh tính 5 bị can gồm: Lường Khắc Công (SN 1997, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên); Nguyễn Thanh Bình (SN 2005), Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005), Lê Nhật Nam (SN 2005), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004), đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng, Công an TP.Hà Tĩnh đã phát hiện 1 đường dây liên quan đến tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng được xác định có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Các đối tượng đã thống nhất chỉ sử dụng mạng xã hội Telegram để trao đổi với nhau, quy định ám hiệu bằng tin nhắn, hành động để nếu bị phát hiện thì các đối tượng khác trong đường dây biết, bỏ trốn và tiêu huỷ tất cả các tài liệu, chứng cứ.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng quy mô
Lường Khắc Công tại cơ quan điều tra

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Tĩnh xác định, Lường Khắc Công là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nói trên nên bí mật theo dõi mọi di biến động của đối tượng.

Đến khoảng đầu tháng 9/2022, Lường Khắc Công bắt đầu quay trở lại Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Tĩnh lập tức triển khai các mũi trinh sát, đồng loạt bắt giữ Lường Khắc Công và các đối tượng trong đường dây.

Nhanh chóng mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 57 đối tượng khác có liên quan, từ đó đấu tranh thành công đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Tại đây, Công có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã, có liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Từ đó, Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây hoạt động có quy mô lớn. Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Công mua từ các đối tượng với giá 1,5-2 triệu đồng cho thông tin của một tài khoản rồi bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá từ 2-3 triệu đồng, thu lợi 1 triệu đồng/1 tài khoản.
Tiếp đó, 11 đối tượng trên đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng quy mô
Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có tuổi đời còn rất trẻ.

Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến các ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, VietinBank, ACB, SHB, LienVietPostBank… để mở tài khoản, bán kiếm lời, với mỗi tài khoản thu về 375 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng.

Tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán 230 thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa, thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 8 chiếc điện thoại di động và các tài liệu khác từ các đối tượng nói trên.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định có những tài khoản có lượng tiền giao dịch rất lớn. Có tài khoản trong vòng 3 tháng phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Diệu Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dự án Da Nang Golden Bay chưa được nghiệm thu, Công ty Hòa Bình vẫn bàn giao căn hộ

Dự án Da Nang Golden Bay chưa được nghiệm thu, Công ty Hòa Bình vẫn bàn giao căn hộ

Dù dự án Da Nang Golden Bay (Hòa Bình Green) vẫn chưa được nghiệm thu, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Hoà Bình bàn giao căn hộ cho người dân.
Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng huyện Bá Thước vì có 2 con riêng

Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng huyện Bá Thước vì có 2 con riêng

Ông Phạm Văn Ấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước bị kỷ luật cảnh cáo vì có 2 con riêng với người phụ nữ khác khác không phải là vợ.
Đồng Nai: Bắt đối tượng đe dọa tung ảnh “nóng” người tình lên mạng để cưỡng đoạt tài sản

Đồng Nai: Bắt đối tượng đe dọa tung ảnh “nóng” người tình lên mạng để cưỡng đoạt tài sản

Đối tượng Lê Thanh Tuấn có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người tình vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ để điều tra.
Quảng Nam: Bắt tạm giam 2 vợ chồng chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng

Quảng Nam: Bắt tạm giam 2 vợ chồng chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên vì có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 370 tỷ.
Kiên Giang: Phạt 174 năm tù cho 9 kẻ giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Kiên Giang: Phạt 174 năm tù cho 9 kẻ giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 9 bị cáo lãnh tổng cộng 174 năm tù về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Hộp thư bạn đọc ngày 6/12: Dấu hiệu DaNa Homeland lừa dối khách hàng; 3 dự án thủy điện "hành dân"?

Hộp thư bạn đọc ngày 6/12: Dấu hiệu DaNa Homeland lừa dối khách hàng; 3 dự án thủy điện "hành dân"?

Hộp thư bạn đọc Báo Công Thương nhận được phản ánh dấu hiệu vi phạm của chủ đầu tư DaNa Homeland; sản phẩm Pharmekal ® Triple strength Glucosamine 1500MG...
Quảng Nam: Cặp vợ chồng làm giả nhiều căn cước công dân để lập ví thanh toán điện tử

Quảng Nam: Cặp vợ chồng làm giả nhiều căn cước công dân để lập ví thanh toán điện tử

Cặp vợ chồng tại Quảng Nam đã thu thập khoảng 10.000 tài khoản thanh toán quốc tế và tự làm giả 150 căn cước công dân để tạo lập ví thanh toán điện tử quốc tế.
Đắk Nông: Chuyên viên Sở tham gia đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Đắk Nông: Chuyên viên Sở tham gia đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông xác định chuyên viên Sở TNMT là thành viên trực tiếp điều hành các hoạt động của đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng vừa bị triệt phá.
Tây Ninh: Tạm giữ Ngô Hoàng Khang để điều tra vụ thuê nhà buôn súng

Tây Ninh: Tạm giữ Ngô Hoàng Khang để điều tra vụ thuê nhà buôn súng

Ngày 6/12, công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Khang để điều tra hành vi thuê nhà để buôn súng trái phép.
Bắc Ninh: Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng

Bắc Ninh: Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng

Công an Bắc Ninh vừa bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Xử phạt Công ty CP gia súc Thanh Ninh 650 triệu đồng vì khai thác vượt công suất

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty CP gia súc Thanh Ninh 650 triệu đồng vì khai thác vượt công suất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần giống gia súc Thanh Ninh 650 triệu đồng vì khai thác khoáng sản vượt công suất.
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị truy tố vụ “thâu tóm” đất đấu giá tại Hà Nội

Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan bị đề nghị truy tố vụ “thâu tóm” đất đấu giá tại Hà Nội

Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan đã huy động quân để tham gia đấu và trúng đấu giá lô đất có giá trị hơn 500 tỉ đồng với giá rẻ, hưởng lợi hơn 135 tỉ đồng
Chủ quán bia Quách Tỉnh lừa gần 10 tỷ đồng từ thủ đoạn "chạy" vào ngành công an

Chủ quán bia Quách Tỉnh lừa gần 10 tỷ đồng từ thủ đoạn "chạy" vào ngành công an

Bị cáo đã đưa thông tin gian dối bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, có thể giúp xin vào làm việc trong ngành công an để lừa đảo.
Phá đường dây bắt giữ người cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi tại Đồng Nai

Phá đường dây bắt giữ người cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi tại Đồng Nai

Ngày 5/12/2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra hành vi bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng.
Cảnh báo lừa đảo xung quanh việc “Mẫu ảnh thời trang bé yêu”

Cảnh báo lừa đảo xung quanh việc “Mẫu ảnh thời trang bé yêu”

Với chiêu trò đăng tuyển mẫu ảnh thời trang bé yêu, tuyển trẻ em làm người mẫu cho hãng thời trang… nhiều người đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.
Sự thật về clip “4 cô giáo ở Thái Nguyên” lan truyền mạng xã hội

Sự thật về clip “4 cô giáo ở Thái Nguyên” lan truyền mạng xã hội

Thông tin về clip "bẩn" của "4 cô giáo ở Thái Nguyên" lan truyền mạng xã hội những ngày qua, lãnh đạo huyện Định Hoá khẳng định, không đúng sự thật.
Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng: Tuyên án các bị cáo sau 1 tháng xét xử

Vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng: Tuyên án các bị cáo sau 1 tháng xét xử

Chiều 5/12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai bắt đầu bước vào phần tuyên án đối với 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Quảng Trị: Bắt giữ một người Lào đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Quảng Trị: Bắt giữ một người Lào đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt một thanh niên người Lào khi đang đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào nhận tiền công.
Bị xử phạt 120 triệu đồng vì khai thác cát “ lậu” trên sông Đồng Nai

Bị xử phạt 120 triệu đồng vì khai thác cát “ lậu” trên sông Đồng Nai

Ngày 5/12, UBND TP. Biên Hòa xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên sông Đồng Nai với số tiền 120 triệu Đồng.
Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Đắk Nông: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Trúng dự án hơn 2.100 tỷ đồng, Công ty Sufat Việt Nam làm ăn ra sao?

Trúng dự án hơn 2.100 tỷ đồng, Công ty Sufat Việt Nam làm ăn ra sao?

Công ty Sufat Việt Nam là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng gói thầu dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp - Lavida Green trị giá 2.110 tỷ đồng.
Ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân bị triệt phá như thế nào?

Ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân bị triệt phá như thế nào?

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu thông tin cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, để bán nhằm thu lợi bất chính.
Quảng Nam: Thanh niên vô cớ đâm chết cụ già sau đó đi đầu thú

Quảng Nam: Thanh niên vô cớ đâm chết cụ già sau đó đi đầu thú

Sau khi vô cớ đâm chết cụ ông, Cường lấy xe máy đến gần nhà trưởng công an xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đầu thú.
Bắc Giang: Bắt giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Bắc Giang: Bắt giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Văn Tư Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
Xét xử vụ địa ốc Alibaba: Kéo dài 1 tháng, 5.000 người tham gia phiên xử

Xét xử vụ địa ốc Alibaba: Kéo dài 1 tháng, 5.000 người tham gia phiên xử

Phiên xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng đồng phạm lừa bán dự án "ma" sẽ kéo dài 1 tháng với tổng cộng gần 5.000 người tham gia tố tụng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động