Đội lốt “công ty ma” để vận chuyển gỗ lậu

Pháp luật - Điều tra 21/11/2013 07:55 Theo dõi Congthuong.vn trên

Lần đầu tiên tại Hải Phòng phát hiện thủ đoạn mới của “lâm tặc” đội lốt công ty “ma”, làm giả hồ sơ, giấy tờ và con dấu của cơ quan tổ chức. Hàng được vận chuyển bằng đường sắt chỉ có chốt kiểm soát ga đầu và ga cuối, thay vì trước đây đi bằng phương tiện ôtô, tàu thủy, khó thoát khỏi sự phát hiện của hệ thống các trạm kiểm soát.

Tang vật gỗ tại bãi cảng Vật Cách, Hải Phòng.

CôngThương - Thượng tá Phạm Trọng Cát, Phó trưởng Phòng CS phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng, cho biết: Lực lượng trinh sát PC49 và Chi cục Kiểm lâm, vừa phát hiện 1 lô hàng gỗ dổi, chò và vàng tâm gồm 64 hộp có khối lượng trên 20m³ không có giấy tờ hợp pháp.

Thời điểm phát hiện lô hàng trên vào hồi 14h00’ ngày 29/10 tại bãi hàng cảng Vật Cách (Hải Phòng), đại diện chủ hàng là chị Lê Hồng Ngân, 26 tuổi, ĐKTT thôn 3, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chỉ xuất trình được 1 bộ hồ sơ phô tô, có đóng dấu “Sao y bản chính” của doanh nghiệp tư nhân Trường Giang.

Trong đó gồm: 1 hợp đồng ngày 11/10/2013, doanh nghiệp Trường Giang (địa chỉ: Số 268/15 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xuất bán cho anh Tô Xuân Bách, ở xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, 19,100m³ gỗ dổi và 20,046 m³ gỗ chò; 1 hóa đơn GTGT số 0000053; 4 tờ kê lâm sản do doanh nghiệp Trường Giang lập, có xác nhận của Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột; 1 Biên bản kiểm tra lâm sản lập ngày 11/10 và 1 Hợp đồng thuê xe.

Theo khai báo của chị Ngân, số gỗ trên do chồng là Nguyễn Văn Kiên, 30 tuổi, mua tại TP Buôn Ma Thuột từ ngày 12/10, gửi về Hải Phòng bằng tàu hỏa. Do chưa thanh toán hết tiền nên chủ hàng chưa giao hồ sơ gốc.

Phát hiện có nhiều điểm khả nghi, các cán bộ Công an đề nghị Kiểm lâm Hải Phòng tạm giữ lô hàng nói trên. Quả nhiên, ngày 1/11, chủ hàng Nguyễn Văn Kiên xuất trình bộ hồ sơ gốc có nội dung khác với hồ sơ phô tô xuất trình ban đầu. Tại cơ quan Công an, anh Nguyễn Văn Kiên khai nhận đã mua số gỗ này của Nguyễn Tiến Trường, chủ doanh nghiệp tư nhân Trường Giang thông qua một môi giới là Trần Thế Liệu, 38 tuổi, ĐKNKTT thôn 1, xã Cưđróa, huyện Mađrắk, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, cả Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột và Cục thuế tỉnh Đắk lắk đều xác nhận là không có Doanh nghiệp tư nhân Trường Giang (địa chỉ và mã số thuế như ghi trên tờ hóa đơn GTGT số 0000088).

Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột khẳng định vào ngày 11/10 không kiểm tra cũng như không xác nhận xuất lâm sản cho doanh nghiệp trên. Nhất là chữ ký trên các tờ bảng kê lâm sản đều không phải của ông K Pă Y Ngọc - Hạt trưởng Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột. Còn Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hiện trên hệ thống quản lý danh sách doanh nghiệp của Sở, không có doanh nghiệp tư nhân Trường Giang với địa chỉ như trong hồ sơ mua bán gỗ và cũng chưa hề cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp này.

Hóa ra Doanh nghiệp tư nhân Trường Giang là doanh nghiệp “ma”, bộ hồ sơ lô hàng gỗ mà vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên mua của Nguyễn Tiến Trường là hồ sơ giả. Căn cứ hành vi vận chuyển trái phép trên 20m³ gỗ quý và dấu hiệu làm giả giấy tờ của đối tượng, Phòng PC49 Công an Hải Phòng đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Theo Công an nhân dân

baocongthuong.com.vn

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tags:

Tin mới nhất

Khách hàng Techcombank bất lực nhìn tội phạm chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Phát hiện tài khoản chứng khoán TCBS bị bán trộm, rồi chuyển tiền sang tài khoản Techcombank và chiếm đoạt, song khách không thể làm cách nào để ngăn chặn.

Lào Cai: Cưỡng chế thuế Công ty XNK nông sản Hà Khẩu và Công ty xây dựng Cương Lĩnh

Ngày 19/4, Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản 2 công ty XNK nông sản Hà Khẩu và xây dựng Cương Lĩnh do nợ thuế.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Sở Y tế liên quan đấu thầu

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Mạnh Hải, cán bộ Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hà Giang: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản loạt doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Ngày 19/4, Cục Thuế tỉnh Hà Giang thông tin, Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh vừa ra quyết định cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản doanh nghiệp nợ thuế.

Hưng Yên: Xử phạt 2 doanh nghiệp xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường tại KCN dệt may Phố Nối

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp do đã có hành vi xả thải trái phép ra môi trường.

Tin cùng chuyên mục

Phạt tiền chủ khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm, Hoa Sen mất 461 tỷ vốn hóa

Đầu tư Hoa Sen - chủ dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm của ông Lê Phước Vũ bị phạt tiền vì vi phạm lĩnh vực khoáng sản. Cùng lúc, HSG mất 461 tỷ vốn hóa.

Vụ Tiktok ''Vua quạt'': Tạm giữ một người chống đối, niêm phong nhiều sản phẩm

Liên quan tới vụ Tiktoker ''Vua quạt'', cơ quan công an đã tạm giữ một người chống đối, đồng thời niêm phong, tạm giữ nhiều sản phẩm.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Công an TP. Thanh Hoá vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản loạt doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Ngày 17/4, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vừa công bố quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản loạt doanh nghiệp nợ thuế.

Quảng Ninh: Tạm hoãn xuất cảnh loạt giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 17/4, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với loạt giám đốc các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Long An: Công ty Xây dựng Hoàng Gia Hân bị cưỡng chế thuế hơn 9,4 tỷ đồng

Nợ thuế quá hạn hơn 9,4 tỷ đồng, Công ty Xây dựng Hoàng Gia Hân vừa bị Cục Thuế tỉnh Long An ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Phát hiện hàng chục căn liền kề sai phép tại Dự án Louis City Hoàng Mai

Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai và TP. Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện hàng chục căn liền kề tại Dự án Louis City Hoàng Mai xây dựng sai giấy phép.

Quảng Nam: Rà soát các công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Bạc Liêu: Cưỡng chế thuế các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu vừa công bố các quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp nợ thuế.

Sự việc Tiktok "Vua quạt": Diễn biến mới và góc nhìn dư luận

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm của Tiktok "Vua quạt". Tuy nhiên, dư luận có những góc nhìn khác nhau...

Thanh Hóa: Vì sao Khu dịch vụ thương mại - siêu thị kết hợp chợ giữa thành phố bỏ hoang nhiều năm?

Khu dịch vụ thương mại- siêu thị kết hợp chợ (Thanh Hóa) hoàn thành năm 2020, nhưng đến nay chưa thể đi vào hoạt động vì chủ đầu tư xây dựng sai thiết kế.

Bắt một số cán bộ liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt một số cán bộ về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt, tiêu hủy lô mỹ phẩm của Công ty Chi Chi

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định xử phạt, thu hồi và buộc tiêu hủy lô hàng kem dưỡng trắng da Young One của Công ty TNHH Hoá mỹ phẩm Chi Chi.

Vĩnh Long: Công khai danh sách 130 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thông tin, Chi cục Thuế Khu vực I vừa có thông báo công khai danh sách 130 người nộp thuế nợ tiền thuế trên địa bàn đến thời điểm 31/3.

Cựu Giám đốc CDC Khánh Hoà lĩnh án 3 năm 6 tháng tù

Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa Huỳnh Văn Dõng bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Tháp: Thông báo tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông tin, Chi cục Thuế Khu vực 5 vừa thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với loạt 6 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Hà Nội: Công ty TNHH Gỗ An Lạc bị xử phạt thêm 40 triệu đồng

UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) xử phạt Công ty TNHH Gỗ An Lạc thêm số tiền 40 triệu đồng do thi công chưa có thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.

Công trình 25 tầng được miễn phép: Hà Nội vẫn loay hoay xác định giá đất

Dự án tại ô đất 3.10-NO Lê Văn Lương đã khởi công xây dựng được hơn 20 tầng, nhưng tới nay các ngành chức năng Hà Nội vẫn đang loay hoay xác định giá đất.

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Thuý vì có hành vi lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Thanh Hóa: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua, bán hàng có giá trị lớn trên không gian mạng

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua, bán hàng hóa có giá trị lớn trên không gian mạng.

Xem thêm