Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Liên quan đến vụ án Tất Thành Cang, Cơ quan chức năng tách nội dung liên quan hành vi của Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ.
Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bị phạt vì chậm báo cáo giao dịch Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trần tình về nợ nần 500 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố ra tòa án để xét xử đối với ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh), Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận) cùng tám đồng phạm về tội vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 tại Bộ luật Hình Sự. Đây là vụ án thứ hai ông Cang phải hầu tòa sau sai phạm tại SADECO.

Theo cáo trạng, dự án Khu dân cư Phước Kiển diện tích 32 ha. Tháng 8/2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản số 088 đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án khu dân cư Phước Kiển. Căn cứ nội dung công văn này, ông Trần Công Thiện (bị can, cựu thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc) chỉ đạo Nguyễn Xuân Tùng (bị can, là Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp) thuê Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh thẩm định và đã ban hành Chứng thư thẩm định giá số 04.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai liên quan đến sai phạm tại SADECO.

Công ty Tân Thuận sau đó thống nhất đơn giá hợp tác với Quốc Cường Gia Lai là 1.950.000 đồng/m2, theo tỷ lệ 30%-70%.

Chiều 5/9, Chính phủ ra Nghị quyết số 115/NQ-CP, trong đó yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất, hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Ngày 5/6/2017, ông Trần Công Thiện, đại diện Công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 203, sau đó tiếp tục ký 3 phụ lục hợp đồng kèm theo, chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 324.970,6 m2 đất trị giá 419 tỷ đồng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai (do bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện) với giá 1.290.000 đồng/m2.

Cáo trạng nêu, việc chuyển nhượng này đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền 202 tỷ đồng.

Tại dự án Khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7 có tổng diện tích 269.229 m2, được chia thành 4 khu. Năm 2008, Công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 22 với Công ty Hoàng Anh Gia Lai, theo tỉ lệ 55:45 để đầu tư xây dựng dự án Khu cao ốc căn hộ - thương mại tại khu đất số 4, có diện tích hơn 3ha.

Đến năm 2012, Công ty Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng 45% vốn góp này cho công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (Công ty Hoàng Anh). Cuối năm 2015, Công ty Hoàng Anh chuyển nhượng 45% vốn góp này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Theo VKSND TP Hồ Chí Minh, trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai đang được tách để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 15/12/2015, Công ty Quốc Cường Gia Lai có Văn bản số 15 đề nghị Công ty Tân Thuận chuẩn bị tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư triển khai dự án hoặc chuyển nhượng tiếp cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22 để Công ty Quốc Cường Gia Lai triển khai dự án.

Ngày 23/11/2017, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6171 chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng một phần dự án tại khu dân cư Ven Sông. Đến ngày 28/11/2017, Công ty Tân Thuận ký Hợp đồng số 271 với Công ty Quốc Cường Gia Lai, với giá chuyển nhượng là 20.000.000 đồng/m2. Vụ chuyển nhượng này không thực hiện thẩm định giá để xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo thị trường tại thời điểm chuyển nhượng (năm 2017), đặc biệt không đấu giá theo đúng quy định.

Vụ chuyển nhượng kết thúc, Nhà nước thiệt hại 532 tỷ đồng. Sự mất mát lớn hơn là hàng loạt cán bộ cao cấp của TP.Hồ Chí Minh dính vào vòng lao lý, trong khi bên hưởng lợi chưa được xác định rõ.

Do đó, Cơ quan an ninh điều tra đã ban hành quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh trong việc ban hành Quyết định 6171 (ngày 23/11/2017) cho phép Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông sang Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cơ quan an ninh điều tra cũng xem xét, làm rõ trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong việc nhận chuyển nhượng 2 dự án Khu dân cư Phước Kiển và Khu dân cư Ven Sông từ Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan là người đại diện pháp luật, đồng thời vị trí giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Chánh Nghĩa Quốc Cường (hiện tại đổi thành CTCP C-Holdings) ngày đầu thành lập.

Cáo trạng cũng nêu, kết luận giám định của Bộ Xây dựng xác định: Việc UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định trên là phù hợp quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, do việc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Ngày 19/4/2022, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục trưng cầu giám định Bộ Tài nguyên và Môi trường giám định việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông và Khu dân cư Phước Kiển, đến nay chưa có kết quả.

Trước đó, tháng 8/2021, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm việc với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai. Sau đó, Cơ quan điều tra đi đến kết luận ở cả hai dự án KDC Phước Kiển và KDC Ven Sông, việc nhận chuyển nhượng của Công ty Quốc Cường Gia Lai là đúng pháp luật và không có cơ sở xử lý hình sự đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Thời điểm sai phạm tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, dự án Khu dân cư Ven Sông, Nguyễn Quốc Cường đang là Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai

Tuy nhiên, sau khi xem xét, Viện KSND TP.Hồ Chí Minh đã đề nghị điều tra bổ sung năm vấn đề. Trong đó đề nghị tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty Tân Thuận tại thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển vào tháng 5/2018. Thời điểm hai công ty ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông vào tháng 11/2017, thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 9/2019. Đây là căn cứ để xác định chính xác tài sản của Nhà nước bị thất thoát tương ứng với các thời điểm trên của dự án trong vụ án.

Đáng chú ý, Viện KSND đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong vụ án. Đồng thời điều tra, xác định rõ việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Như Loan liên quan gì đến CTCP C-Holdings?

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Chánh Nghĩa Quốc Cường được thành lập ngày 25/9/2018. Bà Nguyễn Thị Như Loan là người đại diện pháp luật, đồng thời vị trí giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ban đầu, công ty này có vốn điều lệ 1.169 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là QCGL và hai cá nhân gồm ông Vương Kim Soa và bà Lý Kim Hoa. Tỷ lệ sở hữu ban đầu của QCGL là 74,68%.

Đầu năm 2019, bà Loan chuyển quyền đại diện theo pháp luật cho con trai. Ông Nguyễn Quốc Cường đồng thời đảm nhận chức danh Tổng giám đốc. Cùng với đó, Chánh Nghĩa Quốc Cường tăng vốn điều lệ từ 428 tỷ đồng lên 708 tỷ đồng, trong đó 576 tỷ đồng góp bằng giá trị quyền sử dụng đất, tương ứng 81,4%. Thời điểm này, QCGL không rót thêm tiền vào việc tăng vốn nên tỷ lệ sở hữu giảm về 18,6%.

Đầu năm 2020, QCGL công bố hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 18,6% vốn tại Chánh Nghĩa Quốc Cường với giá 132 tỷ đồng. Như vậy, bà Loan và QCGL không còn liên quan tới Chánh Nghĩa Quốc Cường. Sau đó, Chánh Nghĩa Quốc Cường đổi tên thành CTCP C-Holdings (8/2020) và tăng vốn từ 708 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng.

Tại thời điểm công ty đổi tên, C-Holdings lộ diện 3 thành viên trong HĐQT gồm ông Nguyễn Quốc Cường, bà Đàm Thu Trang (vợ ông Cường) và ông Hứa Hà Phương. Trong đó, ông Cường làm Chủ tịch HĐQT. Còn ông Hứa Hà Phương, sinh năm 1978, có thể chính là "đại gia" chơi siêu xe có tiếng ở Tp.HCM. Năm 2021, C-Holdings có 2,5 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận thuần âm 21,8 tỷ đồng.

vietnamnet.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: doanh nghiệp tư nhân

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vi phạm về thuế, Pinaco (PAC) bị phạt và truy thu gần 3,4 tỷ đồng

Vi phạm về thuế, Pinaco (PAC) bị phạt và truy thu gần 3,4 tỷ đồng

Công ty Pinaco có hành vi khai sai, khai không đầy đủ chỉ tiêu liên quan xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế đã nộp dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng.
Tạm giữ kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư

Tạm giữ kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư

Chiều 26/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư.
Tập đoàn Taseco: Lợi nhuận lao dốc không phanh, dòng tiền kinh doanh âm "kinh niên"

Tập đoàn Taseco: Lợi nhuận lao dốc không phanh, dòng tiền kinh doanh âm "kinh niên"

Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Taseco lại liên tục đi giật lùi trong giai đoạn năm 2019 – 2021.
Điều tra vụ nữ sinh 15 tuổi tố bị 7 thiếu niên hiếp dâm

Điều tra vụ nữ sinh 15 tuổi tố bị 7 thiếu niên hiếp dâm

Ngày 26/9, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin tố giác về việc nữ sinh 15 tuổi tố bị nhiều thiếu niên quan hệ tình dục.
Sai phạm liên quan đến đất đai, 8 cán bộ huyện ở tỉnh Gia Lai lãnh án

Sai phạm liên quan đến đất đai, 8 cán bộ huyện ở tỉnh Gia Lai lãnh án

Sai phạm liên quan đến đất đai, 8 cán bộ ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã phải lãnh án từ 12 tháng – 3 năm 6 tháng tù.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Công ty nước hoa Charme Perfume đến Báo Công Thương nêu phản hồi, kiến nghị

Chủ tịch Công ty nước hoa Charme Perfume đến Báo Công Thương nêu phản hồi, kiến nghị

Sau khi báo đăng bài về hoạt động sản xuất nước hoa Charme Perfume, chiều 26/9, ông Võ Sỹ Đạt, Chủ tịch HĐQT Cty đã đến Báo Công Thương nêu phản hồi, kiến nghị.
Thanh Hóa: Tạm giữ tàu sắt bơm hút 126.791 lít xăng không giấy tờ hợp pháp

Thanh Hóa: Tạm giữ tàu sắt bơm hút 126.791 lít xăng không giấy tờ hợp pháp

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ một tàu sắt để điều tra, làm rõ về hành vi bơm hút xăng không có giấy tờ hợp pháp theo quy định.
Chuyến container chữ Trung Quốc hé lộ các đầu vào của “đế chế” Charme Perfume

Chuyến container chữ Trung Quốc hé lộ các đầu vào của “đế chế” Charme Perfume

Được quảng cáo nhập khẩu 100% nguyên liệu và công nghệ từ Châu Âu, song trên container và bao bì tại Charme Perfume lại xuất hiện nhiều dòng chữ Trung Quốc
Nhóm công nghệ dùng thủ đoạn lập web ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ người dân Mỹ

Nhóm công nghệ dùng thủ đoạn lập web ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ người dân Mỹ

Toản đã chỉ đạo Thư và Khánh mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 trang web ảo, chạy quảng cáo bán hàng, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
CEO nước hoa Charme Perfume: Công nghệ châu Âu như thế là bình thường, nhà báo nói quá để tống tiền!

CEO nước hoa Charme Perfume: Công nghệ châu Âu như thế là bình thường, nhà báo nói quá để tống tiền!

Bà Nguyễn Thị Hường, người xưng sáng lập Charme Perfume cho rằng, nước hoa công nghệ châu Âu thì dùng can là bình thường và “nhà báo nói quá lên để tống tiền”.
Đắk Nông: Cựu nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Đắk Nông: Cựu nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Một cựu nhân viên quỹ tín dụng tại tỉnh Đắk Nông đã lợi dụng tín nhiệm, vay tiền của nhiều người để tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.
Nhóm cho vay lãi nặng đe doạ, khủng bố con nợ bằng mắm tôm, hột vịt thối

Nhóm cho vay lãi nặng đe doạ, khủng bố con nợ bằng mắm tôm, hột vịt thối

Các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng và dùng mắm tôm, hột vịt thối ném vào nhà dân với mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần để nạn nhân phải trả tiền
Vụ chở xác người tình ra đầu thú: Khi trái tim lầm lạc đặt trên đầu

Vụ chở xác người tình ra đầu thú: Khi trái tim lầm lạc đặt trên đầu

Trong thời gian tránh dịch COVID-19 và chăm sóc vợ sinh con, Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) đã quen với con gái chủ tiệm vàng và phát sinh tình cảm.
Góc khuất trong nhà máy nước hoa Charme Perfume bán chạy tôm tươi trên mạng

Góc khuất trong nhà máy nước hoa Charme Perfume bán chạy tôm tươi trên mạng

Trái ngược với quảng cáo công nghệ nhiều hình ảnh đẹp, bán chạy tôm tươi trên mạng, trong nhà máy nước hoa Charme Perfume là thùng, can nhựa…
Nhà riêng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ bị kẻ lạ bắn vỡ cửa kính

Nhà riêng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ bị kẻ lạ bắn vỡ cửa kính

Tại nhà riêng của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa bị một người lạ đã dùng súng hơi, đạn bi bắn vào kính phòng tập gym nhà anh khiến kính bị vỡ.
Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Trường Sơn 120 triệu đồng vì khai thác đá trái phép

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Trường Sơn 120 triệu đồng vì khai thác đá trái phép

UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác Trường Sơn vì khai thác khoáng sản trái phép.
Giám định ADN xác nhận huyết thống tất cả 28 người sống tại Tịnh thất Bồng Lai

Giám định ADN xác nhận huyết thống tất cả 28 người sống tại Tịnh thất Bồng Lai

28 người, bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai sẽ được lấy mẫu ADN nhằm xét nghiệm xác nhận mối quan hệ huyết thống.
Thấy gì sau vụ “phù phép” 848 tấn quặng của Công ty TNHH Ngọc Thiên?

Thấy gì sau vụ “phù phép” 848 tấn quặng của Công ty TNHH Ngọc Thiên?

Sau vụ án Công ty Ngọc Thiên “phù phép” 848 tấn quặng kim loại để trốn thuế, lạ thay Cty này vẫn được ưu ái miễn giảm thuế.Trách nhiệm Tổng cục Hải quan ra sao?
Phú Quốc: Bắt giữ vụ chở 9 tấn đường nhập lậu qua đường biển trong đêm

Phú Quốc: Bắt giữ vụ chở 9 tấn đường nhập lậu qua đường biển trong đêm

Hải đội 2 (Thuộc Biên phòng tỉnh Kiên Giang) đã yêu cầu phương tiện vận chuyển đường nhập lậu cơ động về Bãi Vòng, TP Phú Quốc để làm việc.
“Mồi” khách đến quán rồi “gí bill”, cựu đại úy Lê Thị Hiền từng gây náo loạn sân bay lĩnh án

“Mồi” khách đến quán rồi “gí bill”, cựu đại úy Lê Thị Hiền từng gây náo loạn sân bay lĩnh án

Với chiêu thức “gí bill” khách, cựu Cựu đại úy Lê Thị Hiền, người từng gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất gần 3 năm trước nhận án tù vì tội Cướp tài sản.
Long An: Tạm giữ gần 4000 chai rượu ngoại nhập lậu trên 2 xe ô tô -Ai là thủ phạm?

Long An: Tạm giữ gần 4000 chai rượu ngoại nhập lậu trên 2 xe ô tô -Ai là thủ phạm?

Công an tỉnh Long An cho biết, đang xác minh, điều tra làm rõ vụ vận chuyển gần 4000 chai rượu ngoại nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Quán karaoke để xảy ra cháy tại Đồng Nai bị đình chỉ hoạt động

Quán karaoke để xảy ra cháy tại Đồng Nai bị đình chỉ hoạt động

Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã ra quyết tạm đình chỉ hoạt động quán karaoke Yến Nhi tại xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom nơi xảy ra cháy vào chiều tối 11/9.
Kiên Giang: Khởi tố vụ án chế tạo, mua bán vũ khí “khủng”, thu giữ 84 khẩu súng

Kiên Giang: Khởi tố vụ án chế tạo, mua bán vũ khí “khủng”, thu giữ 84 khẩu súng

Kiên Giang đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí “khủng”, thu giữ 84 khẩu súng
Khai thác khoáng sản tràn lan, cần làm rõ hành vi "bảo kê", dung túng

Khai thác khoáng sản tràn lan, cần làm rõ hành vi "bảo kê", dung túng

Tại tỉnh Hà Tĩnh, một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng việc cơ quan chức năng không quản lý, đã cố tình vi phạm khai thác khoáng sản. Trách nhiệm thuộc về ai?
Nghi phạm xâm hại cô gái ở Hoàng Su Phì bungalow khai do ma men

Nghi phạm xâm hại cô gái ở Hoàng Su Phì bungalow khai do ma men

Liên quan vụ cô gái bị hiếp dâm tại Hoàng Su Phì bungalow, đối tượng khai, thấy mọi người đi ngủ hết nên đã lẻn vào và thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động