Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Liên quan đến vụ án Tất Thành Cang, Cơ quan chức năng tách nội dung liên quan hành vi của Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ.
Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bị phạt vì chậm báo cáo giao dịch Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trần tình về nợ nần 500 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố ra tòa án để xét xử đối với ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh), Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận) cùng tám đồng phạm về tội vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 tại Bộ luật Hình Sự. Đây là vụ án thứ hai ông Cang phải hầu tòa sau sai phạm tại SADECO.

Theo cáo trạng, dự án Khu dân cư Phước Kiển diện tích 32 ha. Tháng 8/2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản số 088 đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án khu dân cư Phước Kiển. Căn cứ nội dung công văn này, ông Trần Công Thiện (bị can, cựu thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc) chỉ đạo Nguyễn Xuân Tùng (bị can, là Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp) thuê Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh thẩm định và đã ban hành Chứng thư thẩm định giá số 04.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai liên quan đến sai phạm tại SADECO.

Công ty Tân Thuận sau đó thống nhất đơn giá hợp tác với Quốc Cường Gia Lai là 1.950.000 đồng/m2, theo tỷ lệ 30%-70%.

Chiều 5/9, Chính phủ ra Nghị quyết số 115/NQ-CP, trong đó yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất, hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Ngày 5/6/2017, ông Trần Công Thiện, đại diện Công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 203, sau đó tiếp tục ký 3 phụ lục hợp đồng kèm theo, chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 324.970,6 m2 đất trị giá 419 tỷ đồng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai (do bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện) với giá 1.290.000 đồng/m2.

Cáo trạng nêu, việc chuyển nhượng này đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền 202 tỷ đồng.

Tại dự án Khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7 có tổng diện tích 269.229 m2, được chia thành 4 khu. Năm 2008, Công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 22 với Công ty Hoàng Anh Gia Lai, theo tỉ lệ 55:45 để đầu tư xây dựng dự án Khu cao ốc căn hộ - thương mại tại khu đất số 4, có diện tích hơn 3ha.

Đến năm 2012, Công ty Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng 45% vốn góp này cho công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (Công ty Hoàng Anh). Cuối năm 2015, Công ty Hoàng Anh chuyển nhượng 45% vốn góp này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Theo VKSND TP Hồ Chí Minh, trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai đang được tách để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 15/12/2015, Công ty Quốc Cường Gia Lai có Văn bản số 15 đề nghị Công ty Tân Thuận chuẩn bị tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư triển khai dự án hoặc chuyển nhượng tiếp cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22 để Công ty Quốc Cường Gia Lai triển khai dự án.

Ngày 23/11/2017, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6171 chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng một phần dự án tại khu dân cư Ven Sông. Đến ngày 28/11/2017, Công ty Tân Thuận ký Hợp đồng số 271 với Công ty Quốc Cường Gia Lai, với giá chuyển nhượng là 20.000.000 đồng/m2. Vụ chuyển nhượng này không thực hiện thẩm định giá để xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo thị trường tại thời điểm chuyển nhượng (năm 2017), đặc biệt không đấu giá theo đúng quy định.

Vụ chuyển nhượng kết thúc, Nhà nước thiệt hại 532 tỷ đồng. Sự mất mát lớn hơn là hàng loạt cán bộ cao cấp của TP.Hồ Chí Minh dính vào vòng lao lý, trong khi bên hưởng lợi chưa được xác định rõ.

Do đó, Cơ quan an ninh điều tra đã ban hành quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh trong việc ban hành Quyết định 6171 (ngày 23/11/2017) cho phép Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông sang Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cơ quan an ninh điều tra cũng xem xét, làm rõ trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong việc nhận chuyển nhượng 2 dự án Khu dân cư Phước Kiển và Khu dân cư Ven Sông từ Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan là người đại diện pháp luật, đồng thời vị trí giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Chánh Nghĩa Quốc Cường (hiện tại đổi thành CTCP C-Holdings) ngày đầu thành lập.

Cáo trạng cũng nêu, kết luận giám định của Bộ Xây dựng xác định: Việc UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định trên là phù hợp quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, do việc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Ngày 19/4/2022, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục trưng cầu giám định Bộ Tài nguyên và Môi trường giám định việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông và Khu dân cư Phước Kiển, đến nay chưa có kết quả.

Trước đó, tháng 8/2021, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm việc với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai. Sau đó, Cơ quan điều tra đi đến kết luận ở cả hai dự án KDC Phước Kiển và KDC Ven Sông, việc nhận chuyển nhượng của Công ty Quốc Cường Gia Lai là đúng pháp luật và không có cơ sở xử lý hình sự đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Thời điểm sai phạm tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, dự án Khu dân cư Ven Sông, Nguyễn Quốc Cường đang là Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai

Tuy nhiên, sau khi xem xét, Viện KSND TP.Hồ Chí Minh đã đề nghị điều tra bổ sung năm vấn đề. Trong đó đề nghị tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty Tân Thuận tại thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển vào tháng 5/2018. Thời điểm hai công ty ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông vào tháng 11/2017, thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 9/2019. Đây là căn cứ để xác định chính xác tài sản của Nhà nước bị thất thoát tương ứng với các thời điểm trên của dự án trong vụ án.

Đáng chú ý, Viện KSND đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong vụ án. Đồng thời điều tra, xác định rõ việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Như Loan liên quan gì đến CTCP C-Holdings?

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Chánh Nghĩa Quốc Cường được thành lập ngày 25/9/2018. Bà Nguyễn Thị Như Loan là người đại diện pháp luật, đồng thời vị trí giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ban đầu, công ty này có vốn điều lệ 1.169 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là QCGL và hai cá nhân gồm ông Vương Kim Soa và bà Lý Kim Hoa. Tỷ lệ sở hữu ban đầu của QCGL là 74,68%.

Đầu năm 2019, bà Loan chuyển quyền đại diện theo pháp luật cho con trai. Ông Nguyễn Quốc Cường đồng thời đảm nhận chức danh Tổng giám đốc. Cùng với đó, Chánh Nghĩa Quốc Cường tăng vốn điều lệ từ 428 tỷ đồng lên 708 tỷ đồng, trong đó 576 tỷ đồng góp bằng giá trị quyền sử dụng đất, tương ứng 81,4%. Thời điểm này, QCGL không rót thêm tiền vào việc tăng vốn nên tỷ lệ sở hữu giảm về 18,6%.

Đầu năm 2020, QCGL công bố hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 18,6% vốn tại Chánh Nghĩa Quốc Cường với giá 132 tỷ đồng. Như vậy, bà Loan và QCGL không còn liên quan tới Chánh Nghĩa Quốc Cường. Sau đó, Chánh Nghĩa Quốc Cường đổi tên thành CTCP C-Holdings (8/2020) và tăng vốn từ 708 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng.

Tại thời điểm công ty đổi tên, C-Holdings lộ diện 3 thành viên trong HĐQT gồm ông Nguyễn Quốc Cường, bà Đàm Thu Trang (vợ ông Cường) và ông Hứa Hà Phương. Trong đó, ông Cường làm Chủ tịch HĐQT. Còn ông Hứa Hà Phương, sinh năm 1978, có thể chính là "đại gia" chơi siêu xe có tiếng ở Tp.HCM. Năm 2021, C-Holdings có 2,5 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận thuần âm 21,8 tỷ đồng.

vietnamnet.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: doanh nghiệp tư nhân

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cưỡng chế thuế Công ty Ngọc Linh Quảng Nam tại Đắk Nông

Cưỡng chế thuế Công ty Ngọc Linh Quảng Nam tại Đắk Nông

Công ty TNHH MTV Ngọc Linh Quảng Nam (Đắk Nông) bị cơ quan thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Đối tượng Lê Việt Hùng bị bắt sau loạt bài phản ánh của Báo Công Thương

Đối tượng Lê Việt Hùng bị bắt sau loạt bài phản ánh của Báo Công Thương

Lê Việt Hùng - đối tượng nhiều lần bị Báo Công Thương phê phán lệch chuẩn vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.
Đồng Nai: Chi nhánh Cao su Miền Nam bị xử phạt 720 triệu đồng

Đồng Nai: Chi nhánh Cao su Miền Nam bị xử phạt 720 triệu đồng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam – Xí nghiệp cao su Đồng Nai bị xử phạt 720 triệu đồng, buộc di dời nhà máy khỏi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1
Hai doanh nghiệp tại Yên Bái bị cưỡng chế do nợ thuế

Hai doanh nghiệp tại Yên Bái bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH chế biến chè và kinh doanh nông lâm sản Minh An và Doanh nghiệp tư nhân than đá Suối Bắc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Thông tin mới nhất vụ Chu Thanh Huyền bị tố: Không liên quan, vẫn bán hàng mạnh

Thông tin mới nhất vụ Chu Thanh Huyền bị tố: Không liên quan, vẫn bán hàng mạnh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính, không liên quan tới hoạt động kinh doanh của bà Chu Thanh Huyền

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa xử phạt Công ty Thần nông Thanh Hóa vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Thanh Hóa xử phạt Công ty Thần nông Thanh Hóa vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Thần nông Thanh Hóa đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy.
Cưỡng chế thuế Công ty Landscape Việt Mỹ tại Thanh Hóa

Cưỡng chế thuế Công ty Landscape Việt Mỹ tại Thanh Hóa

Công ty CP Landscape Việt Mỹ (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ 7 ki-ốt ven biển

Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ 7 ki-ốt ven biển

Thành phố Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ 7 ki-ốt ẩm thực, lưu niệm tại công viên Võ Nguyên Giáp do hết hạn thí điểm nhưng không tự nguyện tháo dỡ trả mặt bằng.
Cưỡng chế thuế Chi nhánh Xăng dầu Tây Nam S.W.P tại Long An

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Xăng dầu Tây Nam S.W.P tại Long An

Nợ thuế hơn 322 tỷ đồng, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty Nạo vét và Xây dựng Đường thủy

Cưỡng chế thuế Công ty Nạo vét và Xây dựng Đường thủy

Nợ thuế hơn 5,4 tỷ đồng, Công ty CP Nạo vét và Xây dựng Đường thủy (Hải Phòng) bị Chi cục Thuế khu vực III cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty Sản xuất Tân Thành bị cưỡng chế thuế

Công ty Sản xuất Tân Thành bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 55 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng - Sản xuất Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Quản lý thị trường kết luận vụ Chu Thanh Huyền bán mỹ phẩm không tem nhãn

Quản lý thị trường kết luận vụ Chu Thanh Huyền bán mỹ phẩm không tem nhãn

Qua kiểm tra 2 điểm kinh doanh tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội chưa phát hiện hoạt động kinh doanh của bà Chu Thanh Huyền.
Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều đại diện doanh nghiệp

Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều đại diện doanh nghiệp

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa có loạt thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Đồng Nai: Một doanh nghiệp bị xử phạt, buộc di dời nhà máy

Đồng Nai: Một doanh nghiệp bị xử phạt, buộc di dời nhà máy

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt một doanh nghiệp 420 triệu đồng, buộc doanh nghiệp phải di dời nhà máy do vi phạm về môi trường.
Cưỡng chế thuế Công ty vận tải Bảo Anh Minh tại Tuyên Quang

Cưỡng chế thuế Công ty vận tải Bảo Anh Minh tại Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 2,9 tỷ đồng, Công ty TNHH vận tải Bảo Anh Minh bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty Đức Thiện Lào Cai bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty Đức Thiện Lào Cai bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Đức Thiện Lào Cai bị cơ quan thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ 5,3 tấn chân gà rút xương

Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ 5,3 tấn chân gà rút xương

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, thu giữ 5,3 tấn chân gà rút xương không rõ nguồn gốc, xuất xứ của một hộ kinh doanh trên địa bàn.
Cưỡng chế thuế Công ty điện năng lượng tái tạo Hàn Việt

Cưỡng chế thuế Công ty điện năng lượng tái tạo Hàn Việt

Nợ thuế hơn 2,2 tỷ đồng, Công ty CP điện năng lượng tái tạo Hàn Việt (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty Đại Trường Lộc tại Hải Phòng

Cưỡng chế thuế Công ty Đại Trường Lộc tại Hải Phòng

Nợ thuế hơn 3,3 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đại Trường Lộc (TP. Hải Phòng) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Nhận hối lộ

Nhận hối lộ 'bảo kê' xây dựng, Chủ tịch xã ở Hà Nội bị bắt

Công an TP. Hà Nội vừa bắt Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín và 3 cán bộ do nhận hối lộ, 'bảo kê' xây dựng.
Cưỡng chế thuế Công ty Tân Phước Thành tại Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Phước Thành tại Vĩnh Long

Công ty TNHH Tân Phước Thành (Vĩnh Long) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản do nợ thuế.
Tập đoàn thép Nguyễn Minh bị cưỡng chế thuế do nợ hơn 28 tỷ đồng

Tập đoàn thép Nguyễn Minh bị cưỡng chế thuế do nợ hơn 28 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 28 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn thép Nguyễn Minh (Long An) bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.
Cưỡng chế, phong tỏa tài khoản Công ty xây lắp Thạch Hãn

Cưỡng chế, phong tỏa tài khoản Công ty xây lắp Thạch Hãn

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV đầu tư xây lắp Thạch Hãn (Quảng Trị) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản.
Cưỡng chế thuế Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Hoàng

Cưỡng chế thuế Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Hoàng

Nợ thuế hơn 1,9 tỷ đồng, Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Hoàng (Sơn La) bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.
Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Yến Ngân tại Đắk Lắk

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Yến Ngân tại Đắk Lắk

Nợ thuế quá hạn, Công ty TNHH Xây dựng Yến Ngân (tỉnh Đắk Lắk) bị cưỡng chế thu tiền, tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP. Buôn Ma Thuột đang nắm giữ.
Mobile VerionPhiên bản di động