Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Liên quan đến vụ án Tất Thành Cang, Cơ quan chức năng tách nội dung liên quan hành vi của Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ.
Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai bị phạt vì chậm báo cáo giao dịch Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trần tình về nợ nần 500 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố ra tòa án để xét xử đối với ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh), Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận) cùng tám đồng phạm về tội vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 tại Bộ luật Hình Sự. Đây là vụ án thứ hai ông Cang phải hầu tòa sau sai phạm tại SADECO.

Theo cáo trạng, dự án Khu dân cư Phước Kiển diện tích 32 ha. Tháng 8/2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản số 088 đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75:25 hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án khu dân cư Phước Kiển. Căn cứ nội dung công văn này, ông Trần Công Thiện (bị can, cựu thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc) chỉ đạo Nguyễn Xuân Tùng (bị can, là Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp) thuê Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh thẩm định và đã ban hành Chứng thư thẩm định giá số 04.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai liên quan đến sai phạm tại SADECO.

Công ty Tân Thuận sau đó thống nhất đơn giá hợp tác với Quốc Cường Gia Lai là 1.950.000 đồng/m2, theo tỷ lệ 30%-70%.

Chiều 5/9, Chính phủ ra Nghị quyết số 115/NQ-CP, trong đó yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất, hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Ngày 5/6/2017, ông Trần Công Thiện, đại diện Công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 203, sau đó tiếp tục ký 3 phụ lục hợp đồng kèm theo, chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích 324.970,6 m2 đất trị giá 419 tỷ đồng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai (do bà Nguyễn Thị Như Loan làm đại diện) với giá 1.290.000 đồng/m2.

Cáo trạng nêu, việc chuyển nhượng này đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền 202 tỷ đồng.

Tại dự án Khu dân cư Ven Sông tại phường Tân Phong, quận 7 có tổng diện tích 269.229 m2, được chia thành 4 khu. Năm 2008, Công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 22 với Công ty Hoàng Anh Gia Lai, theo tỉ lệ 55:45 để đầu tư xây dựng dự án Khu cao ốc căn hộ - thương mại tại khu đất số 4, có diện tích hơn 3ha.

Đến năm 2012, Công ty Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng 45% vốn góp này cho công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (Công ty Hoàng Anh). Cuối năm 2015, Công ty Hoàng Anh chuyển nhượng 45% vốn góp này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Theo VKSND TP Hồ Chí Minh, trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai đang được tách để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 15/12/2015, Công ty Quốc Cường Gia Lai có Văn bản số 15 đề nghị Công ty Tân Thuận chuẩn bị tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư triển khai dự án hoặc chuyển nhượng tiếp cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22 để Công ty Quốc Cường Gia Lai triển khai dự án.

Ngày 23/11/2017, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6171 chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng một phần dự án tại khu dân cư Ven Sông. Đến ngày 28/11/2017, Công ty Tân Thuận ký Hợp đồng số 271 với Công ty Quốc Cường Gia Lai, với giá chuyển nhượng là 20.000.000 đồng/m2. Vụ chuyển nhượng này không thực hiện thẩm định giá để xác định lại giá trị quyền sử dụng đất theo thị trường tại thời điểm chuyển nhượng (năm 2017), đặc biệt không đấu giá theo đúng quy định.

Vụ chuyển nhượng kết thúc, Nhà nước thiệt hại 532 tỷ đồng. Sự mất mát lớn hơn là hàng loạt cán bộ cao cấp của TP.Hồ Chí Minh dính vào vòng lao lý, trong khi bên hưởng lợi chưa được xác định rõ.

Do đó, Cơ quan an ninh điều tra đã ban hành quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh trong việc ban hành Quyết định 6171 (ngày 23/11/2017) cho phép Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông sang Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cơ quan an ninh điều tra cũng xem xét, làm rõ trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong việc nhận chuyển nhượng 2 dự án Khu dân cư Phước Kiển và Khu dân cư Ven Sông từ Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan là người đại diện pháp luật, đồng thời vị trí giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Chánh Nghĩa Quốc Cường (hiện tại đổi thành CTCP C-Holdings) ngày đầu thành lập.

Cáo trạng cũng nêu, kết luận giám định của Bộ Xây dựng xác định: Việc UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định trên là phù hợp quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, do việc chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Ngày 19/4/2022, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục trưng cầu giám định Bộ Tài nguyên và Môi trường giám định việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Ven Sông và Khu dân cư Phước Kiển, đến nay chưa có kết quả.

Trước đó, tháng 8/2021, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm việc với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai. Sau đó, Cơ quan điều tra đi đến kết luận ở cả hai dự án KDC Phước Kiển và KDC Ven Sông, việc nhận chuyển nhượng của Công ty Quốc Cường Gia Lai là đúng pháp luật và không có cơ sở xử lý hình sự đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
Thời điểm sai phạm tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, dự án Khu dân cư Ven Sông, Nguyễn Quốc Cường đang là Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai

Tuy nhiên, sau khi xem xét, Viện KSND TP.Hồ Chí Minh đã đề nghị điều tra bổ sung năm vấn đề. Trong đó đề nghị tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty Tân Thuận tại thời điểm Công ty Tân Thuận và Công ty Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án KDC Phước Kiển vào tháng 5/2018. Thời điểm hai công ty ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án KDC Ven Sông vào tháng 11/2017, thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 9/2019. Đây là căn cứ để xác định chính xác tài sản của Nhà nước bị thất thoát tương ứng với các thời điểm trên của dự án trong vụ án.

Đáng chú ý, Viện KSND đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác định và kết luận về trách nhiệm của các cá nhân thuộc Công ty Quốc Cường Gia Lai trong vụ án. Đồng thời điều tra, xác định rõ việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án để xác định trách nhiệm dân sự của các cá nhân liên quan đến hậu quả thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Như Loan liên quan gì đến CTCP C-Holdings?

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Chánh Nghĩa Quốc Cường được thành lập ngày 25/9/2018. Bà Nguyễn Thị Như Loan là người đại diện pháp luật, đồng thời vị trí giữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Ban đầu, công ty này có vốn điều lệ 1.169 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là QCGL và hai cá nhân gồm ông Vương Kim Soa và bà Lý Kim Hoa. Tỷ lệ sở hữu ban đầu của QCGL là 74,68%.

Đầu năm 2019, bà Loan chuyển quyền đại diện theo pháp luật cho con trai. Ông Nguyễn Quốc Cường đồng thời đảm nhận chức danh Tổng giám đốc. Cùng với đó, Chánh Nghĩa Quốc Cường tăng vốn điều lệ từ 428 tỷ đồng lên 708 tỷ đồng, trong đó 576 tỷ đồng góp bằng giá trị quyền sử dụng đất, tương ứng 81,4%. Thời điểm này, QCGL không rót thêm tiền vào việc tăng vốn nên tỷ lệ sở hữu giảm về 18,6%.

Đầu năm 2020, QCGL công bố hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 18,6% vốn tại Chánh Nghĩa Quốc Cường với giá 132 tỷ đồng. Như vậy, bà Loan và QCGL không còn liên quan tới Chánh Nghĩa Quốc Cường. Sau đó, Chánh Nghĩa Quốc Cường đổi tên thành CTCP C-Holdings (8/2020) và tăng vốn từ 708 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng.

Tại thời điểm công ty đổi tên, C-Holdings lộ diện 3 thành viên trong HĐQT gồm ông Nguyễn Quốc Cường, bà Đàm Thu Trang (vợ ông Cường) và ông Hứa Hà Phương. Trong đó, ông Cường làm Chủ tịch HĐQT. Còn ông Hứa Hà Phương, sinh năm 1978, có thể chính là "đại gia" chơi siêu xe có tiếng ở Tp.HCM. Năm 2021, C-Holdings có 2,5 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận thuần âm 21,8 tỷ đồng.

vietnamnet.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: doanh nghiệp tư nhân

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma tuý tổng hợp

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma tuý tổng hợp

Kiểm tra trong túi ni-lông, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 2.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng khai vận chuyển số ma túy này với giá 7,5 triệu đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Hẹn bạn trai mới quen qua mạng tại khách sạn, cô gái trẻ bị cướp tài sản

TP. Hồ Chí Minh: Hẹn bạn trai mới quen qua mạng tại khách sạn, cô gái trẻ bị cướp tài sản

Cô gái trẻ ở Cà Mau được bạn trai mới quen qua Facebook rủ lên TP. Hồ Chí Minh chơi, trong lần đầu hẹn hò tại khách sạn, cô bị gã bạn trai trói và cướp tài sản.
Vai trò của chính quyền trong giải quyết tranh chấp tại chung cư Artemis ở đâu?

Vai trò của chính quyền trong giải quyết tranh chấp tại chung cư Artemis ở đâu?

Để giải quyết tranh chấp tại chung cư Artemis, các bên liên quan cho rằng, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan quản lý nhà nước.
TP. Hồ Chí Minh: Truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại tại Củ Chi

TP. Hồ Chí Minh: Truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại tại Củ Chi

Công an huyện Củ Chi vừa bắt giữ đối tượng Bùi Kỷ Cương (SN 1997, tại Đắk Lắk), do đã có hành vi cướp giật điện thoại của người đi đường trên địa bàn huyện.
Đà Nẵng: Bắt đối tượng trộm cắp dùng chăn trùm đầu để né camera

Đà Nẵng: Bắt đối tượng trộm cắp dùng chăn trùm đầu để né camera

Cạy cửa sổ chui vào nhà để trộm cắp tài sản, phát hiện có camera nên Tình đã dùng chăn trùm lên đầu tránh bị ghi hình, nhưng…vẫn bị bắt.

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hẹn hò trực tuyến “tình một đêm”

Đà Nẵng: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hẹn hò trực tuyến “tình một đêm”

Tại Đà Nẵng đang xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội mạo danh các nhà hàng, quán bar…quảng cáo “tình một đêm” nhắm tới nạn nhân là đàn ông để lừa đảo.
Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán 2 kg ma túy

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán 2 kg ma túy

Ngày 9/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dư Minh Hoàng (23 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Công an TP. Vũng Tàu phát hiện nhóm thanh niên ‘phê’ ma túy và mang theo súng

Công an TP. Vũng Tàu phát hiện nhóm thanh niên ‘phê’ ma túy và mang theo súng

Ngày 9/12, Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 7 đối tượng dương tính với ma túy, tàng trữ vũ khí, hung khí và ma túy.
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt 8 đối tượng

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt 8 đối tượng

Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Lô Văn Luân cầm đầu, bắt giữ 8 đối tượng.
Lâm Đồng: "Điểm danh" 3 doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 33 tỷ đồng

Lâm Đồng: "Điểm danh" 3 doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 33 tỷ đồng

Ngày 8/12, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương phối hợp xử lý 3 doanh nghiệp nợ 33,4 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Đà Nẵng: Nhân viên Spa trộm thẻ ngân hàng của khách đem đi mua vàng

Đà Nẵng: Nhân viên Spa trộm thẻ ngân hàng của khách đem đi mua vàng

Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) vừa bắt nhóm nam nữ chuyên trộm cắp thẻ ngân hàng của khách tại tiệm Spa rồi sử dụng mua vàng, điện thoại.
TP. Hồ Chí Minh: Nghi ngáo đá, người đàn ông tự đốt nhà rồi cố thủ tại quận 10

TP. Hồ Chí Minh: Nghi ngáo đá, người đàn ông tự đốt nhà rồi cố thủ tại quận 10

Một người đàn ông có biểu hiện không bình thường (nghi ngờ ngáo đá) cầm hung khi đe doạ mọi người rồi tự đốt nhà tại đường Bà Hạt, quận 10 (TP.HCM).
Bạc Liêu: Bắt hot girl "hốt" 10 tỷ đồng tiền hụi rồi tuyên bố… vỡ nợ

Bạc Liêu: Bắt hot girl "hốt" 10 tỷ đồng tiền hụi rồi tuyên bố… vỡ nợ

Nguyễn Hoàng Ngân bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ do “hốt” 10 tỷ đồng tiền hụi của nhiều người rồi tuyên bố… vỡ nợ.
Đà Nẵng: Khởi tố một tài xế xe đầu kéo điều khiển xe lao vào tổ tuần tra

Đà Nẵng: Khởi tố một tài xế xe đầu kéo điều khiển xe lao vào tổ tuần tra

Bị yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng tài xế Nguyễn Đức Khởi không hợp tác, mà còn điều khiển xe đầu kéo lao vào xe chuyên dụng của tổ tuần tra.
Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa ra thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh do nợ thuế.
TP. Hồ Chí Minh: Bắt Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V

TP. Hồ Chí Minh: Bắt Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V

Công an TP. Thủ Đức đã bắt tạm giam đối với Giám đốc, Phó giám đốc, cùng hàng loạt nhân viên của Trung tâm đăng kiểm 50-04V để điều tra về những sai phạm.
TP. Hồ Chí Minh: C ông an cảnh báo nguy cơ mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh: C ông an cảnh báo nguy cơ mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP. Hồ Chí Minh vừa có cảnh báo về nguy cơ mã độc đánh cắp thông tin ngân hàng.
Quảng Trị: Bắt đối tượng điều khiển xe mô tô chở 12.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Bắt đối tượng điều khiển xe mô tô chở 12.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Huỳnh Ngọc Tú (SN 1973) điều khiển xe mô tô vừa bị bắt giữ tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị do vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Bắc Ninh: Phòng khám Nhân Đức lập hồ sơ thanh toán bảo hiểm sai hàng trăm triệu đồng

Bắc Ninh: Phòng khám Nhân Đức lập hồ sơ thanh toán bảo hiểm sai hàng trăm triệu đồng

Qua kiểm tra đột xuất Phòng khám Nhân Đức, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu thu hồi gần 250 triệu đồng thanh toán không đúng theo quy định.
Hà Nam: Bắt “nữ quái” lừa đảo đầu tư bất động sản, lấy tiền xây biệt thự

Hà Nam: Bắt “nữ quái” lừa đảo đầu tư bất động sản, lấy tiền xây biệt thự

Ngày 7/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang tạm giam bị can Phạm Thị Nhường (SN 1982, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quảng Nam: Xử phạt người đàn ông đăng tin xúc phạm uy tín Chủ tịch UBND thị trấn

Quảng Nam: Xử phạt người đàn ông đăng tin xúc phạm uy tín Chủ tịch UBND thị trấn

Ông P.T.T. bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân" trên mạng xã hội.
Thanh Hóa: Khởi tố người cha bạo hành con gái rạn xương vai

Thanh Hóa: Khởi tố người cha bạo hành con gái rạn xương vai

Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Dương Vũ Lâm để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.
Công an Đồng Nai khám xét Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành

Công an Đồng Nai khám xét Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành

Trong quá trình khám xét, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra.
Đà Nẵng: Mua 4,5kg cần sa về giấu ở phòng trọ để bán kiếm lời

Đà Nẵng: Mua 4,5kg cần sa về giấu ở phòng trọ để bán kiếm lời

Phan Quốc Trọng mua 4,5 kg ma túy cần sa tại Đắk Nông rồi mang về giấu ở phòng trọ tại Đà Nẵng để xay nhỏ, đóng gói, bán cho các con nghiện kiếm lời.
Kiên Giang: Bắt quả tang thợ điện đi... cắt trộm dây điện

Kiên Giang: Bắt quả tang thợ điện đi... cắt trộm dây điện

Trần Văn Tặng là thợ điện nhưng gần đây không có việc làm. Để có tiền tiêu xài Tặng đã đi cắt trộm dây diện và bị công an Kiên Giang bắt quả tang.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động