Đề nghị truy tố nhóm cán bộ 'rút ruột' hơn 17 tỷ đồng của ngân hàng

Nhóm cán bộ phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank CN Khánh Hòa đã thông đồng lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng.

Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra vụ đấu giá 75 thửa đất tại dự án Sông Lô Công ty Cổ phần JK Fish bị phạt và truy thu thuế gần 690 triệu đồng

Ngày 14/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố vụ án 'Tham ô tài sản' 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.

Bị can Võ Việt Luân (43 tuổi, cựu Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank chi nhánh Khánh Hòa) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Thanh Hà (44 tuổi, cựu phó phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (42 tuổi, cựu thủ quỹ), Nguyễn Trà My (24 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (26 tuổi, đều là cựu giao dịch viên) cùng bị truy tố tội Tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, ông Võ Việt Luân khi còn giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thông đồng, cấu kết, che giấu và tạo điều kiện cho bà Hà (thời điểm giữ chức Phó phòng giao dịch) sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân.

Số tiền chiếm đoạt, các đối tượng đã chi trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng tại Sacombank Cam Ranh (do Hà theo dõi) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và trả nợ vay của nhóm Nhật Tùng (gồm Công ty TNHH Nhật Tùng và các cá nhân có liên quan đến công ty này), gây thiệt hại cho ngân hàng Sacombank với tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, bà Hà là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, là người cầm đầu, chỉ đạo các nhân viên dưới quyền làm trái quy định pháp luật, lập chứng từ khống rồi trực tiếp phê duyệt nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng. Còn các bị can Nhạn, My, Hải có sai phạm khi thực hiện theo chỉ đạo của Hà.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo kiểm tra, thanh tra toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa. Từ đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, sai phạm (nếu có), không để nhân viên ngân hàng lợi dụng danh nghĩa ngân hàng để làm trái quy định của pháp luật.

Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Khánh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Nợ thuế hơn 3,8 tỷ đồng, Công ty Xi măng Hoàng Liên Sơn bị cưỡng chế thuế

Lào Cai: Nợ thuế hơn 3,8 tỷ đồng, Công ty Xi măng Hoàng Liên Sơn bị cưỡng chế thuế

Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Liên Sơn và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Li La Ma và Công ty TNHH MTV Duyên Hải Lào Cai bị cưỡng chế thuế...
Thanh Hóa: Công an mời làm việc nhóm vệ sĩ chắn đường cho đoàn siêu xe đi đám cưới

Thanh Hóa: Công an mời làm việc nhóm vệ sĩ chắn đường cho đoàn siêu xe đi đám cưới

Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh nhóm vệ sĩ đứng ở ngã tư chắn đường ở Thành phố Thanh Hóa để cho đoàn xe sang đi đám cưới.
TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Quận 11 liên quan công ty Đông Nam và Công ty Dịch vụ công ích

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Quận 11 liên quan công ty Đông Nam và Công ty Dịch vụ công ích

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kết luận, UBND Quận 11 và các phòng, ban chưa thực hiện đầy đủ hoặc chưa đúng một số quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông tin vụ hồ sơ đấu thầu giả là...bảo đảm tính hợp lệ

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông tin vụ hồ sơ đấu thầu giả là...bảo đảm tính hợp lệ

Tiếp nhận phản ánh dấu hiệu làm giả hồ sơ trong đấu thầu 2 tháng, nhưng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chưa tổ chức xác minh, làm rõ.
Thanh Hóa: Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security

Thanh Hóa: Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành phong tỏa, làm việc tại Công ty TNHH vệ sĩ Security có trụ sở tại TP. Thanh Hóa.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Bãi tập kết khoáng sản trái phép ở Thị xã Việt Yên đe dọa an toàn đê điều

Bắc Giang: Bãi tập kết khoáng sản trái phép ở Thị xã Việt Yên đe dọa an toàn đê điều

Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, bãi tập kết trái phép tại phường Quang Châu, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục hoạt động, đe dọa an toàn đê điều.
Yên Bái: Công ty dịch vụ và thương mại Phú Lệ bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Yên Bái: Công ty dịch vụ và thương mại Phú Lệ bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phú Lệ vừa bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 902 triệu đồng.
Bắt Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh về tội nhận hối lộ

Bắt Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh về tội nhận hối lộ

Bà Nguyễn Thu Nhiễu - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh và một thuộc cấp khác là Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm tra sau thông quan bị bắt về hành vi nhận hối lộ.
Lào Cai: Công ty Phú Hưng bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng

Lào Cai: Công ty Phú Hưng bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng

Nợ thuế quá hạn hơn 21 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Phú Hưng bị Cục Thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 3 ngân hàng.
Điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina

Điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina

Cơ quan công an và cơ quan kiểm soát môi trường đang điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina.
Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành

Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thạch Thành (Thanh Hóa) tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân do vi phạm tại dự án đường tránh thị trấn Kim Tân.
Đồng Tháp: 3 giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát bị tạm hoãn xuất cảnh

Đồng Tháp: 3 giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị tạm hoãn xuất cảnh giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Công an TP Thủ Dầu Một phúc đáp Báo Công Thương về xử lý đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an TP Thủ Dầu Một phúc đáp Báo Công Thương về xử lý đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa có văn bản phúc đáp Báo Công Thương về nội dung liên quan đến đối tượng Bùi Tiến Lợi.
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy 'khủng', bắt giữ 15 đối tượng

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Cục Thuế Lào Cai vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy do nợ thuế
Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Cơ quan Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách nợ thuế đến thời điểm 31/10/2024, trong đó Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng đứng đầu danh sách nợ thuế
Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Thanh tra TP. Cần Thơ đã chỉ ra nhiều hạn chế và thiếu sót trong các giai đoạn chuẩn bị, triển khai và hoàn thành một số dự án tại quận Ô Môn.
Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.
Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.
Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động