Đề nghị truy tố nhóm cán bộ 'rút ruột' hơn 17 tỷ đồng của ngân hàng

Nhóm cán bộ phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank CN Khánh Hòa đã thông đồng lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng.

Khánh Hòa yêu cầu kiểm tra vụ đấu giá 75 thửa đất tại dự án Sông Lô Công ty Cổ phần JK Fish bị phạt và truy thu thuế gần 690 triệu đồng

Ngày 14/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố vụ án 'Tham ô tài sản' 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.

Bị can Võ Việt Luân (43 tuổi, cựu Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank chi nhánh Khánh Hòa) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Thanh Hà (44 tuổi, cựu phó phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (42 tuổi, cựu thủ quỹ), Nguyễn Trà My (24 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (26 tuổi, đều là cựu giao dịch viên) cùng bị truy tố tội Tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, ông Võ Việt Luân khi còn giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thông đồng, cấu kết, che giấu và tạo điều kiện cho bà Hà (thời điểm giữ chức Phó phòng giao dịch) sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân.

Số tiền chiếm đoạt, các đối tượng đã chi trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng tại Sacombank Cam Ranh (do Hà theo dõi) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và trả nợ vay của nhóm Nhật Tùng (gồm Công ty TNHH Nhật Tùng và các cá nhân có liên quan đến công ty này), gây thiệt hại cho ngân hàng Sacombank với tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, bà Hà là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, là người cầm đầu, chỉ đạo các nhân viên dưới quyền làm trái quy định pháp luật, lập chứng từ khống rồi trực tiếp phê duyệt nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng. Còn các bị can Nhạn, My, Hải có sai phạm khi thực hiện theo chỉ đạo của Hà.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo kiểm tra, thanh tra toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa. Từ đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, sai phạm (nếu có), không để nhân viên ngân hàng lợi dụng danh nghĩa ngân hàng để làm trái quy định của pháp luật.

Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Khánh Hòa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ

Lào Cai: Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ

Cơ quan thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng đối với Công ty CP Xây dựng Tâm An Lào Cai và Công ty CP Carat do nợ thuế.
Nghệ An: Cưỡng chế thuế Trung tâm Anh ngữ Ama Vinh

Nghệ An: Cưỡng chế thuế Trung tâm Anh ngữ Ama Vinh

Công ty Cổ phần Trung tâm Anh ngữ Ama Vinh bị cơ quan thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Khởi tố, bắt giam lái xe Lexus đánh nam shipper

Khởi tố, bắt giam lái xe Lexus đánh nam shipper

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố, bắt giam lái xe Lexus đánh nam shipper để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
Khởi tố nữ chủ tịch bán hàng online trốn thuế 1,8 tỷ đồng

Khởi tố nữ chủ tịch bán hàng online trốn thuế 1,8 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố bị can đối với nữ chủ tịch bán hàng online trốn thuế 1,8 tỷ đồng.
Nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Nam thanh niên liều lĩnh dùng búa đập vỡ tủ kính cướp tiệm vàng ở Di Linh (Lâm Đồng), rồi nhanh chóng tẩu thoát trước sự hoảng sợ của chủ tiệm và khách hàng.

Tin cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây lừa đảo liên quan Bitcoin và TikTok

Triệt phá đường dây lừa đảo liên quan Bitcoin và TikTok

Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, bắt giữ 56 đối tượng.
Cần xác minh Clip Phú Lê cùng nhiều người đánh bạc xóc bầu cua

Cần xác minh Clip Phú Lê cùng nhiều người đánh bạc xóc bầu cua

Hai video với 2 góc máy khác nhau ghi lại cảnh Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng một số người nổi tiếng có dấu hiệu đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc bầu cua?
Thanh Hóa: Nhiều hệ lụy từ việc xuất cảnh trái phép

Thanh Hóa: Nhiều hệ lụy từ việc xuất cảnh trái phép

Gần đây, tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn Thanh Hóa có nhiều diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.
Bình Định: Công ty An Đẩu bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bình Định: Công ty An Đẩu bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH An Đẩu có ngành nghề chính là may trang phục bị cơ quan thuế tỉnh Bình Định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
An Giang: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Doanh Hưng Phát

An Giang: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Doanh Hưng Phát

Công ty TNHH Doanh Hưng Phát bị cơ quan thuế tỉnh An Giang cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Quảng Trị: Công khai danh sách 38 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Trị: Công khai danh sách 38 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế tỉnh Quảng Trị công khai danh sách 38 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khu vực Đông Hà – Cam Lộ.
Quảng Ngãi: Công khai danh sách 35 doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Ngãi: Công khai danh sách 35 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai danh sách 35 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/01/2025.
Đắk Nông: Cưỡng chế thuế Công ty TM Trần Ngọc Đắk Mil

Đắk Nông: Cưỡng chế thuế Công ty TM Trần Ngọc Đắk Mil

Công ty TNHH TM Trần Ngọc Đắk Mil bị cơ quan thuế tỉnh Đắk Nông cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Bắt giữ 9 đối tượng lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán

Bắt giữ 9 đối tượng lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán

Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Xé

Xé 'túi mù' qua mạng: Công an cảnh báo có dấu hiệu đánh bạc

Một số YouTuber, TikToker, KOLs đang lợi dụng xu hướng xé "túi mù" nổi trên mạng xã hội để tổ chức livestream quay thưởng, có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc.
Quảng Nam: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 5 doanh nghiệp nợ thuế

Quảng Nam: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 5 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế tỉnh Quảng Nam cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 5 doanh nghiệp nợ thuế khu vực Trà My - Tiên Phước.
Kon Tum: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Quốc Đại

Kon Tum: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Quốc Đại

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quốc Đại bị cơ quan thuế tỉnh Kon Tum cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Thông tin mới nhất vụ lái xe Lexus đánh nam shipper

Thông tin mới nhất vụ lái xe Lexus đánh nam shipper

Công an TP. Hà Nội cho biết, kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y TP. Hà Nội xác định nam shipper bị lái xe Lexus đánh gây chấn động não, tỷ lệ thương tích 3%.
Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe Lexus đánh nam shipper

Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe Lexus đánh nam shipper

Công an quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự lái xe Lexus đánh nam shipper để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Hà Nội: Yêu cầu xử lý nghiêm lái xe Lexus đánh shipper

Hà Nội: Yêu cầu xử lý nghiêm lái xe Lexus đánh shipper

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản giao Công an chủ trì khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm vụ nam shipper bị lái xe Lexus hành hung.
Vĩnh Long: Cưỡng chế thuế Công ty LT3 Vĩnh Long

Vĩnh Long: Cưỡng chế thuế Công ty LT3 Vĩnh Long

Cơ quan thuế tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH LT3 Vĩnh Long do nợ thuế.
Điện Biên: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Lan Anh

Điện Biên: Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Lan Anh

Công ty TNHH Lan Anh bị Cục Thuế tỉnh Điện Biên cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.
Vĩnh Phúc: Vi phạm thuế, công ty Kido Express bị phạt hơn 40 triệu

Vĩnh Phúc: Vi phạm thuế, công ty Kido Express bị phạt hơn 40 triệu

Qua thanh tra, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện một số tồn tại trong kê khai, nộp thuế của công ty TNHH Kido Express - chi nhánh Vĩnh Phúc.
Yên Bái: Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần TC Phúc Thanh

Yên Bái: Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần TC Phúc Thanh

Công ty Cổ phần TC Phúc Thanh bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần Du lịch xanh Đồng Tháp

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần Du lịch xanh Đồng Tháp

Cơ quan thuế tỉnh Đồng Tháp cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần Du lịch xanh Đồng Tháp do nợ thuế hơn 1,4 tỷ đồng.
Mobile VerionPhiên bản di động