Đà Nẵng: Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng

Chiều 22/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát Kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T (36 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc…từ nước ngoài về Việt Nam. Cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên tới gần 30.000 tỷ đồng, trong đó, ngoại hối khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Cơ quan công an cũng xác định nhiều đối tượng liên quan đến đường dây phạm tội của T.Q.T gồm N.H.M (23 tuổi, trú huyện Hòa Vang); H.N (25 tuổi) và N.T (29 tuổi, cùng trú quận Hải Châu) và M.D (26 tuổi, trú quận Liên Chiểu).

Trong đó, đối tượng N.T là nhân viên ngân hàng đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện chuyển tiền; đồng thời cung cấp thông tin để T.Q.T rút 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ các tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.

Tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.