Đà Nẵng: Lừa góp vốn chuyển nhượng cổ phần công ty, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Bình An

Pháp luật - Điều tra 17/11/2023 20:15 Theo dõi Congthuong.vn trên

Bằng cách gọi góp vốn để chuyển nhượng cổ phần công ty, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã kêu gọi hơn 500 người góp vốn, chiếm đoạt tài sản gần 40 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Bắt “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chiều 17/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an TP. Đà Nẵng bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu); tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đà Nẵng: Lừa góp vốn chuyển nhượng cổ phần công ty, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Nguyên Nghị để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại Công ty CP Vựa miền Trung, nhưng 2 đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp này để kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền với lý do tăng vốn điều lệ cho công ty để lên sàn chứng khoán.

Các đối tượng hứa hẹn số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian, có thể sang nhượng, và khi công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán thì có thể thu lợi lớn.

Điền và Nghị còn lập ra website “Fumart.vn” và app “Fumart" để cung cấp thông tin giả mạo, dùng thủ thuật chiết khấu để khuyến khích các nhà đầu tư lôi kéo cho người khác mua cổ phần để chuyển tiền về cho mình.

Bằng cách trên, Điền và Nghị đã kêu gọi được hơn 500 người tham gia góp vốn, mua cổ phần với số tiền hơn 38 tỷ đồng. Số tiền này Điền và Nghị dùng để chi trả hoa hồng cho chính nhà đầu tư; một phần dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng cáo; một phần dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để tạo niềm tin cho nhà đầu tư tiếp tục góp vốn.

Ngoài ra, Điền và Nghị còn cấu kết dùng số cổ phần không có giá trị của Nghị để thế chấp, chiếm đoạt 1 tỷ đồng của một phụ nữ ở quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng).

Nguyễn Thái Điền tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)

Cơ quan công an cũng xác định, Công ty CP Vựa miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng, đến ngày 6/11/2020, công ty này tiếp tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, nhưng, các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty này cũng không có tài sản.

Hiện cơ quan công an đang thông báo cho những tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty CP Vựa Miền Trung, mã số thuế 040203555 hoặc với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Đà Nẵng để được phối hợp, hỗ trợ điều tra.

Bình An

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nữ sinh viên bị 'thao túng tâm lý' lừa mất gần 3 tỷ đồng

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

MC Lại Văn Sâm đưa ra cảnh báo khẩn vì bị mạo danh

Tin trò livestream 'đổ thạch' tìm ngọc, nhiều người bị lừa tiền tỷ

Cảnh báo văn bản giả mạo EVN để lừa đảo tiền điện

Tags:

Tin mới nhất

Hà Nội: Phá đường dây sản xuất hơn 100 tấn thuốc, thực phẩm chức năng giả

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả với quy mô cực lớn, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa vi phạm.

Ngừng sử dụng hóa đơn Công ty gia cầm An Phú tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV gia cầm An Phú (Lai Châu) bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản Công ty Phúc Khang Đồng Tháp

Công ty TNHH Thương mại Phúc Khang Đồng Tháp bị cơ quan thuế khu vực XIX cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Quảng Nam: Bắt đối tượng vận chuyển 38 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 38 bánh heroin tùa Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Cưỡng chế thuế Công ty Đầu tư Xây dựng Vietstar tại Thanh Hóa

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vietstar (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đức tại Bắc Giang

Công ty TNHH Thương mại XNK Phương Đức (Bắc Giang) bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Hà Giang: Phát hiện gần 30 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Hà Giang phát hiện gần 30 tấn xúc xích và đồ đông lạnh không rõ nguồn gốc nên đã tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật...

Cần Thơ: Kỷ luật Chánh văn phòng UBND thành phố Cần Thơ do liên quan tham nhũng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Văn Vinh do vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thanh Hóa: Cựu chủ tịch huyện Quảng Xương lĩnh án 5 năm tù

Chiều 15/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với bị cáo Trần Văn Công, cựu Chủ tịch huyện Quảng Xương cùng 10 bị cáo khác.

Công khai danh sách 74 cá nhân, doanh nghiệp tại Thanh Hóa nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 74 người nộp thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung (Thanh Hóa) nợ thuế, chưa nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước.

Thanh Hóa: Xét xử cựu chủ tịch huyện Quảng Xương cùng 10 thuộc cấp

Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) cùng các thuộc cấp phải ra hầu tòa vì Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nữ sinh viên bị 'thao túng tâm lý' lừa mất gần 3 tỷ đồng

Một nữ sinh viên đại học tại TP. Hà Nội vừa bị các đối tượng lừa đảo gọi điện "thao túng tâm lý" lừa mất gần 3 tỷ đồng.

Cần Thơ: Hai doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Tấn Thành Phát và Công ty TNHH MTV Nam Vĩnh Phát bị cơ quan thuế khu vực XIX cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

TP.HCM: Khởi tố một cán bộ Hải quan liên quan đến buôn lậu hơn 4000 thùng sữa

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hiền cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh 3 đại diện doanh nghiệp

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa có loạt thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Phú Thọ: Bắt khẩn cấp Chủ tịch xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt khẩn cấp Văn Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn) vì để xảy ra việc khai thác đất trái phép trên địa bàn.

Thành phố Huế: Khởi tố 3 đối tượng ban hành phiếu quan trắc môi trường khống

Công an Thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án với 3 đối tượng một công ty có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh với đại diện pháp luật Công ty Thủy lợi Khánh Hòa

Chi cục Thuế khu vực XIII ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi Khánh Hòa do nợ thuế.

Công khai danh sách 103 doanh nghiệp nợ thuế tại Hà Nam

Cơ quan thuế khu vực IV công khai danh sách 103 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Thanh Liêm – Bình Lục (Hà Nam) với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Công ty GodwayPharma bị phạt gần 3 tỷ đồng vì bán bột đạm hết hạn

UBND TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH GodwayPharma về hành vi sử dụng nguyên liệu bột đạm đã hết hạn để sản xuất thực phẩm.

Công khai danh sách 757 doanh nghiệp nợ thuế tại Đắk Nông

Cơ quan thuế khu vực XIV công khai danh sách 757 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Hai doanh nghiệp tại Quảng Trị bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên và Công ty TNHH Thương mại Nam Hưng (Quảng Trị) bị cơ quan thuế khu vực XI cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bắt 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ, tiếp tay cho sữa giả

Chiều 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt tạm giam nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cùng 4 đồng phạm về hành vi nhận hối lộ.