Đà Nẵng: Bắt tạm giam chủ văn phòng kinh doanh bất động sản lừa đảo khoảng 11 tỷ đồng

Ngày 23/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Bốn (SN 1980, trú quận Liên Chiểu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 BLHS.

Theo đó, khoảng năm 2016, Bốn mở văn phòng kinh doanh bất động sản Ngọc Liễu (có đăng ký kinh doanh) hoạt động chủ yếu ở các khu tái định cư Hòa Liên (huyện Hòa Vang), Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Quá trình hoạt động, Bốn quen biết, tạo tin tưởng với nhiều đối tác, khách hàng. Tuy nhiên, từ năm 2019 khi dịch Covid-19 xảy ra, hoạt động kinh doanh bất động sản của Bốn gặp khó khăn, phát sinh nợ nần.

Đến năm 2021, dù không có đất nhưng Bốn vẫn rao bán hàng chục lô đất với giá rẻ hơn thị trường từ 50-100 triệu đồng/lô. Do có mối quan hệ, tin tưởng trong làm ăn từ trước, nhiều người đã giao tiền đặt cọc cho Bốn để mua đất với mục đích “lướt sóng” để kiếm lời.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ nhận thấy, từ năm 2021 cho đến nay, lợi dụng sự tin tưởng của bà H.T.B.N. (SN 1960, trú quận Hải Châu), Bốn đã nhiều lần nhận tiền đặt cọc mua đất của bà N. với tổng số tiền 9,05 tỷ đồng. Cùng với hình thức tương tự, Bốn còn lừa đảo ông D.P.S. (SN 1984, trú quận Liên Chiểu) 700 triệu đồng tiền đặt cọc; ông Đ.Đ.T. (SN 1974, trú huyện Hòa Vang) 400 triệu đồng tiền đặt cọc.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác minh tổng số tiền mà Bốn lừa đảo của các nạn nhân khoảng 11 tỷ đồng. Sau khi nhận số tiền cọc từ nhiều lô đất không phải của mình, Bốn đã dùng để trả nợ nần bên ngoài và tiêu xài cá nhân.

Từ tháng 6/2022, khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà N. thì Cơ quan điều tra cũng nhận được đơn tố cáo Bốn của nhiều nạn nhân khác. Lúc này, Bốn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo khai nhận của Bốn, đối tượng có mấy chục hecta đất vườn tại các tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương nên đến các tỉnh thành trên để bán đất, lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên qua công tác xác minh cho thấy Bốn không sở hữu đất tại các địa phương nói trên.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Bốn tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 BLHS. Các quyết định trên đều được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ, tiếp nhận đơn của bị hại.