Đà Nẵng: Bắt đối tượng lập công ty “ma” để buôn lậu sữa
Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) về tội “Buôn lậu”.
| Cơ quan điểu tra tống đạt các quyết định và lệnh tới bị can Nguyễn Văn Nam . |
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Nam sử dụng giấy tờ người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, có địa chỉ tại xã Nghi Phú (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Trên thực tế, công ty này không hoạt động và không có trụ sở như đăng kí.
Ngày 24/2/2023, Nguyễn Văn Nam sử dụng pháp nhân Công ty Vận tải VII để thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam. Khai báo hàng hóa nhập khẩu là phụ gia sơn loại bột.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối nên đã phối hợp với cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hóa trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại, tổng giá trị lô hàng gần 2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ.