Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình hầu tòa vụ án thứ 4

Dự kiến, từ ngày 14 đến 16/3, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) và 6 đồng phạm về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Đây là vụ án thứ 4 bị cáo Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở 3 vụ án trước, bị cáo Bình đều liên quan đến sai phạm về lĩnh vực ngân hàng, và cựu Tổng giám đốc DAB bị tuyên tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Bị cáo Trần Phương Bình trước đó từng lĩnh án ở các vụ án khác nhau

Ở vụ án thứ 4 này, theo cáo trạng, Công ty CP M&C là khách hàng tại DAB. Khi các khoản vay đến hạn thanh toán nhưng không còn nguồn tiền trả nợ, bị cáo Khánh đề nghị bị cáo Bình cho sử dụng pháp nhân của 5 công ty: Công ty Ngôi Sao, Công ty Liên Phát, Công ty Phát Vạn Hưng, Công ty Biển Bạc và Công ty Minh Quân, để vay tiền tại DAB nhằm trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng tín dụng DAB, biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng Trần Phương Bình vẫn thống nhất cho Phùng Ngọc Khánh (Công ty cổ phần M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.

Tổng thiệt hại của DAB từ hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm là hơn 5.500 tỉ đồng.