Cựu giám đốc liên quan đại án AIC tiếp tục bị khởi tố

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 8 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An) và một số công ty, đơn vị liên quan.

Theo điều tra, từ năm 2017 đến năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc Công ty Thành An và vợ là Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật. Cụ thể, hạch toán trái quy định đối với hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Mục đích của hành vi trên là để che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Những hành vi trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỉ đồng.

Trong vụ án này, công an khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết); Đỗ Thị Hoa (nguyên Kế toán trưởng Công ty Thành An); Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh); Bùi Thị Mai Hương (kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh) về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như (Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát); Nguyễn Thị Kim Dung (Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh) và Phạm Thị Thu Hà (Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong) về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can trong vụ án

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Đăng Thuyết bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Cáo trạng xác định, bị can này đã có hành vi làm "quân xanh, quân đỏ" giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu tại Bệnh viện Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng rồi hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.

Ông Thuyết bị cơ quan tố tụng cáo buộc đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, lệnh truy nã người này được ban hành từ tháng 11/2022, đến nay chưa có kết quả.

Trước khi tòa khai mạc ngày 21/12/2022, ông Thuyết thông qua luật sư, gửi thư về tòa án và cho rằng không biết có vụ án này khi xuất cảnh ra nước ngoài. Kết thúc phiên toà, ông Thuyết (đang bỏ trốn) bị tuyên 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".