Công an TP. Lào Cai thông tin về quá trình triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 2.000%/năm

Để triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua app với lãi suất lên tới 2.000%/năm, Công an TP. Lào Cai đã bố trí nhiều mũi trinh sát với hơn 120 cán bộ, chiến sỹ.
Ngân hàng nào đang cho vay nặng lãi nhất trên liên ngân hàng? Đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.800 tỷ đồng hoạt động ra sao?

Như Báo Công Thương đã đưa tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam với khoảng 159.000 khách hàng vay qua các ứng dụng, tổng số tiền vay là hơn 1.800 tỉ đồng.

Ngày 22/7, Công an TP.Lào Cai (Lào Cai) đã thông tin thêm về quá trình triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng điện thoại di động, hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam.

Công an TP. Lào Cai thông tin về quá trình triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 2.000%/năm
Công an bắt giữ người có liên quan cùng tang vật vụ án

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, quá trình rà soát, ngày 26/1/2021, Công an TP. Lào Cai đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng (tín dụng đen) qua ứng dụng (APP) điện thoại di động trên địa bàn.

Qua các tài liệu thu thập được, Công an TP. Lào Cai đã xác định quy mô, tính chất hoạt động của nhóm đối tượng liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước với phương thức hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao; có sự chỉ đạo, điều hành của đối tượng người nước ngoài.

Với sự phức tạp của tình hình, Công an TP. Lào Cai đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai và đề xuất phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Với sự phối hợp của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Ban chuyên án đã xác định quy mô, tính chất của nhóm tội phạm rất nghiêm trọng, phức tạp.

Do vậy, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã cùng các đơn vị nghiệp vụ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nâng chuyên án do Công an TP. Lào Cai xác lập thành chuyên án cấp Bộ. Ban chuyên án xác định đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước.

Từ quá trình điều tra cho thấy, chúng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại địa bàn 3 tỉnh, thành phố, gồm: Bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay tại TP Hồ Chí Minh; bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ tại TP Hà Nội; bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ tại tỉnh Lào Cai do Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1993, trú tại Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh), Phạm Thị Huyền (SN 1990, trú tại Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Chống Ngọc Phụng (SN 1999, trú tại phường 11, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) điều hành.

Công an TP. Lào Cai thông tin về quá trình triệt phá đường dây cho vay nặng lãi 2.000%/năm
Các đối tượng trong đường dây cho vay qua app tại thời điểm bị triệt phá.

Ngày 12/7, ba tổ công tác tại tỉnh Lào Cai, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Tại TP Lào Cai, tổ công tác phối hợp gồm 120 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Công an TP Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ được chia thành 5 mũi đồng loạt triệu tập; khám xét các địa điểm.

Sau đó đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huyền cùng 17 đối tượng nhân viên đang có hành vi đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ và thu giữ toàn bộ tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.

Khám xét tại nhà riêng của đối tượng Phạm Thị Huyền lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ của nhóm đối tượng tại Lào Cai.

Khai nhận tại cơ quan Công an, Huyền cho biết, cuối năm 2019, trong quá trình làm phiên dịch tại Hà Khẩu, Trung Quốc, Huyền nhìn thấy nhiều hình ảnh đăng tin tuyển người làm việc tại đây nên liên hệ và được hướng dẫn đến trụ sở. Sau đó, Huyền được một phụ nữ người Trung Quốc tên là Qial Jia YI phỏng vấn và tuyển dụng. Huyền làm việc ở đây khoảng 1 tuần thì gặp Nguyễn Thị Hoài Thương.

Sau đó, Thương là người phỏng vấn lại và tuyển dụng Huyền vào công ty, với nhiệm vụ vừa phiên dịch vừa chỉ đạo các nhân viên thu hồi nợ trên các app (ứng dụng) “Hitien” và app “Vndong” với mức lương 7 triệu đồng.

Huyền làm được khoảng hơn 1 tháng, nhận được 7 triệu đồng thì nghỉ việc do dịch bệnh COVID-19, bên phía Trung Quốc đóng biên. Tại thời điểm Huyền làm việc tại Hà Khẩu, Trung Quốc thì bộ phận chị ta quản lý là thu hồi nợ, với khoảng 7 đến 8 người Việt Nam hoạt động thu hồi nợ trên 2 app trên.

Đến khoảng giữa năm 2020, người phụ nữ Trung Quốc trên liên hệ lại với Huyền bằng Wechat; đề nghị Huyền thuê nhà, gọi những nhân viên cũ đã từng làm và giao cho Huyền nhiệm vụ tuyển người và điều hành quản lý nhân viên nhắc nợ, thu hồi nợ.

Đến khoảng tháng 8 (hoặc tháng 9), Huyền đã tìm và thuê (đứng tên làm hợp đồng thuê) phòng 601 để đặt làm văn phòng thu hồi nợ.

Tiếp đó, đến khoảng tháng 1 năm 2021 thuê phòng 602 để làm văn phòng thu hồi nợ và nhắc nợ; khoảng cuối năm 2021 thuê tiếp 603 để làm văn phòng thẩm định hồ sơ (đều tại số nhà 055, đường Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Trong đó, Huyền là người trực tiếp tuyển nhân viên nhắc nợ, thu hồi nợ và nhân viên thẩm định (Huyền là người tuyển nhân viên thẩm định, còn việc quản lý nhân viên và trả tiền cho nhân viên thẩm định là do người khác quản lý).

Đến khoảng tháng cuối tháng 5 năm 2022, bộ phận thẩm định nghỉ, còn các bộ phận nhắc nợ và thu hồi nợ vẫn tiếp tục hoạt động đến thời điểm cơ quan Công an phát hiện.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc sửa mẫu hộ chiếu mới, bổ sung nơi sinh

Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc sửa mẫu hộ chiếu mới, bổ sung nơi sinh

Bộ trưởng Công an cho biết, sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu mới, bổ sung mục nơi sinh và đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về việc này.
Bộ Công Thương chủ trì xây dựng dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Công Thương chủ trì xây dựng dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Chính phủ thống nhất về sự cần thiết ban hành dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nội dung của dự án Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.
Thanh Hóa: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh Kết luận Thanh tra, Chánh thanh tra nói gì?

Thanh Hóa: Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh Kết luận Thanh tra, Chánh thanh tra nói gì?

Sau khi Thanh tra tỉnh chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án khu đô thị mới Nam TP. Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét, điều chỉnh một số nội dung.
Cà Mau xử phạt nữ du khách thông tin sai sự thật

Cà Mau xử phạt nữ du khách thông tin sai sự thật

Ngày 8/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị The do cung cấp thông tin sai sự thật.
Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Cao Thị Huyền Trang (SN 2001), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Vụ dùng súng cướp tiệm vàng tại Thừa Thiên Huế: Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Văn Quốc

Vụ dùng súng cướp tiệm vàng tại Thừa Thiên Huế: Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Văn Quốc

Ngô Văn Quốc - đối tượng cầm súng AK bất ngờ xông vào cướp hai tiệm vàng khu vực chợ Đông Ba (Thừa Thiên Huế) vừa bị tước danh hiệu Công an nhân dân.
Cảnh giác trước tội phạm mua bán người “núp bóng” dưới các thủ đoạn tinh vi

Cảnh giác trước tội phạm mua bán người “núp bóng” dưới các thủ đoạn tinh vi

Trước nạn mua bán người hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp, Bộ Công an đã chỉ ra các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán người.
Quảng Bình: Bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng sàn đầu tư tiền ảo

Quảng Bình: Bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng sàn đầu tư tiền ảo

Ban chuyên án xác định, hệ thống Forex FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, chiếm đoạt tài sản tổng số tiền 683.500 USD.
Thanh Hóa: Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến Dự án Khu dân cư Nhà hát nhân dân

Thanh Hóa: Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến Dự án Khu dân cư Nhà hát nhân dân

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu dân cư Nhà hát nhân dân, từ đó kiến nghị kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan
Thanh Hóa: Bắt đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thanh Hóa: Bắt đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 7/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Lan Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đà Nẵng: Đối tượng lừa đảo 21 tỷ đồng sa lưới sau 3 năm trốn truy nã

Đà Nẵng: Đối tượng lừa đảo 21 tỷ đồng sa lưới sau 3 năm trốn truy nã

Sau 3 năm trốn truy nã, đối tượng Nguyễn Văn Lâm (SN 1987) đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tìm được và “triệu hồi” đối tượng về quy án...
Kiểm tra nước uống đóng chai ở Nghệ An: Đình chỉ 1 cơ sở vi phạm

Kiểm tra nước uống đóng chai ở Nghệ An: Đình chỉ 1 cơ sở vi phạm

Đây là kết quả kiểm tra chất lượng nước uống đóng chai do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An từ tháng 4 đến tháng 7 vừa qua.
Tỉnh Hà Tĩnh: Xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản

Tỉnh Hà Tĩnh: Xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản

4 doanh nghiệp ở 2 huyện Hương Sơn, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị xử phạt vi phạm hành chính 282 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
Tổng cục Hải quan thông tin về vụ bắt giữ ma túy tại Quảng Trị

Tổng cục Hải quan thông tin về vụ bắt giữ ma túy tại Quảng Trị

Tối ngày 6/8, Tổng cục Hải quan đã thông tin báo chí về vụ việc bắt giữ ma túy tại Quảng Trị, với 8 bánh heroin “núp” trong thùng quạt gió.
Vụ dùng súng táo tợn cướp tiệm vàng tại Thừa Thiên Huế: Khởi tố 2 hành vi đối với Ngô Văn Quốc

Vụ dùng súng táo tợn cướp tiệm vàng tại Thừa Thiên Huế: Khởi tố 2 hành vi đối với Ngô Văn Quốc

Chiều ngày 6/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã có quyết định khởi tố khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Quốc.
Quảng Ninh: Truy tìm kẻ lừa 3 tỷ tiền đặt cọc mua đất rồi bỏ trốn

Quảng Ninh: Truy tìm kẻ lừa 3 tỷ tiền đặt cọc mua đất rồi bỏ trốn

Ngày 6/8, Công an tỉnh Quảng Ninh ra thông báo truy tìm Hoàng Thị Tuyết về hành vi lừa tiền đặt cọc mua đất rồi trốn khỏi nơi cư trú.
Quảng Trị: Bắt 3 đối tượng mang theo 30 kg ma túy tổng hợp và súng

Quảng Trị: Bắt 3 đối tượng mang theo 30 kg ma túy tổng hợp và súng

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng triệt phá vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 30 kg ma túy tổng hợp cùng súng ngắn.
Đắk Nông: Huyện Đắk Glong ra quyết định thu hồi 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đắk Nông: Huyện Đắk Glong ra quyết định thu hồi 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) vừa ban hành quyết định thu hồi 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai ở xã Đắk Som.
Thanh Hóa: Tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 3 người cấp cứu

Thanh Hóa: Tai nạn giao thông khiến 1 người chết, 3 người cấp cứu

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên QL1A, đoạn qua, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá khiến 1 người chết, 3 người cấp cứu.
Thanh Hóa: Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với nguyên Chủ tịch huyện Yên Định

Thanh Hóa: Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với nguyên Chủ tịch huyện Yên Định

Tỉnh Thanh Hoá đã thông báo đình chỉ sinh hoạt đảng ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định và ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định.
Đại lý xe gài điều khoản bất lợi trong hợp đồng: Bộ Công Thương yêu cầu sửa đổi, huỷ bỏ

Đại lý xe gài điều khoản bất lợi trong hợp đồng: Bộ Công Thương yêu cầu sửa đổi, huỷ bỏ

Bộ Công Thương yêu cầu các hãng, công ty nhập khẩu xe sửa đổi, huỷ bỏ các điều khoản không tuân thủ pháp luật trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng.
Thừa Thiên Huế: Phạt hơn 50 triệu đồng một cơ sở kinh doanh “bóng cười”

Thừa Thiên Huế: Phạt hơn 50 triệu đồng một cơ sở kinh doanh “bóng cười”

Kinh doanh hàng hoá có điều kiện nhưng lại không có giấy phép, một cơ sở kinh doanh "bóng cười" tại TP. Huế, Thừa Thiên Huế bị phạt hơn 50 triệu đồng.
Ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ 1.842 vụ việc vi phạm

Ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ 1.842 vụ việc vi phạm

Chỉ trong 1 tháng, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.842 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước hơn 222,458 tỷ đồng.
Sẽ tiến hành cưỡng chế các hộ dân lấn, chiếm đất tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm

Sẽ tiến hành cưỡng chế các hộ dân lấn, chiếm đất tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm

Sáng 4/8, UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức hop báo cung cấp thông tin về việc xử lý các hộ dân lấn, chiếm đất trái pháp luât tại Cụm CN Quảng Tâm
Vụ dùng súng táo tợn cướp tiệm vàng tại Thừa Thiên Huế: Động cơ gây án là gì?

Vụ dùng súng táo tợn cướp tiệm vàng tại Thừa Thiên Huế: Động cơ gây án là gì?

Sau 5 ngày xảy ra vụ cướp tiệm vàng khu vực chợ Đông Ba, tại cơ quan Công an Thừa Thiên Huế, đối tượng bước đầu khai nhận hành vi của mình.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động