Công an Lâm Đồng khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Sáng 18/3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Công Thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra(PC02) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Điệp (sinh năm 1998), Phan Thị Bé (sinh năm 1996), Nguyễn Ngọc Nam Nhi (sinh năm 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (sinh năm 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (sinh năm 2003), Dương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (sinh năm 2005)...

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Hình thành đường dây rửa tiền

Trước đó, ngày 12/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 23 người để làm việc vì nghi vấn đến hoạt động đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 22 đối tượng phạm tội rửa tiền, có 1 người không liên quan được trả tự do. Trong đó, đối tượng cầm đầu nhóm này là Lê Văn Điệp (sinh năm 1998, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (sinh năm 1996, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Làm việc với cơ quan Công an, Điệp khai nhận, giữa tháng 10/2024 Điệp xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty game Bavet tại khu Đông Thái 2, TP. Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Đến giữa tháng 11/2024 thì Điệp trở về Việt Nam.

Trong thời gian làm việc tại đây, Điệp được một đối tượng có tên gọi “Billy” (không rõ tên thật, người Trung Quốc), là cổ đông của công ty game Bavet tiếp cận và đặt vấn đề nhờ Điệp giúp “Billy” rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Sau khi thoả thuận, Điệp đồng ý và gọi điện rủ thêm Phan Thị Bé (lúc này đang ở Việt Nam) làm cùng, thỏa thuận ăn chia tỉ lệ 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.

Thời gian đầu chỉ có Điệp và Bé tham gia, nhưng sau đó "Billy" nói Điệp tìm thêm người để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho "Billy". Điệp nói Bé tìm thêm người để Điệp cung cấp cho "Billy" rồi những người này cùng tham gia rửa tiền.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Bé đứng ra thuê nhà nguyên căn tại địa chỉ số 329 đường Tự Phước, phường 11, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) và tuyển người hoạt động rửa tiền, dưới sự hướng dẫn của Lê Văn Điệp. Những người được Bé tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng thi thoảng thuê những căn hộ khác trên địa bàn TP. Đà Lạt, chia nhau ra ở, hoạt động nhằm tránh sự chú ý của mọi người xung quang và cơ quan chức năng. Nhưng chủ yếu vẫn tập trung tại căn nhà do đối tượng Bé thuê. Tất cả đều không đăng ký cư trú theo quy định.

Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển bất hợp pháp

Công việc của những người được Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé, Bé giao lại cho Điệp.

Theo cơ quan điều tra, Điệp đã cung cấp khoảng trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy”. Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho “Billy”. Hàng ngày “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này. Ngay sau đó phía “Billy” nhắn tin trong nhóm telegram (do phía “Billy” tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này...hàng ngày các tài khoản đã nhận và chuyển tiền đi khoảng từ 20-30 tỷ đồng.

Thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp mở rộng điều tra làm rõ.