Công an Lâm Đồng khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Công an Lâm Đồng khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan đến hoạt động đánh bạc trái phép với giá trị giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Lâm Đồng: Bắt giam đối tượng chặt phá hơn 2.200 cây atiso vì tranh chấp đất đai Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên khai giảng khóa huấn luyện Công an Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí

Sáng 18/3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Công Thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can (6 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền ở Đà Lạt để điều tra về tội rửa tiền. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Điệp (sinh năm 1998), Phan Thị Bé (sinh năm 1996), Nguyễn Ngọc Nam Nhi (sinh năm 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (sinh năm 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (sinh năm 2003), Dương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004), Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (sinh năm 2005)...

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Hình thành đường dây rửa tiền

Trước đó, ngày 12/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 23 người để làm việc vì nghi vấn đến hoạt động đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 22 đối tượng phạm tội rửa tiền, có 1 người không liên quan được trả tự do. Trong đó, đối tượng cầm đầu nhóm này là Lê Văn Điệp (sinh năm 1998, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (sinh năm 1996, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Khởi tố 23 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ
Cơ quan Công an làm việc với bị can Phan Thị Bé - một trong 2 đối tượng cầm đầu vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với cơ quan Công an, Điệp khai nhận, giữa tháng 10/2024 Điệp xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và làm việc tại bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty game Bavet tại khu Đông Thái 2, TP. Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Đến giữa tháng 11/2024 thì Điệp trở về Việt Nam.

Trong thời gian làm việc tại đây, Điệp được một đối tượng có tên gọi “Billy” (không rõ tên thật, người Trung Quốc), là cổ đông của công ty game Bavet tiếp cận và đặt vấn đề nhờ Điệp giúp “Billy” rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Sau khi thoả thuận, Điệp đồng ý và gọi điện rủ thêm Phan Thị Bé (lúc này đang ở Việt Nam) làm cùng, thỏa thuận ăn chia tỉ lệ 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.

Thời gian đầu chỉ có Điệp và Bé tham gia, nhưng sau đó "Billy" nói Điệp tìm thêm người để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho "Billy". Điệp nói Bé tìm thêm người để Điệp cung cấp cho "Billy" rồi những người này cùng tham gia rửa tiền.

Khởi tố 23 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ
Trước đó, Cơ quan Công an đã tạm giữ 23 bị can (7 nữ, 16 nam) trong đường dây rửa tiền tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Để thực hiện hành vi phạm tội, Bé đứng ra thuê nhà nguyên căn tại địa chỉ số 329 đường Tự Phước, phường 11, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) và tuyển người hoạt động rửa tiền, dưới sự hướng dẫn của Lê Văn Điệp. Những người được Bé tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng thi thoảng thuê những căn hộ khác trên địa bàn TP. Đà Lạt, chia nhau ra ở, hoạt động nhằm tránh sự chú ý của mọi người xung quang và cơ quan chức năng. Nhưng chủ yếu vẫn tập trung tại căn nhà do đối tượng Bé thuê. Tất cả đều không đăng ký cư trú theo quy định.

Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển bất hợp pháp

Công việc của những người được Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé, Bé giao lại cho Điệp.

Theo cơ quan điều tra, Điệp đã cung cấp khoảng trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy”. Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho “Billy”. Hàng ngày “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này. Ngay sau đó phía “Billy” nhắn tin trong nhóm telegram (do phía “Billy” tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này...hàng ngày các tài khoản đã nhận và chuyển tiền đi khoảng từ 20-30 tỷ đồng.

Thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài. Các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp mở rộng điều tra làm rõ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập và sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Thượng tá Đặng Văn Kiên - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 41/QĐ-CSHS khởi tố vụ án hình sự vụ "rửa tiền" xảy ra tại phường 11, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Lê Sơn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Lâm Đồng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Một vụ việc gây xôn xao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa xảy ra khi một giáo viên tiểu học bị bắt quả tang vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu giữ hàng chục tấn mì chính, hạt nêm và hàng chục nghìn lít dầu ăn giả.
Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.
Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc liên quan nhà cái

Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc liên quan nhà cái 'xxx88'

Công an Nghệ An vừa triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm 'rửa tiền' và 'đánh bạc' xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến 'xxx88' với số tiền hàng trăm tỷ đồng/tháng
Phú Thọ: Triệt phá đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia

Phú Thọ: Triệt phá đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, đề nghị truy tố 73 bị can.

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Phát hiện 3.500 tấn giá đỗ nuôi

Nghệ An: Phát hiện 3.500 tấn giá đỗ nuôi 'siêu tốc' bằng 'hóa chất'

Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng vì đã có hành vi nuôi 'siêu tốc' khoảng 3.500 tấn giá đỗ bằng 'hóa chất'.
Đối tượng Bùi Đình Khánh và hành trình 24 giờ trốn chạy

Đối tượng Bùi Đình Khánh và hành trình 24 giờ trốn chạy

Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh đã bắt xe taxi đi từ các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ sau đó quay lại Hà Nội bắt xe khách về Thanh Hóa thì bị bắt giữ.
NÓNG: Bắt đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh

NÓNG: Bắt đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh tại Thanh Hóa, đây là đối tượng đang bị truy nã vì đã bắn tử vong Thượng úy Nguyễn Đăng Khải.
Thành phố Huế: Cháy bùng phát ở chợ An Lỗ

Thành phố Huế: Cháy bùng phát ở chợ An Lỗ

Đám cháy bất ngờ bùng phát mặt phía trước chợ An Lỗ (thị xã Phong Điền) thành phố Huế, khiến nhiều hàng hoá bị thiêu rụi.
Phát hiện 2 doanh nghiệp sử dụng bằng giả để đấu thầu tại Thanh Hóa

Phát hiện 2 doanh nghiệp sử dụng bằng giả để đấu thầu tại Thanh Hóa

Công ty CP Trí Việt Investcons và Công ty TNHH MTV Bạch Đằng đã sử dụng bằng giả để tham gia đấu thầu 1 dự án tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Hóa: Phạt nặng doanh nghiệp sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả

Thanh Hóa: Phạt nặng doanh nghiệp sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả

Công ty Cổ phần công nghệ cao Sao Đỏ đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 376 triệu đồng, đình chỉ hoạt động vì sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả.
Thanh Hóa: Chủ mỏ đất

Thanh Hóa: Chủ mỏ đất 'xẻ thịt' đồi Cánh Chim 'đút túi' hơn 13 tỷ

Trong khoảng 1 năm, các đối tượng đã khai thác không đúng nội dung giấy phép, khai thác ngoài khu vực mỏ đất được cấp phép, thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.
Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng hình thức ôn thi IELTS

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng hình thức ôn thi IELTS

Công an thành phố Huế khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phan Thị Nhật Vi với hành vi chiếm đoạt tài sản.
Những loại thuốc nào bị làm giả tại

Những loại thuốc nào bị làm giả tại 'ổ' thuốc giả 200 tỷ vừa bị triệt phá?

Liên quan đến 'ổ' thuốc giả 200 tỷ vừa bị công an triệt phá, có 21 loại thuốc đã bị làm giả, chủ yếu là thuốc tân dược, thuốc trị xương khớp.
Sau ‘lò’ sữa giả 500 tỷ, công an phá ‘ổ’ thuốc giả 200 tỷ, chủ yếu chữa xương khớp

Sau ‘lò’ sữa giả 500 tỷ, công an phá ‘ổ’ thuốc giả 200 tỷ, chủ yếu chữa xương khớp

Công an Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả với quy mô toàn quốc, khởi tố 14 đối tượng, thu giữ 10 tấn nguyên liệu và thuốc giả.
Bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Lào qua Điện Biên đi tiêu thụ

Bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Lào qua Điện Biên đi tiêu thụ

Chiều 15/4, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn được ngụy trang tinh vi.
Điện Biên trao thưởng nóng lực lượng bắt đối tượng vận chuyển 10kg heroin

Điện Biên trao thưởng nóng lực lượng bắt đối tượng vận chuyển 10kg heroin

Ngày 15/4, Công an Điện Biên trao thưởng lực lượng phối hợp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 10kg heroin tại Lào, khẳng định hiệu quả phòng chống ma túy từ xa
Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam phá sản

Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam phá sản

Nợ hơn 150 tỷ đồng kéo dài, Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam (tỉnh Quảng Nam) thực hiện thủ tục phá sản trong năm 2025.
Thanh Hóa: Dựng hiện trường giả rồi hô hoán báo công an bị mất trộm

Thanh Hóa: Dựng hiện trường giả rồi hô hoán báo công an bị mất trộm

Do nợ nần, bà H. đã lấy 40 triệu của mình đi trả nợ rồi dùng 1 con dao, 1 cái búa tạo hiện trường giả sau đó hô hoán báo công an bị mất trộm.
Thanh Hóa: Chợ đầu mối Đông Hương xả thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Thanh Hóa: Chợ đầu mối Đông Hương xả thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Trong quá trình vận hành, Chợ đầu mối Đông Hương đã xả thải trái phép, gây ô nhiễm môi trường, chủ đầu tư là Công ty Bình Minh bị phạt nặng.
Thanh Hóa: Đường dây

Thanh Hóa: Đường dây 'cát tặc' trên sông Chu sa lưới

Đường dây 'cát tặc' trên sông Chu do Nguyễn Viết Thông - Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cầm đầu vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá.
Đà Nẵng: Phá đường dây làm giả tài liệu, buôn bán vũ khí thô sơ

Đà Nẵng: Phá đường dây làm giả tài liệu, buôn bán vũ khí thô sơ

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây làm giả tài liệu và tàng trữ, mua bán vũ khí thô sơ, tạm giữ 4 đối tượng.
Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, giải phóng mặt bằng dự án Làng Vân

Đà Nẵng: Đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, giải phóng mặt bằng dự án Làng Vân

Dự án Làng Vân chậm tiến độ bàn giao mặt bằng và lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để giải phóng mặt bằng.
Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam Tiktoker Dưỡng Dướng Dường

Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam Tiktoker Dưỡng Dướng Dường

Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, bắt giam Mai Văn Dưỡng, tức Tiktoker Dưỡng Dướng Dường.
Quảng Nam: Hàng trăm công nhân Công ty May Minh Hoàng 2 gần 3 năm không được đóng bảo hiểm xã hội

Quảng Nam: Hàng trăm công nhân Công ty May Minh Hoàng 2 gần 3 năm không được đóng bảo hiểm xã hội

Hàng trăm công nhân làm việc tại Công ty May Minh Hoàng 2 đang rất bức xúc vì doanh nghiệp này không đóng bảo hiểm xã hội gần 3 năm.
Mobile VerionPhiên bản di động