Chiêu thức lừa đảo hàng nghìn người qua bán hàng online

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1992, trú huyện Phù Cừ) và 4 bị can khác lừa đảo hàng nghìn người mua hàng online, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thế tại cơ quan công an

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định tháng 1/2020, Thế và đồng phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19, người dân bị hạn chế đi lại nhưng có nhu cầu mua sắm online để gây án. Họ lập các trang Facebook “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Hellen đồ nhập Pháp Đức” hay “Min shop luxury store" rồi đăng ảnh bán hàng. Sau đó, các bị can yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.

Dựa trên giá trị của các mặt hàng, Thế yêu cầu nạn nhân đặt cọc từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Đáng nói, sau khi nhận được tiền, bị can không giao hàng mà chiếm đoạt của các nạn nhân.

Một trong những thủ đoạn tinh quái của các đối tượng này là nhằm xóa dấu vết các giao dịch khi thực hiện hành vi lừa đảo, Thế đã sử dụng 12 tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng TPBank, Techcombank, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank, BIDV.

Sau các giao dịch, Thế không chuyển ngay số tiền thu lời bất chính vào tài khoản cá nhân của anh ta mà chuyển qua trang web betlixi88... để mua điểm ảo đánh bạc. Sau đó, bị can bán tiền ảo cho đại lý để đổi sang Việt Nam đồng.

Trước đó, ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Thế và các đồng phạm tại chung cư GreenBay Garden, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ án này, Thế bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu.