Chiêu thức lừa đảo hàng nghìn người qua bán hàng online

Linh Đan

Pháp luật - Điều tra 20/02/2023 17:24 Theo dõi Congthuong.vn trên

Sau khi lập các trang bán hàng online đồ gia dụng nhập ngoại, các bị can yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, rồi chiếm đoạt.

Các website tìm kiếm đối tác và trang bán hàng online tại Algeria Bị lừa hàng tỷ đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1992, trú huyện Phù Cừ) và 4 bị can khác lừa đảo hàng nghìn người mua hàng online, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Chiêu thức lừa đảo hàng nghìn người qua bán hàng online

Đối tượng Nguyễn Văn Thế tại cơ quan công an

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định tháng 1/2020, Thế và đồng phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19, người dân bị hạn chế đi lại nhưng có nhu cầu mua sắm online để gây án. Họ lập các trang Facebook “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Hellen đồ nhập Pháp Đức” hay “Min shop luxury store" rồi đăng ảnh bán hàng. Sau đó, các bị can yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.

Dựa trên giá trị của các mặt hàng, Thế yêu cầu nạn nhân đặt cọc từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Đáng nói, sau khi nhận được tiền, bị can không giao hàng mà chiếm đoạt của các nạn nhân.

Một trong những thủ đoạn tinh quái của các đối tượng này là nhằm xóa dấu vết các giao dịch khi thực hiện hành vi lừa đảo, Thế đã sử dụng 12 tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng TPBank, Techcombank, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank, BIDV.

Sau các giao dịch, Thế không chuyển ngay số tiền thu lời bất chính vào tài khoản cá nhân của anh ta mà chuyển qua trang web betlixi88... để mua điểm ảo đánh bạc. Sau đó, bị can bán tiền ảo cho đại lý để đổi sang Việt Nam đồng.

Trước đó, ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Thế và các đồng phạm tại chung cư GreenBay Garden, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ án này, Thế bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo công khai các nội dung liên quan đến vụ án, đồng thời đề nghị bị hại trình báo hoặc cung cấp thông tin theo số điện thoại 0965.171.985 để củng cố, hoàn thiện hồ sơ tố tụng.

Linh Đan

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo

Thiếu tội danh hình sự- 'lực cản' trong xử lý tội phạm đa cấp biến tướng

Cảnh giác với chiêu trò "việc nhẹ lương cao": Sinh viên dễ mắc bẫy

Ứng dụng EVNHANOI giúp kiểm soát tiền điện trong tay

Chiêu trò giả mạo nhân viên ngành điện lừa đảo tái diễn

Nghệ An: Rộ cuộc gọi lừa đảo nộp tiền điện

Tags:

Tin mới nhất

Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ tai nạn tại Vĩnh Long

Bộ Công an vừa có đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính

Công an TP. Hà Nội vừa xử lý người đàn ông đăng thông tin sai sự thật liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thuốc thực phẩm chức năng

Chiều 29/4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin nhanh về việc phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong 26 hộp thuốc thực phẩm chức năng.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 35 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

Nợ thuế hơn 8,2 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh bị Chi cục Thuế khu vực XVI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Tin cùng chuyên mục

Công ty Đức Khải bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 560 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 560 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đức Khải tại TP. Hồ Chí Minh bị Chi cục Thuế Khu vực II cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Tin lời hứa "chạy án", nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán sữa bột giả 500 tỷ đồng đã đưa 150.000 USD để hòng thoát án hình sự nhưng bị lừa đảo.

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Một vụ việc gây xôn xao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa xảy ra khi một giáo viên tiểu học bị bắt quả tang vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Công ty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nam LQT và Công ty TNHH kinh doanh thép An Thịnh 369 tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Quyết Thắng tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả, qua đó khởi tố 5 đối tượng.

Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu giữ hàng chục tấn mì chính, hạt nêm và hàng chục nghìn lít dầu ăn giả.

Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Lai Châu và huyện Tam Đường.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV Thuần Gia tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.

Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Công ty CP vật liệu xây dựng Bồ Sao tại Vĩnh Phúc bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Công ty CP Thế Anh Phát tại Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Chi cục Thuế khu vực IX công khai danh sách 42 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa thông báo danh sách 140 doanh nghiệp nợ thuế , chủ yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ, với tổng số tiền nợ gần 53 tỷ đồng.

Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Cơ quan công an phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Herbitech nghi bị làm giả, thu lợi hơn 230 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công an Thanh Hóa cho biết, từ khâu mua nguyên liệu đến khâu sản xuất và bán thuốc giả đều trên không gian mạng nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng.