Chiêu thức lừa đảo hàng nghìn người qua bán hàng online
Pháp luật - Điều tra 20/02/2023 17:24 Theo dõi Congthuong.vn trên
Các website tìm kiếm đối tác và trang bán hàng online tại Algeria Bị lừa hàng tỷ đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online |
Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1992, trú huyện Phù Cừ) và 4 bị can khác lừa đảo hàng nghìn người mua hàng online, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
![]() |
Đối tượng Nguyễn Văn Thế tại cơ quan công an |
Cụ thể, cơ quan điều tra xác định tháng 1/2020, Thế và đồng phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19, người dân bị hạn chế đi lại nhưng có nhu cầu mua sắm online để gây án. Họ lập các trang Facebook “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Hellen đồ nhập Pháp Đức” hay “Min shop luxury store" rồi đăng ảnh bán hàng. Sau đó, các bị can yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.
Dựa trên giá trị của các mặt hàng, Thế yêu cầu nạn nhân đặt cọc từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Đáng nói, sau khi nhận được tiền, bị can không giao hàng mà chiếm đoạt của các nạn nhân.
Một trong những thủ đoạn tinh quái của các đối tượng này là nhằm xóa dấu vết các giao dịch khi thực hiện hành vi lừa đảo, Thế đã sử dụng 12 tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng TPBank, Techcombank, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank, BIDV.
Sau các giao dịch, Thế không chuyển ngay số tiền thu lời bất chính vào tài khoản cá nhân của anh ta mà chuyển qua trang web betlixi88... để mua điểm ảo đánh bạc. Sau đó, bị can bán tiền ảo cho đại lý để đổi sang Việt Nam đồng.
Trước đó, ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Thế và các đồng phạm tại chung cư GreenBay Garden, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ án này, Thế bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo công khai các nội dung liên quan đến vụ án, đồng thời đề nghị bị hại trình báo hoặc cung cấp thông tin theo số điện thoại 0965.171.985 để củng cố, hoàn thiện hồ sơ tố tụng. |
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất

Ban Bí thư khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bắt nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II

Cần Thơ: Triệt phá tụ điểm đánh bạc của quý bà, thu giữ 127 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh: Hàng trăm cảnh sát kiểm tra trụ sở công ty tài chính Home Credit và Galaxy

Quan hệ của ông Nguyễn Đức Chung với giám đốc trốn nợ
Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Bắt 2 đối tượng thu giữ gần 12.000 viên ma túy

Thừa Thiên Huế: Bắt giam hai đối tượng khai thác cát trộm trên sông

Thanh Hóa: Công an điều tra vụ nam sinh lớp 9 đâm bạn cùng lớp trọng thương

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cung cấp sỉ, lẻ cần sa qua mạng Telegram

Tiền Giang: Một phụ nữ bị hàng xóm dùng hung khí đánh tử vong

Bộ Công an thông tin về vụ nhiều doanh nhân, golfer đánh bạc Poker trong khách sạn

Thanh Hóa: Đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin Báo Công Thương phản ánh

Thanh Hóa: Liên tiếp bắt, khởi tố 6 vụ với 9 đối tượng phạm tội về ma túy

Thông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá

Vụ Địa ốc Alibaba: Lý do bất ngờ khiến phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện tạm hoãn

Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng bắt người trái pháp luật

Đà Nẵng: Lái xe dương tính với ma túy, vi phạm hàng loạt quy định giao thông

Đào bới tan hoang dưới đường điện cao thế 500kV Bắc - Nam để... lấy đất bán

Cần Thơ: Khu đô thị mới Hoàng Gia bán lô nền trái pháp luật?

Hoãn xuất cảnh hai giám đốc doanh nghiệp nợ thuế gần 17 tỷ đồng

Xử phúc thẩm vụ bán rẻ 2 dự án cho Quốc Cường Gia Lai

Thiết bị định vị bán tràn lan, sử dụng theo dõi người khác có thể bị phạt tù

Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá: Bắt mẹ ruột và người tình

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
