Chiêu thức lừa đảo hàng nghìn người qua bán hàng online

Sau khi lập các trang bán hàng online đồ gia dụng nhập ngoại, các bị can yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, rồi chiếm đoạt.
Các website tìm kiếm đối tác và trang bán hàng online tại Algeria Bị lừa hàng tỷ đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1992, trú huyện Phù Cừ) và 4 bị can khác lừa đảo hàng nghìn người mua hàng online, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Chiêu thức lừa đảo hàng nghìn người qua bán hàng online
Đối tượng Nguyễn Văn Thế tại cơ quan công an

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định tháng 1/2020, Thế và đồng phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19, người dân bị hạn chế đi lại nhưng có nhu cầu mua sắm online để gây án. Họ lập các trang Facebook “Đồ gia dụng thông minh”, “EU Hellen đồ nhập Pháp Đức” hay “Min shop luxury store" rồi đăng ảnh bán hàng. Sau đó, các bị can yêu cầu người mua hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.

Dựa trên giá trị của các mặt hàng, Thế yêu cầu nạn nhân đặt cọc từ 200.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Đáng nói, sau khi nhận được tiền, bị can không giao hàng mà chiếm đoạt của các nạn nhân.

Một trong những thủ đoạn tinh quái của các đối tượng này là nhằm xóa dấu vết các giao dịch khi thực hiện hành vi lừa đảo, Thế đã sử dụng 12 tài khoản đứng tên nhiều người khác nhau tại các ngân hàng TPBank, Techcombank, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank, BIDV.

Sau các giao dịch, Thế không chuyển ngay số tiền thu lời bất chính vào tài khoản cá nhân của anh ta mà chuyển qua trang web betlixi88... để mua điểm ảo đánh bạc. Sau đó, bị can bán tiền ảo cho đại lý để đổi sang Việt Nam đồng.

Trước đó, ngày 6/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Nguyễn Văn Thế và các đồng phạm tại chung cư GreenBay Garden, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong vụ án này, Thế bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo công khai các nội dung liên quan đến vụ án, đồng thời đề nghị bị hại trình báo hoặc cung cấp thông tin theo số điện thoại 0965.171.985 để củng cố, hoàn thiện hồ sơ tố tụng.
Linh Đan
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ban Bí thư khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Ban Bí thư khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, bị Ban Bí thư khai trừ Đảng.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Bắt nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bắt nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước liên quan vụ Vạn Thịnh Phát.
Cần Thơ: Triệt phá tụ điểm đánh bạc của quý bà, thu giữ 127 triệu đồng

Cần Thơ: Triệt phá tụ điểm đánh bạc của quý bà, thu giữ 127 triệu đồng

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền.
TP. Hồ Chí Minh: Hàng trăm cảnh sát kiểm tra trụ sở công ty tài chính Home Credit và Galaxy

TP. Hồ Chí Minh: Hàng trăm cảnh sát kiểm tra trụ sở công ty tài chính Home Credit và Galaxy

Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra Công ty mua bán nợ Galaxy và Công ty Tài chính Home Credit trên địa bàn TP. Thủ Đức.
Quan hệ của ông Nguyễn Đức Chung với giám đốc trốn nợ

Quan hệ của ông Nguyễn Đức Chung với giám đốc trốn nợ

Nhiều lần trồng cây cho gia đình ông Nguyễn Đức Chung, mặc dù đang trốn nợ, Bùi Văn Mận được cựu Chủ tịch Hà Nội gọi về thực hiện dự án cây xanh cho thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Trị: Bắt 2 đối tượng thu giữ gần 12.000 viên ma túy

Quảng Trị: Bắt 2 đối tượng thu giữ gần 12.000 viên ma túy

Kiểm tra 2 túi gạo nếp mà đối tượng tình nghi đưa lên ôtô khách, cán bộ Biên phòng phát hiện bên trong cất giấu 11.800 viên ma túy tổng hợp.
Thừa Thiên Huế: Bắt giam hai đối tượng khai thác cát trộm trên sông

Thừa Thiên Huế: Bắt giam hai đối tượng khai thác cát trộm trên sông

Lực lượng Công an huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế bắt giam 2 đối tượng khai thác cát trộm trên sông, với hành vi chống người thi hành công vụ.
Thanh Hóa: Công an điều tra vụ nam sinh lớp 9 đâm bạn cùng lớp trọng thương

Thanh Hóa: Công an điều tra vụ nam sinh lớp 9 đâm bạn cùng lớp trọng thương

Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc một học sinh do mâu thuẫn đã đâm trọng thương bạn cùng lớp tại trường học.
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cung cấp sỉ, lẻ cần sa qua mạng Telegram

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cung cấp sỉ, lẻ cần sa qua mạng Telegram

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá nhóm “420 Market” chuyên cung cấp ma túy dạng cần sa qua mạng xã hội Telegram, giao hàng bằng shipper công nghệ.
Tiền Giang: Một phụ nữ bị hàng xóm dùng hung khí đánh tử vong

Tiền Giang: Một phụ nữ bị hàng xóm dùng hung khí đánh tử vong

Sáng 28/3, lãnh đạo xã Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hành hung dẫn đến chết người.
Bộ Công an thông tin về vụ nhiều doanh nhân, golfer đánh bạc Poker trong khách sạn

Bộ Công an thông tin về vụ nhiều doanh nhân, golfer đánh bạc Poker trong khách sạn

Theo Bộ Công an, nhóm hoạt động với quy mô lớn, nhiều đối tượng là chủ doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương để tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Thanh Hóa: Đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin Báo Công Thương phản ánh

Thanh Hóa: Đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin Báo Công Thương phản ánh

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc kiểm tra, xác minh thông tin Báo Công Thương phản ánh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Thanh Hóa: Liên tiếp bắt, khởi tố 6 vụ với 9 đối tượng phạm tội về ma túy

Thanh Hóa: Liên tiếp bắt, khởi tố 6 vụ với 9 đối tượng phạm tội về ma túy

Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 6 vụ với 9 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Thông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá

Thông tin mới nhất vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá

Công an TP. Hồ Chí Minh đã thông tin ban đầu về việc bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành, nghi bị ép hút ma túy đá khiến người dân bức xúc.
Vụ Địa ốc Alibaba: Lý do bất ngờ khiến phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện tạm hoãn

Vụ Địa ốc Alibaba: Lý do bất ngờ khiến phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện tạm hoãn

Phiên tòa xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án tại Công ty Địa ốc Alibaba tạm hoãn vì vắng nhiều luật sư, phiên tòa mở lại ngày 8/5.
Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng bắt người trái pháp luật

Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng bắt người trái pháp luật

Ngày 27/3, Công an TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi bắt người trái pháp luật.
Đà Nẵng: Lái xe dương tính với ma túy, vi phạm hàng loạt quy định giao thông

Đà Nẵng: Lái xe dương tính với ma túy, vi phạm hàng loạt quy định giao thông

Quay đầu xe không đúng quy định, bị yêu cầu dừng lại, tài xế bỏ chạy. Qua kiểm tra, nam tài xế dương tính với ma túy, vi phạm hàng loạt quy định giao thông
Đào bới tan hoang dưới đường điện cao thế 500kV Bắc - Nam để... lấy đất bán

Đào bới tan hoang dưới đường điện cao thế 500kV Bắc - Nam để... lấy đất bán

Một diện tích đất khá lớn nằm gần đường điện cao thế 500kV Bắc – Nam đã bị một số đối tượng đào bới tan hoang để lấy đất bán trái phép.
Cần Thơ: Khu đô thị mới Hoàng Gia bán lô nền trái pháp luật?

Cần Thơ: Khu đô thị mới Hoàng Gia bán lô nền trái pháp luật?

Bạn đọc Báo điện tử Xây dựng cho rằng, Khu đô thị mới Hoàng Gia - TP. Cần Thơ được rao bán như vậy là trái pháp luật?
Hoãn xuất cảnh hai giám đốc doanh nghiệp nợ thuế gần 17 tỷ đồng

Hoãn xuất cảnh hai giám đốc doanh nghiệp nợ thuế gần 17 tỷ đồng

Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh hai giám đốc doanh nghiệp nợ thuế gần 17 tỷ đồng.
Xử phúc thẩm vụ bán rẻ 2 dự án cho Quốc Cường Gia Lai

Xử phúc thẩm vụ bán rẻ 2 dự án cho Quốc Cường Gia Lai

Phiên xử phúc thẩm được mở để xét kháng cáo, kháng nghị vụ án liên quan đến sai phạm tại hai dự án của Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Thiết bị định vị bán tràn lan, sử dụng theo dõi người khác có thể bị phạt tù

Thiết bị định vị bán tràn lan, sử dụng theo dõi người khác có thể bị phạt tù

Hàng loạt thiết bị định vị, theo dõi hiện được rao bán tràn lan chợ mạng với nhiều mức giá, song hành vi sử dụng thiết bị theo dõi người khác là phạm luật.
Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá: Bắt mẹ ruột và người tình

Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá: Bắt mẹ ruột và người tình

Cơ quan công an vừa bắt giữ mẹ ruột và người tình trong vụ trong vụ bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành, nghi cho sử dụng ma túy đá.
Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bi can Phạm Văn Quảng về hành vi “Làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Sắp xử phúc thẩm vụ bán rẻ 2 dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai

Sắp xử phúc thẩm vụ bán rẻ 2 dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai

Dự kiến, ngày mai 27/3, Toà án nhân dân Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ bán rẻ 2 dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động