Các bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng khai gì trước tòa?

Trong ngày xét xử thứ 4, các bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng đã khai nhận những “thủ đoạn” qua mặt cơ quan chức năng.
TAND Đồng Nai bắt đầu xét xử sơ thẩm đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng giả Khối tài sản “khủng” của các bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng

Ngày 28/10, Tòa án tỉnh Đồng Nai bước sang ngày xét xử thứ 4 đại án buôn lậu xăng giai đoạn 1 của chuyên án bí số 920G, Hội đồng xét xử bắt đầu bước vào phần xét hỏi các bị cáo trong đại án buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam.

Dùng 2 tàu chở dầu ăn vận chuyển xăng lậu

Bắt đầu phần xét hỏi, Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Nguyễn Văn Thành - Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai cùng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các luật sư tiến hành xét hỏi các bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu để làm rõ hành vi của các bị cáo cầm đầu gồm: Đào Ngọc Viễn 54 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng - Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, Phan Thanh Hữu 55 tuổi, quê tỉnh Hà Nam - Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh.

Bị cáo Viễn cho biết, do làm nghề kinh doanh vận tải nên có quen biết và qua lại để dễ làm ăn nên Viễn có quen và qua lại với Hữu và Thoại (nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh cảnh sát biển), Phạm Hùng Cường (chưa rõ lai lịch).

Các bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng khai gì trước tòa?
Bị cáo Đào Ngọc Viễn trình bày lời khai trước tòa

Viễn khai rằng 2 chiếc tàu Pacific Ocean và tàu Westem Sea được Viễn mua tại Hàn Quốc và Hà Lan để làm phương tiện vận chuyển chở dầu ăn. Sau đó được đưa vào vận chuyển xăng lậu. Viễn đã điều các tàu này sang Singapore để vận chuyện xăng. Các lái tàu của Viễn chủ động liên hệ với Hữu để lên lịch vận chuyển xăng. Trong quá trình làm các thủ tục vận chuyển xăng về Việt Nam, Viễn đều được chủ đại lý tại Singapore thông báo cụ thể về các tàu này.

Tuy nhiên do 2 chiếc tàu nói trên quá hạn sử dụng 15 năm, Viễn cho lính treo cờ quốc tịch Panama để được lưu hành trong khu vực biển Việt Nam thay vì treo cở Việt Nam sẽ không được lưu hành.

Vận chuyển được 44 chuyến xăng…

Quá trình vận chuyển xăng lậu về Việt Nam, Viễn góp 30% cổ phần vào 2 tàu Pacific Ocean và tàu Westem Sea thì được chia lợi nhuận 30 tỷ đồng và số tiền này được Hữu giao trực tiếp. Tổng cộng 2 tàu của bị cáo Viễn đã vận chuyển được 44 chuyến.

Tại tòa, Viễn cho rằng phần lợi nhuận mình được hưởng lợi trong quá trình vận chuyển xăng về Việt Nam chỉ là 1.500 đồng/lít xăng và tổng số tiền thu lợi là hơn 36 tỷ đồng chứ không phải là 46 tỷ đồng như kết luận của cơ quan điều tra. Viễn cho biết, trong quá trình làm ăn, giữa bị cáo và Hữu có mâu thuẫn trong việc chia lợi nhuận. Tuy nhiên, việc gặp gỡ để thương lượng giữa các bị cáo chỉ được một vài lần nên chưa giải quyết được khúc mắc này.

Trong khi đó, trong quá trình vận chuyển xăng từ nước ngoài về nước bán, Viễn không nghĩ là vi phạm pháp luật vì Viễn cho rằng chỉ làm công tác vận chuyển chứ không tham gia vào giao dịch hàng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng, tại tòa, Viễn có lời khai mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra nên đề nghị Hội đồng xét xử cho công bố các bút lục liên quan.

Bút lục xác định, bị cáo Viễn khai lợi nhuận thu được trong quá trình vận chuyển xăng là hơn 47 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, số lượng xăng nhập về Việt Nam của bị cáo Viễn chưa tiêu thụ hết nên xác định lại số tiền thu lợi của bị cáo Viễn là hơn 46 tỷ đồng. Nhưng sau đó Viễn vẫn cho rằng số tiền thu lợi được nhận từ Hữu không đến con số 46 tỷ nên mong Hội đồng xét xử xem xét tình tiết này.

Đào Ngọc Viễn trực tiếp chỉ đạo 2 con tàu

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát hỏi bị cáo ai là người chỉ đạo 2 con tàu, thì Viễn cho rằng, Hữu là người thành thạo và là chủ hàng nên trực tiếp chỉ đạo. Việc vận chuyển xăng đều giao cho 2 thuyền trưởng 2 tàu điều hành.

Khi được Tòa hỏi về quy trình nhập xăng lậu ra sao thì bị cáo Hữu khai nhận đã đưa các tàu Nhật Minh ra ngoài biển để nhận xăng ở hai tàu Pacific Ocean, Western Sea nhập về. Hữu cũng khai hợp tác làm ăn với Viễn vào tháng 3/2020. Thời điểm này, Hữu buôn lậu xăng qua Campuchia, nhưng sau đó hợp tác với Viễn và một số người đưa xăng lậu vào Việt Nam.

Bị cáo Hữu cũng khai tại Tòa rằng "Mọi việc bị cáo gọi cho thuyền trưởng hai tàu Pacific Ocean, Western Sea. Bị cáo phải xin được thì hai tàu này mới được vào và bị cáo mới đưa tàu Nhật Minh ra nhận xăng lậu".

Tòa hỏi tiếp bị cáo Hữu xin ai mới được vào thì Hữu nói: "Phải làm việc và xin cảnh sát biển, biên phòng. Họ cho thì tàu chở xăng ở Singapore mới vào giao xăng được cho các tàu của bị cáo điều ra".

Trong cáo trạng có nêu xăng nhập lậu về Việt Nam là xăng có trắng khác với xăng ở thị trường Việt Nam nên tại tòa, Hữu khai đã lên mạng móc nối với một người để được hướng dẫn mua hóa chất về pha chế vào xăng lậu cho hợp màu vàng như thị trường rồi bán cho các đầu mối đưa đi tiêu thụ.

2 chiếc tàu của bị cáo Viễn bị thu giữ trong vụ án hiện đang thế chấp cho ngân hàng. Tại phiên tòa, phía ngân hàng đã được mời để đối chất vấn đề này. Đại diện Ngân hàng Liên Việt Postbank cho biết, Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (do Viễn làm giám đốc) có thế chấp ngân hàng để vay của Ngân hàng Liên Việt. Việc lập hợp đồng vay mượn và thế chấp đều được thực hiện theo đúng quy định nên cơ quan điều tra giao 2 con tàu này hoặc kê biên phát mãi để trả nợ cho ngân hàng. Phần còn dư sẽ trả lại cho cơ quan điều tra để bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ án.

Kiến Thiết
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: buôn lậu xăng dầu

Tin mới nhất

Bảy học sinh ở Nghệ An nhập viện nghi do hít phải khí độc từ súng đồ chơi

Bảy học sinh ở Nghệ An nhập viện nghi do hít phải khí độc từ súng đồ chơi

Bảy học sinh một trường tiểu học ở TP Vinh có cảm giác khó thở phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi tiếp xúc với món đồ chơi có hình khẩu súng.
Đà Nẵng: Chủ quán cà phê “ghi độ” một trận bóng đá cả trăm triệu đồng

Đà Nẵng: Chủ quán cà phê “ghi độ” một trận bóng đá cả trăm triệu đồng

Công an quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) bắt quả tang một chủ quán cà phê đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá độ mỗi trận hàng trăm triệu đồng.
Công an đang truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Công an đang truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Chiều 8/12, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tại tiệm vàng bạc Quang Hương ở xã Tiền Phong.
Vụ chuyến bay giải cứu: Bộ Công an bắt thêm 2 bị can

Vụ chuyến bay giải cứu: Bộ Công an bắt thêm 2 bị can

Liên quan vụ án "chuyến bay giải cứu", Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu kinh tế Bình Dương

Khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu kinh tế Bình Dương

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu kinh tế Bình Dương

Tin cùng chuyên mục

Triệt xóa tụ điểm chơi đá gà trực tuyến qua mạng nước ngoài tại Kiên Giang

Triệt xóa tụ điểm chơi đá gà trực tuyến qua mạng nước ngoài tại Kiên Giang

Nhận tin báo của người dân, Công an P.Vĩnh Hiệp (Kiên Giang) đã mật phục bắt quả tang 17 đối tượng chơi đá gà ăn tiền trực tuyến qua mạng ở nước ngoài.
Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo bán xe cho gần 50 người qua mạng xã hội

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo bán xe cho gần 50 người qua mạng xã hội

Giả bán xe tốt giá rẻ trên mạng xã hội, lừa đảo 47 người chuyển hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc mua xe, Nguyễn Văn Mến sử dụng tiền đó mua ma túy và tiêu sài.
Công an thông báo tìm bị hại vụ án lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai

Công an thông báo tìm bị hại vụ án lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai

Công an tỉnh Long An thông báo, nếu ai là bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai liên hệ với Công an và cung cấp thông tin.
Quảng Bình: Bắt nữ giám đốc lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế

Quảng Bình: Bắt nữ giám đốc lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế

Với vai trò là giám đốc công ty, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế hơn 500 triệu đồng. Sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.
Quảng Nam: Tạm giữ 13 người trong đường dây cá độ bóng đá 65 tỷ đồng

Quảng Nam: Tạm giữ 13 người trong đường dây cá độ bóng đá 65 tỷ đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá có số tiền giao dịch khoảng 65 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Bắt giữ 35 tấn đường nhập lậu không hóa đơn chứng từ hợp pháp

Thanh Hóa: Bắt giữ 35 tấn đường nhập lậu không hóa đơn chứng từ hợp pháp

Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 35 tấn đường do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.
Ngày đầu xét xử vụ án Alibaba: An ninh thắt chặt

Ngày đầu xét xử vụ án Alibaba: An ninh thắt chặt

Hàng trăm cảnh sát được huy động để thắt chặt an ninh xung quanh Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong ngày đầu tiên xét xử vụ án Alibaba.
Thanh Hóa: Triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, bắt nhiều đối tượng

Thanh Hóa: Triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, bắt nhiều đối tượng

Thời gian diễn ra World Cup 2022, Công an Thanh Hóa đã triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, bắt hàng chục đối tượng với số tiền hàng chục tỷ đồng
Hà Nội: Cần quyết liệt trong xử lý vi phạm tại công trình Discovery Complex số 302 Cầu Giấy

Hà Nội: Cần quyết liệt trong xử lý vi phạm tại công trình Discovery Complex số 302 Cầu Giấy

Dự án Discovery Complex tại số 302 Cầu Giấy dính hàng loạt sai phạm về trật tự xây dựng, chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
Tuyên án 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng sau hơn 1 tháng xét xử

Tuyên án 74 bị cáo trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng sau hơn 1 tháng xét xử

Sau hơn 1 tháng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Đà Nẵng: Bắt tạm giam Nguyên Phó Chủ tịch quận Cẩm Lệ để điều tra tội “Nhận hối lộ”

Đà Nẵng: Bắt tạm giam Nguyên Phó Chủ tịch quận Cẩm Lệ để điều tra tội “Nhận hối lộ”

Nguyên Phó Chủ tịch UBND quận và Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) bị bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Nhận hối lộ”.
Lâm Đồng: Kỷ luật cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số huyện, thành phố

Lâm Đồng: Kỷ luật cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số huyện, thành phố

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số huyện, TP.
Nghệ An: Phá đường dây cá độ bóng đá 2000 tỷ đồng mùa World Cup

Nghệ An: Phá đường dây cá độ bóng đá 2000 tỷ đồng mùa World Cup

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá World Cup qua mạng Internet hơn 2.000 tỷ.
Vụ ngư dân bị hành hạ trên tàu: Bắt thêm 1 đối tượng

Vụ ngư dân bị hành hạ trên tàu: Bắt thêm 1 đối tượng

Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt giam thêm một bị can, nâng tổng số 4 đối tượng liên quan vụ ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu.
Ngày mai (8/12), bắt đầu xét xử vụ án địa ốc Alibaba lừa đảo, rửa tiền

Ngày mai (8/12), bắt đầu xét xử vụ án địa ốc Alibaba lừa đảo, rửa tiền

Ngày mai (8/12), Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án địa ốc Alibaba lừa đảo, rửa tiền ra xét xử sơ thẩm. Tòa cũng đã gửi thông báo đến gần 4.000 bị hại
Khởi tố 8 bị can tổ chức cá độ bóng đá trên internet, 2 ngày giao dịch 50 tỷ

Khởi tố 8 bị can tổ chức cá độ bóng đá trên internet, 2 ngày giao dịch 50 tỷ

Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm 8 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn.
Dự án Da Nang Golden Bay chưa được nghiệm thu, Công ty Hòa Bình vẫn bàn giao căn hộ

Dự án Da Nang Golden Bay chưa được nghiệm thu, Công ty Hòa Bình vẫn bàn giao căn hộ

Dù dự án Da Nang Golden Bay (Hòa Bình Green) vẫn chưa được nghiệm thu, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Hoà Bình bàn giao căn hộ cho người dân.
Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng huyện Bá Thước vì có 2 con riêng

Thanh Hóa: Kỷ luật cảnh cáo Trưởng phòng huyện Bá Thước vì có 2 con riêng

Ông Phạm Văn Ấn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bá Thước bị kỷ luật cảnh cáo vì có 2 con riêng với người phụ nữ khác khác không phải là vợ.
Đồng Nai: Bắt đối tượng đe dọa tung ảnh “nóng” người tình lên mạng để cưỡng đoạt tài sản

Đồng Nai: Bắt đối tượng đe dọa tung ảnh “nóng” người tình lên mạng để cưỡng đoạt tài sản

Đối tượng Lê Thanh Tuấn có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người tình vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ để điều tra.
Quảng Nam: Bắt tạm giam 2 vợ chồng chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng

Quảng Nam: Bắt tạm giam 2 vợ chồng chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam vợ chồng Trần Văn Hoàng và Trần Thị Thanh Nguyên vì có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 370 tỷ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động