Bóc gỡ đường dây làm giả hồ sơ đánh tháo hàng chục container hàng nhập khẩu

CôngThương - Đánh tháo hàng bằng hồ sơ giả

Cuối tháng 6-2013, Cục Hải quan TP.HCM thành lập Ban chuyên án điều tra, phát hiện Công ty TNHH MTV TM-XNK Nhựt Hồng và Công ty Nông ngư cơ Thắng Lợi không mở tờ khai hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, mà dùng phiếu xuất/nhập kho bãi (phiếu E) do doanh nghiệp kinh doanh cảng phát hành đóng dấu giả mạo của công chức hải quan Văn phòng giám sát để đưa hàng chục container hàng hóa chưa làm thủ tục hải quan khỏi khu vực giám sát hải quan. Vụ việc được bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra…

Mở rộng điều tra, PC46 đã phanh phui toàn bộ thủ đoạn của đường dây này. Theo nhận định của PC46, đây là vụ án “buôn lậu” có tổ chức, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, do đối tượng Nguyễn Văn Sinh (Việt kiều Mỹ) và Đoàn Đức Thắng (đang bị Cục A92 Bộ Công an truy nã) cầm đầu.

Các đối tượng đã câu kết thành lập nhiều pháp nhân khác nhau, thuê đối tượng Vũ Mạnh Dũng là người không có nghề nghiệp, đứng tên làm giám đốc để nhập lậu tổng cộng 27 container hàng đưa về Bình Chánh tiêu thụ.

Trong số 15 container hàng nhập lậu dưới pháp nhân Công ty Nông ngư cơ Thắng Lợi, có 6 container hàng được nhập về qua Cảng ICD Phước Long 1 - Quận 9. Qua tài liệu do Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 cung cấp cho thấy, từ tháng 4-2013 đến tháng 6-2013, toàn bộ 6 container hàng trên, Công ty Nông ngư cơ Thắng Lợi không khai báo hải quan theo qui định mà đánh tháo ra khỏi cảng bằng Phiếu E có dấu công chức hải quan giám sát giả.

Vũ Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty Nông ngư cơ Thắng Lợi, khai nhận có nhiều container hàng Đoàn Đức Thắng chỉ yêu cầu Dũng ký giấy giới thiệu, không ký tờ khai nhưng vẫn lấy được hàng ra khỏi Cảng. Qua giám định đã xác định toàn bộ dấu công chức hải quan trên các phiếu E là dấu giả.

Điều khiển đường dây buôn lậu từ Mỹ

Nguyễn Văn Sinh, SN 1975 (tỉnh Quảng Ngãi) được Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấp hộ chiếu lần đầu số 302504 ngày 5-9-1996, xuất cảnh định cư tại Mỹ. Năm 2010, Sinh nhập cảnh vào Việt Nam, đứng tên thành lập Công ty TNHH MTV An Khang Lạc, trụ sở tại số 3/26A Quốc lộ 1A, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau nhưng thực chất là để cấu kết với Đoàn Đức Thắng nhập lậu phụ tùng xe đầu kéo đã qua sử dụng về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Để che giấu thân phận, Sinh chỉ làm Giám đốc Công ty An Khang Lạc đến ngày 21-3-2012 thì thay đổi đăng ký kinh doanh, thuê Vũ Mạnh Dũng, sinh năm 1957, ngụ tại quận 7 là đối tượng không có nghề nghiệp làm Giám đốc. Sau đó, Sinh chủ yếu ở lại Mỹ để điều hành từ xa, còn Đoàn Đức Thắng chỉ đạo, điều hành trực tiếp hoạt động buôn lậu tại Việt Nam. Quá trình làm Giám đốc thuê cho Sinh và Thắng, Dũng biết rõ Sinh và Thắng chỉ nhập lậu phụ tùng xe đầu kéo đã qua sử dụng, biết rõ là hàng cấm nhập khẩu nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên vẫn chấp nhận tiếp tục làm Giám đốc thuê, tiếp tay cho Sinh, Thắng buôn lậu.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, tháng 10-2012, Sinh chỉ đạo giải thể Công ty An Khang Lạc, thành lập Công ty TNHH Nông ngư cơ Thắng Lợi. Công ty Nông ngư cơ Thắng Lợi hoạt động đến tháng 7-2013 thì ngừng hoạt động để thành lập Công ty TNHH DV-XNK KAL thay thế. Cả 2 công ty thành lập sau đều thuê Vũ Mạnh Dũng làm Giám đốc.

Đối với pháp nhân Công ty An Khang Lạc, kết quả điều tra xác định có 9 container hàng được nhập về Cảng VICT  - quận 7 và khai báo hải quan là máy xúc, máy phát điện đã qua sử dụng, cần trục, máy tiện, máy hàn,… Theo Vũ Mạnh Dũng khai thực tế hàng nhập đều là phụ tùng xe đầu kéo đã qua sử dụng nhưng không có thông tin, tài liệu gì về việc tiêu thụ hàng nên không đủ cơ sở để điều tra, xử lý.

Đối với 2 pháp nhân còn lại, kết quả điều tra xác định có 15 container hàng được nhập dưới pháp nhân Công ty Nông ngư cơ Thắng Lợi và 3 container hàng được nhập dưới pháp nhân Công ty KAL. Trong đó, có 1 container hàng tại Cảng VICT - quận 7 và 3 container hàng tại Cảng Cát Lái - quận 2, Sinh và Thắng móc nối với Lê Công Hớn - nhân viên lái xe Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV2 (Cảng Khánh Hội), thuê làm dịch vụ giao nhận; 6 container hàng tại Cảng ICD Phước Long 1, Sinh và Thắng móc nối với Nguyễn Văn Bình, SN 1979, ngụ tại 55 - 1 - 24 Phan Xích Long, phường 16, quận 11, tổ chức đánh tháo hàng ra khỏi cảng bằng Phiếu E có dấu Hải quan giám sát giả, mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. 

Theo Báo Hải quan