Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan đến Trịnh Văn Quyết

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an có văn bản đề nghị 8 ngân hàng phối hợp để phục vụ công tác điều tra trong vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" liên quan đến Trịnh Văn Quyết.
Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam Điều tra những cá nhân giúp sức để Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội Vụ thao túng chứng khoán: Bắt em gái Trịnh Văn Quyết Bắt thêm Trịnh Thị Thúy Nga, một em gái của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Theo đó, C01 vừa có văn bản gửi 8 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp thông tin để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.

Việc đề nghị trên, C01 cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 ngày 29/3 vừa qua.

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan đến Trịnh Văn Quyết
C01 cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án “Thao từng thị trường chứng khoản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC

Cụ thể, trong văn bản này, C01 đề nghị các ngân hàng phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VND và ngoại tệ); sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) và 5 lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Tập đoàn FLC.

Trong số này, có bà Trịnh Thị Thúy Nga - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế - thành viên ban kế toán Tập đoàn FLC.

Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022.

Trước đó như Báo Công Thương đã đưa, vào ngày 29/3, nhà chức trách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Tiếp ngay sau đó, ngày 4-5/4, lần lượt 2 em gái của ông Quyết là các bà Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án này.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sở Xây dựng Hòa Bình có bị chủ đầu tư khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long lừa dối?

Sở Xây dựng Hòa Bình có bị chủ đầu tư khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long lừa dối?

Dự án đã được thế chấp ngân hàng, nhưng trong văn bản gửi Sở Xây dựng chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long vẫn cam kết là chưa thế chấp.
Bắt quả tang đối tượng đổ hàng chục tấn chất thải rắn công nghiệp ra môi trường

Bắt quả tang đối tượng đổ hàng chục tấn chất thải rắn công nghiệp ra môi trường

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang đối tượng đổ hàng chục tấn chất thải rắn công nghiệp xuống hồ nước của Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam.
Thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh: Liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát?

Thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh: Liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát?

Quá trình hợp tác thành lập Công ty CP Phát triển Đô thị Đông Anh để triển khai dự án có dấu hiệu gây thất thoát tài sản Nhà nước, cần sớm được làm rõ.
Shiki Hải Lĩnh Park Thanh Hóa: 5 năm 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

Shiki Hải Lĩnh Park Thanh Hóa: 5 năm 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Shiki Hải Lĩnh Park. Đây là lần thứ 4 dự án được điều chỉnh sau 5 năm phê duyệt.
Thanh tra tỉnh chuyển 3 gói thầu của CDC Bạc Liêu liên quan vụ Việt Á sang công an

Thanh tra tỉnh chuyển 3 gói thầu của CDC Bạc Liêu liên quan vụ Việt Á sang công an

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra khi phát hiện 3 gói thầu liên quan vụ Việt Á của CDC Bạc Liêu có dấu hiệu thiếu minh bạch.

Tin cùng chuyên mục

Tuyên truyền chống Nhà nước, Trương Văn Dũng bị bắt tạm giam

Tuyên truyền chống Nhà nước, Trương Văn Dũng bị bắt tạm giam

Tuyên truyền chống Nhà nước, chiều 21/5, đối tượng Trương Văn Dũng đã bị bắt tạm giam.
Đăng tin sai sự thật, “Fan Nguyễn Phương Hằng” bị xử phạt

Đăng tin sai sự thật, “Fan Nguyễn Phương Hằng” bị xử phạt

“Fan Nguyễn Phương Hằng” đã bị xử phạt khi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HoSE bị buộc thôi việc

Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc HoSE bị buộc thôi việc

Ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) bị buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.
Bản án khách quan toà tuyên về vụ hai anh em tranh chấp đất tại TP Pleiku, Gia Lai

Bản án khách quan toà tuyên về vụ hai anh em tranh chấp đất tại TP Pleiku, Gia Lai

Tòa án nhân dân TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa hai chị em ruột và đưa ra bản án khách quan
Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đồng Tháp Trần Văn Hai liên quan vụ Việt Á

Bắt tạm giam Giám đốc CDC Đồng Tháp Trần Văn Hai liên quan vụ Việt Á

Ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp (CDC Đồng Tháp) bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến các gói thầu của Công ty Việt Á.
Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra vụ phá rừng thông quy mô lớn ở Đà Lạt

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra vụ phá rừng thông quy mô lớn ở Đà Lạt

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết quan điểm của UBND, Thường trực Tỉnh ủy là điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm để răn đe; đồng thời, đó cũng là bài học kinh nghiệm của Kiểm lâm, công tác bảo vệ rừng.
Đang cưỡng chế nợ thuế 2 doanh nghiệp chậm nộp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Đang cưỡng chế nợ thuế 2 doanh nghiệp chậm nộp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Đến thời điểm hiện tại, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng cam kết.
Thừa Thiên Huế - Quảng Trị: Liên tiếp phá nhiều chuyên án ma tuý lớn

Thừa Thiên Huế - Quảng Trị: Liên tiếp phá nhiều chuyên án ma tuý lớn

Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế liên tiếp phá nhiều chuyên án lớn về hành vi mua bán, tàng trữ ma tuý; nhiều đối tượng bị bắt giữ, truy tố.
Chuyện Ngọc Trinh mua 11ha đất xây homestay ở Bảo Lộc: Chiêu trò thổi giá đất?

Chuyện Ngọc Trinh mua 11ha đất xây homestay ở Bảo Lộc: Chiêu trò thổi giá đất?

Thông tin Ngọc Trinh mua 11ha đất xây homestay ở Bảo Lộc là chiêu trò thổi giá đất, câu like của môi giới bất động sản - lãnh đạo TP Bảo Lộc khẳng định.
Tuyên án sơ thẩm 4 năm tù đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Tuyên án sơ thẩm 4 năm tù đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Chiều 19/5, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trường Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong vụ án tại Cục Quản lý Dược.
Liên quan vụ Việt Á, kiểm điểm Giám đốc CDC Bến Tre Nguyễn Hữu Định

Liên quan vụ Việt Á, kiểm điểm Giám đốc CDC Bến Tre Nguyễn Hữu Định

Thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Định, Giám đốc CDC Bến Tre.
TP. Thanh Hóa kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm tại 5 dự án

TP. Thanh Hóa kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm tại 5 dự án

Liên quan đến sai phạm tại 5 dự án khu vực nút giao đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường CSEDP, TP. Thanh Hóa đã xử lý, kỷ luật nhiều cán bộ do buông lỏng quản lý.
Chung cư Tây Nguyên Plaza: Tại sao chưa thể chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện?

Chung cư Tây Nguyên Plaza: Tại sao chưa thể chuyển đổi chủ thể hợp đồng cung cấp điện?

Đã nhiều lần gửi công văn đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay Ban Quản trị chung cư Tây Nguyên Plaza vẫn chưa thể trở thành chủ thể hợp đồng cung cấp điện.
Ngô Mây Courtyard Bình Định: Những “điểm mờ” năng lực chủ đầu tư

Ngô Mây Courtyard Bình Định: Những “điểm mờ” năng lực chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án Ngô Mây Courtyard bắt tay với hàng loạt tên tuổi lớn tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, chủ đầu tư này như thế nào không phải nhà đầu tư nào cũng biết.
Hoàng Thị Thúy Nga: "Kiều nữ

Hoàng Thị Thúy Nga: "Kiều nữ'' khiến 5 giám đốc sở Y tế, Giáo dục vào tù

"Kiều nữ" khiến 5 giám đốc sở Y tế, Giáo dục vào tù được nhắc đến ở đây là bà Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group.
Thanh Hóa: Xưởng bột giấy hoạt động “chui” chính quyền không biết hay làm ngơ ?

Thanh Hóa: Xưởng bột giấy hoạt động “chui” chính quyền không biết hay làm ngơ ?

Hoạt động “chui” trên đất nông lâm nghiệp, xả thải ra môi trường khiến cá chết hàng loạt trên sông Chàng, gây hệ lụy lớn cho môi trường và xã hội.
Chuyện “lạ” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

Chuyện “lạ” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

Người dân xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa hết hoang mang và hoài nghi về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.
Thủ đoạn lừa đảo mới: Xuất hiện “shop ảo” đánh cắp thông tin rồi “tráo hàng”

Thủ đoạn lừa đảo mới: Xuất hiện “shop ảo” đánh cắp thông tin rồi “tráo hàng”

Thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng cụ thể ở đây là khi khách hàng đặt hàng, thanh toán tiền đầy đủ, song sản phẩm không đúng mẫu mã, chủng loại.
Vụ Việt Á: Khởi tố vụ án hình sự tại CDC Đồng Tháp

Vụ Việt Á: Khởi tố vụ án hình sự tại CDC Đồng Tháp

Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự tại CDC Đồng Tháp và các cơ sở y tế tại đây do liên quan vụ Việt Á.
Chưa thu được tiền của 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Chưa thu được tiền của 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Sau 12 ngày thực hiện cưỡng chế thuế với 2 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, Chi cục Thuế TP. Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) cho biết vẫn chưa thu được tiền.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động