Bình Dương: Khởi tố 3 bị can mua bán trái phép hóa đơn

Tiểu Kết

Pháp luật - Điều tra 30/07/2024 20:15 Theo dõi Congthuong.vn trên

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bình Dương: Tạm hoãn xuất cảnh 2 lãnh đạo Công ty May thêu Tân Tiến do nợ thuế Chủ thầu không trả lương, 2 vợ chồng ôm con nhỏ đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang Vụ vợ chồng đi bộ về quê: Chủ thầu ở Bình Dương hứa sẽ trả tiền lương và giấy tờ tùy thân

Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố, tiến hành lệnh khám xét chỗ ở, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do đối tượng Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, thường trú tại Thuận An, tỉnh Bình Dương) thực hiện.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, 3 đối tượng bị khởi tố, bao gồm: Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 2000, thường tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (sinh năm 1993, thường trú tại tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Ngà (sinh năm 1996, thường trú tại tỉnh Bình Phước).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Trâm Anh.

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố đối với Đặng Trâm Anh (Ảnh: PLO).

Các đối tượng này bị khởi tố theo Điều 203 Bộ luật Hình sự về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước."

Qua quá trình điều tra xác định, vào tháng 11/2023, nắm bắt được nhu cầu của một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước muốn mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào cho doanh nghiệp, Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5% đến 9% trên tổng số tiền ghi trên hóa đơn. Các đối tượng thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Hai bị can: Nguyễn Hoài Nhân và Nguyễn Thị Thu Ngà (Ảnh: PLO).

Trước đó, vào tháng 5/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Kết quả điều tra xác định bị can Dương Thanh Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đăng ký thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỷ lệ 3%-5% của số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế.

Khởi tố 3 bị can mua bán trái phép hóa đơn tại Bình Dương

Đối tượng Dương Thanh Thủy, sinh năm 1985, thường trú tại Thuận An, tỉnh Bình Dương (Ảnh: PLO).

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tiểu Kết

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Mua bán trái phép hóa đơn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khám xét loạt doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn

Lý do Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu bị bắt

Lạng Sơn: Lập công ty ma mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng, 3 đối tượng bị bắt

Bình Dương: Khởi tố 3 bị can mua bán trái phép hóa đơn

Hoà Bình: Khởi tố 16 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế hơn 3.200 tỷ đồng

Tags:

Tin mới nhất

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Thanh tra TP. Cần Thơ đã chỉ ra nhiều hạn chế và thiếu sót trong các giai đoạn chuẩn bị, triển khai và hoàn thành một số dự án tại quận Ô Môn.

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.

Tin cùng chuyên mục

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai thông tin danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Sau khi gỡ thông tin sai sự thật về chất tạo ngọt 951 – Aspartame và thương hiệu Laura coffee, Tiktoker Ceo Vương Long đã đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng vừa bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường 8 cùng máy móc được huy động để cưỡng chế 2 resort Vũng Tàu Intourco và Hải Dương Intourco.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Châu Minh Phong trong kinh doanh khí LPG.

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 9 cán bộ là giám đốc, trưởng ban quản lý dự án các địa phương do vi phạm quy định về đấu thầu.

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, đến ngày 15/11/2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã.

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách 13 doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội nảy sinh tình cảm với 'ông bố đơn thân' và bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa).

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công an TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ.