Bắt tạm giam 3 công chức Chi cục Hải quan liên quan vụ Thủ Đức House

Ngọc Linh

Pháp luật - Điều tra 16/01/2023 20:51 Theo dõi Congthuong.vn trên

Liên quan vụ Thủ Đức House, Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI.

Hàng loạt cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ bị kỷ luật

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an, 3 bị can gồm: Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, và Phạm Duy Bình. Riêng công chức Hồ Hoàng Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bốn bị can đều là công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Bốn công chức trên đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an bắt tạm giam và khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để phục vụ điều tra trong vụ án của công ty Thủ Đức House, Công ty Hà Giang và Công ty Indovina.

Bắt tạm giam 3 công chức Chi cục Hải quan liên quan vụ Thủ Đức House

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho hay, cơ quan này đang điều tra Vụ án Buôn lậu; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV điện tử Indo Vina và một số đơn vị liên quan, theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 6888/QĐ-VKSTC-V3 ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của 4 công chức hải quan đang công tác tại chi cục trên.

Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thuduc House và nhiều đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát Điều tra cũng đề nghị xử lý các đảng viên bị khởi tố. Theo đó, căn cứ các quy định về việc xử lý cán bộ Đảng viên có vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị Đảng bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I xử lý về Đảng đối với ông Hoàng Trung Kiên và ông Nguyễn Duy Linh theo quy định.

Trước đó, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thuduc House và nhiều đơn vị liên quan.

Theo đó, 60 bị can bị đã bị đề nghị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí…

Trong số 60 bị can bị truy tố có 17 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (SN 1974, được xác định là người cầm đầu, đang bị truy nã) chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo thuộc cấp móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức hóa, Công ty Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá hơn 4.000 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Tiếp đó, Cục Thuế TP.HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Thuduc House với số tiền trên.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TPHCM, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Ngọc Linh

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Cục Hải quan

Hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thuốc thực phẩm chức năng

Hải quan thành lập tổ kiểm tra công vụ đột xuất

Hải quan siết chặt quản lý nhập khẩu khí N2O

Cảnh báo về ma túy Fentanyl, Hải quan siết chặt kiểm tra

Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu qua tuyến hàng không

Tags:

Tin mới nhất

Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ tai nạn tại Vĩnh Long

Bộ Công an vừa có đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính

Công an TP. Hà Nội vừa xử lý người đàn ông đăng thông tin sai sự thật liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 35 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

Nợ thuế hơn 8,2 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh bị Chi cục Thuế khu vực XVI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty Đức Khải bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 560 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 560 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đức Khải tại TP. Hồ Chí Minh bị Chi cục Thuế Khu vực II cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Tin cùng chuyên mục

Hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thuốc thực phẩm chức năng

Chiều 29/4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin nhanh về việc phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong 26 hộp thuốc thực phẩm chức năng.

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Tin lời hứa "chạy án", nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán sữa bột giả 500 tỷ đồng đã đưa 150.000 USD để hòng thoát án hình sự nhưng bị lừa đảo.

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Một vụ việc gây xôn xao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa xảy ra khi một giáo viên tiểu học bị bắt quả tang vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Công ty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nam LQT và Công ty TNHH kinh doanh thép An Thịnh 369 tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Quyết Thắng tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả, qua đó khởi tố 5 đối tượng.

Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu giữ hàng chục tấn mì chính, hạt nêm và hàng chục nghìn lít dầu ăn giả.

Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Lai Châu và huyện Tam Đường.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV Thuần Gia tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.

Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Công ty CP vật liệu xây dựng Bồ Sao tại Vĩnh Phúc bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Công ty CP Thế Anh Phát tại Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Chi cục Thuế khu vực IX công khai danh sách 42 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa thông báo danh sách 140 doanh nghiệp nợ thuế , chủ yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ, với tổng số tiền nợ gần 53 tỷ đồng.

Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Cơ quan công an phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Herbitech nghi bị làm giả, thu lợi hơn 230 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công an Thanh Hóa cho biết, từ khâu mua nguyên liệu đến khâu sản xuất và bán thuốc giả đều trên không gian mạng nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng.