Bắt tạm giam 3 công chức Chi cục Hải quan liên quan vụ Thủ Đức House

Liên quan vụ Thủ Đức House, Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI.
Hàng loạt cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ bị kỷ luật

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an, 3 bị can gồm: Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, và Phạm Duy Bình. Riêng công chức Hồ Hoàng Hải bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Bốn bị can đều là công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Bốn công chức trên đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an bắt tạm giam và khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015 để phục vụ điều tra trong vụ án của công ty Thủ Đức House, Công ty Hà Giang và Công ty Indovina.

Bắt tạm giam 3 công chức Chi cục Hải quan liên quan vụ Thủ Đức House
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho hay, cơ quan này đang điều tra Vụ án Buôn lậu; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV điện tử Indo Vina và một số đơn vị liên quan, theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 6888/QĐ-VKSTC-V3 ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của 4 công chức hải quan đang công tác tại chi cục trên.

Bắt tạm giam 3 công chức Chi cục Hải quan liên quan vụ Thủ Đức House
Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thuduc House và nhiều đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát Điều tra cũng đề nghị xử lý các đảng viên bị khởi tố. Theo đó, căn cứ các quy định về việc xử lý cán bộ Đảng viên có vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị Đảng bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I xử lý về Đảng đối với ông Hoàng Trung Kiên và ông Nguyễn Duy Linh theo quy định.

Trước đó, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án Thuduc House và nhiều đơn vị liên quan.

Theo đó, 60 bị can bị đã bị đề nghị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí…

Trong số 60 bị can bị truy tố có 17 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (SN 1974, được xác định là người cầm đầu, đang bị truy nã) chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo thuộc cấp móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức hóa, Công ty Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá hơn 4.000 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Tiếp đó, Cục Thuế TP.HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Thuduc House với số tiền trên.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TPHCM, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng cục Hải quan

Tin mới nhất

Sáng 9/2, xét xử Hoàng Thị Thuý Nga, nguyên Phó TGĐ Công ty AIC và đồng phạm

Sáng 9/2, xét xử Hoàng Thị Thuý Nga, nguyên Phó TGĐ Công ty AIC và đồng phạm

Hoàng Thị Thúy Nga cùng 19 đồng phạm sẽ bị TAND TP.Hồ Chí Minh xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Truy tố Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng và thuộc cấp

Truy tố Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng và thuộc cấp

Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng và thuộc cấp bị truy tố vì quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí nhiều tỷ đồng.
Cảng vụ hàng không miền Nam thông tin về hành khách bị cấm vận chuyển có thời hạn

Cảng vụ hàng không miền Nam thông tin về hành khách bị cấm vận chuyển có thời hạn

Cảng vụ hàng không miền Nam (Cục Hàng không Việt Nam) vừa có thông báo thông tin về hành khách bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không.
Lâm Đồng: Nam nhân viên Điện máy Xanh thu thập thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản

Lâm Đồng: Nam nhân viên Điện máy Xanh thu thập thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa làm rõ vụ nam nhân viên siêu thị Điện máy Xanh chiếm đoạt tài sản qua hình thức thu thập thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.
Bắt giữ ổ nhóm “những chú báo nhỏ” tấn công, chém người đi đường ở Hà Nội

Bắt giữ ổ nhóm “những chú báo nhỏ” tấn công, chém người đi đường ở Hà Nội

Nguyễn Quốc Toản cùng 10 thanh niên lập nhóm "những chú báo nhỏ" mang hung khí, phóng xe máy, rú ga trên các tuyến phố, tấn công người đi đường không cần lý do.

Tin cùng chuyên mục

Rà soát thực hiện nghiệp vụ tại Chi Cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1

Rà soát thực hiện nghiệp vụ tại Chi Cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1

Kết luận của Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tại cuộc họp rà soát việc thực hiện nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện doanh nghiệp nước ngoài xả thải trộm

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện doanh nghiệp nước ngoài xả thải trộm

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đã phát hiện một doanh nghiệp nước ngoài xả thải trộm ra môi trường.
Công an Hải Dương xác minh vụ cô đồng Trương Hương bổ cau

Công an Hải Dương xác minh vụ cô đồng Trương Hương bổ cau 'đúng nhận, sai cãi'

Lực lượng chức năng thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đang vào cuộc xác minh thông tin cô đồng Trương Hương bổ cau 'đúng nhận sai cãi' gây xôn xao mạng xã hội.
Thu hồi 11,5 tỷ đồng tại Dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Nam Sách

Thu hồi 11,5 tỷ đồng tại Dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Nam Sách

Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa thu hồi 11,5 tỷ đồng sai phạm của Liên danh cty Hoàng Thanh và công ty Hưng Thịnh tại Dự án Khu đô thị mới phía Tây TT.Nam Sách.
Ninh Thị Vân Anh có thể đối diện mức án 30 năm tù

Ninh Thị Vân Anh có thể đối diện mức án 30 năm tù

Theo luật sư, với hai tội danh của Ninh Thị Vân Anh, mức phạt cao nhất có thể lên tới 30 năm tù.
Bình Thuận: Khởi tố thêm 5 bị can liên quan vụ nhận hối lộ tại Đội Quản lý thị trường số 2

Bình Thuận: Khởi tố thêm 5 bị can liên quan vụ nhận hối lộ tại Đội Quản lý thị trường số 2

Liên quan đến vụ án nhận hối lộ của doanh nghiệp tại Cục Quản lý thị trường Bình Thuận, đến nay có 11 bị can bị khởi tố.
Thanh Hóa: Khởi tố vụ án vợ chết, chồng bị thương xảy ra ở xã Hoằng Đồng

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án vợ chết, chồng bị thương xảy ra ở xã Hoằng Đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án về tội giết người, khiến vợ tử vong, chồng bị thương xảy ra tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa
Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong ở Quảng Nam

Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong ở Quảng Nam

Ông Lê Sen - thuyền trưởng trong vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong ở Quảng Nam bị bắt về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.
Vĩnh Phúc: Tạm giữ khẩn cấp tài xế ô tô đâm thẳng vào cảnh sát giao thông

Vĩnh Phúc: Tạm giữ khẩn cấp tài xế ô tô đâm thẳng vào cảnh sát giao thông

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với tài xế ô tô đâm thẳng vào cảnh sát giao thông.
Đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy “nước biển” khiến 6 học sinh nhập viện là ai?

Đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy “nước biển” khiến 6 học sinh nhập viện là ai?

Đối tượng Thân Hoàng Vĩnh Long (sinh năm 2000), cầm đầu đường dây cung cấp ma túy "nước biển" khiến 6 học sinh tại TP. Đà Nẵng nhập viện đã ra đầu thú.
Bắt đối tượng phá cửa ô tô, trộm tài sản trong bãi đậu xe sân bay quốc tế Đà Nẵng

Bắt đối tượng phá cửa ô tô, trộm tài sản trong bãi đậu xe sân bay quốc tế Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng phá cửa xe ô tô, trộm tài sản trong bãi đậu xa sân bay quốc tế Đà Nẵng hồi tháng 01/2023.
Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, trốn truy nã

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, trốn truy nã

Đang trốn truy nã nhưng vì nghiện nặng nên Hứa Lê Xuân Hiền về thành phố mua ma túy và bị lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.
Thanh Hóa: Công an điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong khu đô thị

Thanh Hóa: Công an điều tra vụ phát hiện bộ xương người trong khu đô thị

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ bộ xương người được phát hiện trong mặt bằng Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Khởi tố 13 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D Quảng Nam

Khởi tố 13 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D Quảng Nam

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D.
Đà Nẵng: Xử phạt 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động một cơ sở thẩm mỹ

Đà Nẵng: Xử phạt 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động một cơ sở thẩm mỹ

Có nhiều vi phạm trong hoạt động, cơ sở thẩm mỹ Carla Beauty Center bị phạt 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động kinh doanh trong thời hạn 4 tháng 14 ngày.
Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Quan Hóa

Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Quan Hóa

Bà Phạm Thị Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật với hình thức khiển trách.
Công an Ninh Thuận tìm bị hại của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Công an Ninh Thuận tìm bị hại của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp

Không chỉ làm giấy tờ giả để bán đất ảo, Nguyễn Văn Kiên (trú tỉnh Ninh Thuận) còn thuê ôtô tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố.
Tuyên phạt 20 năm tù với

Tuyên phạt 20 năm tù với 'siêu lừa' Bùi Hoàng Giang

Ngày 6/2, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Bùi Hoàng Giang về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đà Nẵng: Giám đốc công ty lừa đảo bán xe ô tô rồi giả vờ thuê lại để chiếm đoạt

Đà Nẵng: Giám đốc công ty lừa đảo bán xe ô tô rồi giả vờ thuê lại để chiếm đoạt

Ông Tô Đình Giống làm giấy tờ giả để lừa đảo bán xe ô tô cho ông L.H.Tr với giá 450 triệu đồng rồi giả vờ thuê lại chiếc xe sau đó chiếm đoạt để tiêu xài.
Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ địa chính nhận tiền “bôi trơn" làm nhanh sổ đỏ

Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ địa chính nhận tiền “bôi trơn" làm nhanh sổ đỏ

13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Hà Tĩnh vừa bị bắt vì nhận tiền "bôi trơn" để làm sổ đỏ cho người dân.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động